PROTOKOLL FRA STYREMØTE I LVSH MAN. 26.08.13 KL 10.00 PÅ GARDERMOEN Til Stede: Anita Ihle Steen, Siv Høgtun, Hans Seierstad Magne Værholm, Birger Bjørnstad For protokoll: Stein W. Øhrn Sak 12 2013 2014 SAK 13 2013 2014 SAK 14 2013 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Situasjonsrapport fra deltagerne Godkjenning og signering av protokoll fa forrige styremøte SAK 15 2013 2014 Regnskapsrapport august 2013 Sak 16 2013 2014 Vertskommunetilskuddet og prosjektregnskap 2014 SAK 17 2013 2014 Pensjonsutgifter med vinkling på det generelle i forhold til vertskommunetilskuddet. SAK 18 2013 2014 Pensjonsutgifter med vinkling på feil belastning av premier spesielt i Kvæfjord kommune SAK 19 2013 2014 SAK 20 2013 2014 SAK 21 2013 2014 SAK 22 2013 2014 Forberedelser til ordførerkonferanse Forberedelse av arbeid med Statsbudsjettet og arbeid rettet inn mot politisk ledelse i Departementene Evaluering av arbeidet opp i mot vedtatte handlingsplan Eventuelt
SAK 12 2013 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden til styremøte 26.08.2013 godkjennes. SAK 13 2013 2014 Situasjonsrapport fra styremedlemmene Situasjonsrapporten fra styremedlemmene tas til orientering. SAK 14 2013 2014 Godkjenning og signering av protokoll fra forrige styremøte (Legges ved som bilag.) Protokoll fra styremøtet 22.04.2013 godkjennes og signeres SAK 15 2013 2014 Regnskapsrapport pr 30.06.2013 (legges ved som bilag) Regnskapsrapporten tas til orientering. SAK 16 2013 2014 Vertskommunetilskuddet og prosjektregnskap 2014
Magne Værholm har utarbeidet et forslag til prosjektregnskap som er tenkt anvendt i Vestnes kommune. Deltagerne får dette utdelt på styremøtet. Styret anvender Magne Værholms forslag til mal for prosjektregnskap som utgangspunkt for framlegget på medlemskonferansen i oktober. De to første sidene i forslaget presenteres i innkallingen til medlemskonferansen som en teaser Innlegget sendes til Direktoratet i forkant av konferansen slik at de kan legge fram sitt syn på forslaget.. SAK 17 2013 2014 Pensjonsutgifter med vinkling på det generelle i fht vertskommunetilskuddet Styret må arbeide videre med denne saken. Dette gjøres ved å inkorporere saken i høringsuttalelsene til Statsbudsjettet og i den muntlige høringen til Statsbudsjettet. Styret inviterer Rune Trones fra KLP til å holde innlegg på medlemskonferansen. AU tar kontakt med fungerende avdelingsdirektør Steinar Barstad for å invitere Departementet til å utdype sitt syn på medlemskonferansen. SAK 18 2013 2014 Pensjonsutgifter med vinkling på feil belastning av premier - Spesielt i Kvæfjord kommune. Vertskommunesammenslutningen deltar som observatør på de møter som avholdes mellom KLP og KS advokatene. Dette for å skaffe seg kompetanse i tilfelle flere av kommunene har opplevd samme historie som Kvæfjord.
SAK 19 213 2014 Forberedelser til ordførerkonferansen 21.10 2013 Den varslede ordførerkonferansen skal avholdes i21.10.2013. på hotell Radisson. Det foreslås at konferansen deles i to dele før og etter lunsj: Før lunsj presenteres forslag til prosjektregnskap fra styret og en til to andre kommuner. Forslagene debatteres i plenum og man oppsumerer resultatet til slutt. Etter lunsj presenteres hovedproblemstillingene i forholdet til reguleringspremiene. Mange Værholm og Birger Bjørnstad presenterer LVSH syn på saksområdet. Vedtak. Det sendes ut en foreløpig invitasjon til vertskommunene i uke 35. AU utarbeider forslag til medlemskonferansen uke 37 som sendes til høring til styremedlemmene med kort svarfrist. I etterkant av dette sendes en endelig invitasjon til landets vertskommuner. SAK 20 2013 1014 Forberedelser til arbeidet med statsbudsjettet med mer. Arbeidsutvalget må ta kontakt med helse og omsorgskomiteen på Stortinget så snart statsbudsjettet foreligger. I denne henvendelsen bes det om å få delta på høring på Stortinget innenfor vårt budsjettområde.
SAK 21 2013 2014 Evaluering av arbeidet opp i mot vedtatte handlingsplan Styrearbeidet som gjøres tilfredsstiller de krav som settes i vedtatte handlingsplan. SAK 22 2013 2014 Eventuelt Årsmøtet 2014 arrangeres24.03.2014. AU legger fram forslag til om årsmøtet skal arrangeres over en eller to dager og hvor man skal legge et slikt arrangement. Forslaget legges fram for styret på neste styremøte den 21.10.13. Møtet hevet kl 14.00 For protokoll Stein W. Øhrn