Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014 Plan og byggesaksutvalget 49/14 11.11.2014 Utvalg for teknikk og miljø 25/14 12.11.2014 Utvalg for omsorg og helse 48/14 12.11.2014 Utvalg for oppvekst og kultur 27/14 12.11.2014 Formannskapet 93/14 26.11.2014 Kommunestyret 125/14 10.12.2014 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2015-2018 vedtas i samsvar med hovedoversikter i «Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018»: Herunder: a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2015 på inntil 327,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2015 på inntil 70 mill. kroner til videre utlån. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 3. Kommunale gebyrer fastsettes slik det frem går i vedlegg 1 til denne saken. 4. Ski kommune innfører selvkostprinsippet for gebyr fra behandling av innsendte plansaker, og etablerer selvkostfond for området fra 2015. 5. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2015-2018. Forslaget viser kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden frem mot 2018. Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser, og periodens handlingsdel for kommuneplan 2011-2022. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak, og innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske betingelser. Ski kommune har et driftsbudsjett på om lag to mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for 1,1 mrd. kroner i perioden 2015-2018.

Saksopplysninger: Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 18. juni 2014. Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett. 2 Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i tett samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale samarbeidsutvalg. I tillegg er forslaget presentert for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt drøftet i sentralt samarbeidsutvalg og behandlet i sentralt arbeidsmiljøutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling. Vurdering: Det er fortsatt knyttet store utfordringer til å dekke det økende behovet for tjenester til alle deler av innbyggerne i Ski kommune. Kommunens økonomi er under sterkt press i planperioden og forventes også å ha det i tiden etter 2018. Innværende år viser svak skattevekst og et driftsnivå som er høyere enn budsjettert. Samtidig utløser investeringer en kraftig økning i finansutgifter fremover på grunn av høye lånopptak. Kommunens lånegjeld med økte renter og avdrag blir høyere for hvert år, og det blir også driftsutgiftene. På bakgrunn av dette, samt de stramme rammene for 2015, har rådmannen arbeidet tett med virksomhetene for å utarbeide et budsjettforslag som innebærer inndekninger i tjenestene på ca 45 mill. kroner i 2015. Økonomiplanen forutsetter at det dekkes inn ytterligere 30 mill. kroner i 2016, og deretter ytterligere 15 mill. kroner i både 2017 og 2018. Da kan kommunen igjen oppnå positive driftsresultat. Økonomiske konsekvenser: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018. Konklusjon: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018. Ski, 28.10.2014 Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæter Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018 b) Oversikt over gebyrer, avgifter og betalingssatser. Vedlegg som ligger i saksmappen:

3 Eldrerådets behandling 10.11.2014: Rådmann Audun Fiskvik orienterte om saken. Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet tar saken til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 10.11.2014: Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med bekymring på de foreslåtte kuttene i forhold til avlastningstiltak; under punktet Miljøarbeidertjenestens budsjett. Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken i øvrig til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede ser med bekymring på de foreslåtte kuttene i forhold til avlastningstiltak; under punktet Miljøarbeidertjenestens budsjett. Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken i øvrig til orientering. Plan og byggesaksutvalgets behandling 11.11.2014: Delt ut i møte: Melding om vedtak fra Eldrerådets møte 10.11.14. Melding om vedtak fra Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte 10.11.14. Uttalelse: Utvalget tar saken til orientering Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet: Utvalget tar saken til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling 12.11.2014: Kurt Soltveit (KRF) fremmet følgende forslag: «Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.» Votering: Soltveits forslag innstilles enstemmig. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.

Utvalg for omsorg og helses behandling 12.11.2014: Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag: «Saken tas til orientering.» Votering: Steens forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. 4 Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.11.2014: J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende forslag: «Utvalg for oppvekst og kultur tar budsjett og handlingsplan, inklusive økonomiplanen 2015-2018 til orientering.» Votering: J. Kristian Bjerkes forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse er: Utvalg for oppvekst og kultur tar budsjett og handlingsplan, inklusive økonomiplanen 2015-2018 til orientering. Formannskapets behandling 26.11.2014: Uttalelser fra hovedverneombud og hovedtillitsvalgte ble delt ut i møtet og vil følge saken videre til kommunestyret. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjettet:

5 Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjettet og verbalforslag: SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Forslag fra: Ski Venstre (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: 2015 2016 2017 2018 Evt. notat SUM forslag rammeendringer: 1 ENDRING/ØKNING i driftsbudsjett 0 0 0 0 2 Tilbakeføring av kutt i skolen (pkt 6, s.78) 3 Styrking av skolen, lærere+klassedeling+læremidler 2731 2731 2731 2731 Kutt her hører ikke hjemme i en kommune som ønsker å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og som ønsker å være en god kommune og vokse opp i. Det siste innebærer blant annet god læring og et trygt skolemiljø. Kuttforslaget bryter med dette. Særlig viktig med 2000 2 000 2 000 2000 klassedeling og læremidler. 4 100% familievoldskoordinator 400 400 400 400 5 Tilbakeføring treningsavgift 1400 1400 1400 1400 Økning fra 50 til 100 % stilling Det å administrere dette har en kostnad, og anleggene er bygget for at kommunens innbyggere skal nyttiggjøre seg tilbudet. Særlig barn og unge. 6 Påfyll, dugnadsfondet 50 7 Tilbakeføring av redusert tilbud til miljøarbeidertjenesten 1469 1469 1469 1469 8 INNDEKNING 9 Økonomiplanfond -5670-5670 -5670-5670 Tjenestetilbudet er viktigere enn å spare penger på områder som i neste omgang kan føre til større utgifter

10 Økt skatteanslag -2080-2330 -2330-2330 Rådmannens forslag baseres på et forsiktig anslag 11 Midler bevilget til masterplan, Ski idrettspark VERBALFORSLAG 6 (300) Alliansen har en ansatt, og de har en ferdig plan allerede. Ski kommune har dessuten en idrettskonsulent, og en fungerende planavdeling som en kan samarbeide med. Verbalforslag 1: Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av "eldretun". Målet er at eldre skal få bo samlokalisert i boliger de selv eier, men som kommunen drifter med nødvendig og lovpålagt hjelp. Saken må ses i sammenheng med den transformasjon som vedtas for Ski og Langhus i kommunedelplaner og rullering av kommuneplan. Verbalforslag 2: Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune kan bidra til at Kråkstad IL kan få realisert sine langt fremskredne planer om kunstgress på idrettsplassen, med tilhørende arealer for uorganisert, fysisk aktivitet. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av Høyre, FRP, PP og KRF følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: Styrke bemanning/kvalitetssikre på sykehjem og hjemmetjenesten: Rådmannen bes fremlegge forslag om fordeling av midlene.»

7 André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende verbalforslag: «Det bes om at ordføreren tar initiativ overfor Follorådet for å samordne næringsrådene i Follo og om mulig se dette som en del av sin næringslivsstrategi både organisatorisk og økonomisk» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende verbalforslag: «Redusere medlemsavgifter og div. tilskudd: Rådmannen bes fremlegge forslag på hvilke medlemsavgifter og tilskudd som kan kuttes/reduseres og hvor store kuttene/reduksjonene bør være.» Innstilling: 1. Kjernlis forslag innstilles med 4 (4AP) mot 7 (3H, 2FRP, 1PP, 1V) stemmer 2. Kamfjords forslag innstilles med 1 (1V) mot 10 (3H, 2FRP, 1PP, 4AP) stemmer. 3. Fellesforslaget fra Høyre, FRP, PP og KRF innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 (4AP, 1V) stemmer. 4. Felles verbalforslag fra FRP, H, KRF og PP om næringsrådene innstilles enstemmig 5. Felles verbalforslag fra FRP, H, KRF og PP om medlemsutgifter og tilskudd innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 (4AP, 1V) stemmer. 6. Forslag til vedtak med innstilte forslag innstilles enstemmig. Kommunestyrets behandling 10.12.2014: Knut Tønnes Steenersen (FRP) bad om å få sin habilitet vurdert. Kommunestyret fant Knut Tønnes Steenersen inhabil og Alexander Dalen tiltrådte. Amund Kjernli (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Forslag fra: Arbeiderpartiet (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: 2015 2016 2017 2018 SUM forslag rammeendringer: 0 0 0 0 1 Reversere økning i SFO-satser 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 2 Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 Reverse generell innsparing i skolen (svømming, vikarer og læremidler) 2700000 2700000 2700000 2700000 4 Økt lærertetthet i skolen 2000000 3000000 4000000 5000000 5 Beholde kulturskoletimen 400000 960000 960000 960000 6 Barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 2000000 2000000 2000000 2000000 7 Ikke innføre baneleie 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 8 Ikke kutte i miljøarbeidertjenesten 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 9 Gratis trygghetsalarmer 600 000 600 000 600 000 600 000 10 Økt grunnbemanning hjemmetjeneste/sykehjem 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 11 Individuelle seniorpolitiske tiltak 600 000 600 000 600 000 600 000 12 Bruk av økonomiplanfond -17500000-4560000 13 Tilbakeføre til økonomiplanfond 8940000 7440000 14 Eiendomsskatt (15 000 000) (30 000 000) (30 000 000)

8 Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmann i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014 presentere en oversikt over status på samtlige fond.» Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen, i forbindelse med økt budsjett til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, om en sak på hvordan fordelingen kan skje.» Gunnar Helge Wiik H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende realitetsforslag, nytt pkt. 7 i forslag til vedtak: «Kommunestyret ber rådmann foreta ekstraordinær nedbetaling på lån med kr. 100.000.000,innen 31.12.2014 fra ubundne investeringsfond. Kommunestyret forutsetter at rådmann nedbetaler lånene med høyest rente først.»

Camilla Hille (V) fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjettet: 9 SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Forslag fra: Ski Venstre (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: 2015 2016 2017 2018 SUM forslag rammeendringer: 0 0 0 0 Evt. notat 1 ENDRING/ØKNING i driftsbudsjett 2 Tilbakeføring av kutt i skolen (pkt 6, s.78) 2 731 2731 2731 Kutt her hører ikke hjemme i en kommune som ønsker å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og som ønsker å 2731 være en god kommune og vokse opp i. Dest siste innebærer blant annet god læring og et trygt skolemiljø. Kuttforslaget bryter med dette. 3 Styrking av skolen, lærere+klassedeling+læremidler 2 000 2 000 2 000 2 000 Særlig viktig med klassedeling og læremidler. 4 100% familievoldskoordinator 400 400 400 400 Økning fra 50 til 100% stilling 5 Tilbakeføring treningsavgift 1 400 1 400 1 400 1 400 6 Påfyll, dugnadsfondet 150 Det å administrere dette har en kostnad, og anleggene er bygget for at kommunens innbyggere skal nyttiggjøre seg tilbudet. Særlig barn og unge. 7 Fattigdomstiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 Rettet priært mot barn og unge 8 Tilbakeføring av redusert tilbud til miljøarbeidertjenesten 1 469 1 469 1 469 1 469 Kutt som får alvorlige konsekvenser 9 INNDEKNING Tjenestetilbudet er viktigere enn å spare penger på 11 Økonomiplanfond -5350-5500 -5500-5500 områder som i neste omgang kan føre til større utgifter Midler bevilget til masterplan, Ski idrettspark (300) En masterplan bør utvikles for Ski som helhet, der idrettens anlegg fordeles hensikstsmessig i hele kommunen. Kommunedelplaner og kommuneplan må legges til grunn. Arbeidet søkes gjennomført i samarbeid med Ski Idretttsrådet. Økte inntekter grunnet budsjettforliket (2 000) (2 000) (2 000) Økte inntekter grunnet budsjettforliket mellom Krf, Venstre og regjeringen. Kommunerammen styrkes med ++++ og (2 000) det vil gi Ski kommune minst 2 mill. kroner ekstre. Ved en eventuell feilberegning her tas det resterende beløpet fra lkonomiplanfond 12 Mer effektive innkjøp (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) 14 16 Verbalforslag 1: Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av "eldretun". Målet er at eldre skal få bo samlokalisert i boliger de selv eier, men som kommunen drifter med nødvendig og lovpålagt hjelp. Saken må ses i sammenheng med den transformasjon som vedtas for Ski og Langhus i kommunedelplaner og rullering av kommuneplan. Verbalforslag 2: Rådmannen bes komme med en sak over hvordan man kan tilrettelegge best mulig for idrettsarenaer/haller over hele kommunen, slik at det økte behovet i forhold til befolkningsveksten imøtekommes. Kommunedelplaner og kommuneplan må legges til grunn. Ola Øygard (PP) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Rådmannen bes vurdere muligheten for å utstyre og oppgradere et lokale i Kirkeveien 3 til frisørsalong og hvilken utleiepris som må betales av en leietaker for å leie/drive frisørsalongen for egen regning. Frisørsalongen bør eventuelt være tilgjengelig samtidig med at Kirkeveien 3 er ferdig oppgradert.» Ola Øygard (PP) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen prioritere innbyggere med funksjonsnedsettelse ved kjøp av boliger. Ved tildeling av bolig bør det vurderes hva som kan brukes av eksisterende boligmasse.»

10 Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende forslag til justert driftsbudsjett og investeringsbudsjett: SALDERINGSARK FOR BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Forslag fra: Senterpartiet (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. År: 2015 2016 2017 2018 SUM forslag rammeendringer: 0 0 0 0 Evt. notat 1 Generell innsparing grunnskole reduseres 2 500 2 500 2 500 2 500 2 Seniorpolitiske tiltak 600 600 600 600 2 Styrking av ungdomsklubbene 250 250 250 250 3 Innkjøp trygghetsalarmer 450 450 450 450 4 Inventar/utstyr utvidelse Skotbu skole 250 5 Folkeavstemning kommunesammenslåing 500 6 Ikke innføring av baneleie 1 400 1 400 1 400 1 400 7 Ikke kutt kulturskoletimen 560 560 560 560 8 Helgebemanning avlastningsboliger 800 800 800 800 9 Ikke reduksjon i miljøarbeidertjenesten 1 469 1 469 1 469 1 469 Kutt i svømming, systemtiltakstimer og deling i fag gjennomføres ikke Styrking av bemanning sykehjem og 10 hjemmetjenesten 2 500 2 500 2 500 2 500 11 Legge ned utvalg for teknikk og miljø (300) (300) (300) Nedlegging utvalg for teknikk/miljø, red. (300) godtgj. Til gruppeledere, ikke justere ordførers lønn 12 Effektivisering av innkjøp på tvers av sektorer (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Sparte renter/avdrag ved nedbet. av gjeld ved 13 ubundne fond med kr. 100 mill. (4 500) (4 500) (4 500) (4 500) 14 Ikke midler til masterplan Ski idrettspark (300) 15 Bruk av økonomiplanfond (4 929) (4 979) (4 729) (4 729) Investeringer 2015 2016 2017 2018 Utbygging Skotbu skole og barnehage 1 000 19 000 Gang- og sykkelvei Skotbu stasjon-røis 1 500 1 500 Gang- og sykkelvei Skotbu - Kråkstad 2 500 2 500 Fortau Kråkstadvn/Skolebakken 850 Kunstgressbane Kråkstad 6 000 Skolen har behov for 4 klasserom. I dag er det 3 klasserom etter at aktivitetsrommet/gymsa len ble tatt i bruk som klasserom. Det utvides med et klasserom til og gymsal. Sum 3 350 23 000 8 500 Finansieres via 253 - ubundne investeringsfond Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende verbalforslag i 13 punkter: 1. Planleggingen av bydel Ski Øst stanses. Det er nødvendig å se resultatene av den pågående områdereguleringen av Ski sentrum, der man skal intensivere arealbruken i sentrum, før man bygger ned dyrka mark i Ski øst. En ansvarlig arealdisponering gjør det også helt nødvendig å avlaste presset på Ski sentrum ved å legge til rette for framtidig utvikling av utmarksarealene i andre deler av kommunen. Saken om utbygging på Skotbu gjenopptas med en egen kommunedelplanprosess, med sikte på godkjenning hos statlige myndigheter. Midler avsatt til regulering av Ski Øst brukes til dette.

2. Det gjennomføres en folkeavstemning i forbindelse med regjeringens kommunesammenslåingsprosess, enten i forbindelse med kommunevalget 2015, eller så snart det er praktisk i forhold til prosessen. Kostnadene innarbeides i budsjettet. 11 3. Det iverksettes planlegging og regulering av gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Skotbu, som også betjener Langli, i forbindelse med den kommende nye vann- og avløpsledningen fra Kråkstad til Skotbu. 4. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, skal det igangsettes reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei mellom Skotbu holdeplass og Røiskrysset. Dersom utbygging ikke prioriteres av fylkeskommunen, forskutterer Ski kommune prosjektet. 5. Det igangsettes grunnerverv og regulering for permanent utbygging av Skotbu skole og barnehage i østlig retning, og avsettes investeringsmidler til bygging. 6. Kråkstad barnehage avd. Blåveiskroken opprettholdes etter at ny Kråkstad barnehage står ferdig. 7. Gatelys ved idrettshallen på Kråkstad prioriteres innenfor trafikksikkerhetsmidlene. 8. Rådmannen bes komme med en sak innen 1. mai 2015 om utvidelse av åpningstidene fra kl. 7 til 17 i kommunens barnehager og i SFO. 9. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret innen 1.4.2015 om to årlige barnehageopptak. 10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret innen 1.7.2015 om mer effektive innkjøp i Ski kommune gjennom felles innkjøpsfunksjon og bruk av rammeavtaler på alle aktuelle områder. 11. Rådmannen bes komme med en sak med gjennomgang av aktuelle tiltak for å redusere den gjennomgående tungtrafikken på Siggerud. 12. Kommunens planavdeling bistår med reguleringsplan for alpinbakken på Trolldalen innenfor eksisterende ressurser. 13. Dagens ungdomsklubber består. Kurt Soltveit (KRF) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Rådmannen bes fremme en sak vedrørende et prosjekt for utvikling av Ski idrettspark. Saken skal belyse formål, tidshorisont, kostnader, herunder prosjektkostnader, samt forslag til finansiering av forprosjekt. Det forutsettes at arbeidet skjer i samarbeid med idretten. Kurt Soltveit (KRF) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen søke ekstraordinære midler over statsbudsjettet til etablering av gang og sykkelveier.» Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak der det totale behovet for sykehjemsplasser i Ski kommune blir vurdert frem mot 2025. Behovet for å bygge et nytt, 4. sykehjem og hvor dette lokaliseres, bør inngå i utredningen.» Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om evaluering av vaktmestertjenestene med sikte på at alle virksomheter skal få best mulige og effektive tjenester»

Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende realitetsforslag: «Medlemsavgiftsreduksjonen skal ikke ramme kultur, idrett, barn og unge. Kr. 100.000,- tas fra støtten til Follo Næringsråd.» Amund Kjernli (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Rådmannen bes vurdere hvorvidt frisørtilbudet kan opprettholdes i Kirkeveien 3 også etter ombyggingen.» Amund Kjernli (AP) fremmet følgende verbalforslag om kommunens avgifter, gebyrer og brukerbetaling: «I Planperioden 2015-2018 gjøres det ikke endringer i avgiftstidsrommene på kommunens parkeringsplasser. Bortfall av merinntekt dekkes ved reduserte lønnskostnader på grunn av redusert kontrollbehov.» 12 Camilla Hille (V) fremmet følgende tilleggsforslag til felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om Ski idrettspark: «.utvikling av Ski idrettspark, og andre idrettslag i Ski kommune. Saken skal.» Camilla Hille (V) fremmet følgende verbalforslag: «Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av «eldretun». Målet er at eldre skal få bo samlokalisert i boliger de selv eier, men som kommunen drifter med nødvendig og lovpålagt hjelp. Saken må ses i sammenheng med den transformasjon som vedtas for Ski og Langhus i kommunedelplaner og rullering av kommuneplan.» Camilla Hille (V) fremmet følgende verbalforslag: «Rådmannen bes komme med en sak over hvordan man kan tilrettelegge best mulig for idrettsarenaer/haller over hele kommunen, slik at det økte behovet i forhold til befolkningsveksten imøtekommes. Kommunedelplaner og kommuneplan må legges til grunn.» Tuva Moflag (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Rådmannen bes vurdere hvordan Krise- og Incestsenteret kan bidra til å heve kompetansen om vold i nære relasjoner blant virksomhetene i Ski kommune fra 2015.» Ola Øygard (PP) fremmet følgende tillegg til posisjonens verbalforslag om fremtidig behov for sykehjemsplasser: «totale behovet for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger i Ski kommune..» Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: «Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av «eldretun».» Kurt Soltveit (KRF) endret på vegne av H, FRP, KRF og PP verbalforslag om Ski idrettspark: «Rådmannen bes fremme en sak vedrørende et prosjekt for utvikling av Ski idrettspark. Saken skal belyse formål, tidshorisont, kostnader, herunder prosjektkostnader, samt forslag til finansiering av forprosjekt. Det forutsettes at arbeidet skjer i samarbeid med idretten, når endelig areale foreligger.» Tor Anders Østby (SP) endret sitt verbalforslag nr. 3 til et oversendelsesforslag: «Administrasjonen bes vurdere planlegging og regulering av gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Skotbu, som også betjener Langli, i forbindelse med et kommende nye vann- og avløpsledningen fra Kråkstad til Skotbu.» Tor Anders Østby (SP) endret sitt verbalforslag nr. 4 til to punkter: «a. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, skal det igangettes reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei mellom Skotbu holdeplass og Røiskrysset. b. Dersom utbygging ikke prioriteres av fylkeskommunen, forskutterer Ski kommune prosjektet.»

13 Tor Anders Østby (SP) endret sitt verbalforslag pkt. 11: «Grunnet behovet for tryggere skolevei bes rådmannen ta initiativ ovenfor statens veivesen for å redusere den gjennomgående tungtrafikken på Siggerud.» Votering: 1. Senterpartiets forslag om justering av drifts- og investeringsbudsjett fikk 1 stemme og falt. 2. Venstres forslag til justering av driftsbudsjettet fikk 3 stemmer og falt. 3. Fellesforslag fra AP og SV om justering av driftsbudsjettet fikk 15 stemmer og falt. 4. Fellesforslag fra H, FRP, KRF og PP om justering av driftsbudsjettet ble vedtatt med 22 stemmer. 5. Moflags oversendelsesforslag om vold i nære relasjoner ble enstemmig vedtatt. 6. Felles realitetsforslag fra H, FRP, KRF og PP om nedbetaling på lån (nytt pkt. 7) ble vedtatt med 22 stemmer. 7. Felles realitetsforslag fra H, FRP, KRF og PP om medlemsavgifter ble vedtatt med 25 stemmer. 8. Venstres verbalforslag om eldrerun fikk 19 stemmer og falt. 9. Posisjonens verbalforslag om eldretun ble enstemmig vedtatt. 10. Venstres verbalforslag om idrettsarenaer/haller fikk 19 stemmer og falt. 11. Senterpartiets verbalforslag pkt. 1 fikk 1 stemme og falt. 12. Senterpartiets verbalforslag pkt. 2 fikk 1 stemme og falt. 13. Senterpartiets endrede oversendelsesforslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 14. Senterpartiets verbalforslag pkt. 4 a ble enstemmig vedtatt. 15. Senterpartiets verbalforslag pkt. 4 b fikk 1 stemme og falt. 16. Senterpartiets verbalforslag pkt. 5 fikk 1 stemme og falt. 17. Senterpartiets verbalforslag pkt. 6 fikk 1 stemme og falt. 18. Senterpartiets verbalforslag pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 19. Senterpartiets verbalforslag pkt. 8 fikk 3 stemmer og falt. 20. Senterpartiets verbalforslag pkt. 9 fikk 16 stemmer og falt. 21. Senterpartiets verbalforslag pkt. 10 fikk 19 stemmer og falt. 22. Senterpartiets endrede verbalforslag pkt. 11 ble enstemmig vedtatt. 23. Senterpartiets verbalforslag pkt. 12 fikk 1 stemme og falt. 24. Senterpartiets verbalforslag pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. 25. Arbeiderpartiets verbalforslag om kommunens parkeringsplasser ble vedtatt med 36 stemmer. 26. Arbeiderpartiets verbalforslag om frisørtilbudet fikk 19 stemmer og falt. 27. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste ble enstemmig vedtatt. 28. Felles endret verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om fremtidige behov for sykehjemsplasser ble enstemmig vedtatt. 29. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om prioritering ved kjøp av bolig ble vedtatt med 25 stemmer. 30. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om Kirkeveien 3 og frisørsalong ble enstemmig vedtatt. 31. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om vaktmestertjenester ble enstemmig vedtatt. 32. Venstres tillegg til posisjonens forslag om fremtidig planarbeid for Ski idrettspark fikk 19 stemmer og falt. 33. Felles endret verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om fremtidig planarbeid for Ski idrettspark ble enstemmig vedtatt. 34. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om ekstraordinære midler til gang og sykkelveier ble enstemmig vedtatt. 35. Felles verbalforslag fra H, FRP, KRF og PP om oversikt over disponible fond ble enstemmig vedtatt. 36. Formannskapets innstilling pkt. 4 om næringsrådene i Follo ble enstemmig vedtatt. 37. Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan med vedtatte endringer ble vedtatt med 22 stemmer.

14 Kommunestyrets vedtak er: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2015-2018 vedtas i samsvar med hovedoversikter i «Forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018»: Herunder: a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene, med vedtatte endringer 2. 3. 4. 5. b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden Lån: a. Det tas opp lån i 2015 på inntil 327,1 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2015 på inntil 70 mill. kroner til videre utlån. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. Kommunale gebyrer fastsettes slik det frem går i vedlegg 1 til denne saken. Ski kommune innfører selvkostprinsippet for gebyr fra behandling av innsendte plansaker, og etablerer selvkostfond for området fra 2015. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett.

15 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 7. Kommunestyret ber rådmann foreta ekstraordinær nedbetaling på lån med kr. 100.000.000,- innen 31.12.2014 fra ubundne investeringsfond. Kommunestyret forutsetter at rådmann nedbetaler lånene med høyest rente først. 8. Medlemsavgiftsreduksjonen skal ikke ramme kultur, idrett, barn og unge. Kr. 100.000,- tas fra støtten til Follo Næringsråd. Oversendelsesforslag: 1. Rådmannen bes vurdere hvordan Krise- og Incestsenteret kan bidra til å heve kompetansen om vold i nære relasjoner blant virksomhetene i Ski kommune fra 2015. 2. Administrasjonen bes vurdere planlegging og regulering av gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Skotbu, som også betjener Langli, i forbindelse med et kommende nye vann- og avløpsledningen fra Kråkstad til Skotbu. Verbalforslag: 1. Rådmannen bes komme med sak til kommunestyret om hvordan Ski kommune på ulikt vis kan legge til rette for etablering av «eldretun». 2. Som kommunestyret tidligere har vedtatt, skal det igangsettes reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei mellom Skotbu holdeplass og Røiskrysset. 3. Gatelys ved idrettshallen på Kråkstad prioriteres innenfor trafikksikkerhetsmidlene. 4. Grunnet behovet for tryggere skolevei bes rådmannen ta initiativ ovenfor statens veivesen for å redusere den gjennomgående tungtrafikken på Siggerud. 5. Dagens ungdomsklubber består. 6. I Planperioden 2015-2018 gjøres det ikke endringer i avgiftstidsrommene på kommunens parkeringsplasser. Bortfall av merinntekt dekkes ved reduserte lønnskostnader på grunn av redusert kontrollbehov. 7. «Kommunestyret ber rådmannen, i forbindelse med økt budsjett til styrket bemanning/kvalitet på sykehjem og hjemmetjeneste, om en sak på hvordan fordelingen kan skje.» 8. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak der det totale behovet for sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger i Ski kommune blir vurdert frem mot 2025. 9. Behovet for å bygge et nytt, 4. sykehjem og hvor dette lokaliseres, bør inngå i utredningen. 10. Kommunestyret ber rådmannen prioritere innbyggere med funksjonsnedsettelse ved kjøp av boliger. Ved tildeling av bolig bør det vurderes hva som kan brukes av eksisterende boligmasse. 11. Rådmannen bes vurdere muligheten for å utstyre og oppgradere et lokale i Kirkeveien 3 til frisørsalong og hvilken utleiepris som må betales av en leietaker for å leie/drive frisørsalongen for egen regning. Frisørsalongen bør eventuelt være tilgjengelig samtidig med at Kirkeveien 3 er ferdig oppgradert. 12. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om evaluering av vaktmestertjenestene med sikte på at alle virksomheter skal få best mulige og effektive tjenester. 13. Rådmannen bes fremme en sak vedrørende et prosjekt for utvikling av Ski idrettspark. Saken skal belyse formål, tidshorisont, kostnader, herunder prosjektkostnader, samt forslag til finansiering av forprosjekt. Det forutsettes at arbeidet skjer i samarbeid med idretten, når endelig areale foreligger.

16 14. Kommunestyret ber rådmannen søke ekstraordinære midler over statsbudsjettet til etablering av gang og sykkelveier. 15. Kommunestyret ber rådmann i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014 presentere en oversikt over status på samtlige fond. 16. Det bes om at ordføreren tar initiativ overfor Follorådet for å samordne næringsrådene i Follo og om mulig se dette som en del av sin næringslivsstrategi både organisatorisk og økonomisk. Utskrift sendt 17.12.2014 til: Inger-Lise Klevset