DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd onsdag kl. 18: Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til eller kirkevergen@sandnes.kirken.no. Innkalte: Torhild Nødland, Liv Tone Olsen, Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Iselin Horve, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Per Einar Sæbbe. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. Sakliste Sak 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Sak 37/16 Regnskapsrapport per 1. august 216 Sak 38/16 Oppsummering av stormøte om samarbeid mellom menighetene Sak 39/16 Oppsummering etter bispevisitas Sak 4/16 Delerunde fra menighetene Sak 41/16 Skriv og meldinger Sak 42/16 Eventuelt Vel møtt! Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

2 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7. september 216. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

3 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Møteprotokoll fra er godkjent. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

4 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:-2:3 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim. Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr., Tore Henriksø. Meldt forfall: Anne Gravdal. Saker Sak 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 8. juni 216. Sak 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra Møteprotokoll fra er godkjent. Sak 27/16 Aksjon dåp - avsluttende rapport Sandnes kirkelige fellesråd takker styringsgruppen for det flotte arbeidet som er gjort i forbindelse med aksjonen. Sak 28/16 Samarbeidsprosjekt i Sandnes-kirkene Arbeidet med samarbeidsprosjektet i Sandnes-kirkene drøftes videre i stormøtet 6. september kl Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

5 Sak 29/16 Regnskapsrapport 1. tertial 216 Regnskapsrapportene er tatt til orientering. Sak 3/16 Revidert budsjett 216 Revidert budsjett for 216 vedtas av Sandnes kirkelige fellesråd. Det blir rykket inn komprimerte gudstjenesteannonser i Aftenbladet med navn på kirke og tidspunkt. Menighetene som bruker ordningen refunderer kostnadene. Sak 31/16 Høring om ansettelsesreglement Sandnes kirkelige fellesråd vedtar å endre teksten i ansettelsesreglementet til: «Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, kan det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Dette avgjøres av det enkelte menighetsråd.» Sak 32/16 Delerunde fra menighetene Tatt til orientering. Sak 33/16 Skriv og meldinger Tatt til orientering. Høstens møter i fellesrådet blir 7. september, 26. oktober og 7. desember. Sak 34/16 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Leder Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

6 37/16 Regnskapsrapport per 1. august Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sykevakten: Regnskapet til og med juli ligger jevnt på budsjett. Nærvær: Regnskapet viser at vi ligger jevnt på budsjett, med noen unntak. På grunn av at Ingeborg Krager har hatt permisjon for å jobbe i et vikariat som sykehusprest ved SUS, så er det noen innsparte lønnsmidler. Salg av Asfalt ligger litt etter budsjett, mens provisjonen er høyere enn forventet så langt i år. Fellesrådets kjerneregnskap: Regnskapet viser at vi så langt i år ligger litt bedre an enn budsjettert på utgiftssiden og jevnt på inntektssiden. Det skyldes blant annet noe vakanse i stillinger som har gitt innsparinger. Balanse: Regnskapet viser at vi har grei likviditet for tiden. Ikke minst som følge av noen driftsfond til Sykevakten og Nærvær. Nærvær er sårbare hvis det skulle svikte med lotteri eller salg av Asfalt et år, og det har derfor vært ønskelig å ha en reserve slik at ikke deres omsorg for de rusavhengige skulle bli rammet for hardt ved svingninger i innsamlingen. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

7 Resultat, enkel Sykevakten Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36 Utleie av kirkebygg 362 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 31 Lønn 311 Vakttillegg 32 Lønn til vikarer 35 Klesgodtgjørelse 39 Pensjonsinnskudd 394 Påløpne feriepenger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 3115 Gaver Diverse utgifter 3121 Bevertning/representasjon 313 Tap på fordringer 3131 Porto 3155 Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 334 Andel fellesutgifter 3345 Refusjon til fellesråd, data SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Side 1(2)

8 Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

9 Resultat, enkel Nærvær Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 3621 Salg Asfalt 3622 Provisjon Asfalt 3622 Arrangementsinntekter 3623 Diverse inntekter 3625 Lotteri 363 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 371 Sykelønnsrefusjon 3728 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 377 Refusjon fra andre Statlige tilskudd 38 Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 385 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 387 Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 31 Lønn 351 Telefon ansatte 359 Motkonto andre godtgjørelser 39 Pensjonsinnskudd 391 Pensjon, ekstrapremie 394 Påløpne feriepenger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 315 Kjøp Asfalt 3115 Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter 312 Driftsutgifter 3121 Bevertning/representasjon 3143 PR 315 Opplæring, kurs ansatte 317 Reiseutgifter 318 Oppvarming, lys Side 1(2)

10 3185 Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Forsikringer, transport Kopinoravgift 319 Leie av lokaler og grunn 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering 322 Inventar og utstyr, kontor 325 Inv./utstyr-transport 3222 Leie linjer 3224 Leie kopimaskin 3226 Leie/leasing bil 3232 Vedlikehold data 3233 Vedlikehold inventar og utstyr 3235 Vedlikehold transport 324 Alarm 326 Renhold 3265 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3345 Refusjon til fellesråd, data 338 Interne overføringer 3429 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte 39 Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn. 35 Renteutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av bundne fond 395 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 2(2)

11 Resultat, enkel Fellesrådets kjerneregnskap Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36 Utleie av kirkebygg 361 Egenbetaling 362 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 3623 Diverse inntekter 363 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 371 Sykelønnsrefusjon 3711 Fødselspengerefusjon 3711 Tilretteleggingmidler 3728 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 374 Refusjon fra fellesråd 375 Refusjon fra menighetsråd 3751 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 3752 Refusjon stillingsannonser 3753 Refusjon fra menighetsråd porto 3754 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 3755 Refusjon fra menighetsråd, data 3756 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 3758 Personalutgifter 3759 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 3751 Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene 377 Refusjon fra andre 3776 Refusjon lederkurs 3775 Refusjon fra KLP, premiefond 378 Interne overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 379 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd 38 Tilskudd fra staten/statlige inst 381 Tilskudd fra staten/undervisning 382 Tilskudd fra staten/diakoni 383 Tilskudd fra staten/prostesekretær Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 383 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 383 s udd a o u e / o reguleringspremie Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 387 Tilskudd/gaver fra andre 3871 Tilskudd Aksjon dåp Side 1(4)

12 SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 31 Lønn 311 Vakttillegg 32 Lønn til vikarer 33 Lønn til ekstrahjelp 34 Overtidslønn 35 Klesgodtgjørelse 351 Telefon ansatte 359 Motkonto andre godtgjørelser 39 Pensjonsinnskudd 391 Pensjon, ekstrapremie 394 Påløpne feriepenger 395 Trekkpliktige forsikringsordninger 399 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31 Kontormateriell 311 Litteratur/tidsskrifter 311 Forbruksvarer 3115 Gaver Aksjon dåp Arr. kostnader Diverse utgifter 312 Driftsutgifter 3121 Bevertning/representasjon 3122 Dåpsmateriell 3125 Driftsutgifter kirkemusikk 313 Tap på fordringer 3131 Porto 3132 Telefon 314 Gudstjenesteannonser 3142 Stillingsannonser 3143 PR 315 Opplæring, kurs ansatte 3152 Lederutvikling 3154 Velferdsmidler 3155 Kurs folkevalgte 3156 Lederkurs 3151 Bedriftshelsetjeneste 3155 Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 3156 Reiseutgifter etter regning 317 Reiseutgifter 318 Oppvarming, lys 3185 Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift 319 Leie av lokaler og grunn 3195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Side 2(4)

13 31952 Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata 32 Inventar og utstyr, kirker 322 Inventar og utstyr, kontor 323 Data-hardware 324 Data-software 3299 Andre anskaffelser 3222 Leie linjer 3223 Datalisenser 3224 Leie kopimaskin 323 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 3232 Vedlikehold data 3233 Vedlikehold inventar og utstyr 3234 Vedlikehold ekstraordinært 324 Alarm 326 Renhold 3265 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon 3272 Honorar vikartjeneste 3275 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 333 Refusjon til kommune 335 Refusjon til menighetsråd 3351 Refusjon sykepenger til MR 3429 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 339 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte 39 Renteinntekter 391 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn. 35 Renteutgifter 351 Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån 351 Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 393 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 354 Avsetninger til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Side 3(4)

14 357 Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 4(4)

15 Sandnes kirkelige fellesråd Balanse mot fjoråret Sandnes kirkelige fellesråd Tekst IB Bevegelse UB EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Faste eiendommer og anlegg Riska gamle kirke 5272 Gand kirke 5273 Sandnes kirke 5274 Lura kirke 5275 Riska kirke 5276 Høle kirke 5277 Hana kirke 5278 Høyland kirke 5279 Bogafjell kirke 5271 Kapell og menighetshus Sviland kapell Julebygda kapell Bogafjell menighetshus Sandnes menighetssenter 5273 Soma kapell Sandnes kapell Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Aksje Kirkepartner IKT AS 1 1 OMLØPSMIDLER Kortsiktige omløpsmidler Kasse, bankinnskudd Kasse/SKF kasse er avsluttet 512 Kasse/Nærvær, avsluttet 5131 Lønn, Prosjekt Asfalt, Prosjekt Nærvær, Hovedkto Lotterigevinstkto Kirkens Sykevakt, SR/ skattetrekk IKKE I BRUK - SUM EIENDELER EGENKAPITAL EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond, fellesrådet Side 1(2)

16 5561 Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen Riska kirke/lydanlegg 5565 Disp. fond/prosjekt Nærvær Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond, trosopplæring 5568 Disposisjonsfond energi Disp.fond Aksjon dåp Likviditetsreserver drift Bundne driftsfond Bundne driftsfond 5511 Orgelvedlikehold, Soma kapell 5512 Innvandrerarbeid Bundet driftsfond bil Bundne investeringsfond g -5 5 kirkebygg Bundne investeringsfond bil -5 5 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Kapitalkonto Udisponert resultat (hittil i år) GJELD LANGSIKTIG GJELD Andre lån KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakonti Side 2(2)

17 38/16 Oppsummering av stormøte om samarbeid mellom menighetene Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling I etterkant av stormøtet og gruppesamtaler med menighetene er det viktig å summere tilbakemeldinger og inntrykk for å vurdere veien videre for samarbeid mellom Sandnes-kirkene. Forslag til vedtak Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

18 39/16 Oppsummering etter bispevisitas Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Det har vært bispevisitas i Lura i uke 35, og prosten vil komme med en oppsummering til fellesrådet, supplert av Luras representant i fellesrådet. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

19 4/16 Delerunde fra menighetene Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Fellesråd-representantene fra den enkelte menighet deler kortfattet to gleder og en utfordring fra arbeidet. Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

20 41/16 Skriv og meldinger Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling 1/16 Personalsaker Forslag til vedtak Tatt til orientering. Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks:

21 42/16 Eventuelt Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Saker som meldes i møtet. Forslag til vedtak Vedtak Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: , E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no, Faks: