Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ole Anders Iversen Leder Rita Dahl Staberg Utvalgssekretær
Sakliste Utvalgssaksnr PS 63/14 Innhold Saker til behandling Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Untatt off. PS 64/14 Tertialrapport pr. 31.08.2014 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 RS 163/14 RS 164/14 Endring av reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring. Kommunereformen og Inderøy kommune - Oppfølging av utredingsplikten Godkjenning av endringer i vedtektene for lokalt fiskefond. Tilskudd av fiskefondet for Mosvik til tilretteleggingstiltak i innlandsfiske Gang-/Sykkelveg Lyngstad skole - Kjerknesvågen. Finansiering av kommunal andel. Temasak - Viltforvaltning Temasak - Reguleringsplan for Lillesund behandling etter høring. Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker Fylkesmannens vedtak på klage om å avslå søknaden Ove Berg, Innvilgning av søknad på fradeling av tilleggsareal fra gnr. 333/1 til boligtomt gnr. 333/8 RS 165/14 Hyllavegen 65 - Tønne. Søknad om tilbygg til 183/017. Inngangsparti - godkjennes. Vedbod - godkjennes. Vinterhageavslås. Dispensasjon. RS 166/14 RS 167/14 RS 168/14 RS 169/14 RS 170/14 RS 171/14 Bergsbakkan 175 -Hamstad/Fjeset. Godkjent tilbygg til bolig, 210/002 Anton Jenssen, Innvilgning av søknad om dispensasjon av fradeling tilleggsareal fra gnr. 318/1 til gnr. 318/4. Tjurruhaugen 80 - Lyng.Godkjendt oppføring av fritidsbolig på eiendom 187/018 Inderøyvegen 305 -Trøen. Godkjent endring av fritidsbolig 137/020 Vangshyllbakkan 55 - Lerfald. Godkjent søknad om tilbygg til hytte. 036/025 Røsetvegen 2- Inderøy kommune. Rammetillatelse for rekkehus med 6 leiligheter 135/004
RS 172/14 Inderberg Bjørn Tore - 8/91 - Søknad om tillatelse til tiltak - bolighus- Kvistadbakkan 38 - godkjennes RS 173/14 PS 73/14 Sagen Yngve - 81/39 - Vistventrøa - Fritidsbolig - godkjennes Saker til behandling Ordføreren orienterer
Sakertilbehandling
Sakertilbehandling
Arkivsak. Nr.: 2012/382-97 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 63/14 22.09.2014 Formannskapet 63/14 24.09.2014 Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Rådmannens forslag til vedtak Vedlagt avtale mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S godkjennes. Vedlegg 1 Avtale mellom Venna Eiendom AS og Inderøy kommune vedr. makeskifte av tomt i forbindelse med bygging av nytt biobrenselanlegg i Straumen 2 Tegninger Bakgrunn Det skal bygges et sentralanlegg for vannbåren fjernvarme i Straumen, jfr. tidligere vedtak. Det er med grunnlag i anbud inngått avtale med selskap om fjernvarmeleveranser. Firmaet står for utbygging av anlegg og distribusjonsnett. Etter inngått avtale skal leveranser være på plass senest 01.02. I konkurransegrunnlaget var lokaliseringen av anlegget lagt til Solstadtomta tomt mellom Helsehuset og Venna Eiendom på Venna. Rådmannen har hatt i oppdrag og finne løsninger som kan gi en bedre utnyttelse av tomta. Dette har vist seg vanskelig. I praksis vil en lokalisering av et sentralanlegg for fjernvarme gi lite rom for annen utnyttelse av Solstad-tomta. Sent på vårparten ble Venna Eiendom A/S kontaktet med spørsmål om selskapet så for seg et mulig makeskifte og hvor varmeanlegget alternativt kunne plasseres på Venna Eiendoms tomt i praksis i forlengelsen av Sundli bygget.
Venna Eiendom A/S signaliserte vilje til dette. Hovedutvalg og formannskap ble orientert og rådmannen fikk i oppdrag og gå i forhandlinger. Det foreligger nå en underskrevet avtale som forutsettes politisk godkjent. Avtalen innebærer et rent makeskifte og gir kommunen en tilbakekjøpsrett dersom utbygging ikke er igangsatt innenfor en periode av 7 år. Vurdering Formannskapet er tidligere orientert om pågående forhandlinger. Det har vært nødvendig å få aksept fra fjernvarmeleverandør om tomteendringen. Denne er nå akseptert med forbehold om at kommunen dekker merkostnader på kr. 400.000,- som leverandøren pådrar som følge av tomteendringen. (branntiltak mv) Hva oppnås med denne avtalen? 1. Lokaliseringen av fjernvarmeanlegget legges til ytterkanten av området for nærings- og kontorlokaler mv på Venna. Dette er i utgangspunktet en mer naturlig lokalisering enn Solstadtomta. Lokaliseringen innebærer også at anlegget føres lenger bort fra tilstøtende boligområder. 2. Solstad-tomta gis en helt annen fremtidig anvendelsesmulighet. For en relativt begrenset kostnad bidrar kommunen til en samfunnsmessig gevinst bedre utnyttelse av verdifulle sentrumsarealer, en i seg selv mer hensiktsmessig og naturlig lokalisering, og en lokalisering til noe mindre sjenanse for tilgrensende boligområder mv. Merkostnadene vil bli belastet sentralvarmeprosjektet, jfr. tertialrapport. Konklusjon Se innstilling.
/ - n Avtale mellom Venna Eiendom AS og lnderøy kommune vedrørende makeskifte av tomt i forbindelse med bygging av nytt biobrenselsanlegg i Straumen Ved denne makeskifteavtale er partene enige om at lnderøy Kommune (heretter Kommunen) erverver et areal på omkring 790 m2 fra Venna Eiendom AS (heretter VE). Arealet fremgår av vedlagt kart og skal fradeles VE sin eiendom gnr 4 bnr 138 i Inderøy kommune. VE erverver ved denne avtale samtidig eiendommen gnr 4 bnr 4 i Inderøy kommune av Kommunen. Partene er enige om at VE skal betale et mellomlegg til den annen part for dette makeskifte med kr...0. Begge eiendommer skal overdras fri for pengeheftelse og andre heftelser av betydning for partenes formål med erverv av eiendommene. Arealene overdras som besiktiget og med de installasjoner og innretninger som måtte befinne seg der. Kommunen gis rett til vederlagsfritt å legge rør for vann, avløp og vannbåren varme mot grenselinje til eiendommene, herunder VE sin eiendom gnr.4 bnr. 138 og gnr. 4 bnr. 4. Kommunen vil oppføre anlegg for biobrensel på overdratt tomt, utskilt fra gnr. 4 bnr 138, mot riksveg 755. Tomt for biobrenselsanlegg vil bli opparbeidet etter plan. Utforming av bygget skal tilpasses bygningsmassen for øvrig, jfr. vedlagte tegninger. VE vil ikke motsette seg dette eller annen bruk innenfor rammen av godkjent reguleringsplan. VE gir eier av biobrenselsanlegg rett til vederlagsfritt å føre ledningsnettet over VE sin eiendom gnr. 4 bnr 138 i Inderøy kommune, samt gnr. 4 bnr. 4 i inderøy kommune, som VE ved denne makeskifteavtale erverver, etter mest økonomisk gunstige trase. Ledningsnettet skal legges slik at det ikke skal begrense VE sine muligheter for å utnytte tomta. VE gis vederlagsfri rett til å utnytte oppførte parkeringsplasser på tomt overdratt til Kommunen ved denne makeskifteavtale. Det inngås avtale om fordeling av drift og vedlikehold av «fellesarealer» VE forplikter seg til å utnytte overdratt tomt gnr. 4 bnr 4 innenfor rammen av vedtatt reguleringsplan. Dersom utbygging ikke er igangsatt innen7 år, gis Inderøy kommune rett til å kjøpe tilbake arealet til takst avholdt av autorisert takstmann oppnevnt i felleskap. Dersom
partene ikke blir enige om takstmann, skal denne utpekes av sorenskriveren i Inntrøndelag Tingrett. Frem til bebyggelse plikter VE å vedlikeholde det areal som erverves ved denne makeskifteavtale, som tilnærmet plenareal sommerstid. Overskjøting av de to eiendommer, som omfattes av denne makeskifteavtale, gjennomføres så snart denne makeskifteavtale er underskrevet, og det areal Kommunen skal erverve er fradelt VE sin eiendom gnr 4 bnr 138 i Inderøy kommune. Partene forplikter seg til å utarbeide, og underskrive på nødvendige skjøter for gjennomføring av denne makeskifteavtale. Utbyggingen av biobrenselsanlegget skal gjennomføres til minst mulig hinder for den daglige aktiviteten til Venna Eiendom A/S. Det må dog i utbyggingsperioden forventes redusert kapasitet og regulering av parkering på dagtid. Venna Eiendom A/S gis opsjon på tilknytning til varmeanlegget på samme vilkår som øvrige brukere. Det forutsettes at plan og byggesaksbehandlingen, avtale med leverandør av fjernvarmeløsning eller andre eksterne forhold utenfor partenes kontroll, ikke hindrer lokalisering av fjernvarmeanlegg på ny tomt. Avfallsbod flyttes og lokaliseres på mest mulig hensiktsmessig plass. Partene dekker selv eventuelle egne omkostninger knyttet til makeskiftet. Inderøy kommune dekker tinglysningsomkostninger. Det tas eventuelt forbehold om politisk godkjenning av avtalen. Inderøy 03.07.2014 Venna Eiendom A/S clawt»<l 1 1 1 rks:0_\1\1une q RsYn 76 70 Inderoy &(Y
II li
EI 8 3000 )(/ 3500 11340 23850 Dennetegninglablivervoreandom. I henhc4dti lov,mâkoppieringog overdragelse t83. mand ikkeskeudenvorskrifligesemlykke. Nedradelse hera vi medlem sagsankegmedkravomersterning. D BYG JD BYG 8740 Brtedstrup.0-f3yo- Sendergede 27-8740graddrup- L.45 75752247far:445 75752237 warcjrayo.dsintogidondk Facader& gavle 1,199~1 : Twinganc: Bygherre Bygherrestelefehrs 09-04-14 Lev.adr. takadc 200 l"" FJ
fl 11.06.2014 Målestokk1:500
Arkivsak. Nr.: 2014/1480-1 Saksbehandler: Grethe Haugan Aasen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 64/14 22.09.2014 Hovedutvalg Folk 61/14 23.09.2014 Formannskapet 62/14 24.09.2014 Kommunestyret 13.10.2014 Tertialrapport pr. 31.08.2014 Rådmannens forslag til vedtak 1. Tertialrapport pr 31.08.14 tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring 31.08.14 Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr 31.08.14-243 433-2000 -241 433 24 048 2 000 22 048 3. Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:
Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr 01.01.2014 mai.14 sep.14 20.08.14 20.08.2014 mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v. 5005 Fagprogram for meldingsutveksling 850 0 121 300-200 100 5004 Utskiftning av IKT-verktøy 6000 926 2446 900 100 1000 5009 Digitalisering av eiendomsarkiv 1200 0 0 200-200 0 5010 Økonomisystem -nye moduler 400 700 0 276 100 300 400 5011 ehandel - programmodul og impl. 200 0 0 0 100-100 0 5103 Nytt rådhus trinn II -familiesenter 5450 5500 5900 251 5612 140 350 490 Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering 27200 30500 34500 8387 33948 5000 3800 8800 8008 Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 0 0 1000-1000 0 8010 Nils Aas kunstverksted - utvidelse 2000 5200 0 0 2000 3200 5200 8011 Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering 1430 1430 1430 0 1430 1430 Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet 25000 0 319 2000-1800 200 7003 Kommunale utleiboliger - opprustning 6800 27 394 1600-1200 400 7010 Velferdsteknologi 300 0 10 250-200 50 7013 Boliger flyktninger 15000 207 207 11000-8000 3000 Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad 1500 2200 528 556 1400 770 2170 6015 U-skolen, bygn.m.tilpassning. 700 0 0 200-200 0 6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 0 250-200 50 9009 Sakshaug Kirke- enøk tiltak 2200 0 0 100-100 0 6017 Energimerking bygg(krav) 400 0 0 400-400 0 6019 Tiltak nye krav heiser 250 0 0 150 220 370 9011 Heggstad krk - inngangsparti 150 250 0 0 150 100 250 Sakshaug bhg - etablering av møterom 300 0 0 300 300 Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 2400 3800 106 134 2300-1600 700 9104 Straumen - utbygging Nessjordet 31600 33500 33900 1358 33391 480 1380 1860 9113 Straumen - utbygging Nessjordet NTFK 1400 1200 800 0 801 400-400 0 9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 0 305 500-200 300 9108 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 40000 350 1666 1000-200 800 Inderøy 2020 - stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 23 1445 500-200 300 Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging 16000 5379 6231 6000 500 6500 9005 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 0 288 190 150 40 9003 Traktor - utskifting 840 1050 1050 840 210 1050 9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 0 3216 500-400 100 VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med 0 9214 Steinkjer 2100 0 1 200-1 100 100 9210 Røflo - Røra, utskifting hovedledning 1750 0 0 1 000-1 000 0 9212 Røra stasjon- Austadlia 2000 79 80 1 500-500 1 000 9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 281 504 800 700 1 500 Ny vannledning /sammenkobling Skjemst 700 0 100 100 Røflo vannbehandlingsanlegg 1600 0 200 200 Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 500 13 21 500-350 150 9207 Renov. Renseanlegg Skjelvågen 1750 0 1021 750-750 0 9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2200 0 0 800-700 100 9503 Nytt ledningsnett Småland Nordre 3400 0 0 200-100 100 9213 Ledningsnett Røra 4500 5000 153 189 2 150 1 350 3 500 Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna 3000 3600 6000 1966 3975 1000 1800 2800 Total investering/utlån eks. startlån 73903 174599 154250-4140 149195 Vedlegg 1 Tertialrapport pr. 31.08.2014 - regnskaps- og aktivitetsutvikling
Bakgrunn Rådmannen legger fram tertialrapport pr 31.08. om status for drift og investeringer i forhold til vedtatt budsjett 2014. Rapporten inneholder en vurdering av avvik fra budsjett, rapportering om finansforvaltning og nærvær. Vedtatt investeringsbudsjett for 2014 har bevilgninger på 56 prosjekter med en total brutto investeringsramme på kr. 82,110 mill. Ved tertialrapportering 22.04.14, k-sak 28/14, ble investeringsrammen økt til 154,250 mill. i hovedsak begrunnet i endret betalingsplan til IOKS. Gjennomgangen av investeringsprosjektene pr. 20.08.14 viser behov for endring i prosjektrammer samt endring i budsjett på flere prosjekter for 2014. Vurdering For driften er det prognosert et avvik på ca. 4 mill. kr med en margin på +/- 2 mill. Rådmannen foreslår å redusere avsetningen til disposisjonsfondet med kr 2 mill. på grunn av forventet svikt i rammetilskudd og inntektsutjevningen. For øvrig legger rådmannen til grunn av tiltak som er og vil bli iverksatt er tilstrekkelig til å holde budsjettrammene på drift. Investeringsregnskapet Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) er framdriftsmessig i rute. I forbindelse med detaljprosjektering av bygningsmassen ser prosjektledelsen behov for å utrede og avklare enkelte brukerbehov, oppgradering av tekniske anlegg, krav fra brannsyn samt muligheter for økte spillemidler til prosjektet. I sum vil dette gi økte investeringskostnader, men samtidig økt finansiering fra spillemidler og besparelser i framtidig driftskostnader. Styringsgruppe vil prioritere tiltakene, og eventuelt forslag til endret prosjektramme vil bli framlagt for formannskapet i møtet. Det mest utfordrende, sett fra rådmannens side, er varslingen om en ytterligere vesentlig kostnadsøkning ved Mosvik skole. Dette vil ha begrunnede forklaringer. Samtidig må jeg beklage at prognosen første tertial ikke fanget opp dette sluttresultatet. Vi viser til vedlagte tertialrapport for ytterligere kommentarer. Konklusjon Se innstilling
TERTIALRAPPORT REGNSKAPS OG AKTIVITETSUTVIKLING PR 31.08.2014 1. Innledning Rådmannen viser til økonomireglementet bestemmelser om tertialrapportering. Det skal rapporteres til kommunestyret på pr 31.08. Tertialrapporten omfatter rapport om regnskaps- og aktivitetsutvikling for drift, investeringer, finansforvaltning og nærvær. Rapporten er avviksfokusert og angir en årsprognose. Områder hvor regnskap- og aktivitetsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert. Vi har lagt om presentasjonen av tertialregnskapet noe fra tidligere år. Presentasjonen «Hovedoversikt drift» nedenfor er spesifisert i samsvar med forskriftsmessige regnskapsoversikter. 2. Driftsregnskapet Økonomisk hovedoversikt avvik driftsbudsjett Tabellen økonomisk hovedoversikt se nedenfor - viser en samlet oversikt på hovedområder ansvarsområdene og fellesområdene. Tabellen omfatter fire kolonner: 1. Opprinnelig netto driftsbudsjett 2. Revidert netto driftsbudsjett 3. Vurdert avvik på årsbasis 4. Avvik i prosent på årsbasis Når rådmannen rapporterer beløp i kolonnen «vurdert avvik på årsbasis» så innebærer det at: 1. rådmannen forventer på rapporteringstidspunktet, angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjettet 2. budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og tiltak som vil måtte foreligges politisk nivå til godkjenning. Rådmannen vil alltid i rapporteringen gi en overordnet oppdatert vurdering av: forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk) I tabellen angis negative avvik i inntekter med negative tall (-). For utgifter angis merforbruk avvik med negativ tall (-) og innsparinger angis med positive tall (+). Sammenfatning regnskap og aktivitet pr 31.08.14. En prognose. Aktivitetsutviklingen er stort sett i samsvar med opprinnelig budsjett og plan ved utgangen av 2. tertial og vi regner med å kunne gjennomføre aktivitetsplanen slik den ligger i budsjett- og økonomiplan. 1
Totalt sett anslår rådmannen et merforbruk på ca. 4 mill. kroner med et slingringsmonn på +/- 2 mill. kroner. Dette er knyttet til en svikt i skatteinntekter, samt merforbruk på oppvekstområdet, bistand og økonomisk sosialhjelp. Se underliggende spesifikasjon «Hovedoversikt driftsregnskap» nedenfor. Enhetenes driftsrammer som følge av mindreutgifter som følge av lavere arbeidsgiveravgift fra 01.07 er nedjustert. Frigjorte midler som er beregnet til kr 4,5 mill. er avsatt på disposisjonsfondet. 2
Hovedoversikt driftsregnskap 31.08.14 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert Budsjett Vurdert avvik Avvik i % på årsbasis Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -126 962-126 962 0,00 % Ordinært rammetilskudd -243 433-243 433-2000 0,82 % Skatt på eiendom -2 464-2 464 0,00 % Andre direkte eller indirekte skatter -800-800 0,00 % Andre generelle statstilskudd -2 796-2 796 0,00 % Sum frie disponible inntekter -376 455-376 455-2000 0,53 % FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -4440-4440 0,00 % Gevinst finansielle instrumenter 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15843 15843 0,00 % Tap finansielle instrumenter 0 0 Avdrag på lån 17000 17000 0,00 % Netto finansinntekter/-utgifter 28403 28403 NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Til ubundne avsetninger 17 539 24048 0,00 % Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 17 539 17 539 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 Til fordeling drift -330 513-327 273 0,00 % ANSVARSOMRÅDER Politisk virksomhet 3 419 3 388 0,00 % Fellesadm., plan og næring 24 800 24 531 0,00 % Oppvekst 118 959 117 358-500 -0,43 % Helse, omsorg og sosial 134 836 131 248-2000 -1,52 % Kultur 15 885 15 783 0,00 % Kommunalteknikk 29 700 29 402 0,00 % Vann 0 0 0,00 % Avløp 0 0 0,00 % Diverse Fond 0 0 0,00 % Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0,00 % Fellesområde inntekter -1 173-1 173 0,00 % Fellesområde diverse 210 2860 0,00 % Fellesområde tilleggsbevilgninger 7 940 7 940 0,00 % Avskrivninger -4 064-4 064 0,00 % SUM ansvarsområder 330 513 327 273-2500 -1,30 % Regnskapsmessig merforbruk 0-4500 3
Kommentarer til hovedoversikt driftsregnskap Frie disponible inntekter Vi har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag fra Kommunenes Sentralforbund prognosemodell for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, samlet inntekt på 371,2 mill. kroner inklusiv naturressursskatt. Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre inntekter. De siste årene har inntekter fra skatt gitt merinntekter i regnskapene. Dette er en konsekvens av veksten i økonomi og skattegrunnlag en vekst som har vært undervurdert i statsbudsjettene. Vi ser et trendskifte i 2013 og tørr ikke med grunnlag i skatteinngangen i kommunesektoren så langt forvente merinntekter i forhold til KS modellens prognose inneværende år. Pr 31.08 viser prognoser for rammetilskudd og skatteinntekter mindreinntekt på ca. 2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett for året. Inntekter fra eiendomsskatt forventes som budsjettert. Finansinntekter og -utgifter Rentenivået er omtrent som budsjettert. Det er budsjettert med minimumsavdrag. Det legges grunn at budsjettrammene for rente og avdragsområdet er tilstrekkelig. Netto avsetninger Revidert budsjett er korrigert for overgang til sone II for arbeidsgiveravgift (10,6 %) og med effekt fra 01.07. Innsparingen kr 4,5 mill. er avsatt til disposisjonsfond i henhold til kommunestyrets vedtak sak 28/14. Ansvarsområdene Politisk virksomhet Aktiviteten er i hovedsak som planlagt, men utgifter til godtgjørelse for politisk virksomhet ligger noe høyt også i andre tertial. Vi prognostiserer likevel ikke et merforbruk så langt, men sannsynligheten for overskridelse er større enn det motsatte. Budsjett for kontroll og tilsyn synes satt noe lavt. Usikkerheten utgjør i størrelsesorden kr. 100.000,-. Fellesadministrasjon, plan og næring For enhet plan, byggesak og oppmåling er det er noe større aktivitet enn budsjettert, men dette dekkes av økte inntekter. For øvrig er aktivitets- og tjenestenivået i samsvar med budsjett. Prognoser viser merutgifter til IKT. For enkelte andre interkommunale samarbeid er det foretatt reguleringer av aktiviteten som medfører mindreutgifter. Budsjettrammen forutsettes tilstrekkelig. 4
Oppvekst Aktivitets- og tjenestenivået er i samsvar med budsjett. Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. 0,5 mill. på årsbasis samlet sett for skoler og barnehager. For flere skoler er det iverksatt tiltak 1.8.14 for å redusere kostnadsnivået. Budsjettet for 2014 er stramt og det tar tid og ta ned kostnadene på skoleområdet tilsvarende reduksjoner i rammetilskuddene. De mindre skolemiljøene er spesielt sårbare for ytterligere kutt. Helse, omsorg og sosial Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett muligens noe høyere. Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. kr 2 mill. på årsbasis for enhetene bistand, omsorg og sosial. Prognosen for mindreforbruk kommer ut slik: Bistand og omsorg har for høyt aktivitetsnivå. Det er iverksatt tiltak men prognose viser merutgifter på ca. kr 1,3 mill. Institusjonsopphold i andre kommuner som økte med 30 % fra 2013, samt at det ikke er budsjettert forventet merutgifter til legetjenesten ca. kr 400 000. Dette kan medføre et merforbruk. Helse, rehabilitering og barnevern. Utgifter til tilskudd til private fysioterapeuter forventes å bli høyere enn budsjetter. Dette skyldes at økning i priser fra 1.juli er høyere enn forutsatt samt at noen utgifter som gjelder 2013, er regnskapsført i 2014. NAV. Prognose viser at trenden med overforbruk på økonomisk sosialhjelp gir et sannsynlig overforbruk på årsbasis på ca. 1 mill. 00 000 i år. Dette skyldes at vi har fått en stor økning i antall brukere. Dette er brukere med sammensatt problematikk, unge, flyktninger og voksne med barn. Vi arbeider aktivt og systematisk for å få brukere ut i arbeid og aktivitet eller over på statlige ytelser. Økonomisk sosialhjelp er imidlertid en rettighet og forbruk vil være avhengig av antall brukere til enhver tid. Mange har behov for supplerende sosialhjelp pga. lave statlige ytelser. (Uføretrygd og AAP). Kultur Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Det er en viss usikkerhet knyttet til kostnadene knyttet til Mint-samarbeidet. Vi arbeider med en ny avtale med fylkeskommunen og bruk av tjenester. Kommunalteknikk Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Prognose viser at forbruk er i henhold til budsjettrammen. Vann Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe høyere enn budsjettert. Dette kan knyttes til lite nedbør og økt vannforbruk, samt omlegging av hovedvannledning og påkobling. Selvkostområdet vann hadde i 2013 et merforbruk som medførte at selvkostfond ble benyttet. Pr 1.1.14 er det et merforbruk på kr 228 830 som ikke er inndekket, og som må dekkes inn i senere år. 5
Avløp Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i noe lavere med budsjett, men vi forventer balanse for selvkostområdet pr 31.12. Selvkostfondet for avløp utgjør pr 1.1.13 kr 1,6 mill. kr. Inn-Trøndelag Regnskap og lønn Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Prognoser viser ikke avvik i forhold til årsbudsjett. Fellesområdet inntekter Salg av konsesjonskraft forventes som budsjettert. Fellesområdet diverse Budsjetterte utgifter til pensjon antas å være tilstrekkelig. Fellesområdet tilleggsbevilgninger Lønn og arbeidsgiveravgift Det er i budsjettet avsatt kr 7,440 mill. kr til lønnsoppgjøret. Dette antas å være tilstrekkelig, med en mulig innsparing. Avskrivninger Kostnads- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i utgangspunktet komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære avskrivninger blir kapitalkostnader fra VA-området regnskapsført slik at vi budsjetterer med en netto inntekt. Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten. 6
3. Investeringer Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr 01.01.2014 mai.14 sep.14 20.08.14 20.08.2014 mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v. 5005 Fagprogram for meldingsutveksling 850 0 121 300-200 100 5004 Utskiftning av IKT-verktøy 6000 926 2446 900 100 1000 5009 Digitalisering av eiendomsarkiv 1200 0 0 200-200 0 5010 Økonomisystem -nye moduler 400 700 0 276 100 300 400 5011 ehandel - programmodul og impl. 200 0 0 0 100-100 0 5103 Nytt rådhus trinn II -familiesenter 5450 5500 5900 251 5612 140 350 490 Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering 27200 30500 34500 8387 33948 5000 3800 8800 8008 Inderøy kulturhus - nytt amfi 3000 0 0 1000-1000 0 8010 Nils Aas kunstverksted - utvidelse 2000 5200 0 0 2000 3200 5200 8011 Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering 1430 1430 1430 0 1430 1430 Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet 25000 0 319 2000-1800 200 7003 Kommunale utleiboliger - opprustning 6800 27 394 1600-1200 400 7010 Velferdsteknologi 300 0 10 250-200 50 7013 Boliger flyktninger 15000 207 207 11000-8000 3000 Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad 1500 2200 528 556 1400 770 2170 6015 U-skolen, bygn.m.tilpassning. 700 0 0 200-200 0 6016 Sikker avfallshåndtering - HMS 250 0 0 250-200 50 9009 Sakshaug Kirke- enøk tiltak 2200 0 0 100-100 0 6017 Energimerking bygg(krav) 400 0 0 400-400 0 6019 Tiltak nye krav heiser 250 0 0 150 220 370 9011 Heggstad krk - inngangsparti 150 250 0 0 150 100 250 Sakshaug bhg - etablering av møterom 300 0 0 300 300 Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt 2400 3800 106 134 2300-1600 700 9104 Straumen - utbygging Nessjordet 31600 33500 33900 1358 33391 480 1380 1860 9113 Straumen - utbygging Nessjordet NTFK 1400 1200 800 0 801 400-400 0 9111 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter 1000 0 305 500-200 300 9108 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg 40000 350 1666 1000-200 800 Inderøy 2020 - stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling 2510 23 1445 500-200 300 Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging 16000 5379 6231 6000 500 6500 9005 Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon 490 0 288 190 150 40 9003 Traktor - utskifting 840 1050 1050 840 210 1050 9006 Sakshaugvegen og Vennalivegen 3500 0 3216 500-400 100 VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med 0 9214 Steinkjer 2100 0 1 200-1 100 100 9210 Røflo - Røra, utskifting hovedledning 1750 0 0 1 000-1 000 0 9212 Røra stasjon- Austadlia 2000 79 80 1 500-500 1 000 9211 Diverse anlegg utskiftning 6100 281 504 800 700 1 500 Ny vannledning /sammenkobling Skjemst 700 0 100 100 Røflo vannbehandlingsanlegg 1600 0 200 200 Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl. 500 13 21 500-350 150 9207 Renov. Renseanlegg Skjelvågen 1750 0 1021 750-750 0 9502 Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad 2200 0 0 800-700 100 9503 Nytt ledningsnett Småland Nordre 3400 0 0 200-100 100 9213 Ledningsnett Røra 4500 5000 153 189 2 150 1 350 3 500 Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna 3000 3600 6000 1966 3975 1000 1800 2800 Total investering/utlån eks. startlån 73903 174599 154250-4140 149195 7
Det er relativt mange foreslåtte endringer ved denne tertialrapporteringen. Rådmannen har derfor prioritert beskrivelse av nye prosjekter og prosjekter med endring i totale kostnadsrammer. Nye prosjekter Det er foreslått etablering av møterom ved Sakshaug barnehage med kr. 300.000 for å kunne gjennomføre samtaler med foreldre. Prosjektet var opprinnelig tenkt gjennomført i 2015. Tjenesteleder veg, vann og avløp er på plass på kommunalteknikk og dette vil forbedre oppfølging og framdrift på investeringsprosjektene spesielt innen dette fagområdet. Det er allerede foretatt en gjennomgang av VA-planen sammen med uteseksjonen. Dette har resultert i forslag til omprioritering herunder oppstart med forprosjekt for to nye prosjekter i 2014. Begge prosjektene er enten med i økonomiplanen eller listet opp i gjeldende VA-plan. Innenfor selvkostområdene vann og avløp er det etablert en ny kalkyle for selvkostberegninger. Beregningene viser et større underskudd enn forventet innenfor selvkostområdet vann. Rådmannen vil komme med en bredere vurdering i forbindelse med budsjett 2015. Det må forventes en sterkere økning i VAR-avgiftene i 2015 enn tidligere forutsatt. Endring i kostnadsrammer 5010 Økonomisystem -nye moduler En større oppgradering og omlegging av regnskapssystemet Agresso gjennomføres i september 2014. Inntrøndelagskommunen går over til sentral driftsløsning (ASP) og Inderøy sin andel av kostnadene forventes å bli knapt kr. 400.000. 5011 ehandel - programmodul og impl. Prosjektet gjennomføres i første fase uten investeringskostnader prosjektet avsluttes som investeringsprosjekt. 5103 Nytt rådhus trinn II familiesenter Det er valgt å ta felles adgangskontroll samt noe brannsikring for begge etasjer i den gamle delen av rådhuset med på dette prosjektet. 8010 Nils Aas kunstverksted utvidelse Formannskapet har i møte 5.september 2014 godkjent avtale med Straumen Sentrum Invest (selskap under stiftelse) om kjøp av arealer i COOP-bygget samt kjøp av eiendommen ned mot sjøen mellom rød og grønnbrygga til en samlet sum av 5,0 mill. kr. Med tillegg av omkostninger foreslås det å øke kostnadsrammen til 5,2 mill. kr. 6001 Mosvik skole oppgradering Sluttregningen for det bygningsmessige ble vesentlig høyere enn forventet. I tillegg er det påkommet ekstra utgifter til oppkopling av 110-semtral, sluttfinish utvendig på bygningsmassen samt til oppsetting av lekeapparater mm på uteområdet. Rådmannen vil i forbindelse med sluttrapport for investeringsprosjekter komme tilbake med en detaljert beskrivelse av merforbruket på dette prosjektet. 8
7004 Inderøyheimen - oppgr. bad Oppgradering av badene har ikke overraskende avdekket uforutsette utfordringer som vannrør i vegger, fall på gulv, nye sluker, etc. Fjerning av vegger medfører naturlig ønske om skifte av gulvbelegg. Det viktigste er at det nå samtidig med ombyggingen også etableres takheiser. Totalt forslås investeringsrammen utvidet fra 1,5 til 2,2 mill. kr. 9011 Heggstad krk inngangsparti Planleggingen har vist at løsning for inngangspartiet blir ca. kr. 100.000 dyrere enn opprinnelig forutsatt. Det foreslås å øke kostnadsrammen til kr. 250.000. Samtidig reduseres bevilgning i 2014 til enøk-tiltak til kirker med kr. 100.000. 8504 Fjernvarmesentral Venna Kostnadene ved legging av fjernvarmerør ved rundkjøring, bankbygget og utbygging på Nessjordet har blitt noe større enn forutsatt. Samtidig har det vært riktig å foreta legging av rør samtidig med øvrig anleggsarbeid i området. Det er nå inngått avtale med fjernvarmeleverandør om bygging av fjernvarmesentral på tomt til Venne eiendom. Avtale om makeskifte av tomt er inngått. Etter gjeldende framdriftsplan skal fjernvarme fra nytt anlegg leveres innen 1.februar 2015. Det var i tidligere kostnadsanslag ikke tatt høyde for utkjøp av eksisterende avtaler med Nord-Energi. Dette er nå innarbeidet i ny prosjektramme på 6,8 mill. kr. Andre større prosjekter Med bakgrunn i politiske vedtak er det startet planlegging av bofellesskap (4+5 boenheter) på Nessjordet. Planlegging har foreløpig ikke gitt grunnlag for endring av rammen for prosjektet. Tilbud på forprosjekt Sandvollan barnehage er innhentet. Det er planlagt å få forprosjektet fram til politisk behandling samtidig med budsjett 2015. Finansiering av budsjettendringer Budsjettendringene foreslås finansiert slik: Budjsett Endring Rev budsj Endring Rev budsj Finansiering 2014 mai.14 mai.14 sep.14 sep.14 Total investering/utlån eks. startlån 82110 72140 154250-4140 149145 Investeringsfond 0-400 -400 0-400 Disposisjonsfond/næringsfond -2240 0-2240 -1225-3465 Egenfinansiering 0 0 0 0 0 Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune -6215-11800 -18015-18769 -36784 Dekkes av mva-komp -13692-11818 -25510 3384-22126 Inntekter fra salg -4400 0-4400 2650-1750 Netto lånebehov 55563 48122 103685-18100 84620 Vi har fått bekreftet at fylkeskommunens investeringstilskudd på 35 mill. kr. til IOKS, i sin helhet blir utbetalt i 2014. Dette alene forsterker finansiering av investeringene med 18 mill. kr. Anslaget på tomtesalg er justert noe ned i forhold til etterspørsel hittil i år. Totalt forventes at netto lånebehov reduseres med 18,1 mill. kr. i 2014 sammenlignet med rapportering 1.tertial. 9
4. Finansforvaltning Aktiva - likviditet Likvide midler i bank utgjør pr dato 118,6 mill. Det er gjort tiltak slik at innskudd i Grong Sparebank blir redusert til 10 mill. kr. Likviditeten er akseptabel og driften går som normal. Låneopptak i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 28/14 budsjettrevisjon i juni inntil kroner 48,122 er gjennomført pr dato. Dette låneopptaket vil styrke likviditeten som vil bli noe anstrengt når reguleringspremien til KLP kr 18 mill. forfaller 2. oktober. Fordringer (ekskl. premieavvik) utgjør 26,5 mill. kroner og er redusert med 2,3 mill. kroner siden 30.04.14. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik) og er et uttrykk for likviditet. Kommunens arbeidskapital og beholdningen av ubrukte lånemidler gir et bilde av kommunens likvide situasjon. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler pr 30.08.14 er negativ kr -39,9 mill. kroner og er svekket i forhold forrige tertial. Kommunestyrets vedtak om ytterligere låneopptak på inntil kr 48,122 mill.- er ikke tatt opp pr dato Ytterligere låneopptak vil gi økningen i ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler styrker, på kort sikt, likviditeten. 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000 37 129 Utvikling likviditet 77 078 54 205 47 193 38 953 Likviditet ekskl ubrukte lånemidler Likviditet inkl ubrukte lånemidler Vi har ikke hatt behov for å bruke kassakreditten i 1. tertial, men likviditeten har vært anstrengt før det første låneopptak ble gjennomført i mars. Vi forventer at likviditeten vil være anstrengt til nytt låneopptak er gjennomført. Låneportefølje Kommunestyrets vedtak om låneopptak for 2014 på kr 39,563 er tatt opp og låneportefølje er ved utløpet av 2. tertial 2014 på 469,,242 mill. kr. Ubrukte lånemidler utgjør 77,1 på samme tidspunkt. Netto lånebelastning utgjør 392,,1 mill. kr. 10
Lånebelastning tall i 1000 Regnskap 30.08.14 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Brutto lånegjeld 469 242 443 506 404 125 Ubrukte lånemidler 77 122 39 816 31 325 Lånebelastning netto 392 120 403 690 372 800 Nto. lånegjeld/driftsinntekter - KOSTRA 72,10 % 72,30 % Våre långivere med andel av total lånemassen i prosent og mill. kr. er pr. 31.08.14 som følger: Kommunalbanken 90 % (ca. 421 mill.) KLP/Kommunekreditt 3 % (ca. 12 mill.) Husbanken 7 % (ca. 36 mill.) Lån med flytende rente er sikret for et volum på 160 mill. kroner ved sikringskontrakt (FRA). Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende lånemassen er kjent for 2014. Vi har pr dato ikke lån i sertifikat eller obligasjonsmarkedet. I følge vårt finansreglement skal lån med fastrente og lån med flytende rente utgjøre minimum 20 % hver av vår låneporteføljer (dvs. mellom 20 % og 80 %). Vår forvaltningsstrategi søker å kombinere en målsetting om forutsigbare rentekostnader på kort sikt og lavest mulige rentekostnader på lengre sikt. Med et lånegjeldsnivå noe over landsgjennomsnittet, ville det være naturlig å holde en noe høyere fastrenteandel enn minimumskravet i finansreglementet. Med fallende renter har vi sikret en større del av låneporteføljen gjennom såkalte rentebytteavtaler. Dette er et alternativ til fastrenteavtaler. Alle rentebytteavtaler er inngått gjennom vår hovedbank-forbindelse. 160 mill. kroner av lån med flytende renter rentesikret til gjennomsnittlig rentesats 3,05 % rente. Andel fast og flytende rente 58,81 % 0 7,10 % 34,10 % Andel fastren og rentesikrin Lån med fastrente Rentesikrings taler Flytende rente/nibor Våre fastrentelån har utløp fram til 2017 og med renter varierende fra 3,93 % til 5,10 %. Rentesikringsavtalene har utløp fra 2014 til 2022. 11
Flytende lån er knyttet til 3 måneders Nibor eller «per tiden» rente. Lån knyttet til 3 mnd. Nibor rentejusteres hver tredje måned. Betingelsene er pr dato - gjennomgående 3 mnd. Nibor tillagt inntil 0,4 % i margin. Kostnader knyttet til kommunens rentesikringsavtaler basert på snitt rentesats flytende på 2,7 %, er budsjettert til ca. 1,8 mill. kroner. Kostnadene knyttet til fastrentelånene er ikke beregnet. Rådmannen anser at låneforvaltningen er gjennomført i samsvar med kravene i finansreglementets retningslinjer. 5. Nærvær 2. tertial Nærvær: For 2014 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93,5 %. Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten) Tabell nr. 1 kilde Agresso fraværsmodul oppdatert 26.08.14 12
Sentrale nærværsaktiviteter 2. tertial: Nærvær var hovedfokus på ledersamling i juni hvor vi drøftet videre oppfølging av ny IA avtale Heltid reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 2. tertial viser følgendee utvikling knyttet til heltid reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer med id.nr 244 til og med id.nr 293 inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas med. Stillingsutvidelser 2. tertial: 7 faste medarbeidere har fått stillingsutvidelse, hvorav 5 har fått til 100 % stilling. 13
Arkivsak. Nr.: 2014/278-20 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 65/14 22.09.2014 Kommunestyret 13.10.2014 Endring av reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12 vedtas endret detaljreguleringsplan for Venna slik den er vedlagt. Vedlegg 1 Planbeskrivelse 2 Plankart 3 Reguleringsbestemmelser 4 Innspill til offentlig ettersyn (5 stk) 5 A. Alvær, Reguleringsplan for Venna - innspill til planarbeidet Bakgrunn I forbindelse med bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter (IOKS) har det vært ønskelig å endre reguleringsplanen for noen punkter som spesielt gjelder løsning av trafikkforhold. Det er behov for direkteavkjøring til fv. 761 for varelevering til baksiden av kulturhuset, og for eiendommen gnr 4 bnr 15 (Melhus/Andersen). Dette for å unngå å få biltrafikk gjennom det nye skoleområdet. Det er også planlagt endring av vegsystemet ved at dagens rundkjøring ved idrettsbanen flyttes lengre nord, i forbindelse med den nye parkeringsplassen som anlegges hvor samfunnshuset står i dag. Mindre deler av ny ungdomsskole vil også komme i konflikt med reguleringen av dagens veg og byggegrense ved rundkjøringa.
Deler av utbyggingen som er igangsatt er gjort delvis med dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanen. For gjennomføring av IOKS har det også vært ønskelig å kunne innlemme eiendommen gnr 4 bnr 67 (Alvær) i det offentlige arealet. Dette både for å få utnytte plassen til bedre utforming av skoleområde og til trafikkanlegg. Reguleringsspørsmålet ble behandlet 7. april av Hovedutvalg Natur hvor det ble gjort et prinsippvedtak på de nevnte endringene i reguleringsplanen, og hvor det ble delegert til administrasjonen å ferdigstille plandokumentene for utlegging til offentlig ettersyn. Planen ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 15. august. I høringsperioden har det kommet innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget, NVE og Statens vegvesen. Det er ingen vesentlige innsigelser til endringsforslaget, men Statens vegvesen ber om at det innarbeides bestemmelser som sikrer frisiktsonene ved nye og eksisterende avkjøringer innenfor planområdet. Vurdering For å imøtekomme Statens vegvesens innspill er det lagt inn følgende ny reguleringsbestemmelse: «Frisiktsoner For alle avkjøringer og kryss til offentlig veg innen planområdet gjelder vegnormalens bestemmelser for utforming og siktkrav (pr dato Håndbok 017).» Når det gjelder gnr. 4/67, har det pågått forhandling om overtakelse av eiendommen. Rådmann håper fortsatt at en vil komme til enighet om en innløsningspris. Dersom en ikke kommer til enighet, vil en endret reguleringsplan gi hjemmel for å ekspropriere eiendommen dersom kommunen finner at det er nødvendig eller også gi grunnlag for at eier kan kreve at kommunen innløser eiendommen. Eier av gnr. 4/67 har ikke kommet med nytt innspill til planforslaget i høringsperioden, men det vises til innspill i forhåndsvarslingen hvor eier bl.a. ber om at eiendommen opprettholdes som boligformål siden det ikke er blitt enighet om hva som er markedspris på eiendommen. Konklusjon Ut fra innspillene til planforslaget og tidligere drøfting, anbefaler rådmannen at reguleringsplanen vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn med endring i reguleringsbestemmelsene som er beskrevet i saksframlegget.
ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR VENNA PLANBESKRIVELSE Sist revidert 26.06.2014 Bakgrunn: Forslag til endret reguleringsplan fremmes for å tilrettelegge for bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter - IOKS. I forhold til gjeldende reguleringsplan er det behov for noen mindre endringer i plankartet: 1. Endring av trafikkmønsteret som følge av at dagens samfunnshus rives og at det bygges ny parkering og snuplass for busser. 2. Omregulering av eiendommen gnr 4 bnr 67 fra bolig til offentlig formål. 3. Etablering av to nye avkjørsler og stenging av en avkjørsel til Fv. 761 4. Fjerning av gjennomgående gangveg og kjøreveg gjennom skoleområde. I tillegg gjøres det mindre justering av vegtraseer, avkjørsler og annet. Målsetning med planarbeidet: Målsetning med planarbeidet er å tilpasse reguleringsplan slik at Inderøy oppvekst og kultursenter IOKS kan bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Forhåndsvarsling: Oppstart av planarbeid ble annonsert 04.02.2014 med annonse og brev til berørte grunneiere. Prosjektarbeidet med IOKS har pågått over en lengre periode. Det har i denne prosessen også vært informasjon til naboer og samråd med de offentlige institusjonene som holder til innenfor området. Eier av gnr 4/67 er innforstått med kommunens ønske om å innløse eiendommen og bolighuset, og det har gjennom en periode pågått forhandlinger om en innløsningspris. Vurdering av samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet: Ved regulering av området i 2010 ble følgende forhold vurdert: Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 1
Geoteknikk: Geotekniske forhold i området er vurdert i gjennom rapport R413853 1 og R413853-2 utført av Multiconsult AS i 2010 og 2011. De konkrete utbyggingsplanene innenfor området er vurdert opp mot disse rapportene sammen med supplerende undersøkelser. Det vurderes ikke at endringene som foreslås i reguleringsplanen vil ha noen betydning for den geotekniske stabiliteten for området. Trafikksikkerhetsmessige forhold: Det vurderes ikke at endring i vegtrase og snuplass for busser vil ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten. Nye avkjørsler til fv. 761 er forhåndsvurdert av Statens vegvesen, og det er så langt vurdert at dette samlet vil bedre trafikksikkerheten fremfor ha ha trafikken gjennom skoleområdet. Bygningstekniske forhold: Reguleringsendringen vil ikke ha konsekvenser for slike forhold. Det forutsettes at gjeldende bygnings- og branntekniske forskrifter følges. Overvann/flom: Endringer i planen vil ikke ha konsekvenser i forhold til flomproblemer. Det forutsettes at eksisterende overvannsanlegg dimensjoneres tilstrekkelig i forbindelse med detaljprosjektering innen området. Det vurderes ikke at endringene som er foreslått i reguleringsplanen vil ha vil ha noen konsekvens for samfunnssikkerhet, risiko eller sårbarhet. Miljøfaglige vurderinger: Det er i følge kommunens registreringer av biologisk mangfold ikke spesielle natur- eller miljøkvaliteter innen reguleringsområdet som gjør at planen kan komme i konflikt med naturmangfoldslovens bestemmelser Beskrivelse av endringsforslaget: Arealbruk: Område T1 Opprinnelige område T1 og T2 slås sammen og gis benevnelsen T1. Det omfatter Inderøy ungdomsskole og Inderøy samfunnshus, Inderøy Kulturhus og Inderøy Videregående skole med tilhørende parkerings- og utearealer. Angitt minste uteoppholdsareal på 4000 m2 (T1) og 3000 m2 (T2), slås sammen og settes til 7000 m2 for det nye område T1. Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder fortsatt for området. Område T3, N1, N2, N3 foreslås det ingen endringer for. Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 2
Område B1 Det foreslås at eiendommen gnr 4 bnr 67 omreguleres fra bolig til offentlig tjenesteyting, mens eiendommen gnr 4 bnr 15 opprettholdes som en boligeiendom. Utbyggingen av IOKS har behov for større areal på baksiden av Inderøy kulturhus for å få til gode, langsiktige og trafikksikre løsninger. På den gjenliggende boligtomten, 4/15, foreslås det ingen reguleringsmessige endringer, bortsett fra at det åpnes for å kunne ha avkjøring rett ut på fv. 761. Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 3
X 7085600 X 7085500 X 7085400 X 7085300 I n d e r ø y k o m m u n e Reguleringsplan for Venna X 7085200 PBL - 2008 12-5 AREALFORMÅL Bebyggelse og anlegg ( 12-5- pkt.1) Boligbebyggelse Tjenestyting Forretning/Kontor/Tjenestyting Samferdsel og teknisk infrastruktur ( 12-5 pkt 2) Kjøreveg Parkeringsplasser Gang/sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplass Energinett X 7085100 LINJESYMBOLER m.m. Planens begrensning Formålsgrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert fotgjengerfelt Ekvidistanse 1 m Målestokk: 1:1000 Digitalt kartgrunnlag (FKB) N Nordpil Revidering av plankart Dato Sign. Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign. 1. gangs behandling - administrativt etter delegasjon Offentlig ettersyn perioden: 2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur Kommunestyrets vedtak 25.06.2014 X 7085000 Planen utarbeidet av: Y 612100 Inderøy kommune, Plan-Byggesak-Oppmåling Y 612200 Plankart dato 25.06.2014 Y 612300 Y 612400 Y 612500
REGULERINGSPLAN FOR VENNA REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene sist revidert 11.09.2014 1. Generelle bestemmelser. 1.1. Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) - Offentlig tjenesteyting (Undervisning-Forsamlingslokaler-Administrasjon) - Forretning/Kontor/Tjenesteyting - Boliger Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 12-5 pkt 2) - Kjøreveg - Gang/sykkelveg - Fortau - Energinett - strømforsyning. 1.2. Tidligere planvedtak: Reguleringsplanen detaljerer området avsatt til offentlig bebyggelse i kommunedelplan for Straumen. Reguleringsplanen opphever bebyggelsesplan for Nedre Venna, vedtatt 12.06.2007. 1.3. Byggegrenser: Byggegrense mot offentlig veg som er angitt på plankartet er bindende. Parkeringsplasser, og skilt, samt tiltak beskrevet i byggesaksforskriften 4-1, kan plasseres uavhengig av byggegrense så fremt det ikke hindrer sikt for sikker trafikkavvikling. Mindre bygninger boder, renovasjonskur, carport etc. kan plasseres inntil 15 m fra senter på fv. 761. 1.4. Frisiktsoner For alle avkjøringer og kryss innen planområdet gjelder den til en hver tid gjeldende vegnormalens bestemmelser for frisiktsoner (pr dato Håndbok 017). 1.5. Parkering: Før det gis tillatelse til utvidelse eller endring av bebyggelse/virksomhet skal parkeringsanalysen i planbeskrivelse oppdateres, og det skal sannsynliggjøres at det nye tiltaket har tilstrekkelig parkeringsdekning. 1.6. Universell utforming: Reguleringsbestemmelser for Venna Side 1 av 3
Offentlig tilgjengelig bebyggelse, utearealer og veger skal sikres god tilgjengelighet for alle - dvs. være tilrettlagt også for funksjonshemmede. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal forbeholdes HC-parkering. 1.7. Byggehøyde og utnyttelsesgrad: Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til planog bygningslovens kap III. 1.8. Automatisk fredede kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven 8.2. 1.9. Trafikkstøy: Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres bindende for planområdet. 2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 2.1. Offentlig Tjenesteyting Området kan benyttes til bebyggelse og anlegg for offentlig og privat tjenesteyting som undervisning, forsamlingslokaler og administrasjon. Anlegg for fjernvarme kan bygges innenfor området. Innen områdene kan det oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser tilhørende reguleringsformålet. Område T-1 skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) på 7000 m2. Område T-2 kan bygges med inntil 6000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 2.2. Forretning/Kontor /Tjenesteyting Området kan benyttes til forretningsdrift offentlig og privat tjenesteyting og kontor. Innenfor områdene kan det også tillates næringsdrift, lager og fjernvarmeanlegg. Det kan oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser som samsvarer med reguleringsformålet. Område N1 kan bebygges med inntil 3000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. Område N2 kan bebygges med inntil 1600 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. Område N3 kan bebygges med inntil 4000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. 2.3. Område avsatt til frittliggende boliger Området kan bebygges med frittliggende boliger. Reguleringsbestemmelser for Venna Side 2 av 3