Til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer. Lena, 5. april 2011 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank i Bankens lokaler på Lena, torsdag 14. april 2011 kl 18:00. Eventuelle forfall meldes til banken på telefon 61 14 12 00 eller u.lindberg@totenbanken.no innen tirsdag 12. april. Følgende saker er til behandling: 1. Opptegnelse over frammøte. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av 2 forstandere til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 4. Valg. 5. Honorar tillittsvalgte. 6. Erverv egne egenkapitalbevis Denne innkallingen sendes alle forstandere. Innkallingen sendes også alle varamedlemmer for informasjon. Disse vil imidlertid få særskilt innkalling hvis de må møte. I henhold til Sparebanklovens 11 så innkalles også styret, revisor og kontrollkomitè. Med hilsen Totens Sparebank Roar Løken Lunder -leder i forstanderskapet-
Vedlegg sak 4, Valg Valgkomiteens bakgrunn for innstillingene: Forstanderskapets valgkomitè har hatt 6 arbeidsmøter, samt samtaler med potensielle styremedlemmer. På første møte i valgkomiteen deltok adm. banksjef (Steinsvik) og styrets leder for å informere om myndighetenes krav til spesifikk kompetanse på styremedlemmer. Styrets leder har deltatt i samtalene med potensielle medlemmer og varamedlemmer tilstyret. Valgkomiteens leder har hatt telefonsamtaler med avtroppende og påtroppende kandidater. På bakgrunn av komiteens arbeid så innstilles det på følgende kandidater: Representanter valgt i egne valgmøter Innskytere Østre Toten Bjørn Dystebakken (medl) Erland Opsahl 2011 2015 ny Odd Erik Mjørlund (varamedl) Odd Erik Mjørlund 2011 2012 gjv Arnhild Kløvrud (varamedl) Arnhild Kløvrud 2011 2012 gjv Innskytere Vestre Toten Sigrid Haugen (varamedl) Sigrid Haugen 2011 2012 gjv Tore Østeng (varamedl) Tore Østeng 2011 2012 gjv Innskytere Gjøvik Lars Klæthe (varamedl) Lars Klæthe 2011 2012 gjv Kirsti Tokvam (varamedl) Kirsti Tokvam 2011 2012 gjv Egenkapitalbeviseiere Harald Udnæseth (medl) Harald Udnæseth 2011 2015 gjv Ulf Bekkelund (medl) Ulf Bekkelund 2011 2015 gjv Jon Anders Aalborg (vara) 2011 2015 ny Svein Thomspon (varamedl) Grete Malterud 2011 2012 ny (valgt i Svein Thompsons resterende valgperiode) *Forstanderskapets leder: Roar Løken Lunder Roar Løken Lunder 2011 2012 gjv *Forstanderskapets nestleder: På valg Erik Hørthe Erik Hørthe 2011 2012 gjv *Styret: Steinar Nordengen Steinar Nordengen 2011 2013 gjv Lise Tollefsrud Marianne Olssøn 2011 2013 ny Sissel Slettum Bjerke Geir Nilsen 2011 2013 ny Jan Sverre Seierstad (ansatte) Jan Sverre Seierstad 2011 2013 gjv Marianne Olssøn (1. vara) Jørn Wroldsen (1. vara) 2011 2012 ny Erland Opsahl (2. vara) Christian Børresen (2. vara) 2011 2012 ny Anita Hager (3. vara) Anita Hager (3. vara) 2011 2012 gjv Ann Kristin Haugen Ann K. Haugen (ansatte 1. vara) 2011 2012 gjv Henry Ballo Henry Ballo (ansatte 2. vara) 2011 2012 gjv Ikke på valg: Ole Festad Lund Geir Stenseth Magne Torpen) Møteinnkalling 14. april 2011 Side 2 av 6
*Kontrollkomite: Ketil Sveen Ketil Sveen 2011 2013 Inger Rian Ola Andersson 2011 2013 Ikke på valg: Åse Sandberg Hovden Jan Kåre Testad (medl) (vara) *Gavekomite: Kari Røssum (medl) Synnøve Mjølnerød 2011 ny Oddbjørn Dyrud (medl) Sissel Gaarder Skaug 2011 ny Håkon Kvam (medl ansatte) Annie Dahl 2011 ny Synøve Mjølnerød (vara) Erland Opsahl 2011 ny Sissel Gaarder Skaug (vara) Else Nordvik Solberg 2011 ny Annie Dahl (vara ansatte) Erik Evensen 2011 ny *Valgkomite: John Kraby-Svendsen John Kraby-Svendsen 2011 2013 gjv Harald Udnæseth Harald Udnæseth 2011 2013 gjv Sissel G. Skaug Else Nordvik Solberg 2011 2013 ny Johnny Nyborg (medl ansatte) Johnny Nyborg 2011 2013 gjv Ulf Bekkelund (vara) Ulf Bekkelund 2011 2012 ny Nina Balke (varamedl) Nina Balke 2011 2012 gjv Gunnar Gjerdalen (varamedl) Gunnar Gjerdalen 2011 2012 gjv Kjell Arne Nyhus (ansatte) Kjell Arne Nyhus 2011 2012 gjv Ikke på valg: Arnfinn Pedersen Kari Røssum Bjarne Dysthe *Leder valgkomite: Harald Udnæseth John Kraby-Svendsen 2011 2012 ny Valgkomiteens forslag til vedtak: *Forstanderskapet tar innskytere og egenkapitalbeviseieres valg, samt de ansattes valg til etterretning. *Forstanderskapet følger valgkomiteens inntillinger, og velger foreslåtte kandidater til de respektive verv. Møteinnkalling 14. april 2011 Side 3 av 6
*)Kort presentasjon nye kandidater: Navn Verv Presentasjon Nilsen, Geir Styret, medlem 56 år. Bosatt på Gjøvik Siviløkonom og bedriftsøkonom. Ansatt som økonomidirektør i Helse SørØst, Mustad, Hydro Al.profiler i mange år. Jobber nå i Syljuåsen AS Olssøn, Marianne Styret, medlem 41 år. Bosatt på Helgøya. Advokat. Partner i advokatfirmaet Mageli ANS. Gårdbruker. Sittet som 1. vara til styret i 1 år. Wroldsen, Jørn Styret, 1. vara 58 år. Bosatt på Gjøvik. Rektor ved Gjøvik Ingeniørhøgskole. Har sittet 1 år som vara for egenkapitalbeviseierne. Børresen, Christian Styret, 2. vara 49 år. Bosatt på Elverum. Siviløkonom. Har i en årrekke jobbet i Raufosssystemet. Jobber i dag i SINTEF Raufoss Manufacturing AS som leder for økonomi- og adm.avd Andersson, Ola Kontrollkomiteen, medlem 60 år. Bosatt på Kapp Handelsøkonom. Jobber som daglig leder i Toten Økonomitjenester AS. Har hatt en rekke styreverv. Møteinnkalling 14. april 2011 Side 4 av 6
Vedlegg sak 4, Honorarer Valgkomiteens begrunnelse Det er foretatt sammenligninger med noen andre banker på vår størrelse. Våre satser harmonerer med honorarene i disse bankene. I fjor forble satsene uendret. Administrasjonen har kommet med innspill på at vi bør høyne honorarer, særlig på styrets medlemmer, for å tiltrekke oss kandidater med ønskede kvalifikasjoner. Nytt i år er også at valgkomiteen innstiller på honorarer til revisjonsutvalgets medlemmer. Her har valgkomiteen mottatt innspill fra administrasjonen, samt råd fra KPMG ( Revisjonsutvalg i Norge ). På denne bakgrunn så er valgkomiteens innstilling at honorarsatsene for 2011/2012 blir som foreslått nedenfor: Godtgjøring tillitsvalgte Dagens satser Valgkomitéens forslag til endring for 2011/2012 Forstanderskapet Forstanderskapets leder kr 40.000 50.000 Forstanderskapets nestleder kr 1.500 Pr. møte Forstanderskapets møtende medlemmer kr 1.500 20.000 2.000 Styret Styrets leder kr 140.000 160.000 Styrets nestleder kr 85.000 100.000 Styrets øvrige medlemmer kr 70.000 75.000 Styrets varamedlemmer kr 3.000 4.000 Styret, ansattes fast møtende vararepresentant kr 3.500 4.500 Revisjonsutvalget Revisjonsutvalgets leder kr 50.000 Revisjonsutvalgets medlemmer kr. 35.000 Kontrollkomiteen Kontrollkomitéens leder kr 80.000 90.000 Kontrollkomitéens medlemmer kr 50.000 55.000 Kontrollkomitéens varamedlem kr 40.000 45.000 Andre Valgkomiteens leder Kr 2.000 Medlemmer av valgkomitéer og gavekomité kr 1.500 2.500 2.000 Møteinnkalling 14. april 2011 Side 5 av 6
Kjøregodtgjørelse utbetales ikke for tillittsvalgte som er bostatt i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik til ordinære møter i styret, kontrollkomitè, forstandskap og forstanderskapets valg- og gavekomitè. Tillittsvalgte bosatt utenfor disse kommunene får dekket kjøring etter statens satser. Diettgodtgjørelse utbetales ikke. Representasjonsutgifter dekkes etter vanlige satser for kjøregodtgjørelse/utgiftsdekning. Valgkomiteens forslag til vedtak: Forstanderskapet følger valgkomiteens inntillinger, og vedtar at honorarsatsene for 2011/2012 blir som foreslått. Vedlegg sak 6, Erverv egne egenkapitalbevis -Følgende forslag foreslås vedtatt i møte 14. april 2011: Styret i Totens Sparebank gis fullmakt til å erverve egenkapitalbevis utstedt av Totens Sparebank på følgende betingelser: 1. Fullmakten begrenses oppad til 400.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 60 totalt pålydende NOK 24.000.000. Dette er 9,36% av sparebankens samlede utstedelse av egenkapitalbevis pr i dag. 2. Kjøpesummen skal være mellom NOK 50 og NOK 150 pr egenkapitalbevis. All omsetning skal skje over Oslo Børs. 3. Styret står fritt mht hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes. 4. Fullmakten må benyttes innen 01. mai 2012. 5. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse, og skal registreres i Foretaksregisteret. Styrets forslag til vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis etter nevnte forutsetninger. Møteinnkalling 14. april 2011 Side 6 av 6