Referat fra årsmøtet 2012 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg BA Referat fra årsmøtet 30.06.2012, kl 14:30 i Båthuset, Børrebråten Til stede: 27 medlemmer. 1. Godkjenning av innkallelsen Innkallelsen ble godkjent. 2. Møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll Per Arne Skjæveland ble valgt til møteleder og Karl Olav Haram til referent. Arne Olsen og Tom Coles ble valgt til å signere protokollen. 3. Årsberetning Styrets årsberetning ble presentert av møteleder og godkjent. I tillegg ble det orientert om dagens status både for SNA og SSVA (Solbergstrand Søndre Vann og Avløp SA) 4. Regnskap Regnskap og revisors rapport ble presentert og godkjent. 5. Valg av styreleder Styreleder Per Arne Skjæveland ble gjenvalgt for ett år. 6. Valg av styremedlemmer Arne Olsen, styremedlem ble valgt for to år Knut Kirkeby, styremedlem, ble valgt for to år Karl Olav Haram, varamedlem, ble valgt for to år Følgende var ikke på valg: Per Karsten Olsen, styremedlem, ett år igjen Pål Christian Linnerud, styremedlem, ett år igjen Dag Johansen, varamedlem ett år igjen Styret 2011/2012 består dermed av følgende: Styreleder: Per Arne Skjæveland Styremedlemmer: Per Karsten Olsen, Pål Christian Linnerud, Knut Kirkeby og Arne Karsten Olsen Varamedlemmer: Dag Johansen og Karl Olav Haram 7. Valg av to revisorer Stein Bye og Knut Olav Gulbrandsen ble gjenvalgt som revisorer. 8. Årsmøtesaker Endring av vedtektene for SNA Som en følge av konvertering fra BA til SA må vedtektene endres. Forslag til nye vedtekter ble fremlagt for avstemming. Vedtektene ble enstemmig vedtatt. De nye vedtektene vedlegges. Med dette vedtalet vil styret sørge for at omorganiseringen vil bli registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 1
De nye vedtektene er følgende: SOLBERGSTRAND NORDRE AVLØPSANLEGG SA - NO 991.104.968 V E D T E K T E R SOLBERGSTRAND NORDRE AVLØPSANLEGG SA VEDTATT I KONSTITUERENDE MØTE DEN 19.03.2007 SENERE ENDRINGER, SENEST I ÅRSMØTE DEN 30.06.2012 1 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA (nedenfor betegnet som Laget ) er et samvirkeforetak, jf lov av 29.06.2007 nr 81 om samvirkeforetak, med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Lagets medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. 2 Forretningskontor og formål Laget har sitt forretningskontor i Frogn kommune. Lagets formål er å fremskaffe infrastruktur til beste for medlemmene ved rensing av gråvann fra andelshavernes fritidseiendommer, gjennom prosjektering, anleggelse, drift og vedlikehold av ledningsnett, kummer og våtmarksanlegg ( fellesanlegg ) innenfor det geografiske område som fremkommer av vedlagte kart, datert 22.02.2007, og hvor fellesanlegget er inntegnet, jf vedlegg nr 1. Anlegget skal kunne utvides/endres til å omfatte tilkopling til kommunalt helårsvann og kommunalt avløp. Det enkelte medlem sin utnyttelse av andelen ved tilknytning til anleggets avsatte tilknytningspunkt (anboring) på fellesanlegget (som kun må finne sted ved bruk av autorisert rørleggermester) og øvrige installasjoner utenfor fellesanlegget er laget uvedkommende. 3 Andelskapital Hvert medlem sin andel utgjør kr 85.000,-. Andelskapitalen skal benyttes til investering for å realisere lagets formål (jf pkt 2) og er således ikke gjenstand for forretning eller tilbakebetaling ved utmeldelse. 4 Medlemskap Hjemmelshavere innenfor lagets geografiske område (jf 2) og som aksepterer dets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene er knyttet til vedkommende eiendommer og kan således ikke overdras utenom disse og er heller ikke gjenstand for pantsettelse eller utlegg. 5 Medlemmenes plikter og rettigheter Medlemmene plikter å følge lagets til enhver tid gjeldende vedtekter og gitte retningslinjer og har rett til lik bruk av lagets tjenester, jf 2. Andelene er ikke inntektsbringende og er uoppsigelig så lenge vedkommende eiendom er knyttet til lagets ledningsnett. 2
Utover den i 4 omtalte andelskapital plikter andelshaver å betale medlemskontingent for nødvendig drift og vedlikehold av fellesanlegget i henhold til vedtak truffet av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. 6 Innmelding og utmelding av medlemmer Nye medlemmer, hvis eiendommer ligger innenfor lagets geografiske område (jf vedlegg nr 1) kan tas opp av styret etter skriftlig søknad. Andelene er uoppsigelige i henhold til 5. Om sanksjoner som følge av mislighold vises til 10. 7 Lagets organ og myndighetsområder Styret Laget ledes av et styre på fem styremedlemmer (styreleder og fire styremedlemmer) og hvis signatur innehas av styreleder og ett styremedlem. Det velges videre to varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges av og blant medlemmene på årsmøtet og for en periode av to år. Styrets leder velges særskilt. Styret forbereder årsmøtet, foruten ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter etter behov. Det føres protokoll fra styrets møter. Laget har ikke daglig leder, hvis oppgaver utføres av styreleder som også er kontaktperson, og således er ansvarlig for dets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene og øvrige retningslinjer og vedtak som måtte være truffet. Funksjonen som kasserer ivaretas av styret, men kan etter vedtak i årsmøtet utføres eksternt ved engasjement. Revisor Årsmøtet beslutter om revisjonen skal utføres blant lagets medlemmer eller av ekstern revisor (registrert eller statsautorisert revisor). Intern revisjon utføres av to valgte medlemmer. Første gang for perioden frem til årsmøtet i 2008. Årsmøte Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte per år. Årsmøte finner sted i juni måned. Til årsmøtet skal foreligge saksliste, herunder årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning, budsjett, anvendelse av eventuelt overskudd og for øvrig saker til behandling. Forslag til årsmøte må foreligge skriftlig hos styrelederen innen den 15. april. Innkallelsen til årsmøtet skal sendes innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller vedtekt. Det føres protokoll fra lagets årsmøter. I årsmøte behandles: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Anvendelse av eventuelt årsoverskudd. 7. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende år 8. Valg av leder 9. Valg av styremedlemmer 10. Øvrige valg (revisor/er og medlemmer til utvalg/komiteer som måtte være besluttet opprettet av årsmøtet: valgkomite, teknisk utvalg etc) 3
11. Andre saker, fremmet av styret og/eller andelshavere Ekstraordinært årsmøte Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallelsen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte skal det være minst en måned. Det føres protokoll fra lagets ekstraordinære årsmøter. 8 Økonomiske forhold anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøtet etter tilrådning fra styret og i form av etterbetaling, jf samvirkeloven 27. 9 Vedtektsendring Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallelsen. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall (av avgitte stemmer: fremmøtte og fullmakter), jf dog samvirkeloven 54, 2. ledd. 10 Mislighold/frakopling Medlemmer som misligholder sine forpliktelser overfor laget, i henhold til vedtektene eller lovlig fattede vedtak i årsmøte, kan etter vedtak i årsmøte og/eller ekstraordinært årsmøte ekskluderes. Vedtak treffes med 2/3 flertall (av avgitte stemmer: fremmøtte og fullmakter) og meddeles vedkommende i rekommandert sending og med varsel om at frakopling fra fellesanlegget må finne sted uten kostnad for laget og innen to uker fra varselets mottak. Unnlatt frakopling besørges effektuert av lagets styre og for medlemmets regning. Styret er forpliktet til å underrette Frogn kommune om at frakopling har funnet sted. Innbetalt andelskapital tilfaller laget. 11 Oppløsning av laget Vedtak om oppløsning av laget treffes av årsmøtet, jf samvirkeloven 127. Ved oppløsning skal all gjeld betales. Medlemmene har deretter krav på å få refundert nettoformuen, jf samvirkeloven 135. 12 Tvister Eventuelle tvister mellom medlemmene eller mellom et medlem og laget skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres for de ordinære domstoler og ved lagets hjemting. 13 Fellesanlegg og stikkledninger Enhver andelshaver tillater fremføring av felles ledningsnett og/eller privat/e stikkledninger over egen eiendom i avtalt trase. Rettighetshaver har rett og plikt til å forestå vedlikehold og reparasjoner av ledningen/e og har i denne forbindelse adgang til å tiltre vedkommende eiendom/mer, som etter utført arbeid skal istandsettes slik de/n var så langt dette er mulig. ***** 4
9. Eventuelt Ved tilknytning til kommunalt nett må hver hytte ha en vannmåler som skal stå frostfritt. Denne må monteres av rørlegger. Dato: 30.06.2012 5