MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 eller til valg@karmoy.kommune.no. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl. 17.00 17.45 blir det omvisning/orientering ved Helsestasjon for rus/lar, Kopervik. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/12 12/387 BUDSJETT 2012 - FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT Karmøy rådhus, 30.01.2012 Leif Malvin Knutsen (S) Leder Reidar Bråtveit Helse- og omsorgssjef
Sak 3/12 BUDSJETT 2012 - FORDELING AV BUDSJETT Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/387 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/12 Hovedutvalg helse og omsorg 08.02.2012 Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg vedtar forslag til budsjett for 2012 i tråd med vedlagte talldel. 2. Kommunestyrets vedtak om kutt av kroner 200 000 fordeles slik: 1370.52700.24310, kr 200.000
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: I tråd med etablert prosedyre for budsjettbehandling i Karmøy kommune skal hovedutvalget vedta en nærmere detaljering av budsjettet for helse- og omsorgsetatens budsjettområde. Grunnlaget for hovedutvalgets fordeling av budsjett fremkommer av rådmannens kommentarer til budsjett, samt de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets budsjettbehandling i sak 103/11, budsjett og økonomiplan 2012-2015. Vedlagt følger forslag til fordeling av talldel på funksjoner. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Følgende tekstpunkter i kommunestyrets budsjettvedtak legges til grunn: Sak 103/11pkt 8 Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der det er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. Sak 103/11pkt 9 Rådmannen gis fullmakt til å disponere øremerkede tilskudd utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. Sak 103/11pkt 10 Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjoner: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmed 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Sak 103/11pkt 20 Behandlingstilbud til revmatikere kommunestyret vedtar at årlig tilskudd skal være kr 900 000. Sak 103/11pkt 27, pkt 3 Hovedutvalg helse og omsorg kr 200 000 spares inn i sektor helse. Side 3 av 8
Tiltak budsjett 2012 Tiltak omtalt i rådmannens budsjettforslag Følgende tiltak er vedtatt av kommunestyret og har innvirkning på helse- og omsorgsetatens budsjett. - Helseteam 2 stillinger fra 01.09.2012. - Medfinansiering spesialisthelsetjenesten. - Kommuneoverlege økes til 100 % stilling. - Avaldsnes aldershjem legges ned 15/9-2012. - Vea sykehjem åpnes 1/9-2012. - Forsterket kortidsavdeling/utskrivingsklare pasienter. For nærmere omtale av disse budsjettiltak vises til rådmannens budsjettforslag. Behandlingstilbud revmatikere Det vil bli etablert kontakt med aktuell aktør for avtaleinngåelse om kjøp av tjenester for revmatikere. Konkurranseutsetting av tjenester innen omsorg Hovedutvalget vil drøfte og beslutte hvordan arbeidet med utredning av konkurranseutsetting innen omsorgstjenesten skal gjennomføres. Det planlegges temamøte i mars hvor NHO Service bidrar med erfaringer fra slike prosesser. Frivillighet og brukerbetalte tilbud innen omsorg Det er ikke avsatt midler (prosjekt/drift) til dette innsatsområdet. Interessenter vil kunne tilbys rimelige lokaler (Avaldsnes og Kopervik aldershjem) samt begrenset praktisk hjelp i en oppstartfase. Styrking av barnevernstjenesten. Fra rådmannens budsjettforsalg siteres følgende: Karmøy kommunestyre gjorde i sak 78/2010 følgende vedtak: i forbindelse med fremtidig behandling av budsjett/ økonomiplan vurdere ytterligere styrking av barneverntjenesten i 2012 og 2013, med målsetting om å ligge på gjennomsnittsnivå av bemanningssituasjonen innenfor det kommunale barnevernet i Rogaland. Styrking på dette nivået forutsetter videreføring av statlige overføringer til barnevernet Barnevernet ble styrket med 5 årsverk i 2011, i tillegg til noe kompetansemidler og driftsmidler. Dette var finansiert både gjennom kommunale prioriteringer og statlige øremerkede midler. Denne satsingen videreføres i 2012. Staten legger opp til en mindre økning av øremerkede statlige tilskudd i 2012. Det er uklart om dette er noe kommunen skal søke om, eller Fylkesmannen fordeler uten ny søknad. Rådmannen vil uansett følge dette opp, og i den sammenheng også vurdere behovet for å samtidig øke den kommunale satsingen. Fylkesmannen fikk 6,2 nye årsverk til fordeling i 2012. Karmøy kommune fikk ikke tildelt nye stillinger i 2012. Stillinger tildelt i 2011 videreføres. Det er muligheter for at økt kommunal satsing kan gjennomføres ved omdisponering innen vedtatt ramme gjennom omdisponering fra funksjon 251 Barneverntiltak i familien (forebyggende). En slik omdisponering/opprettelse av årsverk vil kreve godkjenning av kommunestyret. Side 4 av 8
Vedr vedtatt kutt kr 200 000 I forhold til KST vedtak om kutt innen sektor helse er følgende forhold vurdert: Innenfor barnevern, er det nå avklart at Karmøy kommune ikke mottar ytterligere statlige opptrappingsmidler i 2012. En eventuell styrking av bemanningen må derfor komme fra omdisponering av egne tiltaksmidler. Kutt i tiltaksmidler vil gjøre ytterligere omdisponering umulig. Karmøy kommune scorer lavt på indikatorer knyttet til fysio- og ergoterapitjenester, dette er tjenester som blir viktig å utvikle i forbindelse med samhandlingsreformen. Kutt her vil derfor være lite ønskelig og lite hensiktsmessig. Innenfor legetjenester er det ingen ledige midler å kutte. Det foreslås derfor å kutte til sammen 200.000 innen området rus/aktivitet. Dette begrunnes med at det er mindre behov for kjøp av tjenester gjennom KABR. Øvrige budsjett og driftsmessige utfordringer Det er i budsjett for 2012 ikke lagt inn midler til styrking som følge av vekst innefor ulike brukergrupper. Det innebærer at vekst i brukerbehov må dekkes innenfor eksisterende rammer. Dette innebærer igjen at det kan bli nødvendig å justere driftsnivå og tjenesteutmåling i løpet av året. Videre vil oppstart av Vea sykehjem og nedleggelse av Avaldsnes aldershjem krever ett omfattende arbeid både i forhold til brukere og ansatte. Kort overlapping mellom nedleggelse og driftstart vil kreve god planlegging. Helse- og omsorgssjef, 25.01.2012 Reidar Bråtveit sign. Side 5 av 8
Sak 4/12 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/359 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/12 Hovedutvalg helse og omsorg 08.02.2012 1. Regnskap 2011 Orientering i møtet. 2. Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 IS-1/2012 Rundskriv
Side 7 av 8
Sak 5/12 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/883 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/12 Hovedutvalg helse og omsorg 08.02.2012