Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende vara: Arnfinn Holand Forfall vara: Andre: Anne Støkert Hagen, rådmann Laila Thorvik, økonomileder Reidun Helmersen, rådgiver Ole Kr. Holand, orienterte i sak 02/13 Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: 01 02 03 04 05 SAKSTITTEL: Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 100 metersbelte langs sjø for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, søker Sigmund Hansen, gnr 3 bnr 16 Evaluering av driftsenhetsetablering Region Nord, uttalelse Budsjett 2013 drift og investering Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Fullmakt til Bjørn Arne Laugen Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 1

LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dagsorden: Det ble lagt fram fire tilleggssaker i møtet, sakene ble tatt opp til behandling i møte som sak 02-05/13. Sak02/13 ble behandlet først i møtet. Orientering: 1. Ordfører orienterte om møte med landbruksministeren i møte i Namsos 14.01.13. 2. Rådmannen orienterte om ordning med felles kommuneoverlege i Ytre Namdal fra 1. mai i år. 3. Bjørn Arne Laugen orienterte om status vedr ordning for elev i videregående skole. Orienteringen ble gitt i lukket møte i hht k.lovens 31-2. 4. Formannskapet ønsker å få framlagt sak om vedrørende utleie av kommunale boliger til kommunestyrets møte 31.0. 5. Bjørn Arne Laugen etterspurte evaluering av skolelunsjordningen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sak: Tittel: 01/13 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 100 metersbelte langs sjø for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, søker Sigmund Hansen, gnr 3 bnr 16 Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Dersom tiltaket krever utslippstillatelse må dette omsøkes. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig vedtatt. VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformålet i arealplanen og 100 metersbelte langs sjø til riving av eksisterende hytte og til oppføring av ny hytte, gnr 3 bnr 16. I hht til PBL 20-1, gis det tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Når rivingen er gjennomført, må det gis melding til kommunen. I hht PBL kap 22 og 23 godkjennes Sigmund Hansen som personlig ansvarlig som selvbygger for alle funksjoner. Sigmund Hansen skal i hht PBL 21-10 og SAK 8-1 overlevere sluttdokumentasjon i samsvar med tillatelsen. Det skal gis melding til kommunen når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykke til tiltaket er gitt, faller samtykket bort. Dersom tiltaket krever utslippstillatelse må dette omsøkes. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 2

02/13 Evaluering av driftsenhetsetablering Region Nord, uttalelse Forslag fra ordfører: Leka kommune har ikke merket store endringer ved innføring av tre driftsenheter i Nord- Trøndelag politidistrikt. Leka kommune vil allikevel påpeke at det er viktig å opprettholde lensmannskontoret på Leka. Lensmann har stor innvirkning preventivt, og deltar i det forebyggende arbeidet bla med barn- og unge. Lensmannen i Leka er en viktig kompetanse og beredskap i kommunen, men også sammen med nabokommunene. Vi har opplevd perioder uten lensmannskontor og da har vi sett endret adferd, feks promillekjøring og usikkerhet i forbindelse med fester og arrangement. Lensmannen i Leka deltar ofte i arbeid hvor det er krise i familien, i tillegg til ulykker hvor lensmannen alltid er først på plass. Lensmannskontoret er en viktig institusjon som yter service og trygghet til innbyggerne. Denne tryggheten er avgjørende, så det er ikke bare et ønske men et krav at vi får beholde lensmannskontoret i kommunen med den bemanning og åpningstid som er i dag. Uten lensmann i Leka vil responstid variere veldig etter hvor nærmeste lensmann er. Innstilling: Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. VEDTAK: Leka kommune har ikke merket store endringer ved innføring av tre driftsenheter i Nord- Trøndelag politidistrikt. Leka kommune vil allikevel påpeke at det er viktig å opprettholde lensmannskontoret på Leka. Lensmann har stor innvirkning preventivt, og deltar i det forebyggende arbeidet bla med barn- og unge. Lensmannen i Leka er en viktig kompetanse og beredskap i kommunen, men også sammen med nabokommunene. Vi har opplevd perioder uten lensmannskontor og da har vi sett endret adferd, feks promillekjøring og usikkerhet i forbindelse med fester og arrangement. Lensmannen i Leka deltar ofte i arbeid hvor det er krise i familien, i tillegg til ulykker hvor lensmannen alltid er først på plass. Lensmannskontoret er en viktig institusjon som yter service og trygghet til innbyggerne. Denne tryggheten er avgjørende, så det er ikke bare et ønske men et krav at vi får beholde lensmannskontoret i kommunen med den bemanning og åpningstid som er i dag. Uten lensmann i Leka vil responstid variere veldig etter hvor nærmeste lensmann er. 03/13 Budsjett 2013 drift og investering Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggssforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 3

Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår 2 013 Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353 Utgiftsutjevning -10 197 Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161 Skjønnsmidler -2 400 Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 300 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning -4 317 Sum rammetilskudd -38 279 SKATT -9 146 Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter -47 725 TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120 Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter 1 205 Avdrag på lån 2 471 Motpost avskrivninger -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon -1 000 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 4

Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1 836 Sum til fordeling drift -49 561 BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett 2013 101 Politisk virksomhet 1 232 000 102 Revisjon 445 000 103 Ungdomsråd 20 500 111 Administrativ ledelse 1 200 000 115 Kommuneplan 0 132 Kirke 787 000 141 Stab/støtte 3 367 800 143 Lekaposten 90 800 144 IKT 706 100 211 Skole -kommunenivå 507 000 221 Barne og ungdomsskole 6 921 300 SFO 369 700 Musikk- og kulturskole 259 300 241 Barnehage 1 839 000 281 Bibliotek 325 100 311 Legekontor 3 083 600 312 Samhandlingsreformen 703 000 321 Helsesøster 449 000 331 Fysioterapeut 386 000 351 Sosialtjenesten 663 500 361 Barnevern 419 000 371 Hjemmesykepleie 2 884 200 372 Hjemmehjelp 677 400 373 Psykisk helsevern 549 200 374 Ansvarsreformen 1 218 200 375 Brukerstyrt assistanse 62 000 381 Sykestua - avdeling 6 124 900 382 Sykestua - kjøkken 1 126 400 383 Sykestua - vaskeri 290 000 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 400 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 200 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 400 411 Teknisk område adm. 305 300 412 Oppmåling/Byggesak/kart 143 200 413 Samferdsel 1 297 800 414 Branntjeneste 658 700 415 Avløp, slam, renovasjon 0 431 Miljø - adm. 190 600 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 5

451 Landbruk - adm. 663 100 452 Veterinærvakttjeneste 20 000 454 Viltforvaltning 146 300 470 Reiselivsutvikling 199 500 471 Næring 618 600 473 Næring (prosjekt) 75 000 474 Næring (prosjekt) 491 Kultur 471 300 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 400 Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer 20 000 132 Felles kurskostnader 380 000 Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 000 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 577 000 Sum utgifter 49 561 400 Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger 100 000 20 000-20 000-80 000 140 Tilrettelegging tomter 0 108 Skole Smartboard 227 000 45 400-45 400-181 600 108 Skole digitalt utstyr 110 000 22 000-22 000-88 000 100 Fiber over fjorden fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 104 Avløp Skei og Husby (u/mva) 500 000-500 000 128 Ny traktorhenger 0 170 Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett 180 000 36 000-36 000-144 000 111 Nytt kjøkken barnehagen 0 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000-120 000 Totaler 1 237 000 123 400-123 400-120 000-993 600 LÅN Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 6

04/13 Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Forslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som økonomiplan for 2013-2016. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 100 000 500 000 4 000 000 6 000 000 140 Tilrettelegging tomter 0 0 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier 0 0 0 14 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 0 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 0 110 000 Lekastativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 Sum investeringer 2012 2015 1 237 000 1 070 000 4 500 000 20 670 000 Bruk av fonds -120 000 0 Salg av eiendeler 0 0 0 Tilskudd 0 0 0 0 Ref. momskomp -123 400-214 000-900 000-4 134 000 Lånebehov 993 600 856 000 3 600 000 16 536 000 MVA-komp til drift 0 0 0 0 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 7

DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling 0 0-0 Utenfor overgangsordn. -63 0-0 Namdalstilskudd -888-888 -888-888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 400-2 400-2 400-2 400 Esktraordinært tilskudd -200-200 -200-200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 0-0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0-0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 300 Inntektsgarantitilskudd 0 0-0 Bykletrekket 0 0-0 Barnehagetilskudd 0 0-0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0-0 Netto inntektsutjevning -4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -38 279-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 146-9 146-9146 -9 146 Eiendomsskatt -300-350 -350-350 Sum frie inntekter -47 725-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter -422-422 -322-22 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322-322 -322-322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120-120 -120-120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 Rentekompensasjon kirkebygg -67-67 -67-67 Utgiftsrenter 1 205 1 205 1205 1 120 Avdrag på lån 2 471 2 494 2934 2 700 Motpost avskrivininger -2 655-2 655-2655 -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133-133 -133-133 Premieavvik pensjon -1000-500 -500-500 Momskompensasjon 0 0 0 0 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637-1164 -1486-1 714,4 Bruk av disposisjonsfond komp. -100-100 -100-98,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1836-1840 -1622-1868 Sum til fordeling drift -49 561-46 879-46 709-46 959 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 8

FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -49 561-46 879-46 709-46 959 101 Politisk virksomhet 1 232 1 232 1 232 1 232 102 Revisjon 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 200 1 200 1 200 1 200 115 Kommuneplan 220 132 Kirke 787 787 787 787 141 Stab/støtte 3 367 3 367 3 367 3 367 143 Lekaposten 91 91 91 91 144 IKT 706 706 706 706 211 Skole - kommunenivå 507 507 507 507 221 Barne og ungdomsskole 6 921 6 921 6 921 6 921 241 SFO 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 839 1 839 1 839 281 Bibliotek 325 325 325 325 311 Legekontor 3 084 3 084 3 084 3 084 312 Samhandlingsreformen 703 703 703 703 321 Helsesøster 449 449 449 449 331 Fysioterapeut 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 664 664 664 664 361 Barnevern 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 884 2 884 2 884 2 884 372 Hjemmehjelp 677 677 677 677 373 Psykisk helsevern 549 549 549 549 374 Ansvarsreformen 1 218 1 218 1 218 1 218 375 Brukerstyrt assistanse 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 6 125 6 125 6 125 6 125 382 Sykestua - kjøkken 1 126 1 126 1 126 1 126 383 Sykestua - vaskeri 290 290 290 290 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 143 143 143 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 4 640 4 420 4 420 411 Teknisk område adm. 305 305 305 305 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 143 143 143 143 413 Samferdsel 1 298 1 298 1 298 1 298 414 Branntjeneste 659 659 659 659 415 Avløp, slam, renovasjon 0 - - - 431 Miljø - adm. 191 191 191 191 451 Landbruk - adm. 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 200 200 200 200 471 Næring 619 619 619 619 Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 9

473 NYN 75 75 75 75 474 Stedsuvikling 491 Kultur 471 471 471 471 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 46 279 46 059 46 279 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 132 Opplæring- / og 380 380 400 400 rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 200 230 260 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 0 - - - 577 600 650 680 For lite til fordeling 0 - - - Buffer (anbefalt 2-3%) 0,00 - - Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. 05/13 Fullmakt til Bjørn Arne Laugen Votering: Forslag framlagt i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Formannskapet gir med hjemmel i delegasjonsreglementets 1 Bjørn Arne Laugen fullmakt til å arbeide videre med oppfølging av tilbudet til elev i videregående skole i samarbeid med Tove Kvaløy. Arbeidet godtgjøres etter framlagt dokumentasjon av tidsbruk med dekning over post 1272 385 254. Leka, 15.01.13 Beathe Mårvik f.sk.sekr Leka kommune, 7994 leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 e-post: post@leka.kommune.no 10