Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer : 8 Dessuten møtte Møteleder : Frode Frydenlund : Ordfører Hans Oddvar Høistad Merknader : Godkjenning av protokoll:
SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/15 Sak 13/15 REFERATSAK AMU GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019
AMU-12/15 Ark.: 440 Arkivsaksnr.: 15/2183 REFERATSAK AMU Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Referatsakene tas til etterretning. vedtak: Enstemmig vedtak: Referatsakene tas til etterretning. AMU-13/15 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 15/1720 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 5 for alle eiendommer for året 2016. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2016. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7c er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2016 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2016 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 116.636.000 kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2016 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a.
4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 6 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4.942.000 kr for 2016. Dette er en økning i forhold til 2015 med 191.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2015 på 1.235.400 kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.655 kr per måned. 9. SFO-prisene fastsettes slik: a. Full plass: 2.237,- kr per måned b. Redusert plass: 1.638,- kr per måned c. Pris per time: 75,- kr per måned 15. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,7 %. 16. Sats for omsorgslønn justeres opp med 2,7 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2016-2019 og budsjett for 2016 vedtas. 20. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2016-2019. 23. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.199 kr for 2016. 24. Det gjennomføres en bred høring knyttet til endringene som foreslås for fremtidig barnehage- og skolestruktur, og det legges frem egne saker for kommunestyret i etterkant av den prosessen. 25. Hjemmetjenesten i Gausdal kommune styrkes ved å legge ned 10 sykehjemsplasser, samtidig som det tas ut en netto innsparing tilsvarende 1,0 mill. kr i 2016 (halv effekt). 26. Rådmannen bes om å legge fram en sak om ytterligere styrking av hjemmetjenesten og vurdering av ombygging ved sykehjem til heldøgns omsorgsboliger.
Behandling: Representant Bakke fremmet følgende forslag til innstilling: AMU erkjenner kommunens vanskelige økonomiske situasjon og ønsker å bidra positivt til å finne løsninger på de utfordringer vi har. Votering: Enstemmig vedtatt. Innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 5 for alle eiendommer for året 2016. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2016. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7c er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2016 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2016 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 116.636.000 kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2016 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 6 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4.942.000 kr for 2016. Dette er en økning i forhold til 2015 med 191.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2015 på 1.235.400 kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.655 kr per måned. 9. SFO-prisene fastsettes slik:
a. Full plass: 2.237,- kr per måned b. Redusert plass: 1.638,- kr per måned c. Pris per time: 75,- kr per måned 15. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,7 %. 16. Sats for omsorgslønn justeres opp med 2,7 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2016-2019 og budsjett for 2016 vedtas. 20. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2016-2019. 23. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.199 kr for 2016. 24. Det gjennomføres en bred høring knyttet til endringene som foreslås for fremtidig barnehage- og skolestruktur, og det legges frem egne saker for kommunestyret i etterkant av den prosessen. 25. Hjemmetjenesten i Gausdal kommune styrkes ved å legge ned 10 sykehjemsplasser, samtidig som det tas ut en netto innsparing tilsvarende 1,0 mill. kr i 2016 (halv effekt). 26. Rådmannen bes om å legge fram en sak om ytterligere styrking av hjemmetjenesten og vurdering av ombygging ved sykehjem til heldøgns omsorgsboliger.