Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 10:00-15:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem Østlyngen Ole Steinar AP Medlem Søraa Hilde FRP Medlem Ronny Berg KYST Medlem Olsen Rut A. SP Medlem Rishaug Jan Martin H Medlem Haukland Marianne V Medlem Noodt Trine MDG Varamedlem Akkouche Miriam Aas Otto Erik Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær: Charlotte Brekkan Sætrum Innkalling: Saksliste: Merknader: Orienteringer: Datert 19.11.15, godkjent. Datert 19.11.15, godkjent. Møtekalender for 2016 som ble utsendt før møte ble godkjent med følgende endringer: Formannskap/Plan den 8. juni flyttes til 6. juni 2016. Kommunestyret den 20. september flyttes til 19. september 2016. Orienteringer v/rådmann Bjørn-Atle Hansen: Kommunereformen Leie av NRK bygg Barnevern - pilotprosjekt Det ble utdelt minnemedalje til krigsseiler Kåre Kristiansen. Behandlede saker: Sak 9/15 15/15 Alta, 26.11.15

Side 2 av 22 Monica Nielsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

Side 3 av 22 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/5138 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2016-2019 10/15 15/5191 BUDSJETTREGULERING 3-2015 11/15 15/5188 HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ 12/15 15/4564 VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER 13/15 15/4564 VALG AV REPRESENTANT TIL ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD 14/15 15/4564 VALG AV REPRESENTANT TIL ALTA HELSEBAD 15/15 15/5187 VALG AV OMSORGSUTVALG FOR OPPVEKST

Alta kommune Møteprotokoll Sak 9/15 Sakstittel: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2016-2019 Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene.

Side 5 av 22 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016

Side 6 av 22 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.

Side 7 av 22 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP, SV, KrF, MDG og Uavhengig representant: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Endringer ift. Rådmannens forslag DRIFTSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 1 Rådmannens resultat 10 558 4 259 1 301 5 514 2 Varer og tjenester i kom. Egenproduksjon reduseres 1 000 1 000 1 000 1 000 verbalt pkt. 3 3 Reduksjon av reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 verbalt pkt. 4 4 Reduksjon fellestjenester 500 500 500 500 verbalt pkt. 5 5 Reduksjon politisk lønn 492 492 492 492 6 Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 30 000 30 000 30 000 verbalt pkt. 6

Side 8 av 22 6b Tilbakeføring av rådmannens reduksjon Helse og Oppvekst -10 000-10 000-10 000 7 Økning eldrerådet -70-70 -70-70 8 Grønn omsorg -208-500 -500-500 9 Tilskudd lag og foreninger -250-250 -250-250 10 Kostnad gymsal Kaiskuru -1 500 verbalt pkt. 7 11 Medfinans arbeidstiltak -540-540 -540-540 verbalt pkt. 8 12 Tilrettelegging langtidsledige -685-685 -685-685 verbalt pkt. 8 13 Skoleskyss Amtmannsnes -170-170 -170-170 14 Driftstilskudd "Hjerterom" -100-100 -100-100 15 Utekontor legetjenesten (Prioriterer Seiland) -250-250 -250-250 16 Utlån av kommunale skoler ved arrangement - lag og foreninger -500-500 -500-500 17 2 stillinger B/U tjenesten -1100-1100 -1100-1100 18 Satsning på boligsosial bygging (tilrettelegging) 19 Kartlegging og tilrettelegging for arbeidstiltak flyktninger -250-250 -250-250 verbalt pkt.9-400 -400-400 -400 Se verbalt pkt. 10 20 Tilbakeføring kutt biblioteket -160-380 -380-380 21 Trygghetsalarmer, 100% dekning -36-36 -36-36 verbalt pkt. 11 22 Renter og avdrag AUSK -1 800-1 800-1 800 Resultat etter justering 10 831 22 220 19 262 21 975 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 Kaiskuru - gymsal utvidelse 19 000 AUSK 25 500 VERBALE TILLEGG TIL BUDSJETTET

Side 9 av 22 1 Kommunestyret ber om en sak på status av teleslyngeanlegget i kommunestyresalen innen utgangen av 1. halvår 2016. 2 Kommunestyret ber administrasjonen være positiv til evt etablering av bilvrakmottak i Alta. 3 Rådmannen bes om å foreslå reduksjon i hele kommunens virksomhet. 4 Rådmannen bes om å sette opp et forslag til reduksjon på kr. 2 mill av reserver fordelt på de forskjellige virksomhetene 5 Kommunen må starte et omstillingsarbeid for å klare å oppnå målene i økonimiplanen og vi anbefaler en omstrukturering på kr. 2 mill. 6 Administrasjonen skal sammen med politikere og ansatte starte tidlig i 2016 på prosessen med effektivisering med mål om å ha et forslag klart til budsjettbehandlingen høsten 2016. 7 Utvidelse hall i Kaiskuru har stipulerte årlige kostnader på kr. 1,5 mill til dekning av renter, avdrag og driftskostnader. Finansiering av hallen gjøres gjennom lån. 8 Tiltakene i pkt. 11 og 12 i budsjettet gjelder ut hele økonomiplanperioden 9 Overføres budsjett ASU 10 Skal inn i flyktningetjenestens budsjett 11 Ved anskaffelse av 40 trygghetsalarmer vil vi kunne fjerne dagens venteliste. Årlig leie kr. 900,- pr stk. 12 Kommunestyret ber om at det forberedes en sak om etablering av klimaregnskap for Alta kommune, med oppstart i løpet av 2016. 13 Kommunestyret ber om en sak som belyser status for miljøsertifisering/ kildesortering innen kommunens virksomheter. 14 Det ønskes utredet en prosjektstilling med en Enova-godkjent miljørådgiver. En slik stilling bør både være støttende for kommunens ENØK-arbeid tilskuddsmidler. og være et tilbud til kommunens innbyggere i forhold til å søke på 15 Arbeidet med å skifte ut gammel gatebelysning til led-armaturer skal være utført i denne økonomiplanperioden. 16 Kommunestyret ber om at den vellykkede ordningen fra Talvik med uteskole vurderes på andre skoler. 17 Kommunestyret peker på betydningen av tidlig innsats i skolen og ber om at det prioriteres ressurser til dette i forbindelse med vurdering av lærerressurser og spesialpedagogiske ressurser. 18 Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2017 skrive inn tilskuddet for Kominn som et øremerket tilskudd til fellesrådet. Forslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Forslag fra FrP v/ronny Berg: Fremmer fellesforslaget fra FrP, V og H i hovedutvalget for helse og sosial som ble enstemmig vedtatt. Tilleggspunkt: Alta kommune kjøper i dag helse og omsorgstjenester fra private og ideelle organisasjoner for et betydelig beløp i året. Disse avtalene må gjennomgås og forelegges hovedutvalget for Helse og sosial, med oversikt over hvilke avtaler som gjelder, hvilken anskaffelse som er benyttet, tidsaspekt og hvilken kostnadsrammer de enkelte avtalene har innen utgangen av februar 2016.

Side 10 av 22 Alta kommune skal be om tilbud på alle avtaler som skal inngås eller reforhandles etter gjeldende lov om offentlig anskaffelse slik at vi har avtaler i tråd med lovens krav og intensjon. Forslaget falt med 5 mot 6 stemmer. Tilleggsforslag fra AP og SV: Sak 10/15 fra hovedutvalget for næring, drift og miljø om dykkertjenesten skal følge saken til kommunestyre behandlingen. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 1 206 492 000 2. Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme 2015 2016 108 - POLITISK VIRKSOMHET 8 328 7 747 109 - RESERVER 24 012 36 943 110 - FELLESTJENESTENE 70 526 75 912 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 14 106 14 416 210 - OPPVEKST OG KULTUR 511 581 507 321 300 - HELSE- OG SOSIAL 387 319 419 079 440 - NÆRINGSFONDS 775 775 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 132 695 134 990 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 700-4 007 730 - REVISJONEN 3 112 3 157 740 - HAVNEVESEN 1 663 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 8 496 Sum bevilgning tjenesteområder 1 157 340 1 206 492 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering.

Side 11 av 22 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene 2017-2019 for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den 9.12.13, videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr. 2981. 14. Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik:

Side 12 av 22 Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass 2014 2015 2016 2016 0-2 år 166 736 3,00 % 2,70 % 176 375 3-6 år 79 435 3,00 % 2,70 % 84 027 15. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl. 20.00 på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2015. 17. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2016. 20. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel 2016-2019: 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst 2014-2015. Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 16-22 år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode.

Side 13 av 22 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden 2016-2019 beløper seg til totalt 1 787 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Endringer ift. Rådmannens forslag DRIFTSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 1 Rådmannens resultat 10 558 4 259 1 301 5 514 2 Varer og tjenester i kom. Egenproduksjon reduseres 1 000 1 000 1 000 1 000 verbalt pkt. 3 3 Reduksjon av reserver 3 000 3 000 3 000 3 000 verbalt pkt. 4 4 Reduksjon fellestjenester 500 500 500 500 verbalt pkt. 5 5 Reduksjon politisk lønn 492 492 492 492 6 Udefinerte reduksjoner basert på grundig prosess i 2016 30 000 30 000 30 000 verbalt pkt. 6

Side 14 av 22 6b Tilbakeføring av rådmannens reduksjon Helse og Oppvekst -10 000-10 000-10 000 7 Økning eldrerådet -70-70 -70-70 8 Grønn omsorg -208-500 -500-500 9 Tilskudd lag og foreninger -250-250 -250-250 10 Kostnad gymsal Kaiskuru -1 500 verbalt pkt. 7 11 Medfinans arbeidstiltak -540-540 -540-540 verbalt pkt. 8 12 Tilrettelegging langtidsledige -685-685 -685-685 verbalt pkt. 8 13 Skoleskyss Amtmannsnes -170-170 -170-170 14 Driftstilskudd "Hjerterom" -100-100 -100-100 15 Utekontor legetjenesten (Prioriterer Seiland) -250-250 -250-250 16 Utlån av kommunale skoler ved arrangement - lag og foreninger -500-500 -500-500 17 2 stillinger B/U tjenesten -1100-1100 -1100-1100 18 Satsning på boligsosial bygging (tilrettelegging) 19 Kartlegging og tilrettelegging for arbeidstiltak flyktninger -250-250 -250-250 verbalt pkt.9-400 -400-400 -400 Se verbalt pkt. 10 20 Tilbakeføring kutt biblioteket -160-380 -380-380 21 Trygghetsalarmer, 100% dekning -36-36 -36-36 verbalt pkt. 11 22 Renter og avdrag AUSK -1 800-1 800-1 800 Resultat etter justering 10 831 22 220 19 262 21 975 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 2017 2018 2019 Kaiskuru - gymsal utvidelse 19 000 AUSK 25 500 VERBALE TILLEGG TIL BUDSJETTET

Side 15 av 22 1 Kommunestyret ber om en sak på status av teleslyngeanlegget i kommunestyresalen innen utgangen av 1. halvår 2016. 2 Kommunestyret ber administrasjonen være positiv til evt etablering av bilvrakmottak i Alta. 3 Rådmannen bes om å foreslå reduksjon i hele kommunens virksomhet. 4 Rådmannen bes om å sette opp et forslag til reduksjon på kr. 2 mill av reserver fordelt på de forskjellige virksomhetene 5 Kommunen må starte et omstillingsarbeid for å klare å oppnå målene i økonimiplanen og vi anbefaler en omstrukturering på kr. 2 mill. 6 Administrasjonen skal sammen med politikere og ansatte starte tidlig i 2016 på prosessen med effektivisering med mål om å ha et forslag klart til budsjettbehandlingen høsten 2016. 7 Utvidelse hall i Kaiskuru har stipulerte årlige kostnader på kr. 1,5 mill til dekning av renter, avdrag og driftskostnader. Finansiering av hallen gjøres gjennom lån. 8 Tiltakene i pkt. 11 og 12 i budsjettet gjelder ut hele økonomiplanperioden 9 Overføres budsjett ASU 10 Skal inn i flyktningetjenestens budsjett 11 Ved anskaffelse av 40 trygghetsalarmer vil vi kunne fjerne dagens venteliste. Årlig leie kr. 900,- pr stk. 12 Kommunestyret ber om at det forberedes en sak om etablering av klimaregnskap for Alta kommune, med oppstart i løpet av 2016. 13 Kommunestyret ber om en sak som belyser status for miljøsertifisering/ kildesortering innen kommunens virksomheter. 14 Det ønskes utredet en prosjektstilling med en Enova-godkjent miljørådgiver. En slik stilling bør både være støttende for kommunens ENØK-arbeid tilskuddsmidler. og være et tilbud til kommunens innbyggere i forhold til å søke på 15 Arbeidet med å skifte ut gammel gatebelysning til led-armaturer skal være utført i denne økonomiplanperioden. 16 Kommunestyret ber om at den vellykkede ordningen fra Talvik med uteskole vurderes på andre skoler. 17 Kommunestyret peker på betydningen av tidlig innsats i skolen og ber om at det prioriteres ressurser til dette i forbindelse med vurdering av lærerressurser og spesialpedagogiske ressurser. 18 Kommunestyret ber rådmannen i budsjettet for 2017 skrive inn tilskuddet for Kominn som et øremerket tilskudd til fellesrådet. Sak 10/15 fra hovedutvalget for næring, drift og miljø om dykkertjenesten skal følge saken til kommunestyre behandlingen.

Side 16 av 22 Sak 10/15 Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2015 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2015 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett 2015 i henhold til vedlagte regneark 3. Endringene i investeringsbudsjett 2016 som følger av denne regulering innarbeides i opprinnelig investeringsbudsjett 2016 Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar regulering av driftsbudsjett 2015 i henhold til vedlagte regneark 2. Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett 2015 i henhold til vedlagte regneark 3. Endringene i investeringsbudsjett 2016 som følger av denne regulering innarbeides i opprinnelig investeringsbudsjett 2016

Side 17 av 22 Sak 11/15 Sakstittel: HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG INKLUDERENDE SKOLEMILJØ Innstilling: Kommunestyret vedtar Handlingsplan for trygt og inkluderende skolemiljø. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Kommunestyret vedtar Handlingsplan for trygt og inkluderende skolemiljø.

Side 18 av 22 Sak 12/15 Sakstittel: VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER Innstilling: Formannskapet velger følgende representanter til styret i Stiftelsen utleieboliger: Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Medlem: 1. vara: 2. vara: 3. vara: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP, SV, KrF, MDG og Uavhengig representant: Leder: Ellinor Nilsen Leder rollen ble votert over først. Forslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Nestleder: Otto Erik Aas 1. vara Siv Kristin Ryeng Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra FrP v/ronny Berg: Medlem: Bengt Rune Strifeldt 2. vara: Oddveig Hammari

Side 19 av 22 Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra administrasjonen: Medlem: Bengt Fjellheim Medlem: Målfrid Kristoffersen 3. vara: John Helland Forslaget vedtatt enstemmig. Det ble fremmet mindretallsanke fra FrP, Sp, Kyst, H og V. Saken sendes Kommunestyret for videre behandling. Vedtak: Formannskapet velger følgende representanter til styret i Stiftelsen utleieboliger: Leder: Ellinor Nilsen Nestleder: Otto Erik Aas Medlem: Bengt Rune Strifeldt Medlem: Bengt Fjellheim Medlem: Målfrid Kristoffersen 1. vara: Siv Kristin Ryeng 2. vara: Oddveig Hammari 3. vara: John Helland Det ble fremmet mindretallsanke fra FrP, Sp, Kyst, H og V. Saken sendes Kommunestyret for videre behandling.

Side 20 av 22 Sak 13/15 Sakstittel: VALG AV REPRESENTANT TIL ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD Innstilling: Formannskapet velger følgende representant og vararepresentant til Alta kirkelige fellesråd: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra SV v/anita Håkegård Pedersen: Fast representant: Johanne Sundmann, AP Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra Kyst v/rut Olsen: Vara representant: Bengt S. Johansen, Kyst Forslaget vedtatt enstemmig. Vedtak: Formannskapet velger følgende representant og vararepresentant til Alta kirkelige fellesråd: Fast representant: Johanne Sundmann, AP Vara representant: Bengt S. Johansen, Kyst

Side 21 av 22 Sak 14/15 Sakstittel: VALG AV REPRESENTANT TIL ALTA HELSEBAD Innstilling: Formannskapet velger følgende styremedlem og varamedlem til styret i Alta helsebad: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra SV v/anita Håkegård Pedersen: Fast representant: Anne Marie Kvarme Oksavik, KrF Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra Kyst v/rut Olsen: Vara representant: Tony A. Rishaug, SP Forslaget vedtatt enstemmig. Vedtak: Formannskapet velger følgende styremedlem og varamedlem til styret i Alta helsebad: Fast representant: Anne Marie Kvarme Oksavik, KrF Vara representant: Tony A. Rishaug, SP

Side 22 av 22 Sak 15/15 Sakstittel: VALG AV OMSORGSUTVALG FOR OPPVEKST Innstilling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur velger følgende til omsorgsutvalg for oppvekst: Fast medlem: Hilde Søraa, AP, leder Frode Lindal, MDG Eilert Isaksen-Warth, V, nestleder Varamedlem: Bente Haug, AP Tommy Berg, SV Per Tore B. Nygård, V Saken oversendes til kommunestyret ihht delegasjonsreglement. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur velger følgende til omsorgsutvalg for oppvekst: Fast medlem: Hilde Søraa, AP, leder Frode Lindal, MDG Eilert Isaksen-Warth, V, nestleder Varamedlem: Bente Haug, AP Tommy Berg, SV Per Tore B. Nygård, V Saken oversendes til kommunestyret ihht delegasjonsreglement.