H ELSE es t* 0 SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62585501 Q 2303 Hamar goslmottak@helse soros1.no Org nr. 991 324 968 Sykehuset Østfold HF M OTFATT SYKI HUSY: l' OS FFOLP K, :l «. trliixfet Postboks 16 8 JAN' 2015 1603 Fredrikstad Vár referanse: Deres referanse: Dato: 14/00025-8 07.01.2015 Saksbehandler: Guro Nordhagen Protokoll foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19122014 Vedlagt oversendes original av underskrevet protokoll for helseforetaket fra foretaksmøte 19.12.2014 for oppfølging og arkivering i helseforetaket. Vedlagt oversendes også fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum. Det presiseres at helseforetaket selv er ansvarlig for å melde eventuelle endringer til Brønnøysundregisteret Med vennlig hilsen Helse Sør-Øst RHF Guro Nordhagen sekretær Vedlegg: 2 Helse Sør-Øst er den statlige nelseforetaksgruppen som lvar ansvar for spesial/sineisene/testene l Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, lelemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett' rnorselskap. l-lelse Sør-Øst Rl-lf. og 10 datterselskap, l tillegg leveres sykeltust/cnosler I regionen av pr/vatelde sykehus, etter avtale mod Helse SøwØst RH!
HELSE SØR-ØST PROTOKOLL FRA FORETAKSMØT E I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Fredag 19. desember 2014 klokken 10:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF som telefonrnøte. Dagsorden: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Endret restiltatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold til pensjon Til stede var: Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder Olsen (etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum). Han ledet også møtet. I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: Konsemdirektør Atle Brynestad Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte: Styreleder Hans Jam Rønningen I tillegg rnøtte fra administrasjonen i Sykehuset Østfold HF: Administrerende direktør Just Ebbesen Marianne Vik og Vigdis Velgård Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. Riksrevisjonen var varslet i samsvar med rilsrevisjonsloven. f:.r Sign: PO Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 1 av 3
Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder Hans Jam Rønningen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Foretaks møtet vedtok: Im/eallingen F orem/esrmtet er lozlig satt Sak 2: Dagsorden Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Foretaks møtet foedtok: Dagsorden Sak 3: Endret resultatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringeri forhold til pensjon I foretaksmøte 17. desember 2014 for Helse Sør-Øst RHF ble det vist til omtale i Prop. 23 S (2014-2015) E i statsbudsjettet 2014 underhe 9e (g orrsorgscíeparterrrzrztet; Nye beregninger av pensjonskostnad for 2014 har vist at pensjonskostnadene nasjonalt reduseres med 15 140 mill. kroner i inneværende år. Beregningen er basert på Veflecbáøgfla august 2014 fra Norsk Regnskapsstiftelse vedrørende regnskapsføring av virkningen av at levealdersjustering er innført for offentlige tjenestepensjonsordnirrger for personer født i 1954 eller senere. Ved behandling av Prop. 23 S (2014-2015) ble basisrarnmen til de regionale helseforetakene for 2014 satt ned med 5 040 mill. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke foretakenes egenkapital, tilsvarende 10 100 mill. kroner. Resultatkravet for 2014 endres derfor til et samlet positivt resultat på 10 100 mill. kroner. Helse Sør-Østs andel av dette utgjør 5 436,1 mill. kroner. Redusert basisramme og økt resultatkrav for 2014 fordeles slik til Sykehuset Østfold HF: 0 Redusert basisramme: 274,8 mill. kroner 0 Økt resultatkrav: 544,4 mill. kroner 0 Opprinnelig resultatkrav: 13 mill. kroner 0 Sum resultatkrav: 557,4 mill. kroner Foretaksmøtet viste til at Helse- og omsorgsdepartementet har fått infomrasjon om at Statens pensjonskasse har benyttet feil forholds-/delingstall i sine kostnadsberegninger som lå til grunn for Prop. 23 S (2014-2015) etter at Helse- og omsorgskomiteen har lagt fram sin innstilling (Innst. 102 S (2014-2015)). Dette omfatter beregninger for Sykehusapotekene og de tidligere statssykehusene. Foretaksmøtet viste videre til at det i proposisjonen er vist til at det pågår en vurdering av om det er behov for å justere veiledningen fra august. Justert veileder foreligger nå, Ø J, 1 Sig PO HJR Protokoll fra foretalcrnøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 2 av 3
men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva dette innebærer for endelig regnskapsresultat for 2014. Det vil bli sett hen til dette når regnskapsresultatene for 2014 for de regionale helseforetakene skal godkjennes i foretaksmøter i rnai 2015. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til hvordan dette eventuelt skal håndteres. Helseforetakets dnftsknedittramme vil bli justert tilsvarende reduksjonen i basisramme. Foretaks møtet wdtok: Resulmt/emvfor 2014fi2rS3ke/mset QsgfoldHF settes 111557,4 mill kroner. Møtet ble hevet klokken 10:35. Hamar, 19. desember 2014. í/g/fi/ administrerende Peder Olsen direktør /4,/,...J. i' v4/l-` styreleder Hans Jam J Rønningen tfl 'L Sign: PO HJR Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Side 3 av 3
FULLMAKT Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Per Anders Olsum, som representerer 100 % eierskap, gir herved administrerende direktør Peder Olsen fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker for dette eierskapet, i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF 19. desember 2014. Oslo, 18. desember 2014 "Ci. Q, Qt, styreleder, Helse Sør-Øst RHF