Nasjonalt Toppleiarprogram 15.september 2010 STYRING OG STYREARBEID I HELSE VEST Oddvard Nilsen Styreleiar, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Eigar av føretaka Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Apoteka Vest og det heileigde aksjeselskapet Helse Vest IKT AS Omfattar rundt 50 sjukehus og institusjonar og skal gi helsetenester til nær 1 million innbyggjarar. 29 000 tilsette arbeider ved sjukehusa i regionen. I år vil sjukehusdrifta på Vestlandet koste cirka 19,5 milliardar kroner. 1
Helse2020: Strategi for helseregionen Visjon: Fremme helse og livskvalitet Våre verdiar: Respekt Kvalitet - Tryggleik Formell struktur føretaksgruppa Helse Vest Føretaksmøte Statsråden Helsedepartementet Spesialithelsetenesteavdelinga Styret Helse Vest RHF Helsedepartementet Eigaravdelinga Føretaksmøte Helse Stavanger HF Styret Helse Stavanger HF Føretaksmøte Helse Fonna HF Styret Helse Fonna HF Føretaksmøte Helse Bergen HF Styret Helse Bergen HF Føretaksmøte Helse Førde HF Styret Helse Førde HF Føretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF Styret Sjukehusapoteka Vest HF Generalforsamling Helse Vest IKT AS Styret Helse Vest IKT AS Avtalar med Private Ideelle og private kommersielle Adm direktør Helse Stavanger HF Adm direktør Helse Fonna HF Adm direktør Helse Bergen HF Adm direktør Helse Førde HF Adm direktør Sjukehusapoteka Vest HF Adm direktør Helse Vest IKTA/S 2
Sørge-for-ansvaret Sikre at innbyggjarane får spesialisthelsetenester Ut frå lovreglar og myndigheitsdirektiv Spesialisthelsetenestelova 2-1 a Befolkningsansvar Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Ligg til RHF-et. Kan ikkje delegerast Eigarstyringa det formelle grunnlaget Helseføretakslova 16,1.ledd: Eieren utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet. Eieren kan ikke utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet Alle vedtak og dokument fastsatt i føretaksmøtet er direkte bindande for helseføretaket Eigarstyring skal brukast til å understøtte sørge for -ansvaret 3
Helseføretaksmodellen - Styringsstrukturen Sørge for Helsedep Eier Formell styring og rapportering RHF Styret RHF Adm Sørge Eier for HF Styret Operasjonell samordning HF Adm Styringsbodskap frå HOD til RHFa Oppdragsdokument Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest Evt vedtak i ekstraordinære føretaksmøte 4
Styringsdialogen vidare frå Helse Vest RHF heilskapleg og samla styringsbodskap i eit styringsdokument som vert endeleg vedteke i føretaksmøte Styringsdokument inneheld ressursgrunnlaget og helsefaglege styringskrav, samt styringsbodskap og krav på det økonomiske området og organisatoriske område Overordna styringsbodskap for 2010 Spesialisthelsetenesta sitt samfunnsansvar Kontroll på økonomien Utvikling av tenesta og sjukehusstrukturen Samhandlingsreforma Utvikling på IKT-området Reduksjon av sjukefråveret Vidareutvikling av helseføretaksmodellen Fokus på å sikre rett behandling til rett tid Ventetid - prioritering 5
Soria Moria 2 Gjennom samhandlingsreformen vil kommunene få et større ansvar for å yte helsetjenester til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Dette reiser problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også til arbeidsdelingen mellom sykehus. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Helsetenestenes grunnleggjande utfordring Samanfall mellom regionale, nasjonale og globale utfordringar Forventningar Medisinsk mogleg RHFbudsjett BNP Tid 6
Forventa utvikling 2010-2013 Regjeringa signaliserer at statsbudsjettet skal tilbake til handlingsregelen Gjennomføring av Samhandlingsreforma vil ha konsekvensar for økonomien i spesialisthelsetenesta I beste fall betyr dette redusert vekst/null vekst I verste fall ein reell nedgang i samla ressurstilgang Konsernstyring og samhandling med HF-a Frå bestillar/utførar modell mot meir konsernstyring Frå sterk vekting av lokal fridom til val av fellesløysingar både regionalt og nasjonalt Positiv utvikling av fellesforståing av system og roller, men ennå store utfordringar Auka fokus både på formell styring og operasjonell samordning 7
Nokre styringsutfordringar i helseføretaksmodellen Forholdet mellom regional/lokal handlefridom og politisk styring Forholdet mellom regional styring og lokal handlefridom. HFa som eigne rettssubjekt Balansere lojalitet Finne balansepunktet mellom formell styring og operasjonell samordning Vegen vidare føringar frå HOD Tydelegare eigarstyring med klare krav til resultat Felles utviklingsarbeid nasjonalt og regionalt Fokus stab/støtte etablere felles funksjonar regionalt og nasjonalt Felles system felles standardisering slik at ulike organisasjonar kan samanliknast 8
Forholdet mellom styret og AD Styreleiar sin rolle Det enkelte styremedlem sin rolle AD sin rolle Styrearbeidet Både førebuinga til styremøta og gjennomføringa krev god samhandling mellom styreleiar og administrerande direktør I styrearbeidet må det vere fokus på styret som kollegium og å nå konsensus må vere hovudregelen I alle saker skal det ligge føre forslag til vedtak Ved dissensar må votering eventuelt skje punktvis for å fram alle vedtakspunkt der det er semje Vert det lagt fram alternative forslag til vedtak i møte, må det sikrast nok tid til drøfting og vurdering før voteringa 9
Moment til det praktiske styrearbeidet I saker som gjeld funksjonsfordeling, endra lokalisering av aktiviteter og større endringar i dimensjonering av drifta. må handlingsrommet være drøfta og avstemt før sak vert fremma Slike saker skal bygge på gjeldande nasjonale og regionale føringar og planar Handlingsrommet - å balansere i det opne rom mellom forretning, fag, forvaltning og politikk Korleis sikre at Statsråden ikkje må på banen i tide og utide? Kunsten å finne det politisk moglege handlingsrom; samtidig som krava/forventningane til resultat kvalitet - økonomi blir ivaretatt Evne å balansere fokus på eksterne/ytre forhold kontra fokus på interne driftsforhold 10
11
12
Styret/styreleiar sitt forhold (i media) i vanskelege og prinsippielle saker Abdiserar Tar ombodsrolla/politikarrolla for pasienten Står på for føretaket krig mot eigar Tar ansvarsposisjon i balanse mellom pasienten helseføretaket eigar Utvikling av heilskapeleg dokumentasjon om ansvar og fullmaktsstruktur 13
Store utfordringar store moglegheiter Føresetnaden for å lukkast er at alle bidrar med sin kompetanse og løfter i lag Takk for i meg! 14
Reserve Litt skryt til slutt.. 15
Oppnådde resultat 2009 1) Økonomi i balanse: + ca 150 mill. Første gong! Ventetider - Psykiatrien: redusert for barn og unge, stabil for vaksne - Somatikk: Svak auke i gjennomsnittleg ventetid. Rett til nødvendig helsehjelp (63 dagar ved utgangen av 2009 mot 59 dagar i 2008) - Rusfeltet: Kort historikk. 2009: mellom 98 og 124 dagar Oppnådde resultat, 2009 2) Sikre rett prioritering prioriteringsrettleiarar Forsking: 2010: Vel 126 mill (4 mill meir enn 2009) Pasienthjelpar e-handel: Auke, 2009: 44 %. Handla elektronisk for 384 mill Felles innkjøp: Innsparing i 2009: vel 12 mill (sidan 2003: spart 258 mill) Rusfeltet: 6,7 % auke i løyvingane i 2009. Totalt: 622 mill i 2010. 54 nye behandlingsplassar (priv ideelle) + nye i Hf-a Støtte til brukarorganisasjonar: Vel 7 mill Pasientreiser - køyrekontor 16
Oppnådde resultat 2009 3) Betre omdømme målingar Kompetanseportal og e-læring EPJ Kvalitetsarbeid. 10 millionar til kvalitetsarbeid Informasjonstelefon for rehabilitering og habilitering Miljø- og klimaarbeid Foreløpig resultat 2009 Desember Hittil pr. desember Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik Apoteka Vest -1 838 34-1 872 7 318 7 833-515 Helse Bergen -8 329-45 251 36 922 51 448 12 875 38 573 Helse Fonna 9 155-5 943 15 098-4 234-5 934 1 700 Helse Førde -26 782-19 664-7 118-100 831-46 389-54 442 Helse Stavanger -47 387-38 753-8 634-79 403 11 544-90 947 Fellesområde, føretaksgruppa 225 851 36 240 189 611 267 553 72 905 194 648 Administrasjonen -6 301-279 -6 022 1 186 0 1 186 Helse Vest IKT 597-2 050 2 647 4 301 105 4 196 Til saman 144 967-75 666 220 633 147 340 52 939 94 401 Foreløpig resultat pr 02.02.10 kl 13:30. Justert budsjett iht. endret resultatkrav i Styresak 006/10 B 17
Resultatkrav 2010-2014 Resulatutvikling 2010 2011 2012 2013 2014 Helse Stavanger 26,3 40,0 60,0 80,0 100,0 Helse Fonna 10,0 20,0 30,0 30,0 30,0 Helse Bergen 110,0 160,0 180,0 200,0 220,0 Helse Førde 40,0 20,0 0,0 10,0 20,0 Helse Vest IKT as 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Apoteka Vest HF 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0 Helse Vest RHF 43,7 20,0 0,0 0,0 0,0 Til sammen 157,9 228,1 278,1 328,1 378,1 For å klare å handtere investeringsutfordringane er det nødvendig med eit resultatnivå på mellom 3-400 mill i løpet av ein 5-års periode Samla 5-årig investeringsplan Beløp i heile tusen kroner 2010 2011 2012 2013 2014 Bygg 442 800 770 900 831 200 703 800 704 000 Medisinteknisk utstyr 209 200 288 200 220 300 259 200 258 000 Anna 159 800 200 700 111 100 150 800 151 700 Helse Vest IKT as investering 229 900 174 153 172 153 177 153 178 153 Sum investeringar 1 041 700 1 433 953 1 334 753 1 290 953 1 291 853 18
Investeringsramme 2010 Beløp i heile tusen kroner Stavanger Fonna Bergen Førde IKT Apoteka SUM Bygg 138 000 36 000 255 300 13 500 442 800 Medisinteknisk utstyr 72 000 42 200 90 000 5 000 209 200 Anna 64 000 12 800 70 000 3 500 9500 159 800 Helse Vest IKT as investering 229 900 229 900 Sum investeringar 274 000 91 000 415 300 22 000 229 900 9 500 1 041 700 19