Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987 566 000 Postgirokontonr. 0531 4331526 Bankkontonr. 6049.05.23858
Dagsorden 1. Åpning 2. Årsberetning 2008 3. Regnskap 2008 4. Budsjett 2009 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av sekretær, regnskapsfører og revisor 7. Oppnevnelse av valgkomité 8. Avslutning Foredrag ved Trine Hagen, Statens vegvesen Vegdirektoratet, om Universell utforming i et samferdselsperspektiv Middag i Alnablikk 1
1. Åpning Årsmøtet i NVF den norske avdeling ble avholdt i Vegdirektoratet 4. mars 2009. Møtet ble ledet av vegdirektør og styreleder i norsk avdeling Terje Moe Gustavsen. Årsmøtet samlet 60 deltakere. Deltakerliste er vedlagt protokollen. Leder ønsket alle velkommen til årsmøtet, og spesielt velkommen til æresmedlemmer Olav Søfteland og Kjell Levik og til foredragsholder Trine Hagen. Av rådets 21 representanter var 11 til stede herav 3 varamedlemmer med stemmerett. Rådet var således beslutningsdyktig. Innkalling og dagsorden datert 2. februar 2009 ble godkjent. Leder erklærte møtet for lovlig satt. Protokoll fra årsmøtet 3. mars 2008 ble godkjent uten merknader. 2. Årsberetning 2008 Sekretær refererte hovedpunktene i årsberetningen for 2008. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. 3. Regnskap 2008 Sekretær refererte regnskapet for 2008 og revisjonsberetningen fra revisor. Regnskapet ble godkjent uten merknader. 4. Budsjett 2009 Sekretær refererte budsjettforslaget for 2009. Budsjettet ble godkjent uten merknader. 5. Valg av styremedlemmer Følgende stod på valg i 2009: Styremedlem Jan Johansen, Norges Automobil-Forbund Varerepresentant Jo Eirik Frøise, Transportbrukernes Fellesorganisasjon Styremedlem Marit Sørstrøm, Bergen kommune Vararepresentant Ing-Christine Ericson, Oslo kommune 2
Valgkomiteens innstilling var som følger: Styremedlem Jo Eirik Frøise, Transportbrukernes Fellesorganisasjon Vararepresentant Jan Johansen, Norges Automobil-Forbund Styremedlem Ing-Christine Ericson, Oslo kommune Vararepresentant Marit Sørstrøm, Bergen kommune Disse ble enstemmig valgt. 6. Valg av sekretær, regnskapsfører og revisor Styret la fram følgende forslag: Sekretær: Marit Due Langaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet (gjenvalg) Regnskapsfører: Gunn Enge, Statens vegvesen Vegdirektoratet (gjenvalg) Revisor: Pål Østlyngen, Lemminkäinen Norge AS (gjenvalg) Vara for revisor: Odd Bremseth, Kolo Veidekke AS (gjenvalg) (Etter 7 i NVFs vedtekter skal rådet godkjenne valg av sekretær og regnskapsfører når disse velges utenfor styret.) Forslaget ble godkjent. 7. Oppnevnelse av valgkomité Styret la fram følgende forslag til valgkomité: Andreas Setsaa, leder, Statens vegvesen Region sør (gjenvalg, ny som leder) Anne Lise Torgersen, Norges Lastebileier-Forbund (ny) Stein Eriksen, Norconsult AS (ny) Forslaget ble godkjent. 8. Avslutning Leder overrakte blomster til avtroppende styremedlemmer Marit Sørstrøm og Jan Johansen og leder av valgkomiteen Ole Helmick Øen og takket for godt arbeid. Årsmøtet ble hevet kl. 1830. Foredrag Leder introduserte Trine Hagen, Vegdirektoratet, som holdt foredrag med tittelen Universell utforming i et samferdselsperspektiv. 3
Deltakere NVFs årsmøte 4. mars 2009 Etternavn Fornavn Tilknytning til NVF Representant for Baraas Paul Olaf Utvalgsmedlem Organisering og marked Mesta Entreprenør AS Berg Heidi Utvalgsleder Tunneler ViaNova Systems AS Bjørvig Kjell Vara leder/vara råd Statens vegvesen Vegdirektoratet Bolstad Amund Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Bordal Jane Utvalgsmedlem Organisering og marked Statens vegvesen Vegdirektoratet Broderstad Bjørnar Råd/Vara nestleder Asfaltentreprenørenes Forening/NCC Roads AS Bu Christina Utvalgsmedlem Miljø Norges Automobil-Forbund By Ola Vara råd Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Bølviken Trond Utvalgsmedlem Organisering og marked Veidekke AS Dreyer Bodil Rønning Utvalgsleder Utforming av veger og gater Statens vegvesen Vegdirektoratet Ellevset Olav Invitert gjest Statens vegvesen Region vest Enge Gunn Regnskapsfører Statens vegvesen Vegdirektoratet Ericson Ing-Christine Vara styremedlem Oslo kommune Eriksen Stein Utvalgsmedlem Organisering og marked Norconsult AS Faller Sissel Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Femoen Vilrid Vara råd Opplysningsrådet for Veitrafikken Gabestad Knut Råd Oslo kommune Gislerud Anne Utvalgsmedlem Miljø Statens Forurensingstilsyn Grønnerød Kirsten Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Gustavsen Terje Moe Leder/Råd Statens vegvesen Vegdirektoratet Hagen Trine Sekretær, temagruppe Tilgjengelighet Statens vegvesen Vegdirektoratet Hermansen Jonny Utvalgsleder Bruer Skanska Norge AS Holter Trude Råd Statens vegvesen Region sør Hoven Tore Leder, temagruppe Kompetanse Statens vegvesen Vegdirektoratet Ingebrigsten Sigrid F. Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Johansen Anne Marit Ø. Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Johansen Jan Styremedlem/Råd Norges Automobil-Forbund Johansen Rolf Utvalgsleder Vegens konstruksjon Statens vegvesen Region øst Jonsson Irina Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Justdal Svein Råd RIF - Organisasjonen for Rådgivere Jørgensen Ivar Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kirkevold Arve Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Kojedahl Ida Løfsgaard Vara Råd Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening Kålås Sidsel Utvalgsleder Miljø Statens vegvesen Vegdirektoratet Langaas Marit Due Sekretær Statens vegvesen Vegdirektoratet Levik Kjell Æresmedlem - Moen Øyvind Utvalgsleder Belegninger Veidekke AS Myhre Even Utvalgsleder ITS Statens vegvesen Vegdirektoratet Naimak Torbjørn Invitert gjest Statens vegvesen Region nord Nauste Knut Invitert gjest Statens vegvesen Region midt Næss Knut Medlemsbedrift COWI AS Omenås Ola Utvalgsmedlem Miljø Statens vegvesen Vegdirektoratet Presterud Trine Utvalgsmedlem Miljø Oslo kommune Riddervold Helen Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Røkke Christian Utvalgssekretær ITS Statens vegvesen Region midt Rønnbo Mats Nestleder/Vara råd Skanska Asfalt AS/Asfaltentreprenørenes Forening Sandelien Bjørn Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Sandelien Sidsel Invitert gjest Statens vegvesen Region øst Slaatsveen Olav Råd Norges Lastebileier-Forbund Steinset Bjørn Kåre Leder, temagruppe Tilgjengelighet Statens vegvesen Region øst Strandenæs Ellen Utvalgsleder Informasjonssystemer Statens vegvesen Vegdirektoratet Strøm Gunnar Medlemsbedrift Cleanosol AS Sundfjord Terje Råd Transportbedriftenes Landsforening Svensen Reidun Invitert gjest Statens vegvesen Vegdirektoratet Søfteland Olav Æresmedlem - Sørstrøm Marit Styremedlem Bergen kommune Ulveseth Marit Utvalgssekretær Organisering og marked Statens vegvesen Vegdirektoratet Øen Ole Helmick Leder valgkomité Norges Automobil-Forbund Selnes Bjørn Utvalgsleder Organisering og marked Statens vegvesen Vegdirektoratet Aaberg Arne Medlemsbedrift Asfaltentreprenørenes Forening