Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 15.02.2016 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Trøgstad, 08.02.2016 Borger Larsen Leder (sign.) -1-

Kontrollutvalget Trøgstads møte 15.02.2016 Sakliste U.off. PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015 PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016 PS 16/3 PS 16/4 PS 16/5 Innkommet sak angående kommunens gjennomføring av sluttforhandlinger med KonseptPLUSS Informasjon fra revisjonen Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune PS 16/6 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016 PS 16/7 Workshop -Idémyldring i forkant av overordnet analyse 2016 PS 16/8 Eventuelt -2-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 16511/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015, godkjennes Rakkestad, 28.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015 Vurdering Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015 legges frem til godkjenning -3-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 16508/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Informasjonene fra Rådmann ang budsjett 2016, tas til orientering Rakkestad, 28.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 2016 Saksopplysninger I tråd med tidligere praksis inviteres rådmann til kontrollutvalgets møte for å gi utvalget en orientering om årets budsjett. Vurdering Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeide. Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra rådmann tas til orientering. -4-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 19120/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Casper Støten Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/3 Innkommet sak angående kommunens gjennomføring av sluttforhandlinger med KonseptPLUSS Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Saken legges frem for drøfting slik at vedtak kan fattes Rakkestad, 02.02.2016 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Sammendrag Kommunestyret i Trøgstad vedtok i sak 92/15 i møte 03.11.2015 følgende: 1. Trøgstad kommune inngår ikke avtale med konseptpluss om bygging av formålsbygg med dagsenter og base for hjemmetjenester og 12 omsorgsboliger på Skolejordet i henhold til vedlagte avtaler. 2. Trøgstad kommune inviterer konseptpluss til forhandlinger for å komme til enighet rundt de forholdsmessige kostnadene slik at Trøgstad kommune kan overta de tilhørende prosjektdokumentene. 3. Bygging av 24 boliger for heldøgnsomsorg og formålsbygg med dagsenter og base for hjemmetjenester konkurranseutsettes som totalentreprise etter reglene om offentlige anskaffelser med det overtatte prosjektmaterialet fra konseptpluss som grunnlag. 4. Administrasjonen bes legge frem en plan for videre utbygging av 4-6 boliger for mennesker med nedsatt funkjsonsevne. Boligene bør organiseres som borettslag sentralt på Skjønahug og gjerne i samarbeid med aktuelle tomteeiere og boligutviklere. Planen legges frem for kommunestyret i juni 2016. 5. Punkt 3 og 4 følges opp av byggekomiteen. Ordfører orienterte kommunestyret, i sak 111/15 i møte 15.12.2015, om den gjennomførte sluttforhandlingen med KonseptPLUSS der det ble enighet om et oppgjør på 9 000 000,- eks. mva. Det fremgår av avtalen at det fra dette beløpet blir trukket tidligere innbetalt risikoandel på kr. 2 500 000,- eks. mva. og at prosjektmaterialet overleveres Trøgstad kommune. -5-

Vedlegg Henvendelse fra Trøgstad Høyres kommunestyregruppe v/ gruppeleder Christian Granli, datert 17.12.2015, med følgende vedlegg: o KOFAs avgjørelse i sak 2015/57, datert 21.08.2015. o Uttalelse fra Marianne H. Dragsten, datert 01.11.2015. Saksfremlegg fra sak 92/15 «Omsorgboliger( )» behandlet i kommunestyret den 03.11.2015. Protokoll fra sak 92/15 behandlet i kommunestyret den 03.11.2015. Protokoll fra sak 111/15 «Referatsaker» behandlet i kommunestyret den 15.12.2015. Avtale mellom Trøgstad kommune og KonseptPLUSS om Sluttoppgjør otiumpluss Trøgstad, datert 8.desember 2015. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Delegeringsreglement Trøgstad kommune Saksopplysninger Kontrollutvalget i Trøgstad har mottatt en henvendelse fra Trøgstad Høyres kommunestyregruppe v/gruppeleder Christian Granli. I henvendelsen ønskes det at kontrollutvalget skal ta stilling til følgende spørsmål: 1. Har ordfører, varaordfører og administrasjonen fullmakt i kommunestyre sak 92/15 til å avslutte forhandlinger med KonseptPLUSS? 2. Skulle ordfører ha lagt fram ferdig framforhandlet avtale mellom Trøgstad kommune og KonseptPLUSS til politisk godkjenning i Kommunestyre og/eller Formannskapet? 3. Var rådmannens innstilling i sak 92/15 et brudd på lov om offentlige anskaffelser? Vurdering Sekretariatet vil gjerne presisere overfor kontrollutvalget at det i innkommende saker som denne er opp til kontrollutvalget selv å vurdere om saken skal realitetsbehandles i utvalget. Kontrollutvalget er ikke pålagt å behandle saker som ikke er lovpålagt eller pålagt av kommunestyret. Sekretariatet anbefaler utvalget å drøfte saken slik at vedtak kan fattes. Sekretariatet vurderer det slik at utvalget bl.a. har følgende muligheter om de ønsker å undersøke saken nærmere: Alternativ 1: Gjennomføre en forundersøkelse for å bestemme om en full granskning er nødvendig, eventuelt gjennomføre en full granskning. Alternativ 2: Gjennomføre en høring. Alternativ 3: Invitere Rådmann for å orientere utvalget og svare på spørsmål. Sekretariatet henviser for øvrig til kontrollutvalgsboken for nærmere informasjon om de overnevnte kontrollhandlinger. Granskning (s.34-35), Høring (s.36) og Orientering (s.33-34). Sekretariatet og revisjonen vil være til disposisjon for kontrollutvalget under behandlingen av saken. -6-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 16512/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/4 Informasjon fra revisjonen Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering Rakkestad, 28.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Vedlegg Fremdriftsplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold Vurdering Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon, om status for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling. Denne gangen ligger det imidlertid med en oversikt over fremdriftsplan for forvaltningsrevisjon. Det er også ventet at revisjonen vil gi en tilbakemelding/legge frem et notat ifht innkommet varsel om mulig korrupsjon i Trøgstad kommune. -33-

Saksnr.: 2016/810 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 5465/2016 Klassering: 515/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/5 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad: Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas Rakkestad, 12.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Vedlegg Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune (utkast) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I samsvar med tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir kontrollutvalget sin årsmelding for 2015 Vurdering Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2015. Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises førøvrig til utkastet til årsmelding. -35-

ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET I TRØGSTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 1 av 6-36-

1. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2015. 2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. kommunelovens 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004). Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf kommunelovens 80). I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp forhold som kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og sekretariatet for kontrollutvalget. 3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møteog talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. Kommuneloven 77). For 2011-2015 ble følgende valgt, (kommunestyret foretok nyvalg den 18.09.2013.): Navn Funksjon Navn Varamedlem Helge Kolstad Leder Anne Mina Martinsen Skamo 1.vara for Kolstad Petter Ole Kirkeby Nestleder Ditlev Per Albert Marken 2.vara for Kolstad Grete Mellegaard Medlem Stian Ruud Skaugen 1.vara for de øvrige Anne Grethe Ness Medlem Ole-Marius Lundblad 2.vara for de øvrige Marianne Nordlie Medlem Grete Syljuåsen 3.vara for de øvrige Hans Ludvik Olsen 4.vara for de øvrige Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015-2019: Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 2 av 6-37-

Navn Funksjon Varamedlem Larsen Nr. Borger Larsen Leder Tormod Karlsen 1.vara Ole Marius Grønlien Nestleder Varamedlem øvrige Mina Skjennem Medlem Lars Vangen 1.vara Anne Grethe Ness Medlem John-Cato Eknes 2.vara Stian Myhre Eriksen Medlem Stian Ruud Skaugen 3.vara Ellen Raknerud Geir Bjørkli Trude J. Svenneby 4.vara 5.vara 6.vara 4. OPPLÆRING AV NYTT UTVALG Nye medlemmer har hatt mulighet til å delta i kommunens politikeropplæring. Kontrollutvalget arrangerte egen opplæringsdag for alle kontrollutvalgene tilknyttet IØKUS IKS. Her var det ca 50 påmeldte og Trøgstad deltok med 3 medlemmer og 1 varamedlem. Sekretariatet presenterte sekretariatet og orienterte om kontrollutvalgsarbeidet. Indre Østfold kommunerevisjon IKS var innleid for dagen, oppdragsansvarlig revisor sammen med fagansvarlig revisor for henholdsvis forvaltning og regnskap, presenterte revisjon og orienterte om revisjonsarbeidet i kommunene. Tidligere KU leder i Ski kommune Roar Thun holdt et innlegg og delte sine erfaringer. 5. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM Kontrollutvalget i Trøgstad kommune har i 2015 hatt 6 møter og behandlet 32 saker. Møtene holdes for åpne dører. (jf. Forskrift om kontrollutvalg 19 og pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet 08.02.2013). Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke møterett, men innkalles av utvalget. Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS. Anita Rovedal er daglig leder. Trøgstad kontrollutvalg vedtok 28.01.2013 «Plan for kontrollutvalget i Trøgstad», utvalget vedtar også en møteplan for hvert halvår. Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 3 av 6-38-

6. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne paragrafen: TILSYN MED REVISJONEN Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Trøgstad kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i kontrollutvalgsmøtene under et fast punkt på sakslisten informasjon fra revisjonen. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som utvalget har bedt om blir tatt opp. TILSYN MED FORVALTNINGEN Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Følgende fra administrasjonen har vært ikontrollutvalgets møter for å orientere om temaer utvalget har bedt om: Rådmannen orienterte om Trøgstad kommunes budsjett for 2015. Rådmannen og Skole- og barnehagefaglig rådgiver Rune Natrud orienterte om virksomhetsområdet skole. Rådmannen v/ kommunalsjef Betty Hvalsengen og økonomisjef Anne Teig orienterte om Trøgstad kommunes årsregnskap for 2014. Det er behandlet to forvaltningsrapporter og to oppfølgingsrapporter i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning»(2015/2015),Trøgstad kommune Forvaltningsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling» Trøgstad kommune Oppfølgingsrapport «Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede», Trøgstad kommune Oppfølgingsrapport «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger», Trøgstad kommune Rapportene er sendt kommunestyret til behandling. REGNSKAPET I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret for Trøgstad kommunes årsregnskap 2014. Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 4 av 6-39-

INFORMASJON Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller. Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med den politiske ledelse i kommunen. Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen. 7. ANNET NYTT AV ÅRET Sekretariatet (IØKUS IKS) økte fra ett til to årsverk 2015 og fikk i ansatt en rådgiver i 100 % stilling med oppstart i mars. Denne gikk ut i fødselspermisjon i august og vikar kom på plass umiddelbart. Kommunerevisjonen (IØKR IKS) økte også med ett årsverk innenfor forvaltningsrevisjon. I tillegg gikk distriktrevisor Finn Skofsrud av med AFP i mars og ny distriktrevisor ble ansatt med oppstart i februar. Trøgstad xxxx.2016 Borger Larsen Kontrollutvalgets leder (sign.) 1.vedlegg: Behandlede saker (s. 5) Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 5 av 6-40-

Vedlegg: BEHANDLEDE SAKER I tillegg til faste saker på sakslisten som godkjenning av protokoll, informasjon fra revisjon og eventuelt behandlet utvalget følgende saker: Sak nr. Tittel 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015 15/3 Orienteringssak skole 15/4 Oppfølgingsrapport «Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede», Trøgstad kommune 15/5 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune 15/9 Trøgstad kommunes årsregnskap for 2014 kontrollutvalgets uttalelse 15/10 Trøgstad kommunes skatteregnskap for 2014 15/14 Forvaltningsrevisjonsrapport 2014/2015 «Eiendomsforvaltning», Trøgstad kommune 15/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 15/16 Planlagte ressurser og tidsforbruk - Indre Østfold kommunerevisjon IKS 15/17 Overordnet revisjonsstrategi Trøgstad kommune 15/19 Møteplan for kontrollutvalget i Trøgstad, andre halvår 2015 15/27 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016 15/28 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bygge/dele/plansaksbehandling», Trøgstad kommune 15/29 Oppfølgingsrapport «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger», Trøgstad kommune 15/30 Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2016 Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2015 Side 6 av 6-41-

Saksnr.: 2015/19328 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 192323/2015 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 30.11.2015 15/30 Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/6 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2016: 1. møte: mandag 15. februar kl. 16:00 2. møte: tirsdag 31. mai kl. 15:00 Rakkestad, 08.02.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015: Leder innledet og ga ordet til sekretariatet Sekretariatet orienterte utvalget om forslag til møteplan. Utvalget drøftet saken og fremmet forslag om å utsette saken til neste møte for å gi sekretariatet anledning til å fremme et revidert forslag. Sekretariatet formidler forslag til dato for neste møte i kontrollutvalget per mail til medlemmene. Saken utsettes frem til neste møte i kontrollutvalget. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 30.11.2015: Saken utsettes frem til neste møte i kontrollutvalget. Sammendrag I møte 30. desember 2015, ble det vedtatt å utsette saken til neste møte, da det var vanskelig å finne en dag som passet alle. Det ble, pr. mail, enighet om at første møte skulle være 15.02.16. Sekretariatet foreslår videre at mai og juni møtet slås sammen til et lengre møte, da alternativet blir å ha to tette møter. Vedlegg Ingen -42-

Saksopplysninger I henhold til kommuneloven 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår. Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så fort som mulig slik at vara kan innkalles. Vurdering Det er i innstillingen antydet 2 møter for 1. halvår 2016. Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m. Utover de foreslåtte 2 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter. -43-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 16514/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/7 Workshop - Idémyldring i forkant av overordnet analyse 2016 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Saken legges frem til drøfting Rakkestad, 28.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Vedlegg Ingen Sammendrag Overordnet analyse 2016 vil legge grunnlaget for en plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 i Trøgstad kommune. Målet med den overordnede analysen er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett opp mot lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal deretter prioritere utfra analysen, hvilke områder som skal være gjenstand for kontroll de to neste årene. Dette gjøres gjennom at kontrollutvalget velger ut forvaltningsrevisjonsprosjekter som senere blir behandlet som en del av plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalget og kommunestyret. Saksopplysninger I forkant av arbeidet med den overordnede analysen ønsker revisjonen innspill fra kontrollutvalget for å sikre at den overordnede analysen har et tilstrekkelig bredt grunnlag. Som politikere i Trøgstad kommune sitter medlemmene av kontrollutvalget på mye kunnskap om lokale forhold og erfaringer fra politisk virksomhet, dermed bør kontrollutvalget også ta del i dette analysearbeidet. Det bør være en lav terskel for å komme med innspill som bl.a. kan tydeliggjøre hvilke utfordringer kommunens virksomheter står ovenfor. Mange ulike typer innspill kan ha stor verdi, som for eksempel generelle bekymringer basert på «bygdesladder», eller andre typer innspill. Vurdering Sekretariatet oppfordrer medlemmene til å notere seg noen tanker og/eller problemstillinger rundt kommunens virksomhet som det vil være hensiktsmessige å vurdere i den overordnede analysen, og fremme noe av dette i møtet. Både sekretariatet og revisjonen vil være tilstede under møtet og være til disposisjon for kontrollutvalget. -44-

Saksnr.: 2016/328 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 16506/2016 Klassering: 510/122 Saksbehandler: Anita Rovedal Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Trøgstad 15.02.2016 16/8 Eventuelt Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Saken legges frem uten innstilling Rakkestad, 28.01.16 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS -45-