MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne Hjelle Jonn Garvik Øystein Engevik Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Sveinung Dalland Nina B. Halhjem Sonja V. Hansen Oddgeir Bjoarvik Høgre Børge Lunde Hedevig Holst Jonny Garvik Arbeidarpartiet Nils-Olav Nøss Norvald Skåtøy Torill Keys Harald Døsen Borghild Borgen Kristeleg Folkeparti Jostein Bondevik Arne Bjørndal Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Sosialistisk Venstreparti Inge Hjertaas Tverrpolitisk Samlingsliste Terje Sperrevik Eirik Neverdal Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Torunn Øvredal (Tvs), Marie Elisabeth Bruarøy (H), Sigurd Petter Laugen (Tvs), Ingrid Netland (Sp), Arne Strønen (FrP), Sølvi Bugge (FrP), Robert Kaastad (FrP), Anne Marie Alvær (FrP) Øystein Nordvik (Tvs), Olav Djuve (H), Kjetil Guldbrandsøy (Tvs), Liv Rønning (Sp), Veronica Haugland (FrP), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Anders B. Nebb (FrP), Frank Yngve Lunde (FrP) Rådmann Knut Terje Rekve, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas, kommunaldirektørane Beate Moberg, Geir Engelsen og Karl Ole Midtbø. Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med desse merknadane: Sak 89/08 vert teke etter 90/08. Tilleggsliste vart godkjendt. Ordføraren foreslo 3 minutts taletid på dette møtet. Hovedinnlegget i 88/08 (Budsjett og økonomiplan) frå posisjonen og opposisjonen kan vera inntil 10 minutt. Etter eit innlegg frå Eirik Neverdal (Tvs) godkjende kommnestyret at ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20

hovedinnlegget frå dei ulike partia kan vera inntil 5 minutt på dei andre sakene, men seinare skal innlegga vera inntil 3 minutt. Utdelte dokument: Til sak 88/08 Budsjett og økonomiplan: Møtereferat frå møte mellom Os kommune og Statens vegvesen vedk. oprusing av Osbrua dat. 05.12.08. Innkomne merknaer frå Demensforeninga dat.10.11.08 og FAU Nore Neset dat. 05.12.08. Til sak 90/08 Reguleringsplan Os Sjøfront: Saksprotokoll frå Plan- og bygningsutvalet sitt møte 08.12.08. Brev frå Hordaland Fylkeskommune dt. 12.12.08. E-postkorrespondanse. Langsnitt frå 1:1000 dat.04.02.08. Til sak 89/08 Os Kunst- og Kultursenter: Notat frå ordføraren dat. 16.12.08. m/vedlegg. Til sak 84/08 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Saksprotokoll frå Tenesteutvalet sitt møte 10.12.08. Notat frå ordføraren dat. 16.12.08 m/vedlegg. Behandla saker: 88/08 90/08 + 84/08 Kulturstipend: Før møtet tok til, delte ordføraren ut kommunens kulturstipend til Sverre Lunde Pedersen. Det er sagt at han er ein av dei største talenta Norge har sett i skøyteløp. Kulturinnslag: Kristian Breistein og Jon Søfteland presenterte så popgrupa som sørga for det årlege kulturelle innslaget på siste kommunestyremøtet før jul. Det var ei gruppe frå Os kunst- og kulturskule som spela dei fire første partia av Kongens reise. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, 16.12.2008 Terje Søviknes Børge Lunde Nils-Olav Nøss Ordførar 2

SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN 2009-2012 89/08 06/638 OS KUNST- OG KULTURSENTER, REALISERING 90/08 06/2399 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT 84/08 08/2481 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR 2009 3

88/08 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN 2009-2012 Framlegg til vedtak: Innstilling frå Os formannskap vert lagt fram på møtet. Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Børge Lunde (H) la fram følgjande fellesframlegg frå FrP/H. Økonomiplan 2009-12 Os kommune Innhald 1 Innleiing... 4 2 Finans og inntektsrammer... 4 3 Drift... 5 3.1 Rammebudsjett... 5 3.2 Endringar i driftsrammene... 5 3.2.1 Fellesutgifter/administrasjon... 5 3.2.2 Oppvekst- og kulturområdet... 6 3.2.3 Helse- og sosialområdet... 6 3.2.4 Tekniske tenester... 7 4 Investering... 7 5 Verbalforslag...8 Vedlegg 1 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift...8 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering...8 Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan 2009-12. FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna formulering om at målsettinga for 2009 bør vera konsolidering av drifta, med små nødvendige justeringar. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens framskriving av budsjettet datert 11.11.08, og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og rapportering. Finans og inntektsrammer Den internasjonale finanskrisa gir oss ekstra utfordringar i budsjettarbeidet denne hausten. Grunna negativ avkastning på finansporteføljen det siste året, vil Os kommune komma ut med eit rekneskapsmessig underskot i 2008. Avhengig av storleiken på dette underskotet, vil det kunna få innverknad på kommunebudsjetta dei kommande åra. FrP/H vil komma attende til handtering av denne situasjonen ved rekneskapsavslutninga for 2008. I tillegg kan finanskrisa på sikt føra til lågare skatteinntekter til kommunane. Permitteringar, nedbemanning og konkursar i næringslivet vil gi aukande arbeidsløyse. Noko som igjen truleg vil gi dobbel negativ effekt for kommunane; - fallande skatteinntekter og aukande kostnader i høve til sosiale tenester. FrP/H er samd i rådmannen sine vurderingar om at 2009-rammene i statsbudsjettet gir oss handlingsrom til å endra praksisen med budsjettering av forventa avkastning på finansporteføljen. Ideelt sett skulle kommunen hatt rom for å øyremerkja avkastning på finansporteføljen til eingongstiltak og investeringar. Uansett vil ei omlegging til ikkje å budsjettera med forventa avkastning i det enkelte budsjettår, men føra inn faktisk avkastning 4

i etterkant, gi ei meir føreseieleg ordning. FrP/H stør derfor rådmannens framlegg på dette punktet. Koalisjonen legg òg til grunn at kommunane må bli kompensert for bortfall av inntekter dersom finanskrisa fører til omfattande bortfall av skatteinntekter til sektoren. Vi finn det derfor, tilliks med rådmannen, forsvarleg å leggja anslaga i statsbudsjettet til grunn for forventa skatteinntekter i 2009. Koalisjonen vel likevel å halda attende 4 mill kroner av totalramma i driftsbudsjettet i ein buffer, for å kunna møta desse utfordringar og nye uføresette hendingar gjennom budsjettåret. I tillegg vil FrP/H be rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak i Os kommune som eventuelt kan finansierast gjennom dei varsla statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa. Dette vert fremja som eit eige verbalforslag til budsjettet. Drift Rammebudsjett Rådmannen legg til grunn at kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet som eit rammebudsjett på overordna nivå, knytt til tenesteområda i den kommunale organisasjonen. I etterkant av kommunestyrevedtaket skal budsjettrammene fordelast ut til dei enkelte resultateiningane. Ein slik budsjetteringsmodell gjev rådmannen stor fleksibilitet og handlingsrom til å styre ressursbruken innanfor dei ulike tenesteområda. Til dømes kan personalressursar nyttast fleksibelt på tvers av resultateiningar (dynamisk bemanningssirkulasjon). Vonleg vil dette gje ein effektiv ressursbruk, som resulterar i flest og best mogeleg tenester til innbyggjarane, tilpassa vekslande behov i kommunen. Modellen stiller imidlertid store krav til dialog, prosessar og rapportering internt i den kommunale organisasjonen, - mellom resultateiningane og kommunalsjefar/rådmann og mellom rådmann og politisk nivå. FrP/H legg til grunn at rådmannen har ekstra merksemd rundt dette gjennom budsjettåret 2009, slik at budsjettomlegginga vert opplevd som positiv. Tiltak av prinsipiell karakter, samt vesentlege endringar av tenestilbodet (nivå og omfang), må fremjast for politisk handsaming. I tillegg må rådmannen ha ekstra merksemd på oppfølging av budsjettrammene på einingsnivå. Dersom prognosar syner fare for overskridingar, må korrigerande tiltak utgreiast, evt. fremjast for politisk handsaming og setjast i verk umiddelbart. Om naudsynt må rådmannen rapportera hyppigare til politisk nivå enn gjennom tertialrapportane. Endringar i driftsrammene FrP/H vil nedanfor kommentere koalisjonen sine endringar i driftsbudsjettet. Den største endringa er ein generell reduksjon av rammene på 4 mill kr, som vert sett av som driftsbuffer for 2009-budsjettet. Utryggleik kring skatteinntektene pga finanskrisa, samt ny budsjetteringsmodell, gjer at vi finn det naudsynt å halda tilbake 4 mill kr i ein slik buffer disponert av formannskapet. Beløpet er i tillegg på storleik med vekstkommunekriteriet for 2009, på ca 5,5 mill kr. Desse midlane burde primært vore avsett til auka investeringar i samband med vekstutfordringane i Os kommune. I tillegg fremjar koalisjonen nokre einskildprioriteringar som vi ber administrasjonen følgja opp innanfor tildelt ramme på dei ulike tenesteområda. Ny justert vedtakstabell 7.5.1 følgjer som vedlegg. Fellesutgifter/administrasjon Generell reduksjon i ramme på 1 mill kr. 5

I høve Os i Tio ber vi administrasjonen vurdera nærare kor mykje av eingongskostnadane og driftskostnadane i tabellane på side 35 i rådmannen sitt budsjettframlegg som kan dekkjast innanfor eksisterande rammer (inkl. avsetting til prosjektarbeidet i 2008-budsjettet). Dersom ein treng auka ressursar til prosjektet må dette fremjast i eiga sak til politisk handsaming. Det er viktig at prosjektet vert gjennomført i tråd med vedtekne planar, og at forventa effektiviseringsgevinstar fortløpande kan hentast ut. FrP/H ber administrasjonen synleggjera resultata av prosjektet i gode tabellariske oppsett i samband med tertialrapporteringa. FrP/H ber om at seniortiltaka i kommunen vert justert slik at seniortilskotet på kr 12 000 årleg vert differensiert i høve stillingsstorleik. I samband med reorganiseringa av næringssamarbeidet i Bjørnefjordsregionen, ber koalisjon om at tibakeførte restmidlar frå Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU) vert sett av på fond til framtidige næringslivstiltak. FrP/H legg til grunn at avsette midlar til kontrollutval og revisjon i 2009 skal liggja på 2008- nivå (prisjustert får 2008-tal), evt. justert for endra kostnad i samband med ny anbodsrunde på revisjonstenester. FrP/H ber administrasjonen setja av kr 300 000 ekstra i 2009 og 2010 til eit 2-årig prøveprosjekt med diakonstilling knytt til kyrkja i Os. Kyrkja har gjennom fondsoppbygging sjølv sett av kr 400 000 (kr 200 000 pr år). Oppvekst- og kulturområdet Generell reduksjon i ramme på 2,5 mill kr. FrP/H finn rom for å styrkja friviljug arbeid i Os gjennom å auka kulturmidlane innanfor ei ramme på kr 250 000. Dette representerer ein auke på i snitt 60 % frå 2008-nivået. Auken skal øyremerkast tilbod til born og unge under 18 år. Tiltak 2008 2009 Auke (kr) Auke (%) Barne og ungdomsarbeid 126 000,- 186 000,- 60 000,- 48% Kunstformidling 103 000,- 153 000,- 50 000,- 48% Idrett 188 000,- 328 000,- 140 000,- 74% Sum 417 000,- 667 000,- 250 000,- 60% I høve idrettsområdet legg FrP/H til grunn at Os Idrettsråd skal gje uttale om bruken av dei nye midlane, og at beløpet heilt eller delvis kan tildelast som rentekompensasjonsmidlar til idrettslag som har forskottert tippemidlar. Koalisjonen legg òg til grunn at stillingsressursen knytt til fritidstilbod for psykisk utviklingshemma vert auka frå 50% til 100% grunna fleire brukarar, samt attendemeldingane på brukarundersøkinga som nyleg vart gjennomført på tenesteområdet. FrP/H legg til grunn at Helsestasjonen, og i sær helsesøstertenesta, må styrkjast som følgje av nye oppgåver, auka folketal, og høgare fødselstal. Koalisjonen ber administrasjonen om snarast å styrkja denne tenesta med minimum 2 årsverk innanfor tildelt ramme på tenesteområdet. Helse- og sosialområdet Generell reduksjon i ramme på 0,5 mill kr. I tråd med føringar i Omsorgsplan 2015 ber FrP/H om at dagtilbodet for demente i Gamleheimshagen vert utvida frå tre til fem dagar pr veke. Dette vil styrkja tilbodet til 6

målgruppa i ei tid der vi har registert stadig fleire heimebuande demente og større press på open omsorg i Os. FrP/H ber rådmannen ha ekstra merksemd kring dei døgnbemanna tenestene innan rus og psykiatri. Behovet for at desse tenestene er døgnbasert må vurderast fortløpande. Alternative modellar som inkluderar samarbeid med den døgnbaserte tenesta i Open omsorg må vurderast for å redusera kostnader. FrP/H ber om at tilskotet til Os Pensjonistforening vert justert opp til kr 65 000 for 2009. Tekniske tenester Finanskrisa har resultert i lågare saksmengd på byggjesak, og til dels på planområdet. Dette er sjølvfinansierte tenester gjennom gebyr, og FrP/H ber administrasjonen følgja utviklinga nøye. Dersom saksmengda held seg låg i løpet av 1 kv. 2009, må naudsynte tiltak setjast i verk. Situasjonen kan gje rom for noko meir tilsyn og kontroll på saksfeltet, men dette løyser ikkje isolert sett finansieringsutfordringa som følgje av reduserte gebyrinntekter. FrP/H vil òg be om at administrasjonen legg fram sak som vurderer straffegebyr-regimet ved ulovleg bygging, ref. f.eks Bergens-modellen. Koalisjonen ber òg administrasjonen vurdera eit prosjekt for å kontrollera tilkopling til det kommunale vatn- og avlaupsnettet. Prosjektet bør innehalda ei tidsavgrensa amnestiordning der uregisterte abonnentar kan få godkjent påkopling mot betaling av ordinært tilkoplingsgebyr, dvs. sleppa straffegebyr. FrP/H vil bidra til at Osbrua får ei sårt etterlengta oppgradering i form av utvida fortau og nytt rekkverk. Statens Vegvesen har antyda ein totalkostnad i storleik 4 mill kr som inkluderer utkraging av brua, og koalisjonen legg til grunn at Os kommune bør yta eit kommunalt tilskot på 1,5 mill kr slik at prosjektet kan gjennomførast i 2009. Prosjektet er i tråd med overordna Kommunedelplan for Osøyro. Tilskotet vert finansiert ved å redusera forventa rentekostnad på den delen av Os kommune sin låneportefølje som har flytande rente. I rådmannen sitt framlegg er lånerenta estimert til 5%, noko som ligg klårt høgare enn dei siste prognosane for renteutviklinga i 2009. Investering FrP/H gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet; Postane Rådhus-adgangskontroll/arkiv/helsestasjon og Vindu mot fjorden vert slått saman og redusert med kr 2 000 000 til kr 12 000 000 i 2009. Dersom det vert aktuelt med midlertidig innreiing av heile eller deler av arealet i Vindu mot fjorden må ein søkja ei fleksibel minimumsløysing, som gjer arealet teneleg som eit ope kontorlandskap for ein avgrensa periode. Seinare vil det truleg vera meir kostnadseffektivt å byggja ut ekstra kontorlokale t.d. i den nye brannstasjonen. Saksområde med reine kontorfunksjonar må vurderast overført frå rådhuset. FrP/H finn det ikkje teneleg å nytt areala til kommunestyresal/møterom. Ein ber om at tilrådd løysing vert fremja i eiga sak til politisk handsaming. Os kai rehablilitering vert auka med kr 2 000 000 til kr 3 000 000 i 2009. Kaifronten må sikrast, og Gjestebryggja utbetrast i løpet av 1.kvartal 2009. FrP/H ber om at rådmannen får gjennomført ei overordna analyse av kva tiltak som på sikt vil være mest hensiktsmessig i Os Hamn, ref. utbygging i regi Os Sjøfront m.m. Kompetanse hos Bergen og Omland Hamnevesen bør nyttast i arbeidet. Ny barnehage vert redusert med kr 10 000 000 i 2010 og kr 20 000 000 i 2011. Midlane vert overført til høvesvis Ny brannstasjon (kr 10 000 000 i 2010) og 7

Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular (kr 20 000 000 i 2011). Konklusjon i høve bygging av ny barnehage vert utsett til Adhoc-utvalet knytt til saka har avslutta sitt arbeid. Sentrumsutvikling vert ført opp som ny investeringspost med kr 3 000 000 i 2009. Summen skal gå til restfinansiering av oppgraderinga av Telthusplassen, reasfaltering i sentrum, oppmerking og opparbeiding av parkeringsplassar i sentrum og andre tiltak til opprusting av sentrumskjernen. Investeringa vert dekkja inn gjennom eigedomssal. Forprosjekt utvida gravplass vert ført opp med kr 500 000 i 2009. Restfinansiering må ein komma attende med når prosjektet er nærare kalkulert. FrP/H legg til grunn at forprosjekt Luranetunet må forserast, og at innstilling må liggja føre til politisk handsaming innan utgangen av 1.kvartal 2009. Ref. også mogeleg finansiering gjennom varsla tiltakspakkar knytt til finanskrisa. Vedr. postane for bygging av omsorgsbustader i Industrivegen (tidlegare Nedre Varåsen) og Kuhnle syner FrP/H til eiga sak i Os formannskap. Dersom dei statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa gjev rom for det kan det vera aktuelt å byggja ut heile eller delar av det planlagde bufellesskapet på Kuhnle. FrP/H legg til grunn at finansiering av Os kunst- og kultursenter vert handsama i eiga sak. Ny justert vedtakstabell 7.6.1 følgjer som vedlegg. Verbalforslag I samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa er det viktig at Os kommune er i posisjon til å få maksimalt ut av ordningane. P.t. kjenner vi ikkje det konkrete innhaldet i pakkane, men vi meiner likevel det er riktig å førebu konkrete prosjekt som kan realiserast med friske midlar som eventuelt vert stilt til rådvelde for kommunane. FrP/H fremjar difor følgjande verbalforslag; Kommunal tiltakspakke vedr. finanskrisa Os kommunestyre ber rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak som kan realiserast i samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa. Det bør listast opp prosjekt innafor ulike område, m.a.; Byggvedlikehald/-oppgradering (barnehagar, skular, bustader, sjukeheim m.m.) Vegvedlikehald Trafikksikring Nye byggeprosjekt Nye infrastrukturprosjekt Felles for prosjekta er at opplistinga må syna forventa kostnad, status for planarbeid/anbod, framdriftsplan og eventuell sysselsettingseffekt. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering 8

Tabell 7.5.1 Vedtakstabell FrP/H for kommunestyret sine rammer for 2009(drift) og økonomiplan 2009-2012. Ansvar Funksjon / teneste Bud. 2008 Revidert bud 2008 Budsjett 2009 Framlegg 2010 Framlegg 2011 Framlegg 2012 197 MOMSKOMPENSASJON (7 500) (7 500) (7 500) (6 000) (4 500) (3 000) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. (429 982) (432 982) (487 951) (487 951) (487 951) (487 951) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (2 817) (2 817) (3 750) (5 500) (7 192) (8 825) 199 FINANS 13 170 12 670 33 904 36 159 37 725 39 293 Finans / frie inntekter (427 129) (430 629) (465 297) (463 292) (461 918) (460 483) 100 FOLKEVALDE ORGAN 3 336 3 336 105 FELLESUTGIFTER 28 558 33 768 110 RÅDMANNEN SIN STAB 3 169 3 199 113 OS I TIO (1 500) (1 711) 120 ØKONOMIAVDELINGA 4 481 4 505 125 PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA 7 781 6 429 135 KOMMUNETORGET 4 143 4 151 140 IKT - AVDELINGA 5 799 5 805 145 KUNDEOMBOD 536 538 170 BRANN- OG REDNINGSTENESTA 6 692 6 700 Fellesutgifter / administrasjon 62 995 66 720 74 681 74 175 72 801 72 801 106 KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER 36 612 36 191 Konkurranseutsette verksemder 36 612 36 191 38 001 38 001 38 001 38 001 160 TENESTESTYRING (3 368) (6 716) 160 Tenestestyring (3 368) (6 716) (7 865) (7 865) (7 865) (7 865) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE - - 210 FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR 13 730 1 520 211 HEGGLANDSDALEN SKULE 4 374 4 688 212 KUVENTRÆ SKULE 11 233 13 331 213 SØRE ØYANE SKULE 5 560 6 365 214 NORE NESET SKULE 22 153 23 238 216 OS SKULE 15 182 16 424 217 OS UNGDOMSSKULE 24 089 27 461 218 SØFTELAND SKULE 15 936 17 421 219 SØRE NESET SKULE 10 190 11 568 220 HALHJEM BARNETUN 4 506 5 079 221 LYSEKLOSTER BARNETUN 8 701 9 635 222 NORE ØYANE BARNETUN 4 489 4 736 250 KULTUREININGA 9 551 12 252 260 TENESTER TIL BARN OG UNGE 22 871 23 237 270 OS BARNEHAGE 1 161 1 973 271 SØFTELAND BARNEHAGE 753 969 272 NORE NESET BARNEHAGE 867 1 112 275 FLÅTEN BARNEHAGE 623 1 194 Sum Oppvekst og kulturområde 175 969 182 203 192 803 192 803 192 803 191 368 300 HELSE- OG SOSIALOMRÅDE 10 173 10 199 320 REHABILITERINGSTENESTER 4 863 4 890 350 PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTA 4 527 4 228 355 SOSIALTENESTA NAV 11 337 9 519 370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 65 019 65 162 381 TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA 21 236 21 276 382 PU - KUHNLETUNET 17 710 17 757 Sum Helse- og sosialområde 134 865 133 031 140 967 140 968 140 968 140 968 400 TEKNISK OMRÅDE 3 403 3 412 410 AREALPLAN - - 420 BYGGESAK - - 430 KART OG OPPMÅLING - - 600 EIGEDOMSFORVALTNING 11 424 10 529 700 SAMFERDSLE 5 229 5 259 800 VATN - - 900 KLOAKK OG RENOVASJON - - Tekniske tenester 20 056 19 200 22 710 21 210 21 210 21 210 Bufferfond - formannskapet - - (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) Sum 0 0 0 0 9

A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Rådhuset - Vindu mot fjorden 1055 02361/09100.105.13000 12 000 000 - - - 12 000 000 Forprosjekt utvining gravplass 500 000 500 000 IKT utstyr 103 02015/09100.140.12000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 IKT utstyr skular 106 02015/09100.140.20200 2 450 000 1 400 000 1 400 000 - - 5 250 000 24 timars kommunen 104 02015/09100.140.12000 3 000 000 1 000 000 - - - 4 000 000 "Modellbarnehage", skisseprosjekt 2010 02361/09100.111.22100 500 000 - - 500 000 Os Kunst og Kultursenter 138 02361/09100.500.37700 - Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt 3710 02361/09100.370.26100-700 000-700 000 16 Omsorgsbustader Industriveien 66 02361/09100.160.26555 6 160 000 14 000 000 15 000 000 - - 35 160 000 132 02361/09100.382.26500 - - Barnebustad/spesialpedagogisk senter 130 02361/09100.380.26100 26 000 000 - - 26 000 000 Digitalt kartverk 135 02018/09100.400.30300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Ny brannstasjon 137 02361/09100.450.33920 14 500 000-10 000 000-24 500 000 Tankbil brannvesenet 4510 02100/09100.450.33900-2 000 000 - - 2 000 000 Turstiar, friluftsliv 139 02361/09100.500.36000 1 054 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 854 000 Brannsikring/branndokumentasjon 140 02361/09100.600.22200 3 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 5 000 000 Os kai - rehabilitering 7010 02361/09100.700.33000 3 000 000-5 000 000 5 000 000 13 000 000 Rullande materiell (kommunalteknikk) 149 02200/09100.700.33300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Grunninnløysing 152 02800/09100.700.33300 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Opprusting av vegar 151 02361/09100.700.33300 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 Trafikksikring 155 02361/09100.700.33400 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sentrumsutvikling (finansiert v/eigedomssal) 3 000 000 Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular 2210 02361/09100.111.22200-20 000 000 20 000 000 Sum ordinære prosjekt 40 700 000 33 000 000 29 600 000 9 600 000 B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular 2210 02361/09100.111.22200 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 Opprusting av skular og barnehagar 109 02361/09100.111.22200 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 - Sum rentekompenserte prosjekt 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Nytt vassverk 57 02361/09100.800.34000 39 730 000 5 000 000 5 000 000 49 730 000 Underjordisk kartverk 160 02081/09100.800.34500 1 303 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 103 000 Vassutbetring 162 02361/09100.800.34500 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 Trykkbasseng Hjelle/Os aust 8010 02361/09100.800.34500-3 000 000 4 000 000 7 000 000 Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster 8020 02361/09100.800.34500 - - 2 000 000 3 600 000 5 600 000 Vassleidning gjennom Ulvenvatnet 8030 02361/09100.800.34500 3 100 000 500 000 3 600 000 Vassleidning Ådnadalen 153 02361/09100.800.34500 3 500 000 1 000 000-4 500 000 Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet 164 02361/09100.800.34500 15 000 000 - - 15 000 000 Vassleidning Os vassbeh.anlegg - Åsen 8040 02361/09100.800.34500 2 000 000 6 800 000 8 800 000 Høgdebasseng Bjørnen 8050 02361/09100.800.34500 2 100 000 2 000 000 4 100 000 Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka 8060 02361/09100.800.34500 6 000 000 3 000 000 9 000 000 Søvik VBA - Langavatnet 8070 02361/09100.800.34500 3 000 000 1 000 000 4 000 000 Ringleidning Halhjem - Lepsøy 8080 02361/09100.800.34500 1 800 000-1 800 000 Vassleidning Os vassbeh.anlegg - E39 8090 02361/09100.800.34500 5 500 000 5 500 000 Trykkaukingsanlegg Endelausmarka 8100 02361/09100.800.34500 800 000 800 000 Vassleidning Lepsøy - Ytterøy 8110 02361/09100.800.34500 2 200 000 2 200 000 Vassleidning til høgdebasseng Endelausmarka 8120 02361/09100.800.34500 2 500 000 2 500 000 Vassleidning Åsen - HB Søvik vassverk 8130 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Vassleidning Sørstrøno 8140 02361/09100.800.34500 3 000 000 3 100 000 6 100 000 Vassomlegging Storestraumen 8150 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Høgdebasseng Åsen 8160 02361/09100.800.34500 6 000 000 6 000 000 Vassledning Sælenområde 178 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Sum vassprosjekt 30 500 000 18 200 000 18 800 000 20 200 000 10

D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Overvakingsutstyr kloakk 176 02361/09100.900.35000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sentralrenseanlegg 180 02361/09100.900.35000 15 500 000-5 500 000 5 500 000 26 500 000 Resipientgransking 171 02361/09100.900.35000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 800 000 Underjordisk kartverk 160 02081/09100.900.35300 1 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 400 000 Kloakkutbetring 177 02361/09100.900.35300 - - - - - Kloakk Sælenområdet 178 02361/09100.900.35300 4 000 000 1 000 000-5 000 000 Kloakkanlegg Nordstrøno 163 02361/09100.900.35300 6 300 000 - - 6 300 000 Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster 02361/09100.900.35300 - - - - - Kloakk overføring Ulven 9010 02361/09100.900.35300 500 000-3 300 000 3 800 000 7 600 000 Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo 9020 02361/09100.900.35300 - - 3 400 000 3 400 000 Kloakkanlegg Skeisleira - Ulvenvegen 182 02361/09100.900.35300 3 700 000-900 000 4 600 000-9 200 000 Kloakkledning Ådnadalen 153 02361/09100.900.35300 2 000 000 1 000 000-3 000 000 Avløpssanering Skeisosen, etappe 1 9030 02361/09100.900.35300 - - 3 400 000 3 400 000 Kloakkanlegg Skeisleira - Skeie 9040 02361/09100.900.35300-700 000 3 000 000 3 700 000 Oppgradering Skeisleira kloakkreinseanlegg 9050 02361/09100.900.35300 2 000 000 2 000 000 Kloakk Åsen- Ulven 9060 02361/09100.900.35300 2 000 000 13 000 000 15 000 000 Avløpssanering Lekven 9070 02361/09100.900.35300 2 100 000 2 100 000 Avløpssanering Søre Øyane 9080 02361/09100.900.35300 1 000 000 1 000 000 Avløpsanlegg Os vba/hetleflåten 8090 02361/09100.900.35300 2 000 000 2 000 000 Kloakkpumpestasjon Gåsakilen 8150 02361/09100.900.35300 1 500 000 1 500 000 Mindre avløpsanlegg 9100 02361/09100.900.35300 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 - Sum kloakkprosjekt 11 850 000 15 350 000 21 950 000 22 150 000 TOTALT 98 050 000 81 550 000 85 350 000 66 950 000 Nytt pkt. 13: Sak om regulering av ordføraren si godtgjersle vert oversendt Ombodsutvalet for vurdering og vidae innstilling til kommunestyret, jfr. Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune 1. Nils-Olav Nøss (Ap) la fram følgjande fellesframlegg frå Ap, Tvs, Krf og V. Os kommune Økonomiplan 2009 2012 1. Innleiing AP, TvS, KrF og V stør hovudlinjene i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2009 2012. Fellesfremlegget er basert på rådmannen si framskriving av budsjettet datert 11.11.08, men det er gjort nokre justeringar i rammene som kjem fram i dokumentet. Fellesfremlegget er i hovudsak ei vidareføring av linjene i det alternative budsjettet som opposisjonen la fram for 2008, med auka satsing på barn og ungdom sine oppvekstvilkår og med dette meir ressursar til skule, helse, idrett og kultur. Etter 11 av 12 driftsmånader i 2008 visar rapporteringa så langt at Os kommune ville hatt eit vesentleg betre driftsresultat i inneverande år - om lag 50 millionar kroner - dersom opposisjonen sitt budsjett hadde blitt vedtatt for eit år sidan. Samstundes ville opposisjonen sitt budsjett sørga for vesentleg betre tenestetilbod innan oppvekst, kultur, helse og sosial til dømes ville ein unngått nedlegginga av Lundefossen skule, samt store kutt i læringsressursane i skulen. 2. Rammevilkår og Finans Den Raudgrønne-Regjeringa har vore raus med Os kommune i framlegget til statsbudsjett for 2009, og budsjettåret vi har framfor oss. Endring i tildeling av midlar til kommunesektoren har slått svært positivt ut for Os Kommune. At selskapsskatten vart overført til auka 11

skatteøyre for kommunane, omlegging av tildelinga frå skatt til direkte innbyggjartilskott, og ikkje minst at Os kommune kvalifiserar til å få det nye vekstkommunetilskottet. Dette gjer at dei ov rordna rammene for denne budsjettprosessen langt på veg har blitt løyst av Regjeringa sin kommunepolitikk. 55 millionar kroner meir får Os Kommune i 2009, eller 8,4 % vekst i frie inntekter. Dette er ein større auke enn den forventa løns og prisveksten for 2009. Som det og var lagt til grunn i opposisjonens sitt budsjettframlegg for 2008, ønskjer opposisjonen framleis ei avvikling av den såkalta Finansporteføljen kor kommunen ved utgangen av 2007 hadde 262 millionar kroner investert i ulike finansinstrument som aksjar, eigedomsfond, hedgefond og pengemarknadsfond. I perioden frå januar til november i inneverande år, har posisjonen sine finansspekulasjonar kosta kommunen totalt over 50 millionar kroner inklusiv renteomkostningar. Budsjettfremlegget til opposisjonen forutset difor at finansporteføljen vert avvikla, og at midlane vert nytta til nedbetaling av kommunale lån. Dette gjer ein forventa budsjettmessig effekt på 23 mill kr under finans. Endringar budsjett Os kommune 2009 Endringar driftsbudsjettet: 1. Finans Finansporteføljen vert avvikla og nytta til nedbetaling av gjeld. I forhold til budsjettføresetnadane gir dette ein årleg budsjettmessig effekt på 23 mill kr som går til frådrag i post 199 FINANS (heile budsjettperioden). 2. Fellesutgifter / administrasjon Det skal settast av 0,3 mill kr per år til diakonstilling Os Pensjonistforening vert tilførd ein auke i årleg tilskott på kr 80.000. Det skal opprettast ny stilling som Miljøvernkonsulent uavhengig stilling utan bindingar til andre delar av tenesteområda. Det skal settast av 30.000 kr kvart år til Os som Fair-trade kommune. Desse 4 tiltaka skal dekkast innanfor ramma i rådmannens budsjettframlegg. 3. Oppvekst og kultur Tilpasset opplæring / spesialundervisning vert styrka og får tilført ei ekstraløyving på 1,0 mill kr. Konkretiseringsmateriell / undervisningsmateriell i skulen får tilført ei ekstraløyving på 0,2 mill kr. Auka satsing på førebyggande og helsefremmande tenester for barn og unge herunder helsestasjons- og skulehelsetenesta avdi mykje av grunnlaget for seinare helse og helsevaner vert lagt tidleg i livsløpet. Tiltaket får tilført ekstra driftsmidlar med 1 mill kr årleg. Idrettslaga får tilført ein auke i rentekompensasjonsmidlar med 0,3 mill kr. Noverande kulturstipend på 10.000 kr vert auka til 50.000 kr og fordelt med 25.000 kr til kulturstipend og 25.000 kr til idrettsstipend. Det vert lagt inn 20.000 kr til ungt entreprenørskap. Det vert lagt inn 50.000 kr til ny TAF-læreplass. Desse 6 tiltaka gjer ein samla auke i ramma til oppvekst og kultur med 2,6 mill kr. 4. Helse- og sosialområdet 12

Administrasjonen vert beden om å utgreie eiga sak med omsyn til helsestasjonstilbod for eldre. Ramma til helse og sosial er ikkje endra. 5. Tekniske tenester For 2009 skal det settast av 10 mill kr til eit ekstra vedlikehaldsløft på kommunal bygningsmasse. Dette skal samkøyrast med og tilpassast ein forventa statleg tiltakspakke innan området. Midlane skal fortrinnsvis gå til skulebygg og 2 mill kr av midlane skal prioriterast til ENØK-tiltak. Dette gjer ei auke i ramma til tekniske tenester med 10 mill kr i 2009. Endringar investeringsbudsjettet: 1. Vindu mot fjorden Når det gjeld rådmannen sitt framlegg om å innreie og ta i bruk lokala i Vindu mot fjorden, er det ein føresetnad at det før tiltaket vert sett i verk, og seinast innen 01.03.09, vert fremma ei eiga sak til Formannskapet kor det vert dokumentert at kommunen har ein reelt trong for å ta arealet i bruk. Dette skal då igjen vegast opp mot å eventuelt avhenda lokalet slik det står i dag. 2. Ny brannstasjon Kostnad ny brannstasjon er oppgitt til 35 mill kr medan det i budsjettet berre er sett av 14,5 mill kr til dette føremålet. Det vert derfor sett av ytterlegare 20 mill kr i 2010. Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til 1,4 mill kr frå år 2010. 3. Sentrumsutvikling Telthusplassen Det vert lagt inn 3 mill kr ekstra til oppgradering av Telthusplassen i tråd med innstillinga frå Strandstaden Os. Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til 0,3 mill kr. 4. Nyanlegg og opprusting av turveger Det skal leggast inn 0,2 mill kr som skal gå til auka aktivitet innen nyanlegg og opprusting av turvegar. Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til kr 13.000 i 2009 og kr 18.000 i åra etterpå. Endringar i avgiftsbudsjettet: 1. Ansvarsområde 400 Teknisk område Byggesaksgebyr pkt 1a. Nybygg bustadbygg i samsvar med reg.plan. Sats vert redusert frå kr 8.500 til kr 7.000. 2. Ansvarsområde 400 Teknisk område Regulativ for handsaming av private framlegg til reguleringsplanar og utbyggingsplanar. Pkt 3. For mindre vesentlege endringar i regulerings- og utbyggingsplaner satsen vert auka frå kr 11.000 til kr 15.000. Pkt 4. Separate søknader om dispensasjon frå reguleringsplan, utbyggingsplan og kommuneplan satsen vert auka frå kr 6.300 til kr 10.000. 13

Verbalforslag: 1. Kjøkkenreforma Opposisjonen ber administrasjon legge fram prosjekt på reversering av Kjøkkenreforma, frå dagens ordning og attende til tidligare ordning med eigen matproduksjon. 2. Avgift på havbruk/fiskeoppdrett Oppdrettsanlegga fører til ein vesentleg miljømessig påverknad på den samfunnsmessig svært så attraktive og verdifulle strandsona i Os. Omstruktureringar i næringa har og ført med seg at dette ikkje lengre er ei næring med same lokale forretningsmessige forankring som tidlegare. Opposisjonen ber derfor administrasjonen utgreie arealavgift på havbruk, og samstundes legge frem ein plan for utflytting av oppdrettsanlegga frå den indre skjærgarden til meir opne farvatn. 3. Miljø Formannskapet i Os har tidligere vedteke at Os skal vere ein miljøkommune. Os skal altså vere ein kommune som planmessig og kontinuerleg jobbar med å forbetre ulike sider av miljøet i kommunen. Eit og et halvt år seinere er det framleis ikkje definert klare mål. Det er heller ikkje lagt inn tiltak i kommunen sine planar. Vi kan derfor endå ikkje kalle oss ein miljøkommune. Kun eit målretta arbeid vil vise at vi tek miljøet på alvor. I følge rådmannen skuldast kommunen si manglande prioritering av dette viktige området, for lite tid til å fokusere på miljøarbeid. Dette vil vi ta konsekvensen av, og for å følge opp tidligare felles vedtak, legg opposisjonen inn ei stilling som miljøkonsulent i budsjettet 4. Diakonstilling Med et aukande folketal i Os kommune, er det også et aukande behov for diakonalt arbeid. Opposisjonen ynskjer derfor å styrke den diakonale tenesta i Os med kr. 300.000 per år i økonomiplanperioden. 5. Idrett Idrettslaga i Os gjer et fantastisk arbeid blant barn og unge, men har store økonomiske utfordringar grunna reduserte driftstilskott dei siste åra. Spesielt tyngande er rentekostnadar for mellomfinansiering av spelemidlar. Opposisjonen vil derfor justere opp tilskottet til idrettslaga med kr. 300.000 pr år. 6. Gravplass Prognosane syner at Os Kommune ikkje vil ha nok gravplassareal i 2012, dersom vi ikkje legg til rette for nytt areal no. Opposisjonen ber administrasjonen fremme sak iløpet av 2009 knytta til tilrettelegging av areal til gravplassføremål. Oversyn over justeringar i dei enkelte hovudrammene i driftsbudsjettet: 1. Finans. Finansporteføljen kr 23.000.000,00 Nyanlegg/opprusting turvegar - kr 13.000,00 Telthusplassen - kr 300.000,00 Sum 2009 kr 22.687.000,00 Turvegar auke fra 2010 - kr 5.000,00 Auke brannstasjon frå 2010 - kr 1.400.000,00 Sum årleg fra 2010 kr 21.282.000,00 14

2. Fellesutgifter / administrasjon. Ingen budsjettmessige endringar. 3. Oppvekst og kultur. Sum auke frå 2009 (sum pkt 3 side 1) kr 2.600.000,00 4. Helse- og sosialområdet. Ingen budsjettmessige endringar. 5. Tekniske tenester. Sum auke i 2009 kr 10.000.000,00 Her kjem rekneark for drift og investeringsrekneskapen. 15

Tabell 7.5.1 Vedtakstabell for kommunestyret sine rammer for 2009(drift) og økonomiplan 2009-2012. Ansvar Funksjon / teneste Bud. 2008 Revidert bud 2008 Budsjett 2009 Framlegg 2010 Framlegg 2011 Framlegg 2012 197 MOMSKOMPENSASJON (7 500) (7 500) (7 500) (6 000) (4 500) (3 000) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. (429 982) (432 982) (487 951) (487 951) (487 951) (487 951) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (2 817) (2 817) (3 750) (5 500) (7 192) (8 825) 199 FINANS 13 170 12 670 12 717 14 877 16 443 18 011 Finans / frie inntekter (427 129) (430 629) (486 484) (484 574) (483 200) (481 765) 100 FOLKEVALDE ORGAN 3 336 3 336 105 FELLESUTGIFTER 28 558 33 768 110 RÅDMANNEN SIN STAB 3 169 3 199 113 OS I TIO (1 500) (1 711) 120 ØKONOMIAVDELINGA 4 481 4 505 125 PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA 7 781 6 429 135 KOMMUNETORGET 4 143 4 151 140 IKT - AVDELINGA 5 799 5 805 145 KUNDEOMBOD 536 538 170 BRANN- OG REDNINGSTENESTA 6 692 6 700 Fellesutgifter / administrasjon 62 995 66 720 75 681 75 175 73 801 73 801 106 KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER 36 612 36 191 Konkurranseutsette verksemder 36 612 36 191 38 001 38 001 38 001 38 001 160 TENESTESTYRING (3 368) (6 716) 160 Tenestestyring (3 368) (6 716) (7 865) (7 865) (7 865) (7 865) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE - - 210 FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR 13 730 1 520 211 HEGGLANDSDALEN SKULE 4 374 4 688 212 KUVENTRÆ SKULE 11 233 13 331 213 SØRE ØYANE SKULE 5 560 6 365 214 NORE NESET SKULE 22 153 23 238 216 OS SKULE 15 182 16 424 217 OS UNGDOMSSKULE 24 089 27 461 218 SØFTELAND SKULE 15 936 17 421 219 SØRE NESET SKULE 10 190 11 568 220 HALHJEM BARNETUN 4 506 5 079 221 LYSEKLOSTER BARNETUN 8 701 9 635 222 NORE ØYANE BARNETUN 4 489 4 736 250 KULTUREININGA 9 551 12 252 260 TENESTER TIL BARN OG UNGE 22 871 23 237 270 OS BARNEHAGE 1 161 1 973 271 SØFTELAND BARNEHAGE 753 969 272 NORE NESET BARNEHAGE 867 1 112 275 FLÅTEN BARNEHAGE 623 1 194 Sum Oppvekst og kulturområde 175 969 182 203 197 903 197 903 197 903 196 468 300 HELSE- OG SOSIALOMRÅDE 10 173 10 199 320 REHABILITERINGSTENESTER 4 863 4 890 350 PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTA 4 527 4 228 355 SOSIALTENESTA NAV 11 337 9 519 370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 65 019 65 162 381 TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA 21 236 21 276 382 PU - KUHNLETUNET 17 710 17 757 Sum Helse- og sosialområde 134 865 133 031 141 468 141 468 141 468 141 468 400 TEKNISK OMRÅDE 3 403 3 412 410 AREALPLAN - - 420 BYGGESAK - - 430 KART OG OPPMÅLING - - 600 EIGEDOMSFORVALTNING 11 424 10 529 700 SAMFERDSLE 5 229 5 259 800 VATN - - 900 KLOAKK OG RENOVASJON - - Tekniske tenester 20 056 19 200 31 210 21 210 21 210 21 210 Sum - - (10 086) (18 682) (18 682) (18 682) 16

INVESTERINGSBUDSJETT 2009-2012 A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Rådhuset - adgangskontoll/arkiv/helsestasjon 1055 02361/09100.105.13000 10 000 000 - - - 10 000 000 Vindu mot Fjorden 1065 02361/09100.105.32500 4 000 000 4 000 000 Sentrumsutvikling - Telthusplassen 3 000 000 IKT utstyr 103 02015/09100.140.12000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 IKT utstyr skular 106 02015/09100.140.20200 2 450 000 1 400 000 1 400 000 - - 5 250 000 24 timars kommunen 104 02015/09100.140.12000 3 000 000 1 000 000 - - - 4 000 000 "Modellbarnehage", skisseprosjekt 2010 02361/09100.111.22100 500 000 10 000 000 20 000 000 30 500 000 Os Kunst og Kultursenter 138 02361/09100.500.37700 - Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt 3710 02361/09100.370.26100-700 000-700 000 8 Omsorgsbustader Nedre Varåsen 66 02361/09100.160.26555 6 160 000 14 000 000 5 000 000 - - 25 160 000 4 Omsorgsbustader Kuhnle 132 02361/09100.382.26500-10 000 000 10 000 000 Barnebustad/spesialpedagogisk senter 130 02361/09100.380.26100 26 000 000 - - 26 000 000 Digitalt kartverk 135 02018/09100.400.30300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Ny brannstasjon 137 02361/09100.450.33920 14 500 000-20 000 000-34 500 000 Tankbil brannvesenet 4510 02100/09100.450.33900-2 000 000 - - 2 000 000 Turstiar, friluftsliv 139 02361/09100.500.36000 1 054 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 854 000 Brannsikring/branndokumentasjon 140 02361/09100.600.22200 3 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 5 000 000 Os kai - rehabilitering 7010 02361/09100.700.33000 1 000 000-5 000 000 5 000 000 11 000 000 Rullande materiell (kommunalteknikk) 149 02200/09100.700.33300 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Grunninnløysing 152 02800/09100.700.33300 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Opprusting av vegar 151 02361/09100.700.33300 600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 Nyanlegg og opprustning av turveger 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Trafikksikring 155 02361/09100.700.33400 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 - - Sum ordinære prosjekt 40 400 000 53 200 000 29 800 000 9 800 000 B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular 2210 02361/09100.111.22200 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 Opprusting av skular og barnehagar 109 02361/09100.111.22200 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 - Sum rentekompenserte prosjekt 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Nytt vassverk 57 02361/09100.800.34000 39 730 000 5 000 000 5 000 000 49 730 000 Underjordisk kartverk 160 02081/09100.800.34500 1 303 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 103 000 Vassutbetring 162 02361/09100.800.34500 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 Trykkbasseng Hjelle/Os aust 8010 02361/09100.800.34500-3 000 000 4 000 000 7 000 000 Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster 8020 02361/09100.800.34500 - - 2 000 000 3 600 000 5 600 000 Vassleidning gjennom Ulvenvatnet 8030 02361/09100.800.34500 3 100 000 500 000 3 600 000 Vassleidning Ådnadalen 153 02361/09100.800.34500 3 500 000 1 000 000-4 500 000 Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet 164 02361/09100.800.34500 15 000 000 - - 15 000 000 Vassleidning Os vassbeh.anlegg - Åsen 8040 02361/09100.800.34500 2 000 000 6 800 000 8 800 000 Høgdebasseng Bjørnen 8050 02361/09100.800.34500 2 100 000 2 000 000 4 100 000 Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka 8060 02361/09100.800.34500 6 000 000 3 000 000 9 000 000 Søvik VBA - Langavatnet 8070 02361/09100.800.34500 3 000 000 1 000 000 4 000 000 Ringleidning Halhjem - Lepsøy 8080 02361/09100.800.34500 1 800 000-1 800 000 Vassleidning Os vassbeh.anlegg - E39 8090 02361/09100.800.34500 5 500 000 5 500 000 Trykkaukingsanlegg Endelausmarka 8100 02361/09100.800.34500 800 000 800 000 Vassleidning Lepsøy - Ytterøy 8110 02361/09100.800.34500 2 200 000 2 200 000 Vassleidning til høgdebasseng Endelausmarka 8120 02361/09100.800.34500 2 500 000 2 500 000 Vassleidning Åsen - HB Søvik vassverk 8130 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Vassleidning Sørstrøno 8140 02361/09100.800.34500 3 000 000 3 100 000 6 100 000 Vassomlegging Storestraumen 8150 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Høgdebasseng Åsen 8160 02361/09100.800.34500 6 000 000 6 000 000 Vassledning Sælenområde 178 02361/09100.800.34500 1 000 000 1 000 000 Sum vassprosjekt 30 500 000 18 200 000 18 800 000 20 200 000 17

D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd 2009 2010 2011 2012 Sum Overvakingsutstyr kloakk 176 02361/09100.900.35000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Sentralrenseanlegg 180 02361/09100.900.35000 15 500 000-5 500 000 5 500 000 26 500 000 Resipientgransking 171 02361/09100.900.35000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 800 000 Underjordisk kartverk 160 02081/09100.900.35300 1 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2 400 000 Kloakkutbetring 177 02361/09100.900.35300 - - - - - Kloakk Sælenområdet 178 02361/09100.900.35300 4 000 000 1 000 000-5 000 000 Kloakkanlegg Nordstrøno 163 02361/09100.900.35300 6 300 000 - - 6 300 000 Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster 02361/09100.900.35300 - - - - - Kloakk overføring Ulven 9010 02361/09100.900.35300 500 000-3 300 000 3 800 000 7 600 000 Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo 9020 02361/09100.900.35300 - - 3 400 000 3 400 000 Kloakkanlegg Skeisleira - Ulvenvegen 182 02361/09100.900.35300 3 700 000-900 000 4 600 000-9 200 000 Kloakkledning Ådnadalen 153 02361/09100.900.35300 2 000 000 1 000 000-3 000 000 Avløpssanering Skeisosen, etappe 1 9030 02361/09100.900.35300 - - 3 400 000 3 400 000 Kloakkanlegg Skeisleira - Skeie 9040 02361/09100.900.35300-700 000 3 000 000 3 700 000 Oppgradering Skeisleira kloakkreinseanlegg 9050 02361/09100.900.35300 2 000 000 2 000 000 Kloakk Åsen- Ulven 9060 02361/09100.900.35300 2 000 000 13 000 000 15 000 000 Avløpssanering Lekven 9070 02361/09100.900.35300 2 100 000 2 100 000 Avløpssanering Søre Øyane 9080 02361/09100.900.35300 1 000 000 1 000 000 Avløpsanlegg Os vba/hetleflåten 8090 02361/09100.900.35300 2 000 000 2 000 000 Kloakkpumpestasjon Gåsakilen 8150 02361/09100.900.35300 1 500 000 1 500 000 Mindre avløpsanlegg 9100 02361/09100.900.35300 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 9 000 000 - Sum kloakkprosjekt 11 850 000 15 350 000 21 950 000 22 150 000 TOTALT 97 750 000 101 750 000 85 550 000 67 150 000 Røysting: Rådmannen sitt framlegg pkt. 1-12, justert for FrP/H sitt framlegg, vart sett opp mot rådmannen sitt framlegg pkt. 1-12, justert for Ap, Tvs, Krf og V sitt framlegg. FrP/H sitt framlegg fekk 21 røyster (4H, 17FrP) og vart vedteke mot opposisjonen sitt framlegg som fekk 14 røyster (2Krf, 5Ap, 1Sp, 1SV, 1V, 4Tvs) og fall. Frp/H sitt framlegg til nytt pkt. 13 vart samrøystes vedteke. &&& Fyll inn behandlinga av saka over denne linja Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saka under denne linja Kommunestyret vedtek budsjettet for 2009 og økonomiplan for 2009 2012 etter følgjande punkt som skal justerast etter FrP/H sitt framlegg: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell 7.5.1 2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabell 7.6.1 3. Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 4. Mål og handlingsprogram vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentet. 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 18

6. Driftsrammene for 2010-2012 og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering 8. Tidlegare vedtak om å bruke høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtale nærmare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikne lånedokument innan vedteken låneramme. 10. Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr 15.000.000,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtale nærmare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikne lånedokument innan vedteken låneramme. 11. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 12. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 9 i budsjettdokumentet. 13. Sak om regulering av ordføraren si godtgjersle vert oversendt Ombodsutvalet for vurdering og vidae innstilling til kommunestyret, jfr. Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune 1. &&& Fyll inn vedtaket i saka over denne linja 89/08 Arkiv: 614 C56 Arkivsaknr.: 06/638 OS KUNST- OG KULTURSENTER, REALISERING Framlegg til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek utbygging av Os kunst- og kultursenter innanfor ei samla kostnadsramme på 144 mill kroner. Prosjektet skal finansierast i tråd med oppdatert finansieringsplan som kjem fram i saksutgreiinga m/vedlegg, og kostnadsramma kan aukast dersom det lukkast å styrkja finansieringsgrunnlaget gjennom byggjeperioden. 2. Byggekomiteen får i oppdrag å redusera kalkulert byggjekostnad med 14,8 mill kr samanlikna med kalkylen i Forprosjektet, jfr. vedlegg 5; Mulige kostnadsutsettelser. 3. Os kommunestyre godkjenner at kommunen frå 2010 kan forskottera fullfinansiering av OKK gjennom eit avdragsfritt lån på inntil 30 mill kr. Dersom ramma for statleg tilskot er avklart, eller prosjektet har fått alternativ finansiering frå andre kjelder i perioden fram til 201o, skal forskotteringslånet reduserast tilsvarande. Rente på lånet skal i forskotteringsperioden dekkjast frå driftsfondet stilt til disposisjon av Grieg Foundation. 19

4. Os kommunestyre godkjenner at inntekt frå salet av Tide-aksjar kr 21 400 000,-, samt framtidig inntekt frå sal av Fjellheim, vert nytta til realisering av Os kunst- og kultursenter. Rådmannen får fullmakt til å førebu sal av Fjellheim, herunder ta initiativ til eventuell omregulering av salsobjektet. 5. Os kommunestyre godkjenner forprosjektet for Os kunst- og kultursenter, datert oktober 2008, som grunnlag for å realisera prosjektet. 6. Os kommunestyre vidarefører prosjektorganisasjonen for Os kunst- og kultursenter i kontrakts- og byggjeperioden, frå dags dato til senteret er i dagleg drift. Kommunestyret er prosjekteigar og skal ta del i avgjerder av omfattande karakter, t.d. endringar i rammer og viktige føresetnader. Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepelsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Byggjekomitèen for OKK får i oppdrag å realisera prosjektet i tråd med vedteke forprosjekt, godkjent kostnadsramme og framdriftsplan, slik at senteret kan opna hausten 2010. Adhocutvalet for OKK skal arbeida vidare med fullfinansiering av prosjektet i løpet av byggjeperioden 2009-10. 7. Os kommunestyre vedtek at Os kommune skal stå som eigar av Os kunst- og kultursenter, og at drifta av senteret skal organiserast i eit kommunalt føretak (KF). Rådmannen skal innan utgangen av 1.halvår 2009 fremja eiga sak om oppretting av føretaket, med utkast til vedtekter og styresamansetting. I denne saka skal kommunestyret også ta stilling til permanent namn på senteret. 8. Os kommunestyre legg til grunn at framlegg til driftsbudsjett i denne saka kan tena som grunnlag for framtidig drift av Os kunst- og kultursenter. 9. Os kommunestyre godkjenner framforhandla avtale mellom Os kommune og Os Sjøfront AS, herunder kjøp av tomt til Os kunst- og kultursenter på Mobergsneset for kr 9 000 000,- + omkostningar, jfr. vedlegg 2 til denne saka. Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Jostein Bondevik (Krf) kom med følgjande tilleggsframlegg: Det skal utarbeidast ein samarbeidsavale mellom Grieg Foundation og Os kommune for å klargjera pliktene og driftsansvaret Os kommune har overfor Grieg Foundation. Hedevig Holst (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Tilegg til punkt 3: Om tildelte statlege midlar inkludert tippemidlar overstig 30 millionar samt renteutgifter skal overskotet tilbakeførast til Os kommune. Tillegg til punkt 4: Om sal av Fjellheim overstig takst, skal overskotet tilbakeførast til Os kommune. Ekstrapunkt: 10. Barne- og ungodmsaktivitetar skal prioriterast både i utbygging og i drift. 11. Driftsfond skal etablerast. Framtidig overskot/underskot på drift skal tilbakeførast/overførast til/frå driftfond. 20