Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 25.mars 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 12. april 2013 kl 09.45 Sted: Trastad samlinger i Saksliste: Sak 1/12 Konstituering Sak 2/12 Årsrapport 2012 Sak 3/12 Regnskap og revisorrapport 2012 Sak 4/12 Vedtektsendringer Sak 5/12 Budsjett 2014 Sak 6/12 Valg av leder og nestleder Forfall meldes snarest på telefon 77 02 60 08 / 95 09 10 60 eller pr mail til trine-lise@sortroms-regionraad.no Mvh Sør-Troms Regionråd Ivar B. Prestbakmo Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder Vedlegg: Revisorberetning 2012 Vedtekter vedtatt 08.04.2011 Vedtekter som synliggjør forslag til endringer
Sak 1/13 Konstituering Registrering av frammøtte/representasjon. Valg av møteleder Forslag til vedtak: av syv kommuner er representert, og årsmøtet er vedtaksdyktig. Som møteleder velges. Sak 2/13 Årsrapport ÅRSRAPPORT FOR SØR-TROMS REGIONRÅD 2012 Sør-Troms regionråd besto i 2012 av: Ivar B. Prestbakmo ordfører i leder Marianne Bremnes ordfører i nestleder Ronny Grindstein ordfører i Gratangen Torbjørn Larsen ordfører i Einar Aune ordfører i Dag Sigurd Brustind ordfører i Erling Bratsberg ordfører i Jorunn Berg ordfører i Bjarkøy Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 2
I tillegg har administrasjonssjefene/rådmennene møterett, og møter i stor grad. Virksomheten Det ble avholdt 8 møter i Sør-Troms regionråd i 2012 og behandlet 83 saker. To av møtene ble avholdt som videomøte, et møte i, et i, et i og tre i. Det ene møtet i ble avhold på Newtonrommet på Stangnes samtidig som åpningen av det nye Newtonrommet ble markert. 2012 er tredje hele år med fast administrasjon og kontorsted i rådhus med kommune som vertskap. På slutten av 2011 opprettet vi et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder og daglig leder. Utvalget har videomøte annen hver mandag for å diskutere pågående prosesser og forhold som det bør tas stilling til mellom møtene. Erfaringen har vist at det kan være vanskelig å få gjennomført disse møtene regelmessig. Rådmannskollegiet har hatt to møter i 2012 der totalt 13 saker har vært behandlet. I 2012 har vi i tillegg til daglig ledelse hatt en prosjektlederstilling i 100 %. Nina Dons- Hansen har hatt hovedfokus på prosjektet Kulturelle rasteplasser (tidl. Rute 69 grader nord). Første halvår jobbet hun også med Fabeløya naturlekepark (lønnskostnadene ble refundert). Høsten 2012 ble konseptet IMELLA utviklet. I tillegg har vi jobbet med finansiering av et ryddeprosjekt i samarbeid med Hålogaland ressursselskap, samt at ny søknad om et prosjekt for rydding av skog og utvikling av skognæringen er inne til behandling. 2012 var siste året Bjarkøy var med i regionrådet som egen kommune. Kommunen bevilget på slutten av året 200.000,- til et forprosjekt der mulighetene for å løfte kommunens nasjonale historie skal kartlegges, samt at det skal legges føringer for et mulig videre arbeid for å få fram en IMELLA-plass på Bjarkøy. Regionrådet har prosjektledelsen. På slutten av 2012 ble det gjennomført en ansettelsesprosess for å få på plass en 3-årig stilling som regional prosjektleder for regional kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms. Vi møter og samarbeider løpende med Troms fylkeskommune Fylkesmannen Regionrådene i Troms Ofoten regionråd Midtre Hålogaland (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten) Høgskolene i, Narvik og Norges Brannskole KS Troms Tromsbenken Prosjektarbeid Kulturelle rasteplasser tidligere Rute 69 nord nå IMELLA Prosjektleder Nina Dons-Hansen har hatt fokus på hovedprosjektet i 2012. Konseptet IMELLA er utviklet, og de fleste delprosjektene er godt i gang. Hovedprosjektet vil gå fram til høsten 2013. Prosjektet har følgende delprosjekt i kommunene: Nupen i Norges mest romantiske utsiktspunkt - Generalhagen lekeplassen Sørrollnes i Fabeløya naturlekepark; verdens nordligste naturlekepark Isbadestranda i Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 3
Morgans skip i Gratangen videreutvikle og tilgjengeliggjøre området rundt installasjonen Salangsverket i Soløy/Fjellkysten; vikingtid og samisk bosetting kommune Tidligere Bjarkøy kommune - forprosjekt med utgangspunkt i Tore Hund og vikinghistorien Forprosjekt Bjarkøy Tore Hund og andre historiske begivenheter / steder. Forprosjektet skal avklare hvordan vi kan få sentrale aktører til å ta ansvar for, og bidra til, å synliggjøre den nasjonale historien/arven som finnes på Bjarkøy. Prosjektet skal avsluttes våren 2013, og Nina Dons-Hansen er prosjektleder. Astafjordprosjektet Prosjektets fase III ble etablert i mai 2010, og ble avsluttet i juni 2012. Styringsgruppen la i sluttrapporten vekt på viktigheten av å holde trykket på videre bruk og utvikling oppe. Fokus videre er aktiv bruk gjennom kystsoneplanlegging og kompetanse/formidling gjennom Newtonrommet. Regional kystsoneplanlegging Troms fylkeskommune har bevilget penger og etablert et prosjekt som har som mål at det skal gjennomføres en koordinert kystsoneplanlegging for alle kommunene i Troms. Sentral prosjektleder ble ansatt på slutten av året. Midt og Sør-Troms regionråd har sammen søkt og fått midler til et 3-årig delprosjekt der vi ønsker å ta data fra Astafjordprosjektet aktivt i bruk. Regional prosjektleder er ansatt fra februar 2013. Kampflybase på Evenes fase II Prosjektet ble avsluttet med vedtak i Stortinget 14. juni 2012 der Evenes ble tildelt framskutt kampflybase. Det videre arbeidet med fokus på tilflyttere og andre ringvirkninger vil bli ivaretatt gjennom prosjektet «Vekst i Sør-Troms med som motor», og ha fokus i prosjektet «Forsight Ofoten / Sør-Troms». Vekst i Sør-Troms med som motor Prosjektet eies og drives av regionens næringsforening, og skal styrke regionen som en robust og attraktiv region med byen som motor. Prosjektet skal forsterke samarbeidet mellom by og nabokommunene, og bidra til at det blir lett å rekruttere og holde på arbeidskraft i regionen. Prosjektperioden er ut 2013. Forsight Ofoten / Sør-Troms Regionrådene i Ofoten og Sør-Troms ble i fellesmøte 23.03.12 enige om å sette ned en arbeidsgruppe for klarlegge grunnlaget for en framtidsdugnad i Ofoten og Sør-Troms. I februar 2013 skal det arrangeres et kickoff-møte som har til hensikt å avdekke om det er bred interesse i regionen for å gå sammen om lage en framtidsdugnad for Ofoten og Sør- Troms. Mobilisering av skogsdrift i Sør-Troms Det har i 2012 vært arbeidet med ramme for prosjektet og søknad om finansiering er sendt Troms fylkeskommune. Svar ventes første kvartal 2013. Mulighetsstudiet fylkesgrensen Nordland og Troms fylkeskommune bidro til oppstart av et samarbeid om fylkesgrenseproblematikken i 2010. Arbeidet har hatt svak framdrift, men rapport med en samlet og supplert informasjon/statistikk/fakta om regionen Midtre Hålogaland ble lagt Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 4
fram våren 2012. Fylkeskommunene sa etter dette klart i fra at de ikke ønsket å være førende i et evt. videre arbeid. Ofoten og Sør-Troms regionråd kanaliserer et videre arbeid gjennom prosjektet «Forsight for Ofoten/Sør-Troms». Forskningsdagene 2013 Forskningsdagene i Sør-Troms ble for første gang arrangert som et regionalt tiltak i 2012. Tiltaket var et samarbeid mellom Kunnskapsparken Nord, Høgskolen i og Sør- Troms regionråd, med Kunnskapsparken Nord som prosjektleder. Det ble gjennomført 26 arrangement, og 6 av disse utenom. Intensjonen er å videreføre dette og øke den regionale aktiviteten i 2013. Vannområde -Bardu EUs vanndirektiv forvaltes av Troms fylkeskommune. De har ansatt en sentral prosjektleder, og var på slutten av 2012 i prosess med ansettelse av en regional prosjektleder som skal bidra til gjennomføringen av prosjektet i de seks vannområdene. Forsøpling Regionrådet har i 2012 vært i prosess sammen med Ofoten regionråd og Hålogaland ressurs for å komme fram til en felles satsing for å få ryddet opp bilvrak, metall, villfyllinger med mer. I Nordland ønsker man å fokusere på kampanjer i skoleverket, mens vi har hatt mer fokus på konkret ryddearbeid. Søknad om skjønnsmidler fra STRR ble sendt Fylkesmannen for 2013. Ruteutviklingsprosjekt for Stavanger Hammerfest,, Tromsø og Helgeland aksen Regionrådet har støttet prosjektet sammen med kommune. Prosjektet drives fra Stavanger. Newton-satellitter Samarbeidsprosjekt som eies av Kunnskapsparten Nord. Søknad om finansiering ble sendt Troms fylkeskommune i desember 2012. Prosjektet vil bruke IMELLA-konseptet til å utvikle Newton-satellitter i alle kommunene. Besøk / presentasjoner i regionrådsmøtene Mange ønsker å delta på møtene i regionrådet for å presentere sine arbeidsområder eller prosjekt. I 2012 har følgende tema/besøk vært oppe: 13.01.12: Regional Planstrategi v/ Kari-Anne Opsal, Stine L. Loso m.fl. fra Troms fylkeskommune 13.01.12: OED Program kunnskapsinnhenting petroleum NØ Norskehavet 24.02.12: Newtonrommet v/ Birgitte Hangeland 24.02.12: UIT og HIH samarbeid og utfordringer samhandlingsreformen v/arnfinn Andersen (UIT), Marit Rustad (HiH) og Silje Mæhle (HiH) 08.06.12: Fylkesmannen, Sjumilssteget med mer 08.06.12: Samhandlingsreformen v/ Frida Strøm og Hege Hammer Bech fra Indre Troms medisinske samhandlingssenter og Brynjulf Hansen, kommune/oso 08.06.12: Avslutning Astafjordprosjektet v/ Børge Arvesen 08.06.12: Ungt Entreprenørskap v/ Anne Grete Johansen 24.08.12: Landbruket i ST. Ivar Skogstad m.fl. fra Midtre Hål. Landbrukstjeneste og Arve Kleiven fra Fylkesmannen. 28.09.12: Kulturelle rasteplasser v/ Nina Dons-Hansen Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 5
02.11.12: Pressekonferanse IMELLA 02.11.12: Fylkesmannen i Troms 07.12.12: Husbanken v/ Adelheid B Kristiansen og Linn Edvardsen 07.12.12: Forskningsdagene 2013 v/ Anne Berit D. Hansen, Kunnskapsparken Uttalelser (http://www.sortroms-regionraad.no/default.asp?cmd=320 ): Mulig nedleggelse av bussavganger i helgene i Midtre Hålogaland Regional planstrategi for Troms 2012-2015 innspill fra Sør-Troms regionråd Ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland fellesuttalelse fra ST, Ofoten og Vesterålen Utviklingsmuligheter rundt Norges Brannskole Bjarkøyforbindelsen, uttalelse 25.04.2012 Uttalelser til KVU E6 Uttalelser til KVU E10 Uttalelser til NTP Dramatiske kutt for Midtre Hålogaland politidistrikt. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 innspill fra Sør- Troms regionråd Høringsnotat til møte i Forsvarsdepartementet tirsdag 24. april 2012 om Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Fellesuttalelse om ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helårs kystriksvei mellom Tromsø og - via Rya og Ambulansebåt i Vågsfjordbassenget Bompengeselskap til kommune Fergeforbindelsen -Sør-Senja, Øylandsruta Felles høringsuttalelser til Forsvarssjefens fagmilitære råd og rapporten Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35 fra regionrådene i Ofoten og Sør-Troms. Andre saker rådet har arbeidet med Ambulansehelikopterbase til Midtre Hålogaland Ambulansebåt i Vågsfjordbassenget Næringsstrategier og mål Samarbeid/videreutvikling regionalt Newtonrom Samhandlingsreformen gjennom OSO Regionale fyrtårntiltak Nasjonal transportplan 2014-2023 KVU E10 Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Polititjeneste og organisering av politidistriktet Forprosjekt Nordstjernen, Gratangen Etablering av friluftsråd i Sør-Troms Regionalt omdømme Oppreisningsordning for barnevernsbarn Ungdomssatsing Oppretting av mastergradstipender i samarbeid med KS og regionrådene i Troms Ansettelse av regional prosjektleder for kystsoneplanlegging Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 6
Innspill til planarbeid i Troms fylkeskommune Handlingsplan 2013/2014 for Sør-Troms regionråd Etablering av referansegruppe for videreutvikling av utdanningstilbudene for sykepleiere v/ HIH Forlengelse av Ofotbanen nytt lastepunkt i Gratangen Andre møter / samarbeidsarenaer der daglig leder eller andre har deltatt Fylkesmannens Januarmøte Omdømmeskolen Møte med UNN m/fl om ambulansebåt i Vågsfjordbassenget Samarbeidsmøter med Høgskolene og regionrådene i Ofoten og Sør-Troms Samarbeids-/fellesmøte med Ofoten regionråd Samarbeidsmøte med regionrådene i Midtre Hålogaland Dyrøyseminaret Rutekonferanse Troms fylkestrafikk Forskningsdagene 2012 Høstkonferansen KS Etikkseminar KS Reiselivsstrategi for Troms - innspillskonferanse Presentasjon av kunnskapsinnhenting Lofoten/Senja Møte med Tromsbenken 12. november Adm møter med KS og regionrådslederne i Troms Samarbeidsmøter mellom Destinasjon og medlemskommunene Landskonferansen Den årlige Landskonferansen for Regionråd som skulle arrangeres i Drammen ble avlyst. Det er ingen som har overtatt stafettpinnen Temaansvarlige Temaansvarlig for en 2-årsperiode ble valgt på konstituerende møte 28.10.11: Jorunn Berg for Helse og omsorg, med Ivar Prestbakmo som vara Einar Aune for Næringsarbeid/ Kultur / Lokalsamfunnsutvikling, med Ronny Grindstein som vara Dag Sigurd Brustind for Samferdsel / kommunikasjon & infrastruktur, med Torbjørn Larsen som vara Erling Bratsberg for Kompetanse / utdanning/ oppvekst, med Marianne Bremnes som vara Representasjon Astafjordprosjektet: Dag Sigurd Brustind som prosjektansvarlig, og Ivar B. Prestbakmo og Ronny Grindstein som representanter i styringsgruppen Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 7
Arbeidsgruppe Regional kystsoneplanlegging (Astafjordprosjektet): Dag Sigurd Brustind og Ivar B. Prestbakmo, med Ronny Grindstein som vararepresentant i styringsgruppen Arbeidsgruppen for ambulansehelikopter: Marianne Bremnes og Dag Sigurd Brustind Ressursgruppen for Newtonrommet: Erling Bratsberg Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene: Ass.rådmann Brynjulf Hansen i kommune er regionens representant, med Merete Hessen, rådmann i, som vara. Lokalmedisinsk senter for kommune forstudie: Torbjørn Larsen Trine-Lise W. Fossland er regionrådets representant i Vannregionutvalget for Troms. Flyplassutvalget for Narvik Lufthavn Evenes. Regionrådet har ikke egen representant, men ordfører i Marianne Bremnes møter og holder regionrådet orientert. Troms Fylke trygt og tilgjengelig - referansegruppen: Jorunn Berg (til 02.2012) Medlem referansegruppen for prosjektet Transport av psykisk syke i UNN: Kommuneoverlege Frode Risdal, med kommunelege Frank Hilpusch, Bjarkøy som vara. (Ut 2013) Prosjekt Utredning luftambulansedekning mellom Bodø og Tromsø - referansegruppemedlem: Dag Sigurd Brustind (Ut 2012) Styringsgruppe Vekst i Sør-Troms med som motor : Einar Aune med Ronny Grindstein som vara. Regionutvalg for Statsskog: Representanter fra Ofoten regionråd Midtre Hålogaland regionforum: Leder, nestleder og daglig leder. Synliggjøring / markedsføring Nettsiden www.sortroms-regionraad.no holdes løpende oppdatert. Bruken av sidene er som følger (Google analytics): 2012 2011 2010 * fra juni Besøk 2427 2164 545 Unike besøk 1573 1254 345 Sidevisninger 8633 5274 1929 Sider pr. besøk 3,56 2,44 3,54 Sør-Troms regionråd har i tillegg etablert en egen side på facebook: http://www.facebook.com/stregionraad Sør-Troms regionråd administrerer følgende nettsider: www.astafjordprosjektet.com www.imella.no http://www.visbrosjyre.no/sortroms-regionraad/webview/ Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr. 776.461,48 mot et budsjettert overskudd på kr. 1.000,-. I disse tallene er prosjektregnskapene tatt inn. Ca. 400.000 er inntekter som er bundet opp til budsjetterte kostnader i prosjektene. Egenkapitalen ble med dette økt fra kr. 909.178,08 til 1.685.639,76 pr. 31.12.12. Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 8
kommune fikk en godtgjørelse for kontorhold på kr. 100.000 for 2011. Dette er ihht inngått avtale. Kr. 50.000 for prosjektleder ble ført i prosjektregnskapet. Årlig kommunalt tilskudd til regionrådet var satt til kr. 1.056.000. Tilskuddet beregnes med et jevnt beløp pr. kommune på kr. 66.000, samt det resterende fordelt etter folketall. For 2012 ga dette følgende tilskudd pr. kommune: Sum til fordeling 1 056 000 * Folketall Tilskudd Beregnet Tilskudd K.nr Kommune 01.01.2011 Basis tilskudd 2 012 1 901 23 423 66 000 347 778 413 778 1 911 3 050 66 000 45 286 111 286 1 913 2 896 66 000 42 999 108 999 1 915 Bjarkøy 476 66 000 7 068 73 068 1 917 1 419 66 000 21 069 87 069 1 919 Gratangen 1 115 66 000 16 555 82 555 1 920 1 003 66 000 14 892 80 892 1 923 2 179 66 000 32 353 98 353 Summer 35 561 528 000 528 000 1 056 000 * Ihht vedtektene skal budsjett for påfølgende år framlegges innen utgangen av mai. Folketall pr. 01.01 året før budsjettåret legges derfor til grunn. Viser for øvrig til regnskapet. 08.02.12 Sør-Troms regionråd Ivar B. Prestbakmo leder Forslag til vedtak: Framlagt årsmelding vedtas som Sør-Troms regionråds årsmelding for 2012. Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 9
Sak 3/12 Regnskap og revisorrapport Budsjett Regnskap Diff Regnskap Sør Troms Regionråd 2012 2012 2011 Kommunalt tilskudd -1 056 000-1 056 000,00 0,00-1 055 999,00 Prosjektinntekter -635 000 1-1 201 547,28 566 547,28 Mva -34 498,28 34 498,28-13 693,00 Sum driftsinntekter -1 691 000-2 292 045,56 0,00-1 069 692,00 Lønn inkl avg. med mer 1 200 000 2 1 064 941,67 135 058,33 617 693,25 Prosjektkostnader 120 000 3 90 550,00 29 450,00 110 000,00 Reiser og diett / konferanser 70 000 101 579,38-31 579,38 43 388,12 Kontorrekvisita/kontorutstyr 10 000 7 623,46 2 376,54 7 889,20 Data/nettkostnader 40 000 43 310,02-3 310,02 11 884,43 Kontorhold vertskommuner 100 000 4 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Møtekostnader, interne og eksterne 100 000 39 065,51 60 934,49 70 659,61 Annonsekostnader 30 000 0,00 30 000,00 18 727,60 Andre kostnader 20 000 5 84 015,76-64 015,76 6 660,20 Mva 34 498,28-34 498,28 12 933,48 Sum driftskostnader 1 690 000 1 515 584,08 0,00 949 835,89 Sum -1 000-776 461,48 0,00-119 856,11 Note 1): Astafjordprosjektet fase III -1 105 606,49 Kr. 290.000 i kostnader i 2013 Kulturelle rasteplasser -95 940,79 Skal gå i null ved prosjektslutt Note 2): -155 736,00 Inkl. refundert lønn fra Lekeparkprosjektet Note 3): Flyruter i samarbeid med Stavanger 75 000,00 Forskningsdagene i ST 7 550,00 OSO - Prisutdeling, 8 kommuner 8 000,00 90 550,00 Note 4): 50 000,00 Kontorutgifter Nina postert på prosjekt Note 5): 84 015,76 Inkl. oppussing og møbler til to kontor Egenkapital pr. 01.01.13 Regnskapsoverskudd 2012-776 461,48 Sum tidligere avsetninger -909 178,28 Sum egenkapital -1 685 639,76 Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 10
Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 11
Forslag til vedtak: Framlagt regnskap med driftsinntekter på kr. 2.292.045,56, driftskostnader på kr. 1.515.584,08, et driftsoverskudd på kr. 776.461,48 og et prosjektoverskudd på 1.201.547,28 vedtas som Sør-Troms regionråd sitt regnskap for 2012. Regnskapsmessig overskudd settes av til styrking av likviditeten. Sak 4/12 Vedtektsendringer Følgende forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått på forrige regionrådsmøte og legges fram for årsmøtet: 1 Regionrådets geografiske virkeområde Sør-Troms regionråd består av kommunene Bjarkøy, Gratangen,,,,, og. Endres til: Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen,,,,, og. 2 Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene nevnt i 1 og med varaordføreren som vararepresentant. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen. Siste setning endres til: Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen, med virkeperiode fra oktober samme år. Hensikten med denne siste endringen er å tilpasse seg valget som kommer i september slik at man slipper å ha en periode som går fra årsmøtet og fram til valget siste periode. 3 Organisasjonsmessige bestemmelser Regionrådet holder årsmøte hvert år innen utgangen av april. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når regionrådets leder eller fem av de deltakende kommuner forlanger det. Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommunene har møte- og talerett. Regionrådet bestemmer selv hvem de for øvrig vil invitere til sine møter. Andre setning endres til: Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når regionrådets leder eller mer enn 50 % av de deltakende kommuner forlanger det. Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 12
Følgende forslag til vedtektsendringer er lagt fram av ordfører i Gratangen kommune Ronny Grindstein: FORSLAG 1. 1 og 2 endres til hhv: 1 FORMÅL Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene og har som mål å: Effektivisere og bedre den kommunale tjenesteyting Etablere felles tjenester overfor befolkningen der hvor dette er hensiktsmessig og hvor oppgavene bedre kan løses i fellesskap enn av den enkelte kommune alene Ta initiativ til aktiviteter som tjener kommunene, nærings- og arbeidsliv i regionen Ivareta felles interesser overfor fylke, stat og andre organ på fylkes- eller riksplan Bidra med tjenester til kommuner som midlertidig eller permanent har behov for et samarbeid om tjenester Samarbeidet skal bygge på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit. (Denne paragrafen vil da erstatte dagens 5 Faktisk virkeområde Regionrådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet.) 2 SAMMENSETNING OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen,,,,, og. Ordførerne med varaordførerne som personlige varamedlemmer i de enkelte kommuner utgjør regionrådet og utøver funksjon og myndighet i samsvar med vedtekter/reglement. Leder og nestleder velges på årsmøtet for 2 år av gangen. (Denne paragrafen erstatter 1 Regionrådets geografiske virkeområde Sør-Troms regionråd består av kommunene Bjarkøy, Gratangen,,,,, og. og 2 Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene nevnt i 1 og med varaordføreren som vararepresentant. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen.) (Nummer på øvrige endres i forhold til dette) ----------------- FORSLAG 2. 7 Budsjett og økonomi, Linje 2: De årlige utgifter ved drift av regionrådet dekkes av de tilknyttede kommuner. erstattes med Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 13
Kostnadene ved drift av Sør-Troms regionråd finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte. Forslag til vedtak: Det legges ikke fram forslag til vedtak. Vedtaket gjenspeiler de konkrete endringer av vedtektene som årsmøtet blir enig om. Sak 5/12 Budsjett 2013 Utgangspunkt for budsjettet er tilskuddet fra kommunene som i 2013 er 1.110.000,-. Justering ihht konsumprisindeks 1.110.000 kr. i februar 2012 tilsvarte 1120956,72 kr. i februar 2013. Prisstigning er på 1.0 prosent. Fordeling mellom kommunene: Forslag ihht dagens modell presenteres først, deretter forslag ihht den modellen Ronny Grindstein foreslår. Modell 1: Sum til fordeling 1 121 000 * Folketall Tilskudd Beregnet Tilskudd K.nr Kommune 01.01.2013 Basis tilskudd 2 014 1 903 24291 80 000 377 643 457 643 1 911 3082 80 000 47 915 127 915 1 913 2940 80 000 45 707 125 707 1 917 1421 80 000 22 092 102 092 1 919 Gratangen 1119 80 000 17 397 97 397 1 920 1012 80 000 15 733 95 733 1 923 2220 80 000 34 514 114 514 Summer 36 085 560 000 561 000 1 121 000 * Ihht vedtektene skal budsjett for påfølgende år framlegges innen utgangen av mai. Folketall pr. 01.01 året før budsjettåret legges derfor til grunn. Modell 2 og en sammenligning: Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 14
* Folketall Modell2 Modell1 Diff K.nr Kommune 01.01.2013 2 014 2014 1 903 24291 754 613 457 642 296 971 1 911 3082 95 744 127 915-32 171 1 913 2940 91 333 125 707-34 374 1 917 1421 44 144 102 092-57 948 1 919 Gratangen 1119 34 762 97 397-62 635 1 920 1012 31 438 95 733-64 295 1 923 2220 68 965 114 514-45 549 Summer 36 085 1 121 000 1 121 000 0 Forslag til budsjett: Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap Sør Troms Regionråd 2014 2013 2012 2012 Kommunalt tilskudd 1 121 000 1 110 000 1 056 000 1 056 000,00 Prosjektinntekter 850 000 655 000 635 000 1 201 547,28 Andre inntekter 34 357,03 Sum driftsinntekter 1 971 000 1 1 765 000 1 691 000 2 291 904,31 Lønn inkl avg. med mer 1 370 000 2 1 240 000 1 200 000 1 064 941,67 Prosjektkostnader 200 000 3 208 000 120 000 90 550,00 Reiser og diett / konferanser 100 000 70 000 70 000 101 579,38 Kontorrekvisita/kontorutstyr 10 000 10 000 10 000 7 623,46 Data/nettkostnader 50 000 40 000 40 000 43 310,02 Kontorhold vertskommuner 100 000 100 000 100 000 50 000,00 Møtekostnader, interne og eksterne 100 000 100 000 100 000 39 065,51 Annonsekostnader 20 000 30 000 30 000 0,00 Andre kostnader 20 000 20 000 20 000 84 015,76 Mva 34 498,28 Sum driftskostnader 1 970 000 1 818 000 1 690 000 1 515 584,08 Sum 1 000-53 000 1 000 776 320,23 Kommentarer til budsjettpostene: Prosjektlederstillingen er innarbeidet. Disponibel egenkapital: Disponible midler pr. 01.01.2013 1 685 000 Kommentarer til budsjettpostene: Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 15
Note 01 - Kommunale tilskudd 457 643 754 613 127 915 95 744 125 707 91 333 102 092 44 144 Gratangen 97 397 34 762 95 733 31 438 114 514 68 965 1 121 000 1 121 000 Note 02 - Lønnskostnader inkl sos.utg. Daglig leder 750 000 Prosjektleder 620 000 SUM 1 370 000 Note 03 - Prosjektkostnader Ikke planlagte prosjekter 193 000 OSO-pris 7 000 SUM 200 000 Forslag til vedtak: Framlagt forslag til budsjett med inntekter på kr. 1.971.000,- og kostnader på kr. 1.970.000,- vedtas som Sør-Troms regionråds budsjett for 2014. Sak 6/12 Valg av leder og nestleder Leder og nestleder er på valg. Det er ikke kommet inn forslag på kandidater til valget. 2 Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene nevnt i 1 og med varaordføreren som vararepresentant. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen. (med virkeperiode fra oktober samme år.) Forslag til vedtak: Som leder velges, og som nestleder velges med virkning fra oktober 2013 til september 2015. VEDLEGG: Gjeldende vedtekter Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 16
Sør-Troms regionråd VEDTEKTER Vedtatt 08.04.2011 1 Regionrådets geografiske virkeområde Sør-Troms regionråd består av kommunene Bjarkøy, Gratangen,,,,, og. 2 Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene nevnt i 1 og med varaordføreren som vararepresentant. Representasjonen følger valgperioden, dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen. 3 Organisasjonsmessige bestemmelser Regionrådet holder årsmøte hvert år innen utgangen av april. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når regionrådets leder eller fem av de deltakende kommuner forlanger det. Administrasjonssjefene i de tilknyttede kommunene har møte- og talerett. Regionrådet bestemmer selv hvem de for øvrig vil invitere til sine møter. 4 Saksbehandling Regionrådet fører protokoll hvor alle saker og vedtak føres inn. Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover regionrådets budsjett er ikke gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner. Regionrådet fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemmegivning avgjørende. 5 Faktisk virkeområde Regionrådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet. 6 Sekretariat Regionrådet engasjerer selv sekretariatsbistand slik dette finnes hensiktsmessig. Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 17
7 Budsjett og økonomi Budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner innen utgangen av april måned. De årlige utgifter ved drift av regionrådet dekkes av de tilknyttede kommuner. Regionrådet vedtar budsjett innenfor de rammer kommunene fastsetter. Bevilgede beløp innbetales til regionrådets konto innen 15.01. i budsjettåret. Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning i neste års budsjett. 8 Større oppgaver Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert som egne prosjekter gjennom anvendelse av distriktspolitiske virkemidler og statlige tilskuddsordninger. 9 Anvisningsmyndighet Leder/nestleder anviser alle utgifter for betaling. 10 Revisjon Regnskapet revideres av revisjonen som benyttes av den kommunen der lederen er hjemmehørende. 11 Vedtektsendringer Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever at minst 2/3-deler av de møtende representanter stemmer for endringen. Endringer må godkjennes av de deltakende kommuner. 12 Ikrafttredelse Disse vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av samtlige kommuner. Årsmøtesaker - Sør-Troms regionråd Side 18