rosenvik TARVAREPA Ark.kode P Til Aksjonærene i Rosenvik AS Medlemmene i styret/varamedlemmer for Rosenvik AS Orkanger 23.mai 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. JUNI 2014 KL 10 00 Vi viser til innkalling til ordinær generalforsamling i utsendt med brev datert 25. april 2014. Vedlagt følger saksdokumenter. Med hilsen Ove J. Snuruås Styreleder Sidsel Rian Daglig leder -.1>Cz Vedlegg. C/c: Statsaut. Revisor Karl 0. Sanderød Rosenvik AS Halktors gt. I Postb.oks 23 j 73I/1 Orkanger I Teleton 72 46 61 00 j Org.nr: t\lt.),/15484425 kiva I postinottakrosenvikno I www.rosenvik.no TARVAREPÅ ' PROFILERING I ARBEIDZLIVI CE I KOMPETAN,SE I HANDVERK I CATERING I
rosenvik TARVAREPA Orkanger, 25. april 2014 innkaller Dem herved til ordinær generalforsamling, Fredag 6. juni 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen vil bli holdt i bedriftens lokaler på Orkanger. Saksliste: Åpning. Godkjenning av fullmakter. Konstituering. Beretning og regnskap for 2013 Revisjonsberetning for 2013 Godtgjørelse til styret. Godtgjørelse til revisor. Innkomne forslag. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Fullmaktene kan leveres ved oppmøte på gerieralforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 19. mai 2014, og saksdokumenter vil bli utsendt senest 23. mai 2014. Vel møtt. Med hilsen Ove J. Snuruås Styreleder Sidsel Rian Daglig leder Rosenvtk AS Haltetors gt. I Pt-tstlx,ks 23-301 Orkatiger I Teleton ;'-2 46 [ 00 I Urg_ur: N0q15484425 N1VA I p(tstruottakroenviktio www.rosenvikno f4t ' TARVAREPÅ PROFILERING ARBEIDZIN I I Dm.PETAN:.',E I HANDVERK I CATERING
Dagsordens punkt 4 Beretning og regnskap for 2013. Revisjonsberetning for 2013. Vedlegg: Årsregnskap 2013 for Rosenvik AS m/årsberetning og revisjonsberetning
Dagsordens punkt 4 Disponering av resultat for 2013: STYRETS INNSTILLING: Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 2 192 850 og styret foreslår at dette blir disponert slik: kr. 2 192 850 overføres til annen egenkapital. Orkanger 7.5.2014 for Styret i Ove J. Snuruås styreformann
Dagsordens punkt 5 Godtgjørelse til styret.
Dagsordens punkt 5 Forslag fra valgkomiteen: Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen fremmer slikt forslag til godtgjørelse til styret i ordinær generalforsamling den 6.6.2014: Godtgjørelse til styreleder Fast godtgjørelse kr. 53 000 + kr. 2 000 pr. møte. Godtgjørelse til nestleder og styremedlemmene Fast godtgjørelse kr. 9 000 + kr. 2 000 pr. møte. Til møtende varamedlem kr. 3 000 pr. møte. Godtgjørelsene forslås fastsatt for perioden fra generalforsamling 6.6.14 og til generalforsamling i juni 2015.
Dagsordens punkt 6 Godtgjørelse til revisor.
Deloitte. Deloitte AS Postboks 5670 Sluppen NO-7485 Trondheim Norway Besøksadresse: Dyre Halses gate la Tlf.: +47 73 87 69 00 www.deloitte.no Generalforsamlingen i Rosenvik AS 16. mai 2014 REVISJONSHONORAR FOR 2013 Vi ber om at vårt revisjonshonorar blir fastsatt til kr. 51.00Q- ekskl. mva Med hilsen Deloitte AS Karl 0. Sanderød Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company hmited by guarantee, and its network of members firrns, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte,com/no/onloss for a detailed deschplion of the Medlemmer av Den Norske Revisorforening legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. org.nr: 980 211 282
Dagsordens punkt 7 Innkomne forslag: 7.1 Fullmakt tii styret for å kunne erverve egne aksier. Se vedlegg.
Dagsordens punkt 7.1. Innkomne forslag: Forslag fra styret: Stvrets fullmakt til å erverve egne aksjer forlengelse. Styret fremmer følgende sak til behandling under Innkomne forslag i ordinær generalforsamling 6.6.2014: Fullmakt til styret for å kunne erverve egne aksjer Styret viser til vedtak i ordinær generalforsamling 13.6.13 hvor styret fikk fullmakt til å erverve egne aksjer etter gitte forutsetninger innenfor tidsrammen 13.6.2013 til 1.7.2014. Styret føler behov for å få forlenget denne tidsrammen og anmoder derfor om at generalforsamlingen den 6.6.2014 fatter slikt vedtak: Generalforsamlingen vilkår: tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende Fullmakten gjelder fra 6.6.2014 til 1.7.2015. Selskapet kan erverve egne aksjer for inntil pålydende verdi NOK 130 125. Det høyeste beløp som kan betales for en aksje er NOK 2576. Det laveste beløp som kan betales for en aksje er NOK 250. Generalforsamlingen stiller styret fritt når det gjelder ervervsmåte og salg.
Dagsordens punkt 8 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Vedlegg: Kopi av innstilling fra valgkomiteen Kopi av valgresultat ved valg av ansatte representant til styret 13.5.2014.
ROSENVIK AS TILLITSVALGTE VALGOVERS1KTGENERALFORSAMLING 2014 SIST VALGT 1.0. PA VALG I 2014 VALGKOMITEENS FORSLAG Styret for 2 år 1.1. Styreleder Ove Jørgen Snuruås 2013 2006 1.2. Nestleder Aage Schei 2013 2013 1.3. Styremedlem Ingrid Skarstein 2013 2005 1.4. Styremedlem Odd Gorseth 2012 2012 Odd Gorseth Odd Gorseth 1.5. Styremedlem Torill Hynne 2012 2011 Torill Hynne Mildrid E. W. Gimseng 1.6. Styremedlem Bodil Sinnes (ansatt) 2013 2013 1.7. Styremedlem Knut Christoffersen (ansatt) 2012 2012 Knut Christoffersen Tryge øyasæter ANDRE FORSLAG VALGT PÅ GENERALFORSAMLING 2014 Aksjonærvalgte vararepresentanter for 2 år 2.1. Varamedlem Ola Halsen 2013 2013 2.2. Varamedlem Aud Elin Grønning 2012 2008 Aud Elin Grønning Aud Elin Grønning 2.3. Varamedlem Ann Lisbeth Tøndel 2013 2013 Personlige varamedlemmer for styrerepresentanter valgt av og blant ansatte For Bodil Sinnes 3.1.1 Vararepresentant Anne Lauritzsen 2013 2013 3.1.2. Vararepresentant Wiggo Moe 2013 2013 3.1.3. Vararepresentant Elisabeth Rønningen 2013 2013 For Trygve elyasæter 3.2.1. Vararepresentant Bjørn Møller 2012 2012 Bjørn Moller Aud Inger Kalseth 3.2.2. Vararepresentant Aud Inger Kalseth 2012 2012 Aud Inger Kalseth Tony Prestmo 3.2.3. Vararepresentant Erik Skogaas 2012 2012 Erik Skogaas Hans Ragnar Klingen Valgkomite for 1 år 4.1. Leder Gunnar H. Lysholm 2013 2003 Gunnar H. Lysholm Gunnar H. Lysholm 4.2. Medlem Are Hilstad 2013 2012 Are Hilstad Are Hilstad 4.3. Medlem Jon P. Husby 2013 1998 Jon P. Husby Jon P. Husby Innstilling på leder for valgkomite presenteres i møtet. Styreleder og nestleder skal velges ved særskilt valg med en funksjonstid på 1 år. Styreleder Ove Jørgen Snuruås Nestleder Aage Schei for Valgkomiteen Gunnar H. Lysholm (sign)
VALGRESULTAT VED VALG AV ANSATTES REPRESENTANT MED 3 VARA- REPRESENTANTER TIL STYRET FOR DEN 13. mai 2014. Etter kontroll og stemmetelling av valgstyret, ble resultatet følgende: REPRESENTANT: Trygve øyasæter VARAREPRESENTANT: VARAREPRESENTANT: VARAREPRESENTANT: Aud Inger Kalseth Tony Prestmo Hans Ragnar Klingen Av 72 stemmeberettigede stemte 49 personer, en stemmeseddel er forkastet. 23 personer unnlot å stemme. Orkanger 14.5.2014 Valgstyret. Erik Skogaas' Eva Hilstad an Ole Sund