Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Venke Bakke Medlem Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Anne Vadder Midtbø Medlem Hilde Alice Vågslid Medlem AP Tone Sofie Dale Solvang Nestleder SP Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Leiar SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave MEDL AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ellen Ofte Jakobsen Kjell Magne Grave KRF Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Marit Seltveit Konsulent Protokollunderskrifter:
Saksliste Utvalssaksnr RS 15/98 RS 15/99 DS 15/64 DS 15/65 Innhald Referatsaker Synne Aasland - Aksept av 100% fast tilsetjing som reiselivskonsulent for tida ved plan, næring og kulturetaten Ellen Randi Mostøyl - aksept av 16,9 % fast stilling som off godkjent hjelpepleiar natt for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap Delegerte vedtak Inger Marie Andersen - Svar på søknad om permisjon i perioden 020216-140817 Liv L. Brubakk - Svar på søknad om redusert stilling i perioden 291015-291016 DS 15/66 Solveig G. Solli - Søknad om permisjon i perioden 29.06.15 fram til og med 311215 ved langvarig fråvær PS 15/11 Politiske saker Framlegg for reviderte retningslinjer for tildeling av stønad til utdanning PS 15/12 Budsjett 2016 - Økonomiplan og handlingsprogram 2016-2019 - Rådmannens framlegg Lukka X X
Referatsaker RS 15/98 Synne Aasland - Aksept av 100% fast tilsetjing som reiselivskonsulent for tida ved plan, næring og kulturetaten RS 15/99 Ellen Randi Mostøyl - aksept av 16,9 % fast stilling som off godkjent hjelpepleiar natt for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap
Delegerte vedtak DS 15/64 Inger Marie Andersen - Svar på søknad om permisjon i perioden 020216-140817 DS 15/65 Liv L. Brubakk - Svar på søknad om redusert stilling i perioden 291015-291016 DS 15/66 Solveig G. Solli - Søknad om permisjon i perioden 29.06.15 fram til og med 311215 ved langvarig fråvær
Politiske saker PS 15/11 Framlegg for reviderte retningslinjer for tildeling av stønad til utdanning Rådmannen si tilråding: Retningslinene for tildeling av stønad til utdanning vert gjeldande frå møtedato. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 18.11.2015 I møtet kom det fram nokre innspel til reglementet, og saka vert sendt attende til administrasjonen, som innarbeidar dei punkta som kom fram. Saka vert lagt fram i neste møte. Vedtak Saka vert sendt attende til administrasjonen, som innarbeidar dei punkta som kom fram. Saka vert lagt fram i neste møte. PS 15/12 Budsjett 2016 - Økonomiplan og handlingsprogram 2016-2019 - Rådmannens framlegg Rådmannen si tilråding: Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen blir delegert mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2016 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2016 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 10 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%.
Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. Slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet til Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2016 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 14,290 mill. kr. i 2016. 8. Eigedomsskattevedtak for 2016 a) Verkeområde: For skatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Teknisk etat overtek ansvaret for og styringa med energiutgiftene i kommunale bygg frå 2016. Gjennomsnittsutgiftene siste 5 år er kr 4,8 mill., rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettmidlane til planområde teknisk frå dei andre fire planområda. 11. Kommunestyret vedtek budsjett for 2016 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 741 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 04.11.2015 Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev
høve til det. Rådmannen blir delegert mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2016 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2016 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 10 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. Slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet til Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2016 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 14,290 mill. kr. i 2016. 8. Eigedomsskattevedtak for 2016 a) Verkeområde: For skatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Teknisk etat overtek ansvaret for og styringa med energiutgiftene i kommunale bygg frå 2016. Gjennomsnittsutgiftene siste 5 år er kr 4,8 mill., rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettmidlane til planområde teknisk frå dei andre fire planområda. 11. Kommunestyret vedtek budsjett for 2016 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 741 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet.
Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 05.11.2015 Framlegg frå Laila Karlsen, Anne Vadder Midtbø, Arne Nordbø og Olav Urbø Budsjett/Økonomiplan: Oppvekstutvalet tek budsjettsaka til orientering m/fylgjande merknader: Handlingsprogrammet: -"0" toleranse for mobbing må konkretiseras i klare prioriterte tiltak. Det bør og nemnas spesielt i pkt. 4.2 Tidleg innsats - Sjå på mogelege adm "tidstjuvar" med føremål om å fjerne slike og på sikt kunne redusere adm. ressurar og frigjere lærerar for undervisning. Dette kan vere Heim-skule eller internt i kommunen. -Fokus på det som skjer i dei "45 minuttane" undervisning pågår -Auke fleksibliteten mellom antal tilsette og antal plassar på dei mindre barnehagane, ref. forslag om innsparinngar/dårlegare tilbod ved Åmdalsverk. -Vurdere om organiseringa av "Åmdalsverk Oppvekstsenter" er hensiktsmessig. Budsjett: Viss foreldre i Byrte framleis ynskjer bornehage så stør oppvekstutvalet det og ein vil arbeide med alternativ inndekking. Framlegget blei vedteke med 4 mot 3 røyster, mindretalet røysta for rådmannens framlegg. Vedtak Handlingsprogrammet: -"0" toleranse for mobbing må konkretiseras i klare prioriterte tiltak. Det bør og nemnas spesielt i pkt. 4.2 Tidleg innsats - Sjå på mogelege adm "tidstjuvar" med føremål om å fjerne slike og på sikt kunne redusere adm. ressurar og frigjere lærerar for undervisning. Dette kan vere Heim-skule eller internt i kommunen. -Fokus på det som skjer i dei "45 minuttane" undervisning pågår -Auke fleksibliteten mellom antal tilsette og antal plassar på dei mindre barnehagane, ref. forslag om innsparinngar/dårlegare tilbod ved Åmdalsverk. -Vurdere om organiseringa av "Åmdalsverk Oppvekstsenter" er hensiktsmessig. Budsjett: Viss foreldre i Byrte framleis ynskjer bornehage så stør oppvekstutvalet det og ein vil arbeide med alternativ inndekking.
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval - 11.11.2015 AMU har følgjande uttale til budsjettet/handlingsprogram 2016 og økonomiplan 2016-2019: Industrioppvaskmaskin er prioritert til 2016. AMU stør rådmannens prioritering og ser det er viktig å realisere investeringa tidleg i 2016. AMU ser at arbeidstilhøva kan betrast ved at «harbruks bustader» blir prioritert i 2016 Investeringa på datautstyr i skulen er viktig å realisere i 2016. Dagens datasituasjon gjev mykje frustrasjon blant pedagogisk personale og seinare forringar arbeidstilhøva for tilsette i skulen. Trivselstiltak er viktig for å skape eit godt arbeidsmiljø. Gode arbeidsmiljø er ein viktig faktor for å redusere omfanget av sjukefråværet i kommunen. Derfor meiner AMU at: o etatane bør avsette minimum kr 1 500,- pr. årsverk til interne trivselstiltak i detaljbudsjettet. Beløpet tas innan etatens budsjettramme o jolebord mm. og «nye» trivselstiltak må prioriterast på tvers av etatane Etatane må avsette ein naudsynt budsjettpost til etter og vidareutdanning. Vedtak AMU har følgjande uttale til budsjettet/handlingsprogram 2016 og økonomiplan 2016-2019: Industrioppvaskmaskin er prioritert til 2016. AMU stør rådmannens prioritering og ser det er viktig å realisere investeringa tidleg i 2016. AMU ser at arbeidstilhøva kan betrast ved at «harbruks bustader» blir prioritert i 2016 Investeringa på datautstyr i skulen er viktig å realisere i 2016. Dagens datasituasjon gjev mykje frustrasjon blant pedagogisk personale og seinare forringar arbeidstilhøva for tilsette i skulen. Trivselstiltak er viktig for å skape eit godt arbeidsmiljø. Gode arbeidsmiljø er ein viktig faktor for å redusere omfanget av sjukefråværet i kommunen. Derfor meiner AMU at: o etatane bør avsette minimum kr 1 500,- pr. årsverk til interne trivselstiltak i detaljbudsjettet. Beløpet tas innan etatens budsjettramme o jolebord mm. og «nye» trivselstiltak må prioriterast på tvers av etatane Etatane må avsette ein naudsynt budsjettpost til etter og vidareutdanning. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 05.11.2015 Framlegg frå Sverre Bakke, Sp:
Investeringa planlagt i 2016: kr 400.000 til parkering på hallbjørnsekken vart strøke av investbud. kunstgrasbanen i Høydalsmo vert stryken i budsjettet og handlingsplan o kostnad kr 3,2 mill. pluss årlege driftsutgifter framover kjøp av leilighet i Haugentunet vert skrinlagt og tomta går tilbake til kommunen. o kostnad kr 2 mill. arbeidet med næringshage vert lagt på is inntil vi ser korleis konjunkturane utviklar seg. Dalen har mykje ledig lokale o Sentrumsbygget har ledige lokale o Hovdenbygget o det knytter seg stor usikkerhet om «ABB-bygget». o Scana Marel har permittert o Dalen Mekanisk har permittert Kommunen sin økonomiske situasjon og den store ubruka bygningsmassa vi har ståande gjer at desse planane vert lagt på is kr 4 mill. vert trek ut av budsjettet i 2016 kr 300.000 til arbeid med prosjektet vert ståande H/S sitt driftsbudsjett vert redusert med kr 1,5 mill. i 2016. Desse midlane vert øyremerkt eit vedlikehaldsprosjekt på Helsesenteret som bør startast opp så raskt som råd. Plan for desse innsparingane leggast fram innan 1. mars 2016 Oppvekst sitt budsjett vert redusert med kr 1,5 mill. i 2016. Plan for desse innsparingane leggast fram innan 1. mars 2016 Sentraladministrasjonen sitt budsjett reduserast med kr 0,5 mill. Det blir teke frå konsulentbruk og innnkjøp av utstyr. Teknisk sitt budsjett: aukast med 1 stilling- vedk. skal vera sivilingeniøringeniør. ein skal laga eit prosjekt på opprusting av kommunale vegar slik at dei toler ekstremvær Dei skal laga eit prosjekt på enøk og søkje midlar frå Enova Finansieringa skjer med midlar frå Oppvekst og Sentral. PNK Kr 200.00 til prosjektstilling på VTM strykast av budsjettet VTM får redusert sin støtte frå Tokke kommune frå kr 1,6 mill. til kr 1 mill. VTM må no ei tid framover, ha fokus på å stabilisere si drift på det høge nivået ein no ligg på og syte for inntjening på dei store investeringane som er gjort. Rådmannen må utarbeide eit nytt budsjettframlegg i tråd med desse framlegga. Utvalet kom med fyljande forslag til endring i rådmanns sitt framlegg : - John Utigard (H) Støtte til tannlegebehandling tas innanfor egen ramme (50 000) - Einar Hovden (Ap) Fjerne siste setning innsparingstiltak 3.3(sid 9) - Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita Utvalet røysta fyrst på Bakke sitt framlegg mot rådmann sitt framlegg. Vedtak : Rådmann sitt framlegg blei vedteke med 4 mot 1 røyster. Utvalet stemte punkt for punkt
- John Utigards, H framlegg om støtte til tannbehandling takast frå eiga ramma -var stemt på Utigards framlegg blei vedteke med 4 1 røyster - Det var stemt på Einar Hovden (Ap) Fjerne siste setning innsparingstiltak 3.3(sid 9) - Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita Hovden sitt framlegg blei vedteke med 4-1 røyster Nytt framlegg til investeringsbudsjett frå John Utigard, H: Det vert satt av kr. 750 000 til bil for brukarar på Åheim. Framlegget vart sett opp mot rådmanns forslag og røysta over. Utigards endring blei vedteke med 4 1 røyster. Vedtak Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen blir delegert mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2016 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2016 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 10 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. Slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet til Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2016 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført
budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 14,290 mill. kr. i 2016. 8. Eigedomsskattevedtak for 2016 a) Verkeområde: For skatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Teknisk etat overtek ansvaret for og styringa med energiutgiftene i kommunale bygg frå 2016. Gjennomsnittsutgiftene siste 5 år er kr 4,8 mill., rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettmidlane til planområde teknisk frå dei andre fire planområda. 11. Kommunestyret vedtek budsjett for 2016 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 741 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Endringar i rådmannen sin tilråding: Støtte til tannbehandling takast frå eiga ramma. Fjerne siste setning innsparingstiltak 3.3(side 9) - Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita. Nytt framlegg til investeringsbudsjett: Det vert sett av kr. 750 000 til bil for brukarar på Åheim. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 18.11.2015 Framlegg frå HVO Venke Bakke, Utdanningsforbundet: Innsparingstiltak 2.7 fell ut. Innsparingsbeløp kr 274 000 takast innanfor ramma. Birgit Johanne K. Olsnes, Sp fremma oppvekstutvalets vedtak 0" toleranse for mobbing må konkretiseras i klare prioriterte tiltak. Det bør og nemnas spesielt i pkt. 4.2 Tidleg innsats - Sjå på mogelege adm "tidstjuvar" med føremål om å fjerne slike og på sikt kunne redusere adm. ressurar og frigjere lærerar for undervisning. Dette kan vere Heim-skule eller internt i kommunen. Samrøystes
-Fokus på det som skjer i dei "45 minuttane" undervisning pågår -Auke fleksibliteten mellom antal tilsette og antal plassar på dei mindre barnehagane, ref. forslag om innsparinngar/dårlegare tilbod ved Åmdalsverk. Samrøystes -Vurdere om organiseringa av "Åmdalsverk Oppvekstsenter" er hensiktsmessig. Viss foreldre i Byrte framleis ynskjer bornehage så stør oppvekstutvalet det og ein vil arbeide med alternativ inndekking. 5-4 Røysta til slutt over Venke Bakke sitt framlegg. Vedteke med 5-4 røyster. Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF fremma Einar Hovden sitt framlegg i HSU: - Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita. Vedteke med 6 3 røyster. Det vart røysta over rådmannen sitt framlegg med endringar. Samrøystes vedteke. Vedtak Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen blir delegert mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2016 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2016 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 10 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. Slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet til Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS.
3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2016 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 14,290 mill. kr. i 2016. 8. Eigedomsskattevedtak for 2016 a) Verkeområde: For skatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Teknisk etat overtek ansvaret for og styringa med energiutgiftene i kommunale bygg frå 2016. Gjennomsnittsutgiftene siste 5 år er kr 4,8 mill., rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettmidlane til planområde teknisk frå dei andre fire planområda. 11. Kommunestyret vedtek budsjett for 2016 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 741 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. 0" toleranse for mobbing må konkretiseras i klare prioriterte tiltak. Det bør og nemnas spesielt i pkt. 4.2 Tidleg innsats Sjå på mogelege adm "tidstjuvar" med føremål om å fjerne slike og på sikt kunne redusere adm. ressurar og frigjere lærerar for undervisning. Dette kan vere Heim-skule eller internt i kommunen. -Fokus på det som skjer i dei "45 minuttane" undervisning pågår -Auke fleksibliteten mellom antal tilsette og antal plassar på dei mindre barnehagane, ref. forslag om innsparinngar/dårlegare tilbod ved Åmdalsverk. Viss foreldre i Byrte framleis ynskjer bornehage så stør oppvekstutvalet det og ein vil arbeide med alternativ inndekking. Innsparingstiltak 2.7 fell ut. - Innsparingsbeløp kr 274 000 takast innanfor ramma. Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita.
- Noko reduksjon i psykisk helseteneste må vurderast. Det vil gje eit redusert tilbod i tilgjenligheita. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 05.11.2015 UTU må ha ekstra møte før kommunestyret i desember for å handsame handlingsplan på spelemiddelsøknader. Merknad til budsjettdokument: lånebeløp i pkt 7 må rettast til rett tal 12 790 000,-. Budsjettsaka samrøystes som rådmannen si tilråding. Vedtak Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen blir delegert mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2016 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2016 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 10 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. Slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet til Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta
Driftsbudsjettet for 2016 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 14,290 mill. kr. i 2016. 8. Eigedomsskattevedtak for 2016 a) Verkeområde: For skatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2016 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Teknisk etat overtek ansvaret for og styringa med energiutgiftene i kommunale bygg frå 2016. Gjennomsnittsutgiftene siste 5 år er kr 4,8 mill., rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettmidlane til planområde teknisk frå dei andre fire planområda. 11. Kommunestyret vedtek budsjett for 2016 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 741 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet.