SAK 20/13 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå, dat. 14.6.20132, om eit utviklingstilskot på kr. 250.000, for 2013. I perioden 2002 2006 var finansiert med 50 % kommunalt bidrag og 50 % økonomisk bidrag frå Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Ut frå ein auka etterspurnad vart det frå 2007 ein auka aktivitet ved etablerersenteret. Finansiering til har no vore frå kommunane i Hallingdal, Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og lokalt næringsliv. Buskerud fylkeskommune gav t.o.m. 2008, økonomisk støtte til dei 4 etablerarsentera, ved hjelp av regionoverskridande midlar. I sak 10/08 drøfta hovudutvalet for regionalutvikling tilskot til etablerarsentra, der vedtak vart at frå 2009 må eventuell støtte frå fylkeskommunale midlar gjevast via partnarskapsavtalane. For 2009, 2010 og 2011vart det løyvd kr. 225.000 frå patnarskapsmidlane. Regionrådet for Hallingdal har ved fleire høve bedt Buskerud fylkeskommune vurdere om ikkje tilskot til dei regionale etablerersentra blir vurdert som eit regionoverskridande tiltak, slik det var før 2009. I sak 01/12 gjorde fylkesutvalet slikt vedtak: 1. Fylkesrådmannen vurderer etablerervirksomheten som et viktig element i fylkets totale innovasjonsapparat. Det er derfor riktig og viktig at Buskerud fylkeskommune støtter kommuneregionenes arbeid på feltet. Etablerervirksomheten skal fortsatt finansieres gjennom partnerskapsmidlene, som disponeres av Fylkesutvalget. 2. Økonomisk rådgivning for omstilling skal være en del av etablererrådgivningen. Vurdering Etter dagleg leiar sitt syn er det noko rart at regionale utviklingsmidlar skal nyttast til drift, stikk i strid med føresetnadane. Dette er i realiteten driftsstøtte og ikkje støtte til regionale, tidsavgrensa utviklingsprosjekt slik det blir praktisert i normale tilfelle. Fylkeskommunen sin argumentasjon for denne "avvikande" bruk av regionale utviklingsmidlar, er at etableringsarbeid er ein viktig føresetnad for utvikling i regionene, og har ein positiv innverknad på næringsutvikling og busettingsutvikling. Når det gjeld behovet for etableraroppfølging og bedriftsrettleiing har dagleg leiar ei klar oppfatning om at dette er tenester som Hallingdal har behov for, og det blir nytta. Vedlagt årsmelding for 2012 gjev og eit klart uttrykk for dette. Forslag til vedtak 1. Regionrådet for Hallingdal rår til det blir løyvd tilskot på kr. 250.000,- til Hallingdal Etablerersenter for 2012. 2. Tilskotet blir finansiert av partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune for 2013. 1
Ål 22.6.2013 Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg 1. Søknad om utviklingsmidlar til, dat. 14.6.2013 2. Budsjett 2013 3. Årsmelding 2012 4. Rekneskap 2012 2
SAK 20-13, VEDLEGG 1
SAK 20-13, VEDLEGG 1
SAK 20-13, VEDLEGG 2 Budsjett 2013 Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Beskrivelse 2010 2011 2011 Merkn. 2012 2013 Avg. fritt salg av varer og tjenester (til prosjekt) 8 252 *1 Tilskot Innovasjon Norge 200 000 200 000 256 250 *2 230 000 230 000 Tilskot Innovasjon Norge, etablerarkurs 70 000 70 000 0 *9 70 000 70 000 Regionale midler Tilskot Fylkeskommune 225 000 225 000 168 750 *3 250 000 250 000 Tilskot kommunane i Hallingdal 375 000 375 000 406 718 *4 400 000 400 000 Tilskot private (bankane) 0 175 000 175 000 175 000 Bruk av DA-midler/tidl overskuddsfond Kursavgift etablerarkurs 25 000 25 000 13 810 *5 15 000 15 000 Prosjektinntekter 25 000 25 000 Momskompensasjon 98 613 Sum driftsinntekter 895 000 1 070 000 952 393 1 165 000 1 165 000 Prosjektkostnader Fastlønn 396 000 420 000 426 426 440 000 451 000 Pensjonsinnskot KLP 60 000 60 000 50 835 65 000 65 000 Personalforsikring Arb.givaravgift 48 500 51 000 50 590 47 000 54 700 Kontormateriell 15 000 20 000 23 883 25 000 25 000 Bevertning 5 000 7 000 7 438 7 000 8 000 Anna forbr. materiell/teneste (etablerarkurs o.l) 80 000 85 000 55 991 85 000 75 000 Porto 1 000 1 000 0 0 0 Telefontenester inkl. internett m.m. 35 000 40 000 31 807 40 000 35 000 Markedsføring (annonser, info og profilering) 25 000 20 000 5 407 20 000 7 000 Opplæring 10 000 15 000 5 240 5 000 6 000 Skyss-/kostgodtgjersle 35 000 40 000 39 455 45 000 45 000 Husleige inkl. straum, vask m.m. 60 000 62 000 51 230 64 000 68 000 Inventar 5 000 5 000 7 647 5 000 8 300 IT-utstyr m.m. 10 000 10 000 5 145 7 000 7 000 Konsulenttenester 270 000 285 000 271 271 *7 300 000 300 000 Styrehonorar 18 000 18 000 0 10 000 10 000 Moms generell kompensasjonsordning 98 613 Sum driftsutgifter 1 073 500 1 139 000 1 130 978 1 165 000 1 165 000 Merknader: *1. Styrearbeid for DRIV Inkubator *2. Summene fra IN er både sluttbetaling fra 2010 og 75% forskudd for 2011+ etterbetaling BFK 2010 *3. 75% av ord. bev. 2011 *4. Fast sum kr. 375.000,- + Nes 2009 (betalt i 2011) *5. 13 deltakere + etablererprøver. *6. Momsberegning uten nettovirkning på regnskapet. *7. Gjelder i hovedsak innleie av timer fra Sigvat Morken (DC-Analyse as) *9. Kr. 69410 utbetalt i jan 2012
SAK 20-13, VEDLEGG 3 Årsmelding 2012 Gamlevegen 6, 3550 Gol. Tlf: 32 02 99 55, mobil: 907 21 810 E-post: post@hallingdal-etablerersenter.no
SAK 20-13, VEDLEGG 3 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet i regionen. Fra 2005 har (HE) vært et fast regionalt tiltak. Arbeidsgiveransvaret er formelt hos Gol kommune, som også fører regnskap for virksomheten. Regnskapet blir årlig revidert av Hallingdal Revisjonsdistrikt. HE har kontorsted og samarbeidsavtale med Hallingdal Næringshage, men en stor del av den daglige veiledningen foregår i hjemkommunen til brukerne av tjenesten. Avtalen med Hallingdal Næringshage gir HE tilgang til kompetanse, markedsføring, gode kontorlokaler, breiband og tilgang på annen nødvendig infrastruktur. Fagrådet for HE har hatt slik sammensetning i 2012: - Are Fosse, leder, representant for de kommunale næringsmedarbeiderne - Sveinung Halbjørhus, reperesentant fra Rådmannsutvalget, - Tor Oscar Magnussen, Nes, representant fra Regionrådet, - Lars Thyholdt, representant fra Innovasjon Norge - Jan-Leif Slettemoen, Normec AS og repr. fra HallingExpo - Jan Egil Halbjørhus, Hallingdal Næringshage og representant fra næringslivet Det er avholdt 3 fagrådsmøter i 2012, i mars, juni og november. Trond Ask Henriksen er ansatt som daglig leder i 80% % stilling. Sigvat Morken har vært innleid på timebasis gjennom hans firma DC-Analyse as. Total ressursbruk på etablerersenteret i 2012 har vært ca. 1,25 årsverk.. 2. Målsetting Virksomheten ved HE i 2012 har vært lagt opp etter følgende målsettinger: Stimulere til nyskaping og entreprenørskap i Hallingdal Bidra til etablering av ny næringsvirksomhet i Hallingdal.. Bidra til at nyetablerte virksomheter får et best mulig fundament utvikle seg på. Bidra til videreutvikling og nyskaping i eksisterende næringsliv 3. Strategier / tiltak HE har lagt vekt på følgende strategier/tiltak for å nå målsettingene: Rådgiving til personer med planer om å starte egen virksomhet. Tett oppfølging av nyetablerte bedrifter den første driftsperioden utover selve etableringsfasen. Rådgiving til eksisterende bedrifter i utviklings- og omstillingsprosesser. Gamlevegen 6, 3550 Gol. Tlf: 32 02 99 55, mobil: 907 21 810 E-post: post@hallingdal-etablerersenter.no
SAK 20-13, VEDLEGG 3 Gi informasjon om senteret sine tjenester via kommunene sine næringsmedarbeidere, servicetorg og nettsider. Gi informasjon også på egen nettside www.hallingdaletablerersenter.no og Hallingdal Næringshage sine felles nettsider, ved medieomtale og annonsering. Arrangere etablererkurs for personer med planer om å starte egen virksomhet. Bygge opp et godt samarbeid med lokale banker og regnskapsførere for å komme i tidlig dialog med bedrifter som har behov for rådgiving., Formidle relevant kompetanse til eksisterende næringsliv i regionen, i egen regi og i samarbeid med andre. Nettverksbygging mot andre lokale og regionale samarbeidspartnere. 4. Aktivitet 2012. I 2012 ble det gitt i alt 1347 veiledningstimer fordelt på 78 enkeltpersoner og 13 bedrifter med ulike forretningsideer. Dette er litt færre etablerere/bedrifter enn tidligere år, mens antall veiledningstimer pr. etablerer/bedrift har vist en svak økning. (84 pers-23 bedrifter i 2011). Tett oppfølging og flere veiledninger pr. etablerer, er en følge av bevisst satsing på å gi etablererne best mulig grunnlag i den vanskelige startfasen av virksomheten. Kvinnelige etablerere har også i 2012 hatt i gjennomsnitt flere møter med etablerersenteret enn det mennene har. Det er tillegg brukt mye egne ressurser på etablererkurset og andre felles kompetanseformidlingstiltak. Etablererkurset ble også dette året arrangert i egen regi i februar/mars/april. Kurset har som formål å gi kunnskap om alle faser i en etablering, og gi grunnlag for å komme i gang med egen virksomhet.13 deltakere fra kommunene i regionen gjennomførte etablererkurset i 2012. En av kveldene ble gjennomført som en åpen samling, der temaet Websider som virker ble belyst. På denne åpne kurskvelden deltok ca 45 personer, og arrangementet profilerte HE på en god måte. Det er gitt råd om regelverk/forskrifter og virkemidler, gjennomgang av forretningsideer og forretningskonsept i samarbeid med etablererne, bistand til utarbeiding av budsjett og forretningsplaner, og hjelp til søknader om etablerer- stipend og allianse/- nettverksbygging. Tilflyttingsprosjektet i Hallingdal ble avsluttet i 2011, men etablerersenteret er et kontaktpunkt og gir råd og veiledning for mulige tilflyttere som er på besøk i regionen, for hvordan de best kommer i kontakt med aktuelt næringsliv i Hallingdal Daglig leder deltar i styringsgruppa for Inn-På-Tunet løftet, og gir i tillegg individuell veiledning til utvikling av forretningskonsept, økonomiske avtaler osv. Undervisningssamarbeid med Gol og Ål vgs. i start av egen virksomhet. Grûndercamp, Ungt Entrepenørskap. Dommer- og veiledningsfunksjon på div. arrangement for ungdom med elevbedrift som prosjekt/fag. Hallingkost support og innspill Hallingdal Fou-hage, Torpomoen - deltar i idegruppe Gamlevegen 6, 3550 Gol. Tlf: 32 02 99 55, mobil: 907 21 810 E-post: post@hallingdal-etablerersenter.no
SAK 20-13, VEDLEGG 3 5. Profilering. De fleste kommunene har gode rutiner (servicetorg o.l.) for å formidle kontakt mellom etablerere som tar kontakt med kommunen, og HE. De fleste nye kontaktene skjer fortsatt via kommunen sin førstelinjetjeneste, men en stadig større del av forespørslene kommer fra personer som har fått kjennskap til HE via eget kontaktnett, medieomtale og prat på bygda. Direkte møter med banker og regnskapsførere i regionen, samt deltakelse på flere bedriftsforum og nettverksmøter med næringslivet, har gitt HE en god profilering i 2012. Etablerersenteret har startet arbeidet med utvikling av ny nettside med profilering av aktuelle etablerere og gode suksesshistorier. 6. Finansiering og økonomi. har, gjennom statusen som et fast regionalt tiltak, en tilfredsstillende grunnfinansiering. Her bidrar kommunene i Hallingdal med kr.400.000.-, Buskerud Fylkeskommune/regionale utviklingsmidler kr.250.000.- og Innovasjon Norge med kr.300.000.- Regnskapet for 2012 viser utbetalinger på kr.1.220.581.-,(inkl mva) og innbetalinger på kr. 1.036.376.-. Budsjetterte og innvilgete inntekter er på i alt kr.1.050.751.-,(inkl mvakompensasjon). Differansen mellom innvilget tilskudd og faktiske innbetalinger skyldes normale forskyvninger i forhold til krav om dokumentasjon før sluttutbetaling fra Innovasjon Norge og Buskerud Fylkeskommune, samt en feilfakturering fra Gol kommune til øvrige kommuner (rettet opp i januar 2013). Regnskapet viser et overforbruk på kr.169.830.-. Dette dekkes av tidligere avsatte midler fra tidligere utbetalte DA-midler. 5. Videre arbeid I 2013 vil vi ha hovedfokus på følgende oppgaver: - Yte god veiledning til nyetablerere, inkl. tilflyttere, med tilstrekkelig oppfølging av disse den første driftsfasen etter etablering. - Bidra med råd og veiledning til bedrifter med utviklings- og/eller omstillingsprosesser i samarbeid med bank og øvrige samarbeidsparter. Være prosessaktør og døråpner. - Delta aktivt i det regionale næringsutviklingsarbeidet - Være en aktiv bidragsyter i kommunenes næringsarbeid - Sikre et varig økonomisk fundament for å opprettholde nåværende aktivitetsnivå som prosjektsamarbeidet med lokalt næringsliv har lagt grunnlag for. - Styrke profileringen av HE i form av direkte kontakt med de viktigste formidlingskanalene og en aktiv bruk formidling på våre nettsider Trond Ask-Henriksen, Daglig leder Vedlegg: Revidert regnskap Gamlevegen 6, 3550 Gol. Tlf: 32 02 99 55, mobil: 907 21 810 E-post: post@hallingdal-etablerersenter.no
SAK 20-13, VEDLEGG 4 Regnskap 2012 (revidert) Beskrivelse Regnskap 2012 Merk Tilskot Innovasjon Norge 319410 1 Tilskot Innovasjon Norge, etablerarkurs Regionale midler Tilskot Fylkeskommune 243750 2 Tilskot kommunane i Hallingdal 375000 3 Tilskot private (bankane) Bruk av DA-midler/tidl overskuddsfond Kursavgift etablerarkurs 10465 Prosjektinntekter Momskompensasjon 87751 4 Sum driftsinntekter 1036376 Prosjektkostnader Fastlønn 510797 Pensjonsinnskot KLP 79547 Personalforsikring Arb.givaravgift 62576 Kontormateriell 22259 Bevertning 4579 Anna forbr. materiell/teneste (etablerarkurs o.l) 62289 Porto Telefontenester inkl. internett m.m. 28159 Markedsføring (annonser, info og profilering) 22640 Opplæring 1000 Skyss-/kostgodtgjersle 45949 Husleige inkl. straum, vask m.m. 56483 Inventar 1443 IT-utstyr m.m. 1478 Konsulenttenester 233631 Styrehonorar 0 Moms generell kompensasjonsordning 87751 4 Sum driftsutgifter 1220581 Resultat Merknader: *1. Rest 2011+75%2012+etablererkurs 2011 *2. Rest 2011+75%2012 *3. kr. 25.000 er ikkje fakturert (vil bli tillagt fakturering 2013) *4. Momsberegning uten nettovirkning på regnskapet.