Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte nr 2/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid 18.2.2016, kl 10.00 14.45 Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Ivar Aae 6530 Averøy 41623556 ivar.aae@gmail.com X Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma 91582472 wenche@overboen.no X Grete Misfjord 6390 Vestnes 95477306 misfjordgarden@gmail.com X Hegelin Waldal 6210 Valldal 91370136 hegelin@storstova.no X Odd Harald Solheim 6670 Smøla 91171329 odd-harald@outlook.com X Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen 45292001 Ingvild.Skjorsater@nlr.no X Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde 90662627 bjorn.skarbo@nlr.no X 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad 90062115 ott-bjo@online.no X 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa 91126167 ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal 97706116 bh-ronne@online.no 4. vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen 90767119 ravarh@online.no Administrativ ledelse Avd. leder Selma Cowan 6460 Eidsvåg 92683940 Selma.Cowan@nlr.no Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal 41448779 Jon.Geirmund.Lied@nlr.no Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde 41568710 Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde 41900031 rune.sjaholm@nlr.no X I perioder der det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten til å endre tingene til det bedre Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen 6 6415 Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta 41 90 00 31 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201
I. Orienteringssaker Matnorge o Overført til God mat på 123.no Ekstraordinære årsmøter o Seks stk gjennomført i uke fem og seks DL samling NLR o 02.02 og 03.02 Ivar Bakken og Jon Geirmund Lied representerte LNV Avdelingsmøter o Felles møter fra og med mars o Felles første time, deretter deling Kurs NLT o Selma representerte LNV 09.02 og 10.02.16, på Dombås Drøftingsmøter o Gjennomført i etterkant av styremøte nr 1, uke 3 og 4 o Ledd i oppfølging av styrevedtak nedskalering av avdeling bygg Velferdsordningene o DL hadde møte med stortingsrepresentant Jenny Klinge 22.01 o Saken følges også opp mot Møre og Romsdal Bondelag BPF o Møte i styringsgruppa 20.01 o Revisjonsrapport levert Medlemsmøterunden 2016 o Avtaler inngått med arrangementssteder o Lokal valgordning, vedtatt under ordinært årsmøte 2015, implementeres under årets møterunde Navnespørsmålet jamfør hovedavtalen som ble vedtatt under ekstraordinært årsmøte i NLR i november o Kommer opp under første SL samling o Ikke berørt under første DL samling o Saken følges opp når formelle vedtak foreligger O-saker kan løftes opp og gis status som vedtakssak II. Vedtakssaker Sak 8/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2016 Protokollen ble sendt ut 14.1.2016 Protokoll nr 1/2016 godkjennes 2
Sak 9/16: Årsmelding 2015 Vedlegg: årsmelding 2015 regnskap og budsjett legges inn i årsmeldinga i etterkant av styremøtet Styret anbefaler at årsmelding 2015 legges fram for årsmøtet til godkjenning. Sak 10/16: Årsregnskap 2015 Regnskapstallene har utviklet seg særdeles positivt siden styremøte nr 1. Detaljer henvises til vedlegg. Tallene er lagt inn i årsmelding 2015 (sak 9/16). Vedlegg: Årsregnskap 2015 med resultat, balanse, saldoliste og kommentarer, kvalitetsikret av Nordmøre Revisjon 1. Styret signerer årsregnskapet og anbefaler at regnskapet for 2015 godkjennes 2. Styret anbefaler at årets underskudd, stort kr 94 607,-, belastes egenkapitalen Sak 11/16: Budsjett 2016 Det siteres fra protokoll nr 1/16: «Det vises til sak 4/16 resultatene innen bygg og økonomi er langt unna måloppnåelse (les budsjett). Akkumulerte underskudd siste tre-fire år har et omfang som tilsvarer bruk av ek (egenkapital) > 2 to millioner kroner. Det betyr at tilsynelatende stor aktivitet ikke gjenspeiler seg i fakturerbare inntekter. Strategien med komplett rådgivingstilbud og inntektsmaksimering har derfor ikke lykkes. Vi har nå kommet til et punkt der drastiske valg må vurderes = vurdering av utgiftsreduksjon framfor inntektsmaksimering: Forsterke og spisse fagområder vi er gode på Ivareta øvrige fagområder gjennom samordna rådgiving i et godt utviklet samarbeid med Tine, Nortura, Agri og andre aktører Forslag til vedtak: 1. Framlagte budsjett blir grunnlag for LNVs aktiviteter i 2016 2. Styret ser sterke behov for endring i rådgivingstilbudet innen bygg og økonomi, slik som: 3
3. Stilling som økonomirådgiver holdes vakant. Fagområdet ivaretas gjennom samordna rådgiving i samarbeid med andre NLR regioner eller aktuelle aktører i markedet, slik som Tine, Nortura, Agri og andre aktører 4. Rådgiving innen bygg reduseres, men ivaretas i form av egen stilling og samarbeid med relevante aktører» Siden styremøte nr 1/2016 er det avholdt to drøftingsmøter innen avdeling bygg, der tillitsvalgt for rådgiverne, Sverre Heggset, har deltatt saman med begge rådgiverne i avdelinga. DL representerte arbeidsgiversiden. Protokoller er underskrevet og avtaler, som kombinerer nedtrapping med AFP, er inngått. Kontinuerlig oppfølging og evaluering følges opp, slik som i 2015. Ytterligere tiltak vil bli vurdert Framlagte budsjett, sammen med vedtatt årsplan, blir grunnlag for LNVs aktiviteter i 2016 Sak 12/16: Medlemsmøterunden 2016 Vedlegg: oppsett med dato, klokkeslett og sted for 16 medlemsmøter, som i tillegg er lagt inn i årsmeldinga. Nytt av året med tanke på årsmelding er at den for 2015 også inneholder balanse. Presentasjonen blir slik: Helhetlig presentasjon som får fram sammenhengen mellom organisasjon og fag: Organisasjon Tjenester HMS Rådgiving Styrets ansvar er første kulepunkt: organisasjon, framlagt under styremøtet. 1. Medlemsmøterunden gjennomføres som planlagt 2. Styrets ansvar er organisasjon og ledelse 3. Øvrige områder leveres av rådgiverne fra avdelingene HMS, tjenester og jord og plantekultur Sak 13/16: Val av delegasjon til landsmøtet/årsmøtet i NLR Årsmøtet finner sted på Comfort Hotel Runway Gardermoen, 10. og 11. mars 2016: registrering 9.30; innledningsforedrag 10.30; lunsj 11.30 12.30. Årsmøtet starter 12.30 og avsluttes med lunsj fredag 11. mars kl 13.00 4
1. LNVs delegasjon til landsmøtet består av Odd Harald Solheim, Grete Misfjord og Hegelin Waldal 2. Vararepresentanter er Liv Signe Kvamme og Ivar Aae Molde, 18.2.2016 Rune Sjåholm, daglig leder Ivar Aae Wenche Ytterli Grete Misfjord Odd Harald Solheim Bjørn Steinar Skarbø Hegelin Waldal Ingvild Skjørsæter Liv Signe Kvamme 5