DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf. : 51974770 Sandnes 1.4.2014 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 8.4.2014 kl. 18:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen@sandnes.kirken.no. Innkalte: Ludvig Bjerkreim, Andreas Eidsaa jr., Knut Vegard Fosse, Bjarte Harbo, Øystein Hauge, Tore Henriksø, Karin Røyseland Jordal, Einar Lea, Hans Lie, Erling Nordland, Torhild Nødland, Knut Petter Oftedal, Sigmund Stokka. Sakliste Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 19.2.14 Sak 13/14 Godkjenning av årsrapport for 2013 Sak 14/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 Sak 15/14 Disponering av årsresultat for 2013 Sak 16/14 Økonomiplan 2015-2019 Sak 17/14 Revisors beretning 2013 Sak 18/14 Regnskapsrapport 1. kvartal Sak 19/14 Dåpsaksjon 2014 Sak 20/14 Nytt orgel i Soma kapell Sak 21/14 Høring om deling av Gand sokn Sak 22/14 Nytt orgel i Julebygda Sak 23/14 Delerunde fra menighetene Sak 24/14 Skriv og meldinger Sak 25/14 Eventuelt Vel møtt! Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

Sandnes kirkelige fellesråd 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 8. april 2014. Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd 12/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 19.2.14 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra 19.2.2014. Vedtak Vedtak: DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70 Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 19.2.2014 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Sandnes 26.2.2014 Tilstede: Knut Petter Oftedal, Garmand Auklend, Kari Sinnes, Knut Vegard Fosse, Sigmund Stokka, Ludvig Bjerkreim, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal, Magne Tunheim, Odd Helge Trones, Andreas E. Eidsaa jr. Meldt forfall/forfall: Tore Henriksø, Einar Lea. Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 19. februar 2014. Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 4.12.13 Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra 4.12.2013. Sak 03/14 Regnskap 2013 Vedtak: Regnskapsrapportene for 2013 er tatt til orientering.

Sak 04/14 ENØK-tiltak i kirkene Vedtak: Fellesrådet ønsker å satse videre på ENØK-arbeidet i Sandnes-kirkene. Det gis anledning til å bruke inn til 350 000 kr av fondsmidler for å implementere SD-anlegg i flere bygg, ut fra prioriteringsliste. Sak 05/14 Dåpsaksjonen 2014 Vedtak: Fellesrådet utfordrer menighetene til å komme med konkrete innspill til dåpsaksjonen for å lage en slagkraftig aksjon til høsten. Kirkevergen kontakter IKO for å spørre etter materiell til aksjonen, og lager en liste over ideer til menighetene. Sak 06/14 Oppsummering stormøte Vedtak: Fellesrådet opplever det meningsfullt og berikende at menighetene samles til stormøte. Det er med på å skape en viktig fellesskapsfølelse i Sandnes. Neste gang ønskes det et tema med innleder fra utsiden av, og tid til å samtale i grupper. Sak 07/14 Vedlikeholdsplan kirkene Vedtak: Prioriteringslisten for maling av kirkene i Sandnes legges til grunn for videre planlegging av maling av kirkene. Sak 08/14 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 09/14 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. Sak 10/14 Eventuelt Vedtak: Menighetene utfordres til å være gode ambassadører for Asfalt-salget. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Leder Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

Sandnes kirkelige fellesråd 13/14 Godkjenning av årsrapport for 2013 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kirkelige fellesråd skal godkjenne årsrapporten for arbeidet som ble utført i 2013. Vedlagt ligger utkast til årsrapport for behandling i fellesrådet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for 2013. Vedtak Vedtak:

Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes ÅRSRAPPORT 2013 - KIRKEN I SANDNES. Fellesrådet vil spesielt nevne noen områder innenfor arbeidet i 2013. Det utføres et enestående arbeid i menighetene i Sandnes kommune i samarbeid mellom ansatte og de utallige frivillige. Få om noen kommuner i Norge kan vise til tilsvarende intensitet i menighetsarbeidet, og samme grad av frivillighet i dugnad og innsamlede midler. Samarbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd har vært preget av en svært god tone og et gjensidig ønske om forsterkning og framgang i arbeidet. Trosopplæringsreformen i menighetene når ut til svært mange barn og unge i Sandnes, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det har blitt jobbet aktivt i 2013 med reising av kirkebygg i Ganddalen. Prosjekteringsmidler er dessverre enda ikke på plass, men vi håper å få det med i budsjett for 2015. Som følge av en stor arv fra Eli Lima som i hovedsak dreide seg om ¼ av et tomteområde ved Riaren har det blitt lagt ned et stort arbeid med å skaffe en intensjonsavtale med de andre sameierne for fremtidig kirketomt til Austrått kirke, samt regulering av tomten til kirketomt-formål i kommuneplanen for Sandnes. Det diakonale arbeidet er et av kirkens viktigste innsatsområder. Dette skjer både direkte ut fra menighetene og fra fellesrådet. De to viktigste tiltakene fra fellesrådets side er Nærvær og Kirkens sykevaktordning, som driver et utstrakt og svært viktig arbeid blant henholdsvis rusmisbrukere og eldre og pleietrengende, jfr. egne årsmeldinger fra disse to enhetene. Sykevaktordningen hadde endog en økning i antall oppdrag på 40 % i 2013! Utover ferdigstillelsen av Bogafjell kirke, ble det gjort avsluttende rehabiliteringsarbeid på Sandnes kirke. Totalt ble det brukt 3 133 792 kr i investeringsmidler i disse to kirkene i Sandnes i 2013. I tillegg ble det brukt 1 442 726 kr på vedlikehold av kirkene i 2013, mot budsjettert 570 000 kr. Dette merforbruket skyldes både at Sviland kapell ble malt til 100- års jubileet i høst, at det ble gjort oppgraderinger i energi-styringssystemene, og som følge av flere kraftige lekkasjer i kirkene. Fellesrådet og kirkevergens oppgaver er: 1. Samordne og fremme kirkens mål og planer i kommunen - Det blir avholdt månedlige dialogmøter med rådmannens kontor. Disse møtene oppleves som særdeles viktige for å kunne holde hverandre informert om arbeidet. - I 2013 har det blitt satt et tydelig fokus på en større grad av felles planer og mål for menighetene i kommunen. - Sandnes kirkelige fellesråd startet på høstparten en mobilisering rundt dåp, etter initiativ fra kirkevergen. De omkringliggende kommunene ble invitert med på Aksjon Dåp, og fellesrådene i Stavanger, Sandnes, Sola, Strand og Randaberg vil sammen med Stavanger bispedømme starte aksjonen høsten 2014.

2. Forvalte kommunale og andre tilskuddsmidler til kirken. - Det har vært et tydelig fokus på ENØK-tiltak i kirkene. Som følge av en investering i et styringssystem i Lura kirke, har energibruken blitt redusert med ca. 30 % siste halvår. - Det er fortsatt behov for å føre en meget stram økonomistyring for å få de begrensede midlene til å strekke til for de store behovene i kirkene. - Fellesrådets totale regnskap for 2012 ga et regnskapsmessig merforbruk på 58 884 kr. Fellesrådets kjernevirksomhet hadde et merforbruk på 374 072 kr. Utover dette hadde Sykevakten et mindreforbruk på 17 032 kr, og Nærvær et mindreforbruk på 298 156 kr. 3. Være et samarbeids- og serviceorgan for menighetsrådene. - Fellesrådet har ivaretatt personalforvaltningen, regnskapsføring for menighetene, drift og vedlikehold av kirker og kapell, og ansvar for kirkegårdene. - Den eksterne regnskapsførselen ved firmaet har i 2013 i det store og det hele fungert meget tilfredsstillende for fellesråd og menighetene, etter en lengre innkjøringsperiode på halvannet år. NØS er et av de ledende firmaene innen føring av kirkeregnskap i Norge, og de sitter etter hvert med stor fagekspertise. Den store utfordringen var at kostnadene ble doblet som følge av at fastpris-avtalen gikk ut på dato og ble erstattet med stykk-pris. STATEN betaler lønnsutgifter til 13 prestestillinger i 13 årsverk. Videre gir de lønnstilskudd til 2 kateketstillinger og 4 diakonstillinger på til sammen 3,5 årsverk. Det gis lønnstilskudd på 97 000 kr til sekretær for prosten. Alle menighetene i Sandnes prosti fikk trosopplæringsmidler på 4 185 000 kr i 2013. KOMMUNEN ivaretar ansvaret for nyanlegg og drift av gravplassene og vedlikehold rundt kirkene. Det har vært et godt og smertefritt samarbeid mellom fellesrådet og kommunen rundt arbeidet med gravplassene, som formelt sett ligger under fellesrådet, men som er tjenesteutsatt til Sandnes kommune. MENIGHETSRÅDENE har sammen med prestene ansvar for menighetsarbeidet i de lokale menighetene. Menighetsrådene lønner i dag 21,3 årsverk for omlag 12,0 millioner kr, noe som dekker stillinger som er lønnet av menigheten selv og som inkluderer den kommunale støtten til de åpne barnehagene. Fellesrådet har ansatt tre byprester og en leder for Kirkens sykevakt. Sandnes kirkelige fellesråds arbeid i hele Sandnes blir utført av hel - og deltidsansatte (87 ansatte tilsvarende 58,0 årsverk) i nært samarbeid med frivillige medlemmer i menighetene. En gjennomgang av arbeidet viste for to år siden at de frivillige i menighetene står for en årlig innsats på 70 734 timer arbeid, som tilsvarer 40 stillinger. Det tilsvarer igjen en verdi på omtrent 20 millioner kroner. I tillegg samler menighetene inn 11 millioner kroner i året. Det er en imponerende innsats som ligger helt i Norges-toppen.

Tall fra kirken i Sandnes de siste 8 år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lovfestede tjenester: Gudstjenester søndag og 618 619 604 596 595 562 550 527 høytid Døpte 640 637 618 613 665 569 684 592 Konfirmerte 620 552 538 559 624 600 599 557 Vielser 132 165 149 120 124 120 101 92 Begravelser 334 307 321 351 364 392 348 369 Annen virksomhet i kirken: Deltakere på gudstjenester. 109 370 112 957 107 692 107 283 107 495 102 298 99 288 95 754 Menighetene i Sandnes driver et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper i Sandnes kommune. Sandnes 1.4.2014 Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland leder Andreas E. Eidsaa Jr. kirkeverge

ÅRSRAPPORT FOR NÆRVÆR/BYPRESTEN 2013 Sandnes-menighetenes arbeid i rusmiljøene i Sandnes fullførte i og med 2013 sitt 11.arbeidsår, etter oppstarten i januar 2003. Staben er stabil, består fortsatt av Rune Skøyen, Ingeborg Erikstein Krager, og Øyvind Justnes Andersen. Vi har nå hatt 2 fulle arbeidsår i egne lokaler i Oalsgate 12, og er meget bra fornøyd med det! Sentralt beliggende, hyggelige lokaler, og meget bra egnet til vårt behov. Vi fikk sist sommer nye vindu av kommunen, og det har hjulpet både på varme, og støyskjerming ut mot Oalsgate. Tidlig på høsten fikk vi på plass profilering på vinduene, så nå bør det være lett å finne oss! Fra desember 2012, og gjennom året 2013, har vi hatt besøk av alle kirkestabene (Bymenigheten, og kirkevergens stab håper vi å få besøk av tidlig 2014). Det har vært kjekt å vise lokalene til våre oppdragsgivere, samt ha verdifulle samtaler om vår plass i kirkefellesskapet som menighetens felles arbeid ut i rusmiljøene. I oktober fikk vi 2 dagers besøk av Kirkens feltarbeid i Asker, som har holdt på i ca 30 år, med lignende organisering under kirkelig fellesråd, og samme arbeidsfelt som oss. Såvidt vi vet er Asker og Sandnes de eneste prostiene i Norge som har denne type arbeid, underlagt fellesrådet. Asker er «storebror», har mer omfattende virksomhet enn oss, og det var verdifullt å få reflektere litt sammen med dem om dette spesielle arbeidet! Vårt arbeid har i vesentlig grad utviklet seg med strategiske vurderinger av arbeidets form og innhold mens vi har «gått veien». Høsten 2013 besluttet vi å bruke vinteren og våren 2014 til en evaluering av erfaringer og hvor vi står nå, med sikte på å klarlegge veien videre i forhold til nye utfordringer, og den situasjonen som er i Sandnes i forhold til rus, og det tilbudet som er for de rusavhengige, nå i 2014. Rus-situasjonen, og de tilbud som finnes både av offentlige og av mer frivillighetskarakter for denne gruppen, har endret seg ganske betydelig siden vår oppstart! Dette arbeidet tar vi sikte på å ha avklart til påske 2014. Ingeborg fullførte våren 2013 sin pastoral-kliniske videreutdanning, og har fra i sommer vært tilbake for fullt igjen i vårt arbeid. Vi anser at den kompetansen hun har etter PKU-året er svært relevant i forhold til vårt arbeid, og et viktig tilskudd til vår samlede kompetanse. Byprestene har gjennom årene opparbeidet en stor kontaktflate i rusmiljøene, og vi har mye oppfølging av folk som er relativt fast «på kjøret», samt en del kontakt med folk som prøver å etablere seg rusfritt, men har tilbakefall i perioder. Vi har i 2013 prøvd å utvikle rutiner for faste runder til «ruten» og andre steder vi treffer folk for å bevare den tette nærheten til folks rushverdag, men må jobbe bevisst videre for å få til gode rutiner for å få til denne nærheten! Det å kjenne mange etter flere års kontakt og relasjonsbygging, er på den ene side fint, det gir oss rom for å kunne jobbe tett i gode relasjoner. På den annen side kan de ta så mye av vår tid, at vi ikke henger med i å bli kjent med de nye som dukker opp i rusmiljøene. Det konkrete arbeidet består, som tidligere, i hjelp med praktiske gjøremål, følge til møter og lege, opplevelser gjennom f eks turer, volleyball, transporter og flytting m.m.. Disse tingene har en tydelig egenverdi, men åpner også for samtaler, som kanskje er noe av det viktigste vi kan være med i. Hverdagsmessene har befestet sin posisjon som et viktig tilbud, ligger på et jevnt frammøte mellom 10 og 20 personer, en fin sammensetning av rusavhengige og folk uten egen rusproblematikk. Gatemagasinet Asfalt har hatt sin 5.årgang, og Bypresten har distribusjonsansvar for Sandnes, Klepp, Bryne, og Ålgård. Midt på året var det en nedgang i salget, men i tiden fram mot jul tok salget seg kraftig opp igjen. Vi har i 2013 hatt ca 40 aktive selgere, og dette arbeidet gir oss også god anledning til gode samtaler og oppfølging med noen av selgerne våre: Økonomien er ved årets slutt god, 2013 ga et overskudd, noe som gir oss noe spillerom i forhold til utfordringer tiden som kommer. Vi søker diverse fond, stiftelser og legater, og vi får gaver fra lag,

foreninger og private. Vi har i noen år hatt solide tilskudd for aktiviteter fra NAV sentralt, i 2013 var dette tilskuddet på kr.330.000, men 2013 var siste året for denne typen tilskudd. Dette gir oss en stor utfordring med henblikk på 2014 i forhold til å innhente de midler vi trenger for en god drift i forhold til de utfordringene vi hele tiden står i. De viktigste inntekstskildene våre er som før: Nærværlotteriet, Nærværforestillingene, Asfalt-provisjon, og gledelig: kirkeofrene fra Sandnes-menighetene. Praktisk talt alle menighetene hadde kirkeoffer til Byprestarbeidet i 2013, og det er vi veldig glad for! Av litt mer statistisk karakter kan nevnes: Antall deltagere Hverdagsmesser 36 464 (hvorav 403 til nattverd!) Volleyball 15 90 (ikke volleyball vår 2013) Golf ca 12 snitt på 3 deltagere Dagsturer 6 30 (buss og båtturer) Langtur 1 24 4 dager Havglimt (Lillesand) sammen med Crux og Åna fengsel) Gudstjenester 7 medvirkning med preken Foredrag/andakter 15 Undervisning 10 Diakonhjem, Vågen og Sandnes vgs, Gand fagskole Veilledning 10 veilleder fra PUT Sandnes Flytting ca 25 oppdrag Seminar/konferanser 9 mest som deltagere, delvis innledere Dessuten deltar vi hvert år i en samling for prester som arbeider i rusfeltet; vi har i samarbeid med Sandnes menighet hatt konsert i Sandnes kirke med Grete Valskår Hetland; vi har hatt en del sesong-kort til Sandnes Ulf sine hjemmekamper, og fribillett på Oilers-kamper, og 2 ganger på VIP-tribunen for Viking-kamper. Nærvær-forestilllingene med Vågen vgs går sin gang, hvor vi setter enorm pris på skolens og elevenes engasjement. Vi har i løpet av høsten hatt 1 teologistudent fra MHS, og opplever det verdifullt å få dele noen av perspektivene fra vår type arbeid til kommende prester! Det er viktig for oss i alt vi gjør, at de rusavhengiges liv og problematikk er en rød tråd for arbeidet. Vi er der, og har en viktig funksjon i tilbudet for de rusavhengige i Sandnes. Samtidig er det nå en utfordring å «stikke fingeren i jorda», og se hvor veien videre skal gå. Det tar vi med oss inn i 2014. Sandnes 20.01.2014 Rune Skøyen Leder Nærvær

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48, 4307 Sandnes Årsrapport 2013 SYKEVAKTEN KIRKENS OMSORGSTJENESTE Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune, og vi gir hjelp både til de som bor hjemme i egen bolig, og til de som bor på institusjon. Vi bruker mye av vår tid på å hjelpe eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi, fotpleie og frisør. Veldig mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe på grunn av egen jobb, og ansatte på institusjonene har ikke kapasitet til dette. Vi gir også hjelp med tilsyn overfor demente som venter på plass på dagsenter eller i bofellesskap. Noen har fått hjelp over lengre tid. Vi har også avlastet pårørende, slik at de kan komme seg litt ut. For øvrig har vi besøkstjeneste. Vi ser at mange eldre sitter mye alene, og er ensomme. Vi har også noe vi kaller trivselskjøring. Dette er en kjøretur med litt forskjellige innslag, alt etter ønske. Vi hjelper også med innkjøp. Noen av våre eldre har ingen pårørende, og for dem betyr dette mye. I tillegg til dette, har vi også et tilbud på Lindrende Enhet på Åse Bo- og Aktivitetssenter. Der har vi en sykepleier med videreutdannelse i kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig. Hun jobber to dager i uken, til sammen 44 timer i måneden. I 2013 økte vi virksomheten med hele 41 %! 199 brukere/klienter fikk hjelp fra oss. Vi hadde til sammen 942 oppdrag. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, hjemmetjenesten eller fra ansatte på våre institusjoner. Egenbetalingen er kr. 30,- pr time, samt dekning av bilutgifter (km.godtgjørelse, parkering, bompenger). Trygghet er et ord som går igjen, når vi snakker med brukere, pårørende og ansatte i eldre-omsorgen. Våre medhjelpere er veldig dyktige og erfarne, og gir de eldre en trygghet og hjelp som de ikke får ved å bruke en vanlig taxi eller pasientreiser. De fleste av de som bruker oss er heller ikke friske nok til å bruke vanlig taxi. De trenger mye mer hjelp og støtte enn det en taxi-sjåfør gir. Det er nå seks damer og en mann som tar oppdrag for Sykevakten. Vi jobber kontinuerlig med å få flere sykevakter. I mars starter to nye personer, og en person starter opp i juni. Vi har et meget godt samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene. Pårørende og brukerne våre er også veldig takknemlige. En av våre brukere sa nettopp: «Det at dere finnes, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes.» Sandnes, februar, 2014 Randi Berge Leder for Sykevakten

Sandnes kirkelige fellesråd 14/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapsbyrået NØS har avlagt årsregnskap for Sandnes kirkelige fellesråd, som er sendt til revisor. Regnskapet viser totalt sett et merforbruk/underskudd på 58 884 kr. Resultatet kan brytes ned på de 3 forskjellige enhetene i fellesrådet: Fellesrådets kjerneregnskap: -374.072 kr Nærvær: 298.156 kr Kirkens sykevaktordning: 17.032 kr Resultatet for fellesrådets kjerneregnskap kjennetegnes av at vi har holdt en stram budsjettdisiplin. Samtidig har det vært en markant økning i kostnaden for regnskapsførsel, og vi har hatt store vedlikeholdskostnader på kirkene våre, ikke minst som følge av flere vannlekkasjer. Utover dette kan dette også anføres at fellesrådet vedtok å satse 330 000 kr på ENØK-tiltak i Lura kirke, 50 000 kr på universell utforming av samme kirke, og oppmaling av Sviland kapell til 100-års jubileet. Forslag til vedtak Årsregnskapet for 2013 for Sandnes kirkelige fellesråd er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

Sandnes Kirkelige Fellesråd Årsregnskap 2013

DRIFTSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note 2013 2013 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 3 006 173 2 905 000 3 090 922 Refusjoner/Overføringer 3 19 400 533 18 387 000 25 173 870 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 4 997 000 5 100 000 4 062 000 Statlige tilskudd 6 624 250 6 594 300 6 406 011 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 30 251 056 30 177 918 29 044 934 Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 64 730 40 000 62 698 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 356 663 390 000 163 200 SUM DRIFTSINNTEKTER 64 700 406 63 594 218 68 003 634 Lønn- og sosiale kostnader 4 34 103 307 34 240 673 34 158 583 Kjøp av varer og tjenester 10 232 916 9 288 500 8 472 245 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 7 924 060 7 216 000 7 208 858 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 4 997 000 5 100 000 4 062 000 Tilskudd og gaver - 10 000 10 000 SUM DRIFTSKOSTANDER 57 257 283 55 855 173 53 911 686 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 7 443 123 7 739 045 14 091 948 Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte 862 001 904 000 873 518 Renteutgifter og låneomkostninger 3 883 804 4 087 000 3 200 725 Avdrag på lån 3 889 810 3 920 000 3 829 124 NETTO FINANSPOSTER -6 911 613-7 103 000-6 156 331 Avskrivinger 5 2 378 866-1 871 693 Motpost avskrivinger -2 378 866 - -1 871 693 NETTO DRIFTSRESULTAT 531 510 636 045 7 935 617 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 10 1 620 656-166 890 Bruk av disposisjonsfond 7 113 361-145 297 Bruk av bundne fond - - - SUM BRUK AV AVSETNINGER 1 734 017-312 187 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) - - - Avsatt til disposisjonsfond 7 1 734 017-312 187 Avsatt til bundne fond - - - Overført til investeringsregnskapet 3 590 394 600 000 6 314 962 SUM AVSETNINGER 2 324 411 600 000 6 627 148 Regnskapsmessig mindreforbruk 10 - - 1 620 656 Regnskapsmessig merforbruk 10 58 884 - - Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

INVESTERINGSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note 2013 2013 2012 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 3 133 792 3 122 000 33 254 428 Merverdiavgift - utenfor mva-loven 3 590 394 600 000 6 314 962 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 5,12 3 724 186 3 722 000 39 569 390 Finansiert slik Bruk av lånemidler 12 2 220 572 2 225 000 31 934 627 Refusjoner - - 6 314 962 Tilskudd til investeringer - - - SUM EKSTERN FINANSIERING 2 220 572 2 225 000 38 249 589 Overført fra driftsregnskapet 3 590 394 600 000 - Bruk av avsetninger - - - SUM FINANSIERING 2 810 966 2 825 000 38 249 589 Udekket/udisponert 12 913 220 897 000 1 319 801 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

BALANSE pr. 31.12. Sandnes kirkelige fellesråd EIENDELER Note 2013 2012 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 5 173 495 178 172 110 090 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 205 465 245 233 Pensjonsmidler 11 161 067 75 285 SUM ANLEGGSMIDLER 173 861 710 172 430 608 Omløpsmidler Kortsiktige omløpsmidler 3 995 453 4 166 424 Sum fordringer 3 995 453 4 166 424 Bankinnskudd og kontanter 9 4 622 452 6 489 930 SUM OMLØPSMIDLER 8 617 905 10 656 354 SUM EIENDELER 182 479 615 183 086 962 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2013 2012 Egenkapital Disposisjonsfond 7,10 3 496 558 1 875 902 Bundne driftsfond 7,10 62 449 62 449 Regnskapsmessig mindreforbruk 10-1 620 656 Regnskapsmessig merforbruk 10-58 884 - Udekket i investeringsregnskapet 10-913 220-1 319 801 Kapitalkonto 8,10 58 724 117 57 029 360 SUM EGENKAPITAL 61 311 020 59 268 565 Gjeld BALANSE pr. 31.12. Sandnes kirkelige fellesråd Langsiktig gjeld Andre lån 6 113 534 395 114 924 205 Sum langsiktig gjeld 113 534 395 114 924 205 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 9 7 634 200 8 894 192 Sum kortsiktig gjeld 7 634 200 8 894 192 SUM GJELD 121 168 595 123 818 397 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 182 479 615 183 086 962 Memoriakonti Memoriakonto ubrukte lånemidler - 1 040 373 Motkonto memoriakonto ubrukte lånemidler - -1 040 373 Sandnes,..2014 Torhild Nødland Leder i fellesrådet Andreas Eidsaa jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 2

Sandnes kirkelige fellesråd NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Budsjett Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal landspensjonskasse. Note 2 Kommunens tilskudd 2013 2012 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 29 510 840 27 705 790 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie 740 216 1 339 144 Sum 30 251 056 29 044 934 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

Note 3 Vesentlige regnskapsposter Merverdiavgiftskompensasjon utgjør for 2013 kr 2.369.736. Herav gjelder kr 590.394 kompensasjon på investeringer. Av dette er 590.394 (100%) overført til investeringsregnskapet. Note 4 Lønnskostnader Lønnskostnader består av følgende poster 2013 2012 Lønninger 26 931 184 26 437 823 Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd 0 0 Arbeidsgiveravgift 3 994 261 3 850 646 Andre personalkostnader 3 177 863 3 870 115 Sum lønnskostnader 34 103 307 34 158 583 Note 5 Årets avskrivninger Avskrivingstid år Driftsmidler Anskaffelseskost 01.01. Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost 31.12. Oppskrevet før 01.01.1999 Akkumulerte avskrivninger 31.12. Akk. avskr. på oppskrivninger 31.12. Balanseført verdi pr 31.12. Kirker Kapell/ Transportmidler men. hus 178 793 265 6 351 165 408 248 3 724 186 182 517 451 6 351 165 408 248 14 719 514 653 924 202 782 167 797 937 5 697 241 205 466 2 192 786 146 312 39 767 10 17-40 30-80 Sum 185 552 678 3 724 186 0 189 276 864 0 15 576 221 0 173 700 643 2 378 866 I tillegg til driftsmidler som fremgår av opplysninger ovenfor, har Sandnes Kommune i sitt regnskap bokført bygg og anlegg som tilhører Sandnes kirkelige fellesråd. Bokført verdi på disse driftsmidler er pr. 31.12.: Verdien fordeler seg som følger: Note 6 2 000 000 8 000 000 17 000 000 Vesentlige forpliktelser og lån Forpliktelser: Fellesrådet har ingen vesentlige forpliktelser og lån som ikke fremgår av regnskapet. 27 000 000 Langsiktig gjeld, lånesaldo pr. 31.12.: KLP - to lån hvorav det ene betjenes med avdrag, og begge med renter KLP - lån betjenes med avdrag og renter DNB - Kreditor er Opplysningsvesenets fond. Lån betjenes med avdrag og renter 99 859 395 4 725 000 9 350 000 113 934 394 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 2

Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond 2012 Disponert Anvendelse Omdisp. 2013 Disposisjonsfond, fellesrådet -139 482 1 105 720 966 238 Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen 400 000 150 000 508 289 141 527 400 000 150 000 649 816 Disp. fond/prosjekt Nærvær 938 840-113 361 825 479 Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond energi 18 255 0 486 770 18 255 486 770 Beholdning 31.12. 1 875 902 1 734 017-113 361 0 3 496 558 Bundne driftsfond Orgelvedlikehold, Soma kapell Innvandrerarbeid Beholdning 31.12. 2012 Disponert Anvendelse Omdisp. 50 000 12 449 62 449 2013 50 000 12 449 62 449 Note 8 Kapitalkonto 2013 2012 Balanse 01.01. 57 029 360 47 437 165 Bruk av lån til investeringer -2 220 572-31 934 627 Avdrag på lån 3 889 810 3 829 124 Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet 3 724 186 39 569 390 Ordinære avskrivninger driftsmidler -2 378 866-1 871 693 Udekket i investeringsregnskapet i 2012-1 319 801 Sum 58 724 117 57 029 360 Note 9 Bundne midler Bundne skattetrekksmidler pr 31.12. utgjorde 984 235 Note 10 Egenkapital Disp.fond Mindre-/ Bundne Udekket i Kapitalkonto merforbr driftsfond inv. regnsk. Egenkapital Beholdn 01.01. 1 875 902 1 620 656 62 449-1 319 801 57 029 360 59 268 565 Årets endringer 1 620 656-1 620 656 0 406 581 1 694 757 2 101 338 Årets mindreforbruk 0 0 Årets merforbruk 0-58 884 0 0-58 884 Beholdn. pr 31.12. 3 496 558-58 884 62 449-913 220 58 724 117 61 311 020 Note 11 Finansielle anleggsmidler 2013 2012 Pensjonsmidler 161 067 75 285 SUM 161 067 75 285 Note 12 Lokasjon Bogafjell Sandnes Sum Oversikt over investeringer MVA-komp. Bruk lån Fra drift Udekket 109 523 639 014 262 798 480 871 1 581 558-650 422 590 394 2 220 572-913 220 Finansieringsbehov 1 011 335 2 712 851 3 724 186 Udekket beløp er planlagt finansiert med låneopptrekk i 2014. Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 3

Sandnes kirkelige fellesråd 15/14 Disponering av årsresultat for 2013 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapet for 2013 for Sandnes kirkelige fellesråd og dens avdelinger viser totalt sett et merforbruk/underskudd på 58 884 kr. Resultatet kan brytes ned på de 3 forskjellige enhetene i fellesrådet: Fellesrådets kjerneregnskap: -374.072 kr Nærvær: 298.156 kr Kirkens sykevaktordning: 17.032 kr Forslag til vedtak Resultatet for 2013 disponeres på følgende måte: 374 072 kr trekkes fra driftsfond Fellesrådet 298 156 kr legges til driftsfond Prosjekt Nærvær 17 032 kr legges til driftsfond Sykevaktordning Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd 16/14 Økonomiplan 2015-2019 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1. 4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kommune har skjøvet frem fristen for innspill til økonomiplan for 2015 2019. Vi må derfor vedta en prioriteringsliste til økonomiplanen på dette møtet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har følgende prioritering til Sandnes kommunes økonomiplan for 2015 2019. Vedtak Vedtak:

Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd 2015-2018 Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode. Mål med arbeidet Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de store festdagene. I møte med sorg og død, gjennom dåp og konfirmasjon. Vi ønsker å være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende i et mylder av aktiviteter. Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for morgendagen. Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes. Voldsom aktivitet og stor dugnadsiver Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Tall viser at det legges ned hele 70 700 timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende 40 stillinger. Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Det ble i 2012 samlet inn ca. 11,5 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland. Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene, utenom skolegudstjenester, var 95 754 personer. Gudstjenestene og aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med rusproblemer, med samtaler, kjærlighet, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til en byprest, mens kirken selv samler inn til de to andre byprestene. Drift På grunn av vannlekkasjer i flere kirker, samt et ENØK-tiltak i Lura kirke gikk Fellesrådet, med unntak av Nærvær og Sykevakten, med et underskudd på 374 072 kr i 2013, på tross av streng kostnadskontroll. Samtidig vet vi om den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, og foreslår derfor forsiktige og nøkterne, men svært viktige, tiltak innen drift.

Drift 1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og det ligger an til at Stavanger bispedømme vedtar en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn fra og med 1.1.2015. Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra 2015. Budsjett + 1 200 000 kr 2. Det årlige vedlikeholdsbudsjettet økes med 330 000 kr til 900 000 kr årlig fra 2013. Begrunnelse: Vi har nå et budsjett for vedlikehold av de 13 kirkene og menighetshusene og 2 gravkapell som er på 570 000 kr. På grunn av rehabiliteringsprogrammet med rentekompensasjon har vi klart oss de siste årene, men det vil nå ikke være nok til å dekke de nødvendige kostnadene med å ta vare på så mange store bygg. I 2013 var det et merforbruk på 1 million kroner som følge av flere vedlikeholdsutfordringer. Budsjett +330 000 kr 3. 3-årig prosjekt - opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum. Begrunnelse: Byprestene spiller en viktig rolle i Sandnes for mennesker med rusproblemer. Kostnadene er enorme for samfunnet når ungdommer sklir utenfor rammen, og havner inn i misbruk. Det er mange ungdommer i kommunen som trekker til sentrum, og som har forskjellige kjøpesentra som tilholdssted på ettermiddag og i helger. Det er også grunn til å tro at det er en representativ andel av ungdommene som har innvandrerbakgrunn og som ikke har samme tilknytning til det sivile samfunn. Disse har også behov for å bli sett og kanskje kunne bli knyttet opp til lag og foreninger. Vi ønsker å sette i gang et 3-årig prosjekt 2. halvår 2014 hvor det ansettes en ungdomsprest, eventuelt en ungdomsdiakon, på heltid som kan knytte kontakter og arbeide preventivt for at ikke ungdommer i risikosonen faller utenfor og havner inn i rusmisbruk. Erfaringer fra Bærum og andre byer er veldig positive etter at de har startet lignende prosjekt på og rundt kjøpesentra eller andre steder hvor ungdommen henger sammen. Budsjett: + 600 000 kr

Investering Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Allerede i dag har vi aktive menigheter som er uten kirkebygg: Ganddalen, Austrått/Skaarlia, Figgjo, Smeaheia og Bymenigheten. 1. Kirkelig bygg i Ganddalen Det har det i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst med bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye boligområder, i sammen med idretten. Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom barnehage/boas/ungdomstilbud eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia. Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et adekvat lokale for moderne menighetsarbeid, men kan brukes som en seremonikirke for hele Sandnes. Hele menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles til et nytt kirkelig bygg på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for nedslagsfeltet. Det jobbes med muligheten for å få en opsjonsavtale om en tomt ved Riaren, noe som også bydelsutvalget har gitt sin helhjertede tilslutning til. Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede meldt inn til kommunen et ønske om å kunne legge til denne tomten med bygg til kommunen som en egenkapital til et nytt kirkebygg. Det vil også kunne senke lånebehovet betraktelig. Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre kommunale behov som måtte være i området. Ønsket er her å kunne komme i gang med utpeking av tomteområde, for så å kunne starte en prosess med mål om å få opp et kirkebygg. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

Økonomisk oversikt Ekstrautgifter i perioden 2015-2018: 2015 2016 2017 2018 Opprettelse av Ganddalen sokn og halvannen ny stilling 600 1200 1200 1200 Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett 330 330 330 330 Opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum 300 600 600 300 Sum: 1230 2130 2130 1830 Kirkelig bygg i Ganddalen Prosjektering og låneutgifter 600 500 400 1000 Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia Prosjektering og låneutgifter 600 Sum: 600 500 400 1600 I tillegg har det kommet følgende innspill fra menighetene Gand menighet Nytt orgel til Julebygda kapell 60 0 Lura sokn Nytt kjøkken 30 0 Lydhimling i tak Vedlikehold av kirken Hana sokn Administrasjonsbygg ved Hana kirke ½ diakonstilling Hana sokn 150 300 300 300 Andreas E. Eidsaa Jr.

Økonomiplan for Kirkens sykevakt 2015-2018 Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i institusjon. Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune. I år 2013 fikk 199 personer hjelp gjennom 942 oppdrag. Flere fikk hjelp over lengre tidsrom, og andre i kortere perioder. Andre igjen fikk følge til lege, tannlege eller sykehus. Sykevakten har også avlastet pårørende på dagtid/kveldstid, slik at de kan få komme seg litt ut, og den har nattevakter, noen ganger i sluttfasen av klientens liv. Sykevakten hadde klienter som ventet på plass i institusjon, og som ikke kunne være alene i sitt hjem på nattestid. Henvendelsene kommer enten fra klienten selv eller pårørende, men de fleste oppdragene kommer likevel fra hjemmetjenesten i kommunen. Vi har også samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen. Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte. Hun jobber 2 dager i uken, og totalt 44 timer i måneden. Det er nå 9 damer og 1 mann som arbeider ved sykevaktordningen. Tilbakemeldingene er entydig positive fra brukerne. Mange av de eldre sier de ikke vet hvordan de skulle kommet seg til lege eller tannlege uten hjelpen fra Sykevakten, og at tilbudet gir en trygghet i hverdagen som er svært viktig for dem. Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende. Økonomisk oversikt: 2015 2016 2017 2018 Tilskudd til sykevakten 1050 1 100 1 150 1 200 Randi Berge Andreas E. Eidsaa Jr.

LURA MENIGHET Den norske kirke Kobberveien 109, 4313 Sandnes Innspill til økonomiplanen for Sandnes kommune 2015-2018 På sitt møte 19.mars kom menighetsrådet i Lura sokn med følgende innspill: Nytt kjøkken i hovedetasjen kr. 300.000,- Lydhimling i tak, amfi i underetasjen Vedlikehold av kirken (løse gulvfliser i hovedetasjen, løse belegningssteiner ved inngang) Lura 31. april 2014 Margaret Berland Daglig leder

KONTORFORHOLD I HANA KIRKE Staben i Hana Menighet har i lengre tid hatt store utfordringer når det gjelder kontorforhold. I den forbindelse er det nå blåst liv i en gammel tanke om å få utvidet arealet som brukes til administrasjon. Ved gjennomgang av denne prosessen har en satt fokus på å ikke være for nøktern ved en slik utvidelse. Det er viktig i denne omgang å ta høyde for vekst i en mye større grad enn det ble gjort ved forrige korsvei. Klok av skade er det viktig og ikke tenke minimum denne gang. Her kommer en oversikt over de behov som foreligger. Først en liste over de minimumstiltak som må til på kort sikt og som er akutt. Etterpå kommer en liste over det som vil være fremtidsrettet tankegang på administrasjonslokaler. Akutte behov: 3 kontorer ekstra I dag er det 5 kontorer, og staben består av 7 personer. Viktig også å ha disponibelt ett kontor ekstra til påtenkt trosopplæringsmedarbeider. Garderobe i dag eksisterer dette ikke. Dusj for dame/herre eksisterer ikke i dag, det er dusj inne på handicap toalett. Arkiv eksisterer ikke i dag. Alle har fulle kontorer med hyller og skap. Møterom eksisterer ikke i dag. Mellomgang blir brukt som møterom, med stadige avbrytelser. Dette er også rømningsvei, men er i dag fullt møblert. Behov for fremtiden: 2 ekstra kontorer med en viss størrelse som egner seg til små møter og samtaler Grupperom med lydisolering Pauserom m/te kjøkken for staben Større møterom for inntil 20 personer MR og komitemøter. Fullt AV utrustet. Sykkelparkering under halvtak Mvh Sandnes 20. januar 2012 Torstein Skretting Daglig leder Hana Menighet

Sandnes kirkelige fellesråd 17/14 Revisors beretning 2013 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Årsregnskapet for 2013 er sendt til revisjon. Vi håper å få det ferdig revidert innen møtet starter. Revisors beretning sendes ut så snart det måtte komme inn, og blir senest delt ut i møtet. Forslag til vedtak Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 2013 er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd 18/14 Regnskapsrapport 1. kvartal 2014 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/00005 1.4.2014 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Første kvartal 2014 ble avsluttet i går, og regnskapet er dermed ikke ferdig ført og avstemt enda. Rapport vil derfor bli lagt fram i møtet, med kommentarer. Forslag til vedtak Regnskapsrapport for 1. kvartal 2014 tas til orientering. Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. kvartal 2014 Fellesrådets kjerneregnskap Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36000 Utleie av kirkebygg 36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36230 Diverse inntekter 36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 37000 Refusjon fra staten/statlige inst 37100 Sykelønnsrefusjon 37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler 37280 Mva komp. for mva anskaffelser - dr.regn 37290 Mva Komp. for mva anskaffelser - inv.regn 37500 Refusjon fra menighetsråd 37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 37502 Refusjon stillingsannonser 37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 37507 Refusjon fra menighetsråd, Bygg 37508 Personalutgifter 37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 37510 Ref. Gudstjenesteannonser 37511 Ref. menighetsråd - annet 37513 Refusjon sykevakten 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene 37700 Refusjon fra andre 37750 Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 38010 Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 38301 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 38700 Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor 210 636 152 467 176 945 40 627 60 000 74 116 70 770 82 467 88 500 99 239 10 000 14 329 4 485 191 4 908 188 5 000 233 5 008 0 1 800 242 733 212 415 188 200 0 0 104 841 1 252 16 244 15 219 307 836 387 345 430 735 711 0 275 010 3 811 155 4 187 710 3 867 866 0 0 471 0 12 495 0 19 049 9 996 31 091 37 808 21 991 35 058 17 490 19 992 67 894 0 0 133 2 95 39 200 40 000 34 800 0 0-56 521 0 0 3 637 2 221 000 2 220 000 2 376 687 2 221 000 2 220 000 2 095 000 0 0 113 063 0 0 144 375 0 0 24 250 7 007 145 4 699 036 6 892 158 7 007 145 4 699 036 6 892 158 50 000 0 5 000 50 000 0 5 000 13 973 972 11 979 691 14 451 023 08.04.2014 Side 1(3)

UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer 30300 Lønn til ekstrahjelp 30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte 30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd 30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31100 Forbruksvarer 31150 Gaver 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter 31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell 31250 Driftsutgifter kirkemusikk 31300 Tap på fordringer 31301 Porto 31302 Telefon 31400 Gudstjenesteannonser 31402 Stillingsannonser 31403 PR 31500 Opplæring, kurs ansatte 31502 Lederutvikling 31504 Velferdsmidler 31505 Kurs folkevalgte 31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse 31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31560 Reiseutgifter etter regning 31700 Reiseutgifter 31800 Oppvarming, lys 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31853 Kopinoravgift 31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 31951 Kopiering 31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter 31955 Felleskostnader Storgata 32000 Inventar og utstyr, kirker 32002 Inventar og utstyr, kontor 32003 Data-hardware 32004 Data-software -8 439 621-8 829 192-8 659 024-5 794 923-5 998 993-5 983 514-92 300-112 455-103 185-132 025-118 703-80 280-29 412-66 224-76 800 0-3 749 0-5 046-5 498-5 037-54 748-59 976-59 687 33 750 41 234 41 679-560 748-605 898-539 857-735 162-755 873-750 967-21 904-30 426-26 179-1 047 103-1 112 632-1 075 196-1 727 054-1 732 468-2 195 322-5 184-6 248-8 040-2 533-3 749-2 040 0-1 250-682 -1 640-6 248-2 110 0-4 998-1 200-31 211-16 244-21 578-3 743-4 998-2 240 0-3 749-5 559 0 0-40 000 15-2 499 0-8 000-14 994-17 708-31 016-42 483-42 070-33 023-33 737-13 158-13 114-34 986-8 599-2 348-23 741-13 511-58 536-53 978-23 269-12 009-12 495-2 348-3 778-4 998-2 000-8 988-12 495-17 350-6 089-22 491-8 424-624 -7 497-3 248-120 -3 749-390 0-1 250-4 061-30 520 0-495 340-179 302-190 000-52 760-38 191-44 982-41 637-141 764-127 000-135 643-3 282-2 999-5 735 0 0-1 148-19 134-40 900-25 952-151 821-150 000-145 098-14 000-14 000-14 000-4 995-4 998-4 358-38 230-13 745-18 146 0-22 500-51 418-66 221-54 000-174 919 08.04.2014 Side 2(3)

32202 Leie linjer 32204 Leie kopimaskin 32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 32301 Vedlikehold andre bygg 32302 Vedlikehold data 32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32400 Alarm 32500 Materialer til vedlikehold 32600 Renhold 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 32701 Revisjon 32702 Honorar vikartjeneste 32705 Regnskapstjenester 32769 Elektrisk arbeid/svakstrøm Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33300 Refusjon til kommune 33500 Refusjon til menighetsråd 33501 Refusjon sykepenger til MR 34290 Mva Merverdiavgift på vederlag Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER -33 380-49 980-74 434-55 906-31 744-32 868-132 853-142 443-49 128 0-2 499 0-51 523-44 982-29 740-5 524-17 493-3 881-23 635-23 491-87 957 0-7 497 0-101 581-104 958-88 250-3 705-4 998 0-50 000-50 995-35 100-38 635-29 988-33 791-320 912-237 405-339 982 0 0-14 450-3 059 917-3 102 780-899 773-2 554 334-2 553 000-333 334-136 579-162 435-135 704-369 004-387 345-430 735-13 226 592-13 664 440-11 754 119 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 747 380-1 684 749 2 696 904 Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter 39001 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn. 35000 Renteutgifter 35001 Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån 35100 Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 50 725 50 000 72 686 50 725 50 000 72 686-178 596-953 276-841 865-18 731-679 855-685 118-159 865-273 420-156 747-500 000-464 681-667 840-500 000-464 681-667 840-627 871-1 367 957-1 437 019 NETTO DRIFTSRESULTAT 119 509-3 052 706 1 259 885 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk 119 509-3 052 706 1 259 885 Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk 08.04.2014 Side 3(3)