Ullevaal Stadion 21. oktober 2008 22c-Protokoll_FS-møte_11_Sak 231-234 Kopi: Infosiden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret mandag 13. oktober 2008 fra kl 13:00 19:00 Til stede: Arne S.Modahl President Grethe Ingels Visepresident Guri Aarøen Styremedlem May Romundstad Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Morten Finborud Styremedlem (frem til kl 17:30) Per Otto Furuseth Generalsekretær Lise H. Thorstensen Kontorsjef Forfall: Espen Karlsen Sykdom Nina Britt Husebø Tjenestereise Kjetil Moberget Studieoppgave Ove Kristensen Tjenestereise Per Eirik Magnussen Kurs i Forsvaret Saksliste Saksnr.: 230/07-09 Status trenerteam LMS (behandlet i eget telefonmøte)... 2 Saksnr.: 231/07-09 Økonomi... 2 A. Regnskap 2. tertial 2008... 2 B. Regnskap for EURO 2008... 2 C. Status sponsoravtaler... 2 D. Budsjett 2009... 3 E. Helhetlig målbudsjettering av landslagshåndballen... 3 Saksnr.: 232/07-09 Forbundstinget 2009... 4 A. Status på arbeidet... 4 B. Strategiarbeidet... 4 C. Oppdragsbeskrivelse for Lotterigruppa... 4 Saksnr.: 233/07-09 EURO 2009 Beach Handball... 5 A. Trenerteam... 5 B. Organisasjonsmodell... 5 C. Øvrig status... 5 Saksnr.: 234/07-09 Prosjekteringsstøtte til nye storhaller... 5 Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 6
Type Beskrivelse av saker Antall Beslutningssaker Godt dokumenterte saker med konkret forslag til vedtak. Forventet lavt til moderat tidsforbruk pr sak. Drøftingssaker Drøftingssaker/Forberedende saker: Grunnlagsnotat foreligger. Forventet moderat til høyt tidsforbruk pr sak. Orienteringssaker Rapporter, orienteringer, informasjon,: Korte skriftlige eller muntlige rapporter. Forventet lavt tidsforbruk pr sak. Saksnr.: 230/07-09 Status trenerteam LMS (behandlet i eget telefonmøte) Styremedlem Espen Karlsen og generalsekretær Per Otto Furuseth ga en muntlig redegjørelse til Forbundsstyret i et telefonmøte som ble avholdt 30. september kl 18:00. FS-vedtak i saksnr 230/07-09 Forbundsstyret gir styremedlem Espen Karlsen og generalsekretær Per Otto Furuseth i oppdrag å ferdigforhandle ansettelsesavtalen. Saksnr.: 231/07-09 Økonomi A. Regnskap 2. tertial 2008 Til møtet forelå resultatregnskap og balanseoppstilling for 2. tertial 2008, samt ytterligere dokumentasjon og ledsagende notat. Sett opp mot budsjettet for 2. tertial er regnskapstallene gode. GS ser ingen tegn som skulle tilsi at det ikke kan styres etter budsjettert årsresultat, justert for de disposisjoner som er foretatt underveis. (OL satsning.) B. Regnskap for EURO 2008 Til møtet forelå et notat med underlagsdokumentasjon. C. Status sponsoravtaler Til møtet forelå en oppstilling over sponsorstruktur og forslag til myndighetsstruktur. Likeledes fikk Forbundsstyret seg forelagt et utvalg avtaler som ga innblikk i hvorledes dagens avtaler rettighetsmessig er bygget opp. I tråd med tidligere praksis er avtalebeløpene blendet. Avtalebeløpene ble referert muntlig i møtet. Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 6
D. Budsjett 2009 Til møtet forelå et første utgangspunkt til det videre budsjettarbeidet. E. Helhetlig målbudsjettering av landslagshåndballen Til møtet forelå et notat gjeldende målbudsjettering av landslagshåndballen. FS-vedtak i saksnr.: 231/07-09 Regnskap 2. tertial 2008 Generalsekretæren redegjorde for regnskapet. Regnskapet tas til etterretning. GS bes skille ut tallene fra rekruttlandslagene fra seniorlandslagene, slik at disse synliggjøres separat. Regnskap for Euro 2008 Generalsekretæren redegjorde for det fremlagte regnskapet. Regnskapet tas til etterretning. Kostnadene i forbindelse med søknaden om mesterskapet, samt tidligere regnskapsførte aktivitetsutgifter for 2003-2005, tas ikke inn i Euro-regnskapet, men beholdes i de årsregnskapene der belastning er foretatt. Forbundsstyret vedtok å øke støtten til regionene, og ber GS formidle til de involverte regioner de beløpene som det ble enighet om i møtet. Det resterende overskuddet fordeles til Euro Beach 2009 samt regionale prosjekter til forsterkning av guttehåndballen. Fullstendig regnskap fra Euro 08 offentliggjøres formelt etter revisorgodkjennelse og som en del av regnskapet for 2008. Til informasjon oversendes regnskapet for Euro 08 (ikke revidert), regionsregnskapene for Euro, prinsippet for overføring fra sentralleddet til regionene, samt fordelingsbeløpene til regionene. Status sponsoravtaler Generalsekretæren ga en status på sponsoravtalene. Forbundsstyret tar redegjørelsen til foreløpig orientering, og vil avklare hele fullmaktsregimet i desembermøtet. Budsjett 2009 Generalsekretæren redegjorde for det fremlagte budsjettet. Forbundsstyret tar redegjørelsen til etterretning, men signaliserer at budsjettet virker for ekspansivt. GS bes til neste møte fremlegge hvilke inntekter og utgifter hver seksjon har hatt i perioden 2003-2007. GS bes også foreslå hvilke prioriteringer som skal videreføres. Tanker om dette fremlegges på ledermøtet i november. Landslagshåndballen Notatet tas til informasjon, og tas med i det videre grunnlaget for budsjettarbeidet. Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 6
Saksnr.: 232/07-09 Forbundstinget 2009 A. Status på arbeidet Til møtet forelå en fremdriftsplan over hvilke oppgaver som har en tidsmessig prioritet. Forbundsstyret drøftet videre hvilke forslag det vil være naturlig å fremme på Forbundstinget. B. Strategiarbeidet Med bakgrunn i tidligere arbeid og konklusjoner fra møte i Forbundsrådet 12.-13. september, presenterte presidenten en fremdriftsplan for det videre strategiarbeidet. C. Oppdragsbeskrivelse for Lotterigruppa Forbundstinget 2007 ga det nye Forbundsstyret i oppdrag å utrede og eventuelt iverksette endringer i Håndballotteriet. Basert på dette tingvedtaket ble det vår/sommer 2008 gjennomført et administrativt arbeid som munnet ut i notat/forslag behandlet av Forbundsstyret i møte 29.-31. august. FS-vedtak i saksnr.: 232/07-09 Status på arbeidet Når det gjelder sammensetning av og valgsystemet for Valgkomiteen, ønsker Forbundsstyret å drøfte dette på ledermøtet i november. GS bes forberede saken. Strategiarbeidet Presidenten og styremedlem Nina Britt Husebø påtar seg ansvaret for å lage et forslag til strategiplan som fremlegges på ledermøtet i november. Saken drøftes videre på Forbundsstyrets møte i desember. Endelig forslag til Strategiplan skal foreligge 15. februar. Presidenten fremla også et forslag til fremtidsbilde for NHF. Forslaget presenteres på ledermøtet i november. Oppdragsbeskrivelser for Lotterigruppa Forbundsstyret ber om at den nedsatte arbeidsgruppa for Lotteriet utarbeider konkrete forslag til Forbundstinget 2009. Forslaget legges fram for Forbundsstyret senest i møte 12. desember. Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 6
Saksnr.: 233/07-09 EURO 2009 Beach Handball A. Trenerteam Det vises til notat delt ut på møtet 29.-31. august der Seksjon for Spill og Trening innstiller på følgende hovedtrenere: Kvinner Eskil Berg Andreassen Menn Kjetil Lundeberg Trenerteamet vil bli engasjert i løpet av kort tid. B. Organisasjonsmodell Organisasjonskomiteen består av: Arne S. Modahl President og leder av organisasjonskomiteen Bernt Thomassen leder i Region Sør Per Otto Furuseth generalsekretær Gunnar Nybø markedssjef og prosjektleder for Euro Beach 2009 Komiteen hadde sitt første møte 6. oktober. Referat fra dette møtet ble delt ut på styremøtet. Neste møte er 3. november. Presidenten ga videre en kort status på prosjektet. C. Øvrig status Forbundsstyret hadde før møtet fått tilsendt kopi av avtalen mellom NHF og EHF. FS-vedtak i saksnr.: 233/07-09 Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Saksnr.: 234/07-09 Prosjekteringsstøtte til nye storhaller I anledning planene om en ny storhall i Drammen har Drammen kommune søkt NHF og NIF om prosjekteringsstøtte. NIF og NHF er omsøkt en støtte hver stor kr 100.000,-. Drammen kommune og fylkeskommunen stiller med kr 200.000,-. Idrettsstyret har signalisert at det er vanskelig å gå inn i en særforbundsstøtte. Det vil derfor være naturlig å få til en kopling med idrettskretsen. Det er videre naturlig at også Region Sør bidrar med økonomisk støtte. Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 6
FS-vedtak i saksnr.: 234/07-09 GS kontakter regionen og utfordrer Region Sør på halvparten av beløpet, dvs kr 50.000,-. Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 11/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 6