ÅRSMELDING 2014
FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner: 3 Eierkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås NESODDEN OPPEGÅRD STYRET I FOLLO REN IKS FASTE: Thomas Sjøvold, Oppegård (styreleder) Kari Agnor, Nesodden (nestleder) Halvor Glenne, Frogn Nina Ramberg, Ås Gudmund Nyrud, Ski Renate Berner (ansattes representant) FROGN ÅS SKI VARA: (personlig vara i samme rekkefølge som ovenfor) Bjørn Gunnar Ganger, Oppegård Peter-André Rasmussen, Nesodden Jorunn Holter, Frogn Odd Vangen, Ås Rannveig Andreasen, Ski Tormod Steinbru (ansattes representant) REPRESENTANTSKAPET: FASTE MEDLEMMER: ordfører Thore Vestby, Frogn (leder) Ordfører Ildri Eidem Løvaas, Oppegård Ordfører Johan Alnes, Ås Ordfører Nina Sandberg, Nesodden Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski VARA: Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Varaordfører Harald Vaadal, Oppegård Varaordfører Marianne Røed, Ås Varaordfører Kjell Gudmundsen, Nesodden Varaordfører André Kvakkestad, Ski Grafisk produksjon: Flisa Trykkeri AS INNHOLD 3 Styrets årsberetning 2014 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømsoppstilling 8 Noter 16 Revisjonsberetning 18 Innsamling, sortering og gjenvinning 22 Hovedaktiviteter 2
STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Selskapet ble opprettet 1. januar 1995. Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet i Follo Ren IKS består av ordførerne i eierkommunene med personlig vararepresentant. Det har blitt avholdt tre møter i representantskapet med til sammen seks saker til behandling. STYRET Styret i Follo Ren IKS består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger en representant med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de ansatte. Daglig leder har møterett i styremøter og rett til å uttale seg. Det har blitt avholdt 9 styremøter der totalt 38 saker er behandlet. Status på Kretsløp Follo og beholderutrullingen har vært satt opp som referatsak på hvert styremøte. ANSVAR OG FORMÅL Follo Ren IKS har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre. HOVEDSTRATEGI Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet. ØKONOMI Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke er små foretak. Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr 95 930 961 mot kr 98 049 029 i 2013. Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr 5 250 562 mot et overskudd på kr 13 061 248 i 2013. Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/Næringskunder med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr 3 778 611 i 2014 mot kr 3 229 772 året før. Overskuddet ble kr 1 036 988 i 2014 og er skattepliktig. Pr. 31.12.2014 utgjorde selskapets egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig) kr 79 981 346. Pr. 31.12.2013 utgjorde dette kr 81 871 347. Selskapets egenkapital utgjorde pr. 31.12.2014 kr 27 379 009. Langsiktig gjeld var på kr 41 247 414, herav pensjonsforpliktelser på kr 1 765 754. Kortsiktig gjeld var på kr 11 354 923. Ved årsskiftet var likviditeten god. Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert og utgjorde et negativ avvik på kr 1 204 039 på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var 144 000 som er 1 % høyere enn 2013 og gebyrinntektene på kr 6 701 485 er likt med året før. Annen driftskostnad ble kr 8 570 564 lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og transport av avfallet, mindre bruk av støtte til nedgravde løsninger, mindre til drift av anlegg og mindre bruk på informasjonstjenester. Selskapet har også redusert kostnadene med behandling og transport ved å utføre mer i egenregi. Personalkostnadene ble kr 3 224 998 lavere enn budsjettert der innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP står for en stor del av avviket. Avskrivningene og nedskrivningene er kr 6 394 812 høyere enn budsjettert. En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i 2013. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september 2014. Beslutningen om å innstille 3
arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for revidert investeringsbudsjett. Påløpte kostnader i 2014 på prosjektet på kr 2 708 942 er kostnadsført i driftsregnskapet og tidligere aktiverte kostnader knyttet til prosjekt er nedskrevet 100 % i årets regnskap med kr 7 266 771. Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet. Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer til å være lave både når det gjelder drift og økonomi. En vesentlig del av selskapets virksomhet baseres på langsiktige avtaler og at det er lovpålagte tjenester som sikrer inntektene. Kun en liten del av økonomien er utsatt for svingninger i valuta og råvarepriser. Avfallsmengdene som genereres gjennom husholdningene endres relativt lite fra et år til år. Follo Ren IKS har lånefinansiert avfallsbeholdere og tomt i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til markedsmessige betingelser med flytende rente og vil således være eksponert for den til en hver tid gjeldene markedsrente. Follo Ren IKS er i svært liten grad eksponert mot kredittrisiko der eierkommunene er de dominerende kundene. Bedriftskundene som kjøper tjenester fra Follo Ren IKS har avtaler som begrenser risikoen for tap for Follo Ren IKS. Det er sikret god likviditet gjennom driftsbidragene fra eierkommunene. Selskapet driver ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter, men har deltatt i visse prosjekter i forbindelse med Kretsløp Follo med støttemidler. Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. BEMANNING Ved utgang av 2014 var det 28 fast ansatte Follo Ren IKS og 3 ansatte i midlertidige stillinger. Av de midlertidige stillingene er én knyttet til prosjekt med nedgravde løsninger/bedriftskunder, én 50 % stilling på gjenvinningsstasjonen og et vikariat pga. sykefravær. Av de 28 ansatte jobber tre i 50 % og én i 90 % stilling. I tillegg har Follo Ren IKS tatt inn en lærekandidat i 2014 som vil fullføre utdanningen innen gjenvinningsfaget i 2016. For å tilfredsstille krav fra fylkesmannen om bedre besøkskontroll og tilsyn av rampa på gjenvinningsstasjonene og for å minske bruk av ekstrahjelp er det opprettet to 50 % stillinger på gjenvinningsstasjonene. Gjennom 2014 har Follo Ren IKS hatt én person til arbeidsrettet tiltak gjennom Follo Futura AS. SYKEFRAVÆR I 2014 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger, på 7,95 % mot 6,29 % i 2013. Det meste av sykefraværet skyldes langtidsfravær over 8 uker. Alle sykmeldte ansatte blir fulgt opp og selskapet har god dialog med de som er borte lenge. Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) har gått ned til 1,64 % fra 1,85 % i 2013. LIKESTILLING Av de totalt 31 ansatte i både faste og midlertidige stillinger er det 68 % menn og 32 % kvinner. Fordelingen blant de 15 ansatte i administrasjonen (inkl. drift av returpunkter) var ved årets slutt 60 % kvinner og 40 % menn. Follo Ren IKS har i 2014 ansatt 1 kvinne som skiftleder på én av gjenvinningsstasjonene. Follo Ren IKS har ingen ansatte med funksjonshemming og heller ingen ansatte med ikke-europeisk bakgrunn. Det er tilrettelagt for universell utforming der det er mulig, slik at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder. ARBEIDSMILJØ-HMS I 2014 har Follo Ren IKS revidert hele sitt HMS-system. Prosedyrer og rutiner er nå tilgjengelig i en elektronisk HMS-håndbok og det har vært stor fokus på systematisk og praktisk HMS-arbeid. For å ivareta og involvere alle ansatte i HMS-arbeidet har det blitt laget et HMS-utvalg som har vært med å utarbeide ny HMSmålsetning, forme HMS-systemet og bidratt ellers med innspill og forbedringsforslag. PERSONSKADER I 2014 ble det rapportert 5 tilfeller med personskade, mot 11 tilfeller i 2013. Et tilfelle var alvorlig og førte til to uker sykefravær. Arbeidstilsynet har gransket tilfellet og forebyggende tiltak for å unngå slike uhell er iverksatt. De andre 4 tilfellene ble vurdert som mindre alvorlig. Samtlige har blitt undersøkt og fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Ingen av hendelsene skyldtes direkte manglende rutiner eller opplæring. Follo Ren IKS drar allikevel læring av hendelsene og har tilpasset HMS-prosedyrene. YTRE MILJØ Selskapet jobber kontinuerlig med risikokartlegging av selskapets virksomhet som også innebærer kartlegging av fare for miljøforurensning. Videre har Follo Ren IKS i 2014 hatt stor fokus på avviksregistrering, slik at hendelser og nesten-ulykker blir bedre dokumentert. Det er ikke registrert noen ulykker eller hendelser som har skapt fare eller skade på det ytre miljø. Thomas Sjøvold Kari Agnor Renate Berner Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Runar Jacobsen Styreleder Nestleder Daglig leder 4
RESULTATREGNSKAP Regnskapet følger regnskapsloven 2014 2014 2014 2013 2013 Note Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgs- og leieinntekter 17 970 961 19 175 000-1 204 039 18 643 029 17 422 000 Driftstilskudd fra eierkommunene 1 77 960 000 77 960 000 0 79 406 000 79 406 000 Sum driftsinntekter 95 930 961 97 135 000-1 204 039 98 049 029 96 828 000 DRIFTSKOSTNADER Lønn, godtgj. og sosiale kostnader 2 20 921 002 24 146 000-3 224 998 22 443 445 22 742 000 Avskrivninger 10 2 474 041 3 346 000-871 959 2 428 876 2 063 000 Nedskrivning av investering i Kretsløp Follo prosjekt 10 7 266 771 0 7 266 771 0 0 Annen driftskostnad 7, 8 59 819 436 68 393 000-8 573 564 60 560 328 69 017 000 Sum driftskostnader 90 481 250 95 885 000-5 403 750 85 432 649 93 822 000 Driftsresultat 5 449 711 1 250 000 4 199 711 12 616 380 3 006 000 FINANSINNTEKTER Renteinntekter 717 104 700 000 17 104 686 420 1 200 000 Sum eksterne finansinntekter 717 104 700 000 17 104 686 420 1 200 000 FINANSKOSTNADER Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 916 253 1 255 000-338 747 241 552 4 066 000 Sum eksterne finanskostnader 916 253 1 255 000-338 747 241 552 4 066 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -199 149-555 000 355 851 444 868-2 866 000 Ordinært resultat før skattekostnad 5 250 562 695 000 4 555 562 13 061 248 140 000 Skattekostnad på næringsvirksomhet 12 279 987 187 650 291 395 39 200 Årsresultat 5 4 970 575 507 350 4 555 562 12 769 853 100 800 DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Avsatt til annen egenkapital 4 970 575 0 12 769 853 0 5
BALANSE NOTER 2014 2013 EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Note 10 29 424 053 36 724 087 Maskiner, anlegg og lisenser Note 10 13 343 932 14 731 982 Aksjer og andeler Note 4 235 538 201 294 Sum anleggsmidler 43 003 523 51 657 363 OMLØPSMIDLER Kundefordringer Note 13 1 271 114 1 900 640 Øvrige kortsiktige fordringer 2 087 878 1 977 422 Bankinnskudd og kontanter Note 2 33 618 831 26 335 922 Sum omløpsmidler 36 977 823 30 213 984 Sum eiendeler 79 981 346 81 871 347 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Andelsinnskudd Note 5 1 200 000 1 200 000 Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000 Opptjent egenkapital Note 5 24 672 709 20 459 135 Opptjent egenkapital næring Note 5 1 506 300 749 300 Sum opptjent egenkapital 26 179 009 21 208 435 Sum egenkapital 27 379 009 22 408 435 Langsiktig gjeld Avsetning for pensjonsforpliktelser Note 11 1 765 754 4 478 857 Langsiktig lån Note 3 39 481 660 42 140 000 Sum langsiktig gjeld 41 247 414 46 618 857 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 6 656 030 8 798 592 Betalbar skatt på næringsvirksomhet Note 12 279 987 291 395 Skyldige offentlige avgifter 1 577 721 1 282 502 Annen kortsiktig gjeld Note 2, 11 2 841 185 2 471 566 Sum kortsiktig gjeld 11 354 923 12 844 055 Sum gjeld 11 354 923 12 844 055 Sum egenkapital og gjeld 79 981 346 81 871 347 Thomas Sjøvold Kari Agnor Renate Berner Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Runar Jacobsen Styreleder Nestleder Daglig leder 6
KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 2014 2013 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad 5 250 561 13 061 248 Ordinære avskrivninger 2 473 704 2 428 876 Nedskrivning av investering i prosjekt Follo Kretsløp 7 266 771 0 Endring i fordringer 629 527 71 725 Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld -1 769 120-1 435 181 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -2 823 560 1 681 574 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 11 027 883 15 808 242 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 052 390-30 800 630 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler -34 244-28 540 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 086 634-30 829 170 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 40 800 000 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -2 658 340-335 000 Tilbakebetaling av egenkapital 0-36 307 130 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 658 340 4 157 870 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 7 282 909-10 863 058 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 26 335 922 37 198 980 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 33 618 831 26 335 922 7
NOTER NOTE 0 - Regnskapsprinsipper Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalninger til god regnskapsskikk for selskap som ikke er små foretak. Samt gjeldene forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper. PRESISERINGER MHT REGNSKAPSPRINSIPPER: INNTEKTSFØRING Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. OMLØPSMIDLER Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. NOTE 1 - Driftstilskudd fra eierkommunene OVERFØRT FRA EIERKOMMUNENE 2014 2013 DRIFTSTILSKUDD Ski kommune 20 347 560 20 724 966 Oppegård kommune 18 554 480 18 898 628 Ås kommune 12 863 400 13 101 990 Frogn kommune 12 941 360 13 181 396 Nesodden kommune 13 253 200 13 499 020 Sum 77 960 000 79 406 000 KJØP FRA EIERKOMMUNENE 2014 2013 Ski kommune (2014 Leie av møterom) 3 750 0 Oppegård kommune (2014 Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon) 166 043 169 864 Ås kommune (Eiendomsskatt Bølstad) 38 964 0 Frogn kommune 0 0 Nesodden kommune (2014 Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon, renovasjon Ildjernet, 209 808 209 808 teknisk installasjon og tilsynsgebyr byggesaker) Sum 379 672 379 672 8
NOTE 2 - Lønnskostnader og godtgjørelser 2014 2013 Antall årsverk (faste): 26,4 26 Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp): 6,48 Antall årsverk (engasjement): 3,68 2 LØNNSKOSTNADER: Lønninger m.m 15 283 645 15 568 623 Feriepenger 1 900 014 1 931 879 Arb.giv.avg. 2 754 674 2 595 192 Pensjonskostnader 127 091 1 738 516 Refusjoner sykelønn -573 490-659 385 Ytelser til styret 111 818 130 074 Øvrige personalkostnader 1 317 250 1 138 546 Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader 20 921 002 22 443 445 DAGLIG LEDER Lønn 825 366 876 556 Avsatt bonus utbetalt i 2015 70 000 - Annen godtgjørelse 4 392 Sum daglig leder 899 758 876 556 Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre. REVISJONSHONORAR 2014 2013 Follo Distriktsrevisjon 2013 77 000 79 000 Annen rådgivning og bistand regnskap 2013 28 000 - Follo Distriktsrevisjon avsatt for 2014 80 000 - herav lovpålagt revisjon 80 000 79 000 herav bistand/forvaltningsrevisjon 0 0 NOTE 3 - Langsiktig gjeld KOMMUNALBANKEN Opprinnelig lån tatt opp 21.12.2007 løpetid 10 år, lånenummer 20070698 3 350 000 Opprinnelig lån tatt opp 01.10.2013 løpetid 10 år, lånenummer 20130538 14 450 000 Opprinnelig lån tatt opp 01.10.2013 løpetid 30 år, lånenummer 20130539 26 350 000 2014 2013 IB 01.01 42 140 000 1 675 000 Opptak nye lån 0 40 800 000 Betalt avdrag 2 658 340 335 000 Saldo 31.12. 39 481 660 42 140 000 Andel forfaller etter 5 år (2019): 26 859 993 29 183 333 9
NOTE 4 - Aksjer og andeler 2014 2013 Egenkapitalinnskudd pr.01.01. 201 294 172 754 Årets innskudd 34 244 28 540 Egenkapitalinnskudd pr. 31.12. 235 538 201 294 Egenkapitalinnskuddet gjelder EK-innskudd i KLP. NOTE 5 - Egenkapital INNSKUTT EGENKAPITAL: 2014 2013 EGENKAPITALINNSKUDD EIERKOMMUNER IB 01.01. 1 200 000 1 200 000 UB 31.12. 1 200 000 1 200 000 OPPTJENT EGENKAPITAL: IB 01.01. Opptjent egenkapital 20 459 135 44 662 411 IB 01.01. Opptjent egenkapital næring 749 300 83 300 Tilbakeført til eierkommunene 0-36 307 130 Årsresultat 4 970 574 12 769 853 UB 31.12. inkl. årets resultat 26 179 009 21 208 434 Sum Egenkapital 27 379 009 22 408 434 NOTE 6 - Eierinformasjon 2014 2013 FORDELING AV EIERANDELER: Ski kommune 26,1 % 26,1 % Oppegård kommune 23,8 % 23,8 % Ås kommune 16,5 % 16,5 % Frogn kommune 16,6 % 16,6 % Nesodden kommune 17,0 % 17,0 % Sum 100 % 100 % 10
NOTE 7 - Kjøp av varer og tjenester vedr tjenesteproduksjon 2014 2013 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 13 744 016 12 213 822 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 46 075 758 48 346 506 Sum Annen driftskostnad 59 819 774 60 560 328 NOTE 8 - Leie- og leasingavtaler AVTALER OG PRISER PR 31.12.2014 AVTALT LEIETID LEIEBELØP TIDSPERIODE ANLEGGSMIDDEL: ÅR/MND PR. MND FRA DATO TIL DATO TYPE Multimaskin-Konica Minolta - 3 mnd oppsig.før avtalens utløp 60 mnd 2 878 17.02.2009 17.02.2014 operasjonell Multimaskin - Ricoh 60 mnd 1 120 01.04.2014 31.03.2019 operasjonell Toyota Prius - uoppsigelig i avtaleperioden 36 mnd 4 099 01.10.2012 30.09.2015 operasjonell Volkswagen Transporter - uoppsigelig 36 mnd 5 827 23.09.2013 01.09.2016 operasjonell Mercedes Sprinter - uoppsigelig 36 mnd 11 294 01.05.2013 30.04.2016 operasjonell Nattsafe - 3 stk. - 3 mnd oppsigelse før avtalens utløp 60 mnd 464 pr stk 01.01.2008 løpende operasjonell Containere for dekk - 3 stk. - kan ikke sies opp i leieperioden min. 12 mnd 500 17.01.2006 løpende operasjonell Kontorcontainer Oppegård gjenvinningsstasjon - Ramirent 12 mnd 1 738 17.11.2014 16.11.2015 operasjonell FESTEAVTALER / LEIE AV EIENDOM/TOMTER: PR. ÅR Bølstad - Andre Skurdal - 6 mnd oppsigelse - avbruddskompensasjon 10% av 140.000/oppsjon 5 + 5 år 10 år 81 633 29.05.2007 29.05.2017 Festeavtale Oppegård - Oppegård kommune - 3 mnd oppsigelse - avtalen er gyldig til event. ny avtale er inngått etter reforhandling Nesodden - Nesodden kommune - 1 år oppsigelse 10 år 166 042 01.01.1999 01.01.2009 Forhandling av ny avtale - rett til forlengelse av avtalen med 5 år - til kr. 180.000 pr år 5 år 180 000 01.01.2008 01.01.2013 Leieavtale Alle avtaler er vurdert opp mot aktivering i balansen dvs. finansielle avtaler. Festeavtalene er også vurdert opp mot aktivering i balansen av en antatt markedsverdi av selve leieavtalen, med en nedskrivning/avskrivning på avtalens varighet. Vi har konkludert med at leieavtalene er operasjonelle. 11
NOTE 9 - Budsjett avvik Årsresultatet viser et positivt resultat før skatt på kr 5 250 562. Driftsinntektene har et negativt avvik på kr 1 204 039 på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner, mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene og en endring med hageavfall i Frogn kommune. Sum andre driftskostnader ble kr 8 573 564 lavere enn budsjettert der lavere kostnader for behandling og transport av avfallet utgjør hovedavvikene. Personalkostnader har også et større avvik der innberetningspliktige pensjonskostnader er kr 1 843 909 lavere enn budsjett på grunn av nye regler for beregning i 2014. Dette er også brukt mindre til støtte til nedgravde avfallsløsninger. Prosjektet Kretsløp Follo ble stoppet høsten 2014 og det er foretatt en 100% nedskrivning av tidligere aktiverte kostnader med kr 7 266 771 i årets regnskap. Påløpte kostnader for prosjektet i 2014 er ført i årets driftsregnskap med kr 2 709 000. Finanskostnadene viser et positivt avvik på kr 338 747. NOTE 10 - Varige driftsmidler INVENTAR, UTSTYR OG KONTOR- MASKINER ANLEGGS- MASKINER CON- TAINERE OG NEDGRAVDE LØSNINGER MASKINER, VERKTØY OG BEHOLDERE SUM UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORT- MIDLER BYGG / ANLEGG PROSJEKT OG UTVIKLING KF * TOMT KF SUM BYGG/ ANLEGG OG PROSJEKT KF SUM VARIGE DRIFTS- MIDLER Anskaffelseskost 213 015 7 868 248 889 572 15 289 646 24 260 481 4 475 108 3 492 864 0 7 967 972 32 228 453 01.01. Årets tilgang 0 416 580 159 362 351 969 927 911 83 300 3 773 907 26 309 251 30 166 458 31 094 369 Årets avgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffelseskost 31.12. 213 015 8 284 828 1 048 934 15 641 615 25 188 392 4 558 408 7 266 771 26 309 251 38 134 430 63 322 822 Akk avskrivninger 127 809 5 677 802 451 918 3 270 961 9 528 490 1 327 043 0 0 1 327 043 10 855 533 01.01. Årets avskrivninger 42 603 711 422 98 191 1 493 731 2 345 947 116 565 0 0 116 565 2 462 512 Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 7 266 771 0 7 266 771 7 266 771 Akk. avskrivninger 31.12. 170 412 6 389 224 550 109 4 764 692 11 874 437 1 443 608 7 266 771 0 8 710 379 20 584 816 Bokført verdi pr. 31.12. 42 603 1 895 604 498 825 10 876 923 13 313 955 3 114 800 0 26 309 251 29 424 051 42 738 006 Levetid - antall år 5 år 5-10 år 10 år 8-10 år 40 år Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. * Kostnader til Prosjekt Kretsløp Follo var aktivert totalt med kr 7 266 771. Hele beløpet er nedskrevet i årets regnskap da prosjektet ble skrinlagt. ** Det er i 2013 investert kr 26 309 251 i tomt til bygg Kretsløp Follo og investeringen er finansiert ved bruk av lån. Etter at prosjektet ble skrinlagt er det vedtatt at tomten skal legges ut for salg i 2015.
NOTE 11 - Pensjonskostnader og forpliktelser GENERELT OM PENSJONSORDNINGEN I FOLLO REN IKS Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV. REGNSKAPSFØRING AV PENSJON Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. FORKLARING TIL PENSJONSKOSTNADER I 2014 Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen av pensjonskostnader for 2014. Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring. Som en praktisk tilnærmelse ført virkningen av begge planendringene samlet som om den skjer 1.1.2014. Pensjonskostnaden for 2014 er derfor vesentlig endret fra juni 2014 (og januar 2014). ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 2014 2013 2012 Avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % 4,00 % Diskonteringsrenter 2,30 % 4,00 % 4,20 % Årlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 % 3,50 % Årlig G-regulering 2,50 % 3,50 % 3,25 % PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA 2014 2013 2012 Nåverdi av årets opptjening 1 822 244 1 749 411 1 882 847 Rentekostnad 725 406 623 430 493 793 Brutto pensjonskostnad 2 547 650 2 372 841 2 376 640 Forventet avkastning -555 739-422 018-344 505 Administrasjonskostnad/Rentegaranti 163 104 80 542 80 551 Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 2 155 015 2 031 365 2 112 686 Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost 303 857 286 422 297 889 Resultatført planendring -1 652 219 - - Resultatført aktuarielt tap 96 137 - - Resultatført pensjonskostnad 902 790 2 317 787 2 410 575 PENSJONSFORPLIKTELSE 2014 2013 2012 Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 23 166 247 17 927 095 13 330 916 Pensjonsmidler 14 437 704 11 293 603 9 993 534 Netto forpliktelse før arb.avgift 8 728 543 6 633 492 3 337 382 Balanseført nto forpl./(midler) etter aga 1 765 754 4 478 857 4 064 142 Innbetalt premie til pensjonsordning i 2014 utgjør kr 3.169.056. 13 13
NOTE 12 - Skattekostnad 2014 2013 Ordinært resultat før skattekostnad 5 250 561 13 061 248 Resultat unntatt bedriftsbeskatning 4 213 572 12 136 248 Skattbart resultat 1 036 989 925 000 Skattekostnad 27% (28% i 2013) 279 987 259 000 Samlet skattekostnad 2012-2013 tatt over resultat 2013 259 000 Det skilles mellom resultat fra selvkostområdet og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester til bedrifter/næring. Overskudd opptjent fra bedrifter/næring skal bedriftsbeskattes. NOTE 13 - Kundefordringer 2014 2013 Kunderfordringer 1 271 114 1 900 640 Kundefordringer er vurdert til pålydende, med fradrag for avsetning til tap med kr 18 743. Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. NOTE 14 - Bundne midler 2014 2013 Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12 805 903 772 859 Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12-758 344-767 800 14
STYRET I FOLLO REN IKS Styret samlet på lageret på Vinterbro. Fra venstre Renate Berner (ansattes representant), Gudmund Nyrud, Halvor Glenne, Thomas Sjøvold (styreleder), Nina Ramberg, Kari Agnor og Runar Jacobsen (daglig leder). 15
16 REVISJONSBERETNING
17
INNSAMLING, SORTERING OG GJENVINNING SPESIFIKKE AVFALLSMENGDER (KG PR. ABONNENT PR. ÅR) KOMMUNE FOLLO REN GJ.SNITT FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS Utvalgte avfallstyper: Tonn 2014 Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Papir/papp/dr.kart 7 179 162 130 172 205 159 136 Glass/metallemb. 1 700 38 31 39 43 40 37 Plastemballasje 437 10 8 10 11 10 10 Restavfall* 18 378 415 403 420 432 425 384 * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningstasjon SPESIFIKKE AVFALLSMENGDER (KG PR. INNBYGGER PR. ÅR) KOMMUNE FOLLO REN GJ.SNITT FROGN ** NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS Utvalgte avfallstyper: Tonn 2014 Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Papir/papp/dr.kart 7 179 66 65 68 75 63 57 Glass/metallemb. 1 700 16 16 16 16 16 16 Plastemballasje 437 4 4 4 4 4 4 Restavfall * 18 378 169 202 167 158 169 161 Avfall totalt alle fraksjoner 56 581 522 555 519 511 521 514 * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningsstasjon ** Uten hyttebeboere i innbyggertallene GJENVINNINGSGRAD I PROSENT AV TOTAL AVFALLSMENGDE 2014 TONN I 2014 OM-BRUK %-VIS GJENVINNING MATERIAL- GJENVINNING FORBREN- NING DEPONI Deponering- forurenset jord, stein, keramikk.. 4 639 0 88 0 12 Restavfall fra husholdningene. 18 378 0 0 100 0 Restavfall/grovavfall 5 049 0 6 87 7 Trevirke 7 009 0 0 100 0 Impregnert trevirke 1 111 0 0 100 0 Papp/papir/drikkkartong 7 179 0 98 2 0 Glass-/metallemballasje 1 700 0 98 2 0 Plastemballasje 437 0 80 20 0 Klær og sko 611 87 6 6 2 Kompost 132 0 100 0 0 Metall 1 664 0 95 5 0 EE-avfall 1 074 0 80 19 1 Hageavfall 6 452 0 100 0 0 Bildekk 82 2 4 94 0 Gips 509 0 90 10 0 Materialgjenv./ombruk 14 100 0 0 0 Farlig avfall 541 0 9 88 3 Total avfallsmengde 56 581 18
TOTAL AVFALLSUTVIKLING FORDELING 80000 Avfallsmengde i tonn 70000 60000 Deponi 1 % Ombruk 1% 50000 40000 30000 Forbrenning med energiutnyttelse 57 % Materialgjenvinning 41 % 20000 37 370 39 570 39 111 42 483 43 867 48 075 50 032 53 649 52 216 56 335 61 139 63 395 67 885 56 581 10000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avfallsmengdene inkluderer tonnasje fra næringskunder både på gjenvinningsstasjoner og leveranser til Klemetsrud/EGE. I 2014 leverte Follo Ren 1.609 tonn restavfall fra næring til Klemetsrud /EGE. Nedgang i total avfallsmengde i 2014 skylles mindre mengder hageavfall (se kommentarer s. 23). GEBYRGRUNNLAG Gebyrgrunnlaget pr. innbygger i 2014 var 783,- mot 676,- i 2013. GJENVINNINGSGRAD I ANTALL TONN AV TOTAL AVFALLSMENGDE OM-BRUK MATERIAL- GJENVINNING TONN FORBREN- NING DEPONI Deponering- forurenset jord, stein, keramikk 0 4 096 0 543 Restavfall fra husholdningene. 0 0 18 378 0 Restavfall/grovavfall 0 303 4 393 353 Trevirke 0 0 7 009 0 Impregnert trevirke 0 0 1 111 0 Papp/papir/drikkkartong 0 7 036 144 0 Glass-/metallemballasje 0 1 666 34 0 Plastemballasje 0 349 87 0 Klær og sko 531 34 35 11 Kompost 0 132 0 0 Metall 0 1 581 83 0 EE-avfall 0 860 204 11 Hageavfall 0 6 452 0 0 Bildekk 2 3 77 0 Gips 0 458 51 0 Materialgjenv./ombruk 33 0 0 0 Farlig avfall 0 49 476 16 Total avfallsmengde 507 23 019 32 082 934 19
ANTALL KG AVFALL PR INNBYGGER DE SISTE ÅR Deponering- forurenset jord, stein, keramikk, fliser og lignende AVFALL 2014 2013 2012 2011 2010 TONN 2014 KG/INNBYGGER 4 639 42,8 27,0 28,1 22,5 18 Restavfall fra husholdningene 18 378 169,5 170,0 175,5 182,5 185 Restavfall/grovavfall 5 049 46,6 44,0 43,8 45,2 38 Trevirke 7 009 64,6 63,0 61,2 57,0 49 Impregnert trevirke 1 111 10,2 9,2 8,7 7,3 7 Papp/papir/drikkkartong 7 179 66,2 78,3 76,7 78,3 78 Glass-/metallemballasje 1 700 15,7 14,8 14,6 15,3 14 Plastemballasje 437 4,0 3,9 4,7 5,5 5 Klær og sko 611 5,6 5,1 4,8 4,4 5 Kompost 132 1,2 1,2 2,3 2,5 2 Metall 1 664 15,3 14,9 14,6 14,3 13 EE-avfall 1 074 9,9 8,2 9,4 9,6 9 Hageavfall 6 452 59,5 183,9 148,0 137,3 123 Bildekk 82 0,8 0,8 1,0 1,2 1 Gips 509 4,7 4,0 3,6 3,4 2 Materialgjenv./ombruk 14 0,1 0,3 0,3 0,2 0 Farlig avfall 541 5,0 5,2 5,0 4,7 3 Total avfallsmengde 56 581 521,8 633,8 602,3 591,2 554 RESTAVFALL (KG/) HENTET I HUSHOLDNINGEN 250 200 150 100 50 0 Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Frogn * 218 209 202 202 Nesodden * 179 173 168 167 Oppegård 171 164 158 158 Ski 179 174 169 169 ÅS 179 170 164 161 * Inkludert hytterenovasjon 20
TOTALT ANTALL KG AVFALL PR. INNBYGGER (RESTAVFALL, PAPIR, PLAST, TREVIRKE, HAGEAVFALL OSV) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 * 2014 ** Frogn 627 636 665 555 Nesodden 588 600 632 519 Oppegård 580 590 622 511 Ski 587 600 632 521 ÅS 587 596 628 514 Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås * Stor økning av hageavfall i 2013. ** Stor nedgang av hageavfall i 2014 ANTALL BESØK PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE, TOTALT OG FORDELT PÅ HVER STASJON 150000 Nesodden120000 Oppegård Ski Ås 90000 60000 30000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Oppegård 18 124 25 304 36 595 42 297 49 310 61 887 67 441 48 773 61 432 64 829 61 596 63 938 Teigen 9 510 13 474 18 377 21 110 25 492 24 643 27 485 21 906 24 832 24 264 25 090 25 052 Bølstad 27 550 30 608 32 533 35 074 40 747 45 393 50 924 45 811 52 141 59 131 54 871 54 433 Totalt 55 184 69 386 87 505 98 481 115 549 131 923 145 850 116 490 138 405 148 224 141 557 143 423 21
HOVEDAKTIVITETER RENOVASJON En av de viktigste oppgavene til Follo Ren IKS er hjemmehenting av restavfall og papir/papp/drikkekartong hos hver enkelt husstand. Hjemmehentingen av avfall utføres av eksterne entreprenører og ble i 2014 utført på en meget god måte. Alle henvendelser og klager fra abonnentene føres og følges opp i fagsystem for kundebehandling av Follo Ren og våre entreprenører. Målsettingen for antall klager for henting av restavfall er mindre enn 10 klager per uke og resultatet ble i gjennomsnitt 8,3 klager per uke. For papirhenting er målet det samme og gjennomsnittet har vært 8,6 klager per uke. Antall tømminger som utføres totalt er ca. 26.000 per uke. Renovasjonsløsningen med beholdere som ble iverksatt i 2012 fungerer godt både for abonnenter og renovatører, og den årlige kundeundersøkelsen viser at innbyggerne er godt fornøyd med det nye oppsamlingssystemet. Arbeidsmiljøet for renovatørene med hensyn til belastningsproblemer og skader er også bedre enn tidligere. Follo Ren IKS jobber likevel videre med å optimalisere renovasjonsløsningene spesielt i tettbebygde områder med borettslag og sameier bestående av mange boenheter. NEDGRAVDE LØSNINGER I nye byggeprosjekter, men også eksisterende borettslag og sameier, anbefaler Follo Ren IKS bruk av nedgravde løsninger. Bruk av nedgravde løsninger er plassbesparende, estetisk penere og kan bidra til å øke bokvaliteten i fortettede områder. Ved utgangen av 2014 var det 186 nedgravde enheter i Follo fordelt som følger i våre eierkommuner; Frogn (12), Ås (39), Nesodden (2), Ski (54) og Oppegård (61). RETURPUNKTER Follo Ren IKS har totalt 87 stk returpunkter fordelt mellom kommunene. Dessverre fortsetter forsøplingen rundt containerne, - i særlig grad på de store sentrale returpunktene med flere containere for de ulike avfallstypene. Selskapet bruker omtrent 1,5 årsverk på å rydde og etterse returpunktene. Follo Ren IKS har i 2014 samarbeidet med UFF og Fretex om å bedre innsamlingen av klær, sko og tekstiler. Plukkanalyse av restavfallet hos husholdningene i 2013 viste at potensialet er betydelig. Innsamlingsordningen er endret i 2014 slik at alt av tekstiler, også ødelagte og fillete klær, kan gjenvinnes bare det rent og tørt. Det har i 2014 blitt utplassert 27 nye innsamlingsbokser fra UFF og Fretex og innsamlingsmengdene har øket med 12,4 %. 22
Follo Ren IKS ønsker også å utvide antall returpunkter for glass- og metallemballasje. Det har i 2014 kommet flere nye returpunkter og innsamlingen har øket med 3,3 %. Planene for 2015 er å fortsette å øke antall returpunkter for denne avfallstypen, og da helst ved kjøpesentre og nærbutikker som gir best innsamling. GJENVINNINGSSTASJONER Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene var 143 423, en økning på 1,3 % fra året før. Tonnasjen for papir, metall, trevirke, impregnert trevirke, plast, tungmasser, gips, og restavfall/grovavfall økte med 15,7 % til 20 959 tonn. På Bølstad og Teigen er det i 2014 benyttet egne tungmasser for å bygge opp nye arealer og veier for å bedre mottaksforholdene for levering av ulike avfallstyper. Dette har medført bedring i trafikkavviklingen spesielt i høysesong og ulempene med støy og støv for både kunder og ansatte ved kverning hageavfall og forflytning av masser er redusert. Forbedringene fortsetter i 2015. Totalt mottatt mengde hageavfall i 2014 er betydelig redusert. Mottatt mengde i 2014 var 6 451 tonn mot 19 706 tonn i 2013. Forskjellen skyldes at det ikke var noe overliggende lager fra 2013 til 2014, tørr vekstperiode i 2014 og delvis stengt mottak i Gropa i Frogn. Ny kontrakt i 2014 med endrede vilkår fra manuell oppmåling med volumberegning til vektmåling på hjullaster er også en årsak til de endrede avfallsmengdene. De fleste ansatte på gjenvinningsstasjonene og returpunktene er i dag fagarbeidere og har i 2014 fullført utdanningen i gjenvinningsfaget og avsluttet med to-dagers praktisk fagprøve. Alle kandidatene besto og to fikk «Meget godt bestått». FARLIG AVFALL OG EE-AVFALL Farlig avfall og EE-avfall er en viktig del av det avfallet Follo Ren IKS skal håndtere. Det ble samlet inn i 2014 totalt 1 626 tonn farlig avfall som er en økning på 6,9 %. EE-avfall økte til 1074 tonn, med en økning på hele 22,5 %. Selskapet har stort fokus på innsamling av farlig avfall og EE-avfall vil fortsette i 2015 med utvidet innsamlingsordning. BEDRIFTSKUNDER Follo Ren IKS tilbyr renovasjonsløsninger til bedrifter i sine fem eierkommuner. Renovasjonsløsningene er særlig egnet for småog mellomstore bedrifter som har tilsvarende avfall som husholdningsavfall som f.eks. private barnehager- og skoler, kontorer, butikker og bedrifter med små kantiner. Abonnementsordningene er basert på at bedriftskundene benytter samme oppsamlingsutstyr som det som tilbys husholdningene og at innsamlingen kan utføres gjennom de samme avtalene Follo Ren har med sine leverandører. Dette gir konkurransemessige stordriftsfordeler. Per i dag har selskapet 266 bedriftskunder med abonnement på hentetjenester av restavfall, papp og papir, og glass- og metallemballasje. I tillegg til disse bedriftskundene, er det mange bedrifter som bruker gjenvinningsstasjonene. I 2014 ble det iverksatt en rekke tiltak for å gjøre tilbudet på gjenvinningsstasjonene bedre kjent blant bedriftskundene, og det ble blant annet avholdt aktiviteter på alle tre gjenvinningsstasjoner med informasjon om nye tiltak som at bedriftskunder har mulighet til å få klippekort med rabattmuligheter. Bedriftskundene utgjør en viktig inntektskilde for Follo Ren IKS, og er utskilt i egne avdelingsregnskaper slik at det skilles mellom selvkost og næring slik det er krav om. 23
KRETSLØP FOLLO Prosjekt Kretsløp Follo ble i september 2014 vedtatt avsluttet. Bakgrunnen for at prosjektet ble skrinlagt var at det ikke var tilstrekkelig flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for økt investeringsbudsjett, noe som var en forutsetning. Alle kontrakter er nå avsluttet og en egen sluttrapport for prosjektet ble overlevert styret i desember 2014. Prosjektets påløpte kostnader er på 11,3 MNOK og er avskrevet i regnskapet for 2014. Tomten i Vestby som ble kjøpt inn for prosjektet med en verdi på ca. 26 MNOK er vedtatt lagt ut for salg. ANSKAFFELSER Follo Ren IKS følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I 2014 hadde selskapet syv kunngjøringer (nasjonale og EU kunngjøringer), i tillegg til en rekke mindre anskaffelser under terskelverdi i henhold til formskriftens del 1. Noen av de viktigste og største avtalene var: Etter omorganisering har selskapet valgt å sette ut drift av økonomi, regnskaps og lønnstjenester. Denne avtalen startet januar 2014. Follo Ren IKS har fra april 2014 ny avtale for kverning av hageavfall. Avtalen har hatt fokus på å effektivisere kverningen med blant annet færre steder for kverning, samt en optimalisert beregning av volum. Dette har medført store besparelser for selskapet. Etter ny konkurranse fortsetter tidligere kontraktør å samle inn papir på husstandsnivå. Ny avtale startet 1. september. KUNDESERVICE Servicetorget har som hovedmål å yte best mulig service til innbyggere, leverandører og andre som henvender seg til Follo Ren IKS. Servicetorget er bemannet av to kundekonsulenter i full stilling, i tillegg til avdelingsleder. Servicetorget besvarer alle kundehenvendelser, holder fagsystem for kundeservice oppdatert i forhold til innbyggere, beholderløsninger, renovasjonsgebyr og annen informasjon som er relevant for renovasjonstjenesten. Det blir oversendt 18 gebyrfiler til våre eierkommuner hvert år, som er grunnlaget for renovasjonsavgiften sendt ut fra kommunene til innbyggerne. Servicetorget registrerer alle avvik ute hos innbyggerne, og sørger for at disse avvikene blir løst på en god måte. Avvik kan være alt fra manglende tømming, ønske om å øke eller redusere beholdervolum, registrering av gangavstand, registrering av nye eiendommer etc. Servicetorget holder tett dialog med entreprenørene som tømmer restavfall, papir og glass/metall, samt driftsavdelingen i Follo Ren IKS som har ansvar for bytte av beholdere og annen service ute hos innbyggerne. Det er ikke foretatt vesentlige endringer knyttet til servicetorget i 2014, og 2014 må kunne karakteriseres som et normalår når det gjelder arbeidsmengde og kundehenvendelser. KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE Follo ren IKS har de siste tre årene gjennomført en kundetilfredsundersøkelse utarbeidet av Sentio. Undersøkelsen er basert på de nasjonale undersøkelsene som startet i 1997. Undersøkelsen ble foretatt i desember 2014, og totalindikatoren som måler omdømme og tilfredshet viser at Follo Ren IKS er blant landets beste renovasjonsselskap når det gjelder kundetilfredshet. Den viser også at innbyggerne i Follo er langt mer fornøyd med prisen på renovasjonstjenestene enn gjennomsnittet for landet, og at de er meget godt fornøyde med gjenvinningsstasjonene. I årets undersøkelse ble det lagt på ekstra spørsmål om blant annet plastinnsamling av kildesortert plast hjemme hos husstandene. 89,7 % var positive til en slik tjeneste.
TILFREDSHETSSPINDELEN Follo REN 2014 sammenlignet med i 2013 og Benchmark Norge. Tilfredshet tjenester er konstruert av de øvrige enkeltspørsmålene i figuren unntatt pris. Follo REN 2014 Follo REN 2013 Benchmark Norge Tilfredshet tjenester 90 Pris på renovasjonstjenester 80 70 60 50 40 Oppsamlingssystemet Tilfredshetsspindelen Hvor høye tallene er, viser hvor gode resultatene er for Follo Ren i 2014 sammenlignet med 2013. Den røde linjen viser Benchmark Norge (de andre renovasjonsselskapene i Norge som er med i undersøkelsen). Gjennomført av Sentio i desember 2014. Informasjon vedrørende avfallsordningen Hentingen av avfallet Personlig behandling ved henvendelse Gjenvinningsstasjon KOMMUNIKASJON I løpet av 2014 har Follo Ren IKS arbeidet etter vedtatt kommunikasjonstrategi. Det har vært fokus på videreutvikling av nettsidene, og særlig med hensyn til selvbetjeningsskjemaer for å forenkle måten kunder kan komme i kontakt med kundeservice på. Det er en økende tendens til at kunder ønsker å kontakte Follo Ren IKS via e-post eller på nettsiden til fordel for å ringe inn til kundeservice. Spindelen viser positive resultater for Follo REN på de aller fleste områder innenfor tjenestetilfredshet. Resultatene er stort sett på nivå med 2013, og betydelig bedre enn Benchmark Norge. På grunn av mediasituasjonen i Follo har det i større grad blitt prioritert direkte kommunikasjon til alle husstander i form av informasjonsfoldere. På våren ble det sendt ut informasjon om endring av tømmedager i forbindelse med påsken, samt med informasjon om beholdere og endringer av returpunkt. I 2014 har de fleste renovasjonsselskaper i Norge hatt ekstra fokus på miljøfarlig avfall, og sortering av dette for å unngå at det havner i restavfallet. Follo Ren IKS har deltatt i den nasjonale informasjonkampanjen «Hjelp oss å gjøre landet midre giftig» i regi av Avfall Norge, og jobbet lokalt med annonser i aviser samtidig som de nasjonale tv-kampanjene ble kjørt på tv. I tillegg til annonser i lokalpresse, ble det også sendt ut en batteriboks sammen med informasjon om miljøfarlig avfall til alle husstander. Før jul ble det sendt ut informasjon om endringer i tømmedager i forbindelse med jul og nyttår, samt informasjon om ny ordning for innsamling av tekstiler. Sammen med informasjonen lå det ved en pose til å samle klær og tekstiler i. De fulle tekstilposene leveres i containere for tekstil fra UFF eller Fretex på våre returpunkter, og fikk mange innbyggere til å gjøre seg kjent med nærmeste returpunkt for tekstil, samt alt man kan levere inn til denne ordningen. MEDIA Follo Ren IKS har blitt omtalt 186 ganger i ulike medier i løpet av 2014. Antall omtaler i 2013 var 124. Det har i løpet av året vært god kontakt med media og det har vært et betydelig antall leserinnlegg og redaksjonelle artikler i forbindelse med politisk behandling av Kretsløp Follo i alle eierkommuner. Viktige saker som Follo Ren IKS har ønsket fokus på utvidet tekstilinnsamling og informasjon om returpunkter og gjenvinningsstasjoner har også vært omtalt i lokal presse. ARKIVSYSTEM Follo Ren IKS er offentlig virksomhet underlagt offentlighetsloven, og har fullelektronisk arkiv. Det blir ført fortløpende journal som 25
gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. I august ble det foretatt en forvaltningsrevisjon av et eksternt konsulentfirma avgrenset til forvaltningsområdet arkiv og etterlevelse av offentlighetsloven. Rapporten viser at Follo Ren IKS har en tilfredsstillende organisering av arkivfunksjonen. Selskapet har god kontroll på dokumentfangst og journalføring, med et godt organisert mottak av post og rutiner som sikrer at også elektronisk post blir behandlet etter regelverket. Rapporten tok også for seg innsynsrett og behandling av innsynskrav, og det konkluderes med at Follo Ren IKS behandler innsynsrett og innsynskrav i tråd med offentlighetsloven. MEDARBEIDERTILFREDSHET Basert på resultatet av medarbeiderundersøkelsen for 2013, ble det satt i gang prosjektet «Bygge broer» gjennom 2014. Dette for å forbedre internkommunikasjonen mellom avdelingene. En prosjektgruppe har kartlagt forbedringsområder og jobbet aktivt med disse. Blant annet ble det gjennomført en heldagskonferanse med alle ansatte som resultat av prosjektet. I konferansen ble alle ansatte involvert i videreutvikling av selskapets verdier og utvikling av strategi på utvalgte områder. Målsetningen med prosjektet var å bedre de ansattes tilfredshet på området «Kommunikasjon, Identitet» i neste medarbeiderundersøkelse. Resultatene i undersøkelsen viser at man har lykkes med det. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Det ble igjen gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. Svarene i undersøkelsen er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfredshet gjennom 2014. Den samme undersøkelsen har blitt gjennomført de siste tre årene og viser en tydelig forbedring innen alle områder. Undersøkelsen inneholdt 35 utsagn fordelt på områdene: din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og generell tilfredshet. Respondentene skulle svare på de gitte utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret 1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten er veldig fornøyd med situasjonen. 94 % av de inviterte ansatte deltok på undersøkelsen. Hovedresultatet fordelt på de fem områder og sammenlignet med de siste to år er vist nedenfor: 5 4 3 2 Din jobb Lederstøtte Kommunikasjon, identitet Kultur, arbeidsmiljø Generell tilfredshet Resultatet av undersøkelsen ble presentert detaljert for alle ansatte og sammen med dem skal det utarbeides planer for videre forbedring på enkelte områder. KOMPETANSEHEVING I 2014 har 10 av de ansatte tatt fagbrev innen gjenvinningsfaget. Samtlige ansatte fikk i 2013 tilbud om teoretisk kurs i regi av folkeuniversitetet som forberedelse til teoretisk prøve i faget. I vår / sommer 2014 besto alle ansatte som var påmeldt også den praktiske delen av prøven og Follo Ren IKS er meget stolt over å ha 10 fagarbeidere på stasjonene og returpunkt. Det er generelt stort fokus på kompetanseheving i selskapet. Dette foregår i form av enkeltkurs for ansatte og bedriftsinterne kurs for flere, avhengig av behov og ønsker. To ansatte i Follo Ren IKS tar tittelgivende fag på høyskolenivå innenfor arbeidsområdet deres. 1 3,7 4,1 4,2 3,5 3,8 4,1 3,3 3,8 4,0 4,0 4,3 4,7 3,7 4,3 4,4 0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 26
HVOR HAVNER AVFALLET VÅRT? AVFALLSMOTTAK OG TRANSPORTØRER AVFALLSTYPE LOKALT SAMLESTED MOTTAKSANLEGG BLIR TIL Farlig avfall/ asbest-materiale Gjenvinningsstasjonene IØR, Askim Deponeres (farlig avfall) Farlig avfall/ PCB-vinduer Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Farlig avfall/ klor-vinduer Farlig avfall/ impregnert trevirke Farlig avfall/maling, lim, lakk o.l. Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Gjenvinningsstasjonene Solør Bioenergi, Kirkenær Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning Gjenvinningsstasjonene og henteordning (miljøbilen) Renor, Aurskog Gjenvinning (bilbatterier), destruksjon/forbrenning med energigjenvinning Farlig avfall «nye typer» Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning EE-avfall, elektronisk og elektrisk Gjenvinningsstasjonene, henteordning med miljøbilen (småelektro) og utsalgssteder El-Retur/Stena miljø ERP/REVAC Nye metallprodukter, ombruk, miljøfarlige komponenter destrueres (farlig avfall) Bildekk Gjenvinningsstasjonene Nocas/Ragn-Sells/ Dekkretur Nye produkter, brensel, gjenbruk og eksport Papp, papir og drikkekartong Glass og metallemballasje Papirinnsamling og returpunkter/ gjenvinningsstasjonene Returpunkter, gjenvinningsstasjonene og større borettslag Norsk Gjenvinning Syklus (Norsk Glassgjenvinning) ved Fredrikstad Nytt papir og emballasje (Grønt punkt Norge) Glassbetong, glassvatt, skumglass, byggeråstoffet glasitt og ny matallemballasje, hjulkapsler og sykler Hageavfall Gjenvinningsstasjonene Flere lokale mottak Kompost, toppdekke Klær og sko Noen returpunkter og gjenvinningsstasjonene Fretex og UFF Metaller Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning på Øra i Fredrikstad Plastemballasje Returpunkter og gjenvinningsstasjonene Sorterings- og gjenvinningsanlegg i Sverige (Grønt Punkt) Selges i bruktbutikker og gjenvinnes Nytt metall i ny produksjon/ industri Nye plastprodukter og forbrenning med energigjenvinning Trevirke Gjenvinningsstasjonene Ragn-Sells Biobrensel - forbrenning med energigjenvinning Hjemmekompostering Hjemmekompostering Kompost Restavfall husholdning alle kommuner Restavfall gjenvinningsstasjonene Jord/stein/porselen/ keramikk Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Kontrolleres og sorteres før kverning Klemetsrudanlegget/EGE Franzefoss Gjenvinningsstasjonene Egne arealer Deponeres Forbrenning med energigjenvinning Sortering og forbrenning med energigjenvinning Gips Gjenvinningsstasjonene Gips Recycling Hurum Ny gipsproduksjon 27