Møteprotokoll Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Per Kosberg Mette Rostad Unni Moslet Inger J. Smågaard Ole Tronstad Olav Løvseth Berit Johansen Leder Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Eva M. J. Lien 1. vara Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Geir Tore Leira Bjørn Heggelund Stig Arild Myhre Øyfrid S. Knudsen Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider
Saksnr Innhold PS 21/16 Referatsaker PS 22/16 Godkjenning av protokoll PS 23/16 Økonomireglement PS 24/16 Søknad fra Tydal kommune om å bli deltagerkommune PS 25/16 Regnskap pr. august 2016 PS 26/16 Økonomiplan 2017-2020 PS 27/16 Investeringsbudsjett 2017 PS 28/16 Driftsbudsjett 2017 PS 29/16 Flerbrukshall Mule PS 30/16 Nye Inderøy Gjenbruksstasjon PS 21/16 Referatsaker Orienteringene ble gjort i forbindelse med sak 25/16. Driftssjef Bjørn Heggelund rapporterte om overgangen til ny entreprenør for innsamling. Forventet antall klager i innkjøringsperioden, akseptabelt nivå. Noe høyt tidsforbruk, tas opp med Retur AS. Adm. Dir. Geir Tore Leira rapporterte om sykefravær, aktiviteter i selskapet og borgerundersøkelse for Levanger kommune. PS 18/16 Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøte 08.09.16 godkjennes PS 23/16 Økonomireglement Stig Arild Myhre orienterte om at de endringer som tidligere er foreslått er lagt inn i økonomireglementet. Endringer må visualiseres for representantskapet i selve dokumentet.
Styret ber revisor foreta en gjennomgang av praksis opp mot økonomireglementets punkt 9. INNSTILLING TIL Representantskapet vedtar foreslåtte økonomireglement for Innherred Renovasjon IKS med virkning fra vedtaksdato. PS 24/16 Søknad fra Tydal kommune om å bli deltagerkommune Tydal Kommune har i sak 85/16 fattet vedtak om å søke om å bli fullverdig deltagerkommune i Innherred Renovasjon IKS. Alle formelle krav er på plass fra kommunens side. INNSTILLING TIL 1. Avtalen mellom Tydal kommune og Innherred Renovasjon IKS om deltagerkommune vedtas 2. Foreslåtte endringer i Selskapsavtalen vedtas. PS 25/16 Regnskap pr. august 2016 Økonomisjef Stig Arild Myhre presenterte regnskap pr august. I sammenheng med regnskapspresentasjon ble det orientert fra drift og ellers generelle orienteringer fra selskapet. Styret tar regnskap pr. august 2016 til orientering. PS 26/16 Økonomiplan 2017-2020 Økonomisjef Stig Arild Myhre la fram økonomiplan og bakgrunn for innholdet i den. Noe mer info om kostnadsreduserende tiltak er lagt inn etter forespørsel fra styret.
Styret ønsker en framstilling med sammenligning av prisnivå og tjenester i andre selskaper/kommuner i Norge. INNSTILLING TIL 1. Økonomiplan for 2017-2020 datert 20.10.2016 med en investeringsramme på kr. 125 040 000,- godkjennes. 2. Økonomiplanen forutsetter at selskapsavtalen 17 angående låneramme endres til 200 000 000,- i løpet av planperioden. PS 27/16 Investeringsbudsjett 2017 Stig Arild Myhre presenterte investeringsbudsjett og driftsbudsjett samlet. Vedtak i disse to sakene ble gjort etter at sak 29 og 30 var behandlet. 1. Det fremlagte investeringsbudsjett datert 20.10.16 med en investeringsramme på 28 410 000,- vedtas. 2. Av budsjettrammen fra 2016 overføres 15.259.000,- til 2017. 3. Styret gis fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av vedtatte investeringer i Innherred Renovasjon IKS. PS 28/16 Driftsbudsjett 2017 1. Det framlagte forslag til budsjett med et overskudd på 913 300,- for Innherred Renovasjon for året 2017, datert 20.10.2016 vedtas. 2. Kommunene må i henhold til forurensningslovens 34 vedta renovasjonsgebyret til inndekning av følgende kostnader:
Kostnader Andel av kostnadene Behandling 40 830 500 39,43 % Transport 23 900 800 23,08 % Eiendomsforvaltning 9 302 200 8,98 % Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon) 9 985 500 9,64 % Gjenbrukstorg 17 562 300 16,96 % Serviceavdeling 1 973 600 1,91 % 103 554 900 100,00 % HYTTERENOVASJON Totale kostnader 10 365 200 SUM KOSTNADER 113 920 100 Kostnadene dekkes inn med følgende gebyr, tillegg og rabatter. Gebyrene gjelder for alle deltagerkommuner inkludert Tydal Kommune. Eventuelle kommunespesifikke kostnader som skal dekkes inn må foreslås og vedtas av den enkelte kommune. Kostnaden dekkes inn som et tillegg til gebyrene som er foreslått av Innherred Renovasjon IKS. Alle typer abonnement gis adgang til rabatt for samarbeid, med unntak for hytte/fritidsrenovasjon.
Prisberegning TOTAL 2017 NETTO GEBYRINNTEKTER 2017 BRUTTO GEBYR FØR RABATT 25,00 % Antall ab. Gebyr Inkl.mva HYTTERENOVASJON Hytte / fritids renovasjon 9 068 1 085,36 1 356,70 Spikertelt renovasjon 624 820,40 1 025,50 Hytte / fritids eget AB 7 1 597 1 996,25 Sum hytte fritid 9 699 ABONNEMENT pr.boenhet 70 liter restavfall / Mini rest 3 276 1 914,41 2 393,01 140 liter restavfall / Liten rest 11 035 2 657,14 3 321,42 240 liter restavfall / Medium rest 15 344 3 329,40 4 161,75 360 liter restavfall / Stor rest 1 391 4 479,35 5 599,19 Sum AB husholdning 31 046 2 940,84 TILLEGG Ukentlig tømming restavfall / papir 382 480 600,00 14 dager tømming restavfall / papir 1 011 240 300,00 Henting dunk / 10-30 meter 1 174 480 600,00 Kjøring privat veg 672 600 750,00 Ikke utført kildesortering 0 600 750,00 Bytte / innhenting av dunker / end. AB 0 420 525,00 Sum RABATTER Framsetting av dunken på tømmedag 4 642 180 225,00 Samarbeid > 31 boenheter 2 444 540 675,00 Samarbeid 10-30 boenheter 3 621 360 450,00 Samarbeid 2-9 boenheter 5 972 180 225,00 Alternativ behandling org. 428 180 225,00 Varmkompostering 277 180 225,00 Sum NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE Bunntømte Liten 345 2 735,53 3 419,41 Bunntømte Medium 1 029 3 427,62 4 284,53 Bunntømte Stor 251 4 611,50 5 764,37 Sum Bunntømte 1 625 Nedgravde løsninger 2 759 3 234,40 4 043,00 3. Differensieringsregelverk, tjenestebeskrivelse for 2016 videreføres i 2017. 4. Forslag til gebyr for transport og behandling av slam i eierkommunene, Selbu, Malvik, Meråker, Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta samt Tydal kommune:
Avgifter tømming slam 2017 eks. mva Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank 1 265 Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 1 265 Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank 598 Avgiften dekker tømming 3. hvert år Tømming store slamavskiller (over 7m3) 493 Avgift etter antall m3 tømt Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) 326 Avgift etter antall m3 tømt PS 29/16 Flerbrukshall Mule Geir Tore Leira presenterte saken og bakgrunnen for investeringsbehovet. Styret ønsker å bli orientert underveis i planleggingsprosessen. Styret vedtar realisering av flerbrukshall Mule på totalt kr 13,6 mill PS 30/16 Nye Inderøy gjenvinningsstasjon Geir Tore Leira la fram planer og skisser for ny gjenvinningsstasjon. Styret vedtar investeringsplanen for utbygging av nye Inderøy Gjenvinningsstasjon innenfor planlagte budsjettrammer. Budsjett IR: kr 12 500 000,-
Neste styremøte: 15. desember Mette Rostad Per Kosberg Unni Moslet Ole Tronstad Eva M. Lien Inger Smågård Olav Løvseth Berit Johansen