MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering KF, Wergelands gate 13, Drammen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 10.08.2016 Inger Marie Bodin Åkvåg Styreleder
SAKSLISTE 25/16 GODKJENNING AV DAGSORDEN 26/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 11.05.2016 27/16 ORIENTERINGSSAKER 28/16 ETABLERING AV D-PARK AS - STATUS 29/16 DRIFTSOPPDRAG FOR PRIVATE EIERE AV P-PLASSER Unntatt offentlighet 14 30/16 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR D-PARK 31/16 EVENTUELT
25/16 17.08.2016 GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden for møtet 17.08.2016 godkjennes.
26/16 17.08.2016 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 11.05.2016 Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 11.05.2016 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 11.05.2016
Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen Tid: Onsdag 11. mai 2016 kl 08.15 Styremøte nr 3-2016 Drammen Parkering KF Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein Holter (SH) Finn Tollefsen (FT) Tarjei Pedersen (TP) Forfall: Inger Mette Gustavsen (IMG) Margareth Eliseussen (ME) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Håvard Heier (Referent) Nr 17 18 19 20 21 22 Sak Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte 11.05.16 godkjennes. Godkjenning av referat fra styremøte 06.04.16 Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF 06.04.16 godkjennes. Orienteringssaker Styret tar redegjørelsene til orientering. Rapport 1. tertial 2016 Rapporten godkjennes og oversendes rådmannen. Styret ber om en analyse av inntektene på post 31 Gebyr og tillegg. Fakturagrunnlag ved driftsoppdrag Styret tar informasjonen til etterretning og ber administrasjonen besørge nødvendige korreksjoner av tidligere oppgjør. Gjennomgang av søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede
Nr Sak Styret ber administrasjonen foreta en ekstern bestilling for evaluering av virksomhetens praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede. 23 24 Elbil notat Dokumentet oversendes rådmannen. Eventuelt Ingen saker. Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Svein Holter Finn Tollefsen Tarjei Pedersen
27/16 17.08.2016 ORIENTERINGSSAKER Redegjørelsene tas til orientering. Saksfremstilling: Daglig leder eller styreleder redegjør muntlig i forhold til; - Ny styresammensetting presentasjon av styremedlemmer - Personalsituasjon - Sykefravær 2. kvartal 2016 - Forvaltningsrevisjonen tildeling av parkeringstillatelser for funksjonshemmede - Budsjettarbeidet for 2017 KF og AS - Kontaktmøte med våre eiere 18/8 - Oppfølging av sak 20/16 Gebyr og tillegg
28/16 17.08.2016 ETABLERING AV D-PARK AS Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder fortsette videre arbeid for etablering av selskapet. Saksutredning Daglig leder vil i møtet gi en statusoppdatering for arbeidet med opprettelsen av aksjeselskapet, herunder drøfte problemstillinger knyttet til; - Navn på selskapet - Kontor/Postadresse - Avklaring mot kommunen og Drammen Eiendom - Nye nettsider, profilering, logo - Åpningsbalanse - Kostnader ved etablering - Budsjett for 2017 - Handlingsrommet til et utvidet egenregi selskap. - Strategidokument for det nye selskapet Økonomisk konsekvens Det vil påløpe en del kostnader ved etablering av selskapet. Så langt er kostnader belastet budsjettet til Drammen Parkering KF. Konsekvenser for kunder/brukere Informasjonstiltak Oppfølging av vedtaket Daglig leder og administrasjonen arbeider videre med selskapet som skal være operativt den 1. januar 2017.
29/16 17.08.2016 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR D-PARK AS Styret ber administrasjonen ta vedlagte utkast med de korreksjoner og tillegg som fremkom i møtet, til en juridisk gjennomgang. Saksutredning: Det er påbegynt arbeid med et utkast til vedtekter som skal oppfylle formelle krav, samt de overordnede føringer for D-park som er gitt fra kommunen. 1. utkast til vedtekter vedlegges.
30/16 17.08.2016 UNNTATT OFFENTLIGHET 14 DRIFTSOPPDRAG FOR PRIVATE EIERE AV P-PLASSER Styret tar informasjonen til etterretning og gir administrasjonen fullmakt til å vurdere avvikling av eksisterende og inngåelser av nye driftsavtaler for selskapet. Saksutredning: Saken sendes separat.
31/16 17.08.2016 EVENTUELT Saker under eventuelt behandles.