Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Vottegrunn på Rådhuset Møtedato: 21.09.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/11 11/1224 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.11 16/11 10/1718 SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN - HELSE- SOSIAL 17/11 11/1225 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 18/11 11/676 SAKSPROTOKOLL: TJENESTER OG INFO VEDR. UTENLANSKE ARBEIDSTAKERE PÅ MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT OPPHOLD I KARLSØY KOMMUNE 19/11 11/976 SAKSPROTOKOLL: RAPPORT VEDR. UTFØRTE SALGS, SKJENKE OG RØYKEKONTROLL 20/11 11/328 SAKSPROTOKOLL: PLANLEGGING AV SYKEHJEMSUTVIDELSE 21/11 11/937 SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER 22/11 11/1321 SAKSPROTOKOLL: UTBEDRINGER AV SKOLER OG BARNEHAGER Sted, dato
NN ordfører
Sak 15/11 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.11 Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte 250511 godkennes. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 15/11 Enstemmig som innstillingen. Protokoll fra møte 250511 godkennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut etter møtet, på vanlig måte. Det er ikke kommet inn merknader. Side 3 av 19
Sak 16/11 SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN - HELSE- SOSIAL Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 10/1718 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/10 Helse- og sosialutvalget 09.12.2010 4/11 Helse- og sosialutvalget 04.03.2011 16/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapport etter 2. tertial 2011 tas til orientering. 2. Budsjettregulering, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema, godkjennes. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 09.12.2010 sak 25/10 Enstemmig som innstillingen. 1. Hovedutvalget tar formannskapets budsjettinnstilling til orientering. 2. Hovedutvalget er tilfreds med at utbygging av nye sykehjemsplasser er innarbeidet i økonomiplan og vil understreke at dette anses som helt nødvendig. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 04.03.2011 sak 4/11 Enstemmig som innstillingen 1. Framlegg til budsjettregulering pr. utgangen av februar 2011 vedtas jrf. Vedlagte budsjettreguleringsskjema. 2. Kommunestyrets budsjettvedtak innebærer kr. 200.000,- i nedskjæring for etaten. Dette beløpet tas på kutt i vakant stilling som aktivitetsleder. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 16/11 Side 4 av 19
Sak 16/11 Enstemmig som innstillingen. 1. Tertialrapport etter 2. tertial 2011 tas til orientering. 2. Budsjettregulering, jfr. vedlagte budsjettreguleringsskjema, godkjennes. Saksutredning: Tertialrapport for helse- og sosialetaten etter 2. tertial: Lønn: For å være i samsvar med budsjett skal lønnsforbruk pr. august være på 63,12 %. Lønnsforbruk i helse- og sosialetaten er 1,2 % høyere. Dette utgjør ca. 637.000,-. Dette er ca. tilsvarende det som lønnsveksten i kommunal sektor overstiger det som kommunen hadde budsjettert med. Kommunen hadde budsjettert med 3 % lønnsvekst. Ressursbruken er altså samlet i samsvar med budsjett, men kommunen er påført et lønnsoppgjør som er mer kostbart enn budsjettert, og staten har ikke gitt noe signal om å dekke dette. Status for tjenestene: På noen områder er ressursbruken lavere enn budsjettert, bl.a. som følge av vakanser i stillinger. Dette gjelder psykisk helsearbeid, barnevern, sosial, helsesøster. På andre områder er ressursbruken høyere. Dette gjelder særlig følgende 2 områder: Fra høsten 2011 er det økte tjenester i PU-tjenesten. Hovedutvalget har gjort enkeltvedtak om økte tjenester til funksjonshemmede, og dette har medført vesentlig økt bemanning ved Tunet. Både fast bemanning, ekstrahjelp og overtid er økt for å kunne gi endrede og utvidede tjenester til nåværende brukere. Det utredes for tiden ytterligere nye tjenestetilbud som kan medføre enda større vekst, hvilket man kommer tilbake til ved budsjettbehandling for 2012. Ekstrahjelp i hjemmetjenesten har økt. Dette har sammenheng med nye brukere med omfattende pleiebehov, bl.a. i situasjoner etter utskrivning fra UNN og hvor det ikke er plass på sykehjem. I slike situasjoner har det midlertidig vært helt nødvendig å sette inn nattevakt både ved Karlsøyheimen og ved Vannvåg bo- og servicesenter. Sykehjemmet: Budsjett er foreløpig under kontroll. Utfordringen er manglende kapasitet på sykehjmesplasser. Vi har for tiden 31 beboere på 26 rom. Oversiktene fra UNN viser at kommunen ofte har utskrivningsklare pasienter på UNN. Dette vil bli en økonomisk utfordring fra 1.januar når kommunen skal begynne å betale til UNN for opphold fra første dag etter utskrivning. Det er vanskelig å basere seg på utstrakt bruk av dobbeltrom. For det første strider det mot forskrift om verdig eldreomsorg, men i tillegg er det ofte svært vanskelig å finne pasienter som ut fra individuelle og faglige forhold passer for å kunne etableres på Side 5 av 19
Sak 16/11 dobbeltrom. Arbeidet med planlegging av sykehjemsutvidelse er i full gang, og administrasjonen vil komme tilbake til dette i neste økonomiplanbehandling. Konklusjon: Etatens ressursbruk er i samsvar med det som er tildelt av kommunestyret. Effekten av at lønnsoppgjøret overstiger den budsjetterte lønnsvekst med ca. 630.000,- er ikke dekt inn i etatens driftsbudsjett. Administrasjonen har ikke forslag til tiltak på driftsbudsjettet som kan dekke inn dette. I en situasjon med stabilt nivå på tjenesteomfanget ville det være mulig å dekke inn dette, men nå er situasjonen som beskrevet flere brukere både i PU-tjenesten og pleie- og omsorgstjenesten med behov for økt omfang av tjenester. Vedlegg: Budsjettregulering etter 2. tertial 2011 Side 6 av 19
Sak 17/11 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 17/11 Enstemmig som innstillingen. 1. Det opprettes 2 nye stillinger i pleie- og omsorgstjensten jfr. pleie- og omsorgsplanen og økonomiplanen kostnad kr. 800.000,- 2. Det opprettes nattevaktordning ved Bo-og servicesenteret i Vannvåg, hvilket innebærer opprettelse av 2 nye stillinger kostnad kr. 800.000,-. 3. Som følge av at samhandlingsreformen trer i kraft fra 1/1-12 får kommunen bl.a. ansvar for å overta noe av behandlingsforløpet som tidligere ble ivaretatt av sykehus. Herunder vil kommunen få ansvar for indviduelt forsterkede pasienttilbud både på sykehjem, omsorgsboliger og i pasientens hjem. Pleie- og omsorgstjenesten styrkes med 1 million for å ivareta dette ansvaret. 4. Staten har varslet økt rammeoverføring kr. 2.740.000,- til samhandlingsreformen. Tilsvarende beløp anbefales avsatt på utgiftsposten - betaling for sykehustjenester. 5. Investeringstiltak sykehjemsutvidelse: Sykehjem utvides med 16 beboerrom. Det tas sikte på byggestart i 2013 og innflytting i 2015. Kostnadsoverslag kan ikke gis før etter at skisseprosjekt er ferdig. Som et foreløpig grovt anslag anbefales å innarbeide følgende i økonomiplan: Brutto byggekostnad 42 millioner. Finansieres med statstilskudd kr. 14,5 millioner og låneopptak 27,5 millioner. :: Saksutredning: Innledning: Saksutredning har først en innledning, deretter merknader og forklaring til hvert av punktene i innstillingen og til slutt vedlegg med oversikter som er relevante for budsjettarbeidet. Det er utfordrende å budsjettere for året 2012. Fra 2012 er de 2 viktigste lovene for etaten slått sammen til en ny helse- og omsorgslov. Dette inngår som en del av en meget omfattende Side 7 av 19
Sak 17/11 samhandlingsreform. Ny nasjonsal helse og omsorgsplan og 2 stortingsmeldinger med beskrivelser på rundt 1000 sider gir betydelige forventninger om en ny kommunerolle. Kommunene er pålagt å inngå nærmere samarbeidsavtaler med sykehusene. De fleste kommunene, Karlsøy inklusiv, har pr. september av diverse grunner ikke påbegynt dette arbeidet. Denne saksutredningen til budsjettarbeidet skal handle om økonomi. Rekruttering av fagfolk til flere typer helsetjenester er også en meget stor utfordring. En stor del av arbeidstiden til lederne innenfor pleie- og omsorg går med til å skaffe arbeidskraft. Det er vanskelig å skaffe nok personale til å gå inn i de ulike døgnbaserte turnuser som tjenesten har. Framover når prognoser viser flere eldre og færre i arbeidsfør alder så kan tilgangen på arbeidskraft bli en helt avgjørende faktor for å yte tjenester som samsvarer med brukernes behov. Det er innlysende at flere eldre medfører behov for økte tjenester, men nasjonale oversikter, bl.a. fra NIBR, viser at veksten er forholdsvis størst blant befolkning under 67 år. Dette har bl.a. sammenheng med utvikling med livstilsykdommer, større grad av psykiske lidelser og kanskje også økte forventninger blant folk. Pleie- og omsorgssektoren står foran betydelige utfordringer i økonomiplanperioden. Kommunestyret startet budsjettarbeidet for 2011 med et økonomiseminar holdt av Arena som viste at pleie- og omsorg drives med lavere ressurser enn sammenlignbare kommuner (anslått til 2,7 millioner). Analysen viste også at det i økonomiplanperioden må gis en vekst i pleie og omsorg, på årsbasis anslått til 3,5 mill. for å tilsvare veksten i antall eldre/antall brukere. Det er spesielt for pleie- og omsorgssektoren at tilpasning av bemannning i forhold til antall brukere må gjøres ved budsjettvedtak i kommunestyret. Sektoren har ingen politisk vedtatte normer som sikrer en automatisk bemanningstilpasning slik man har i skole og barnehagesektoren. Merknader til innstillingens punkter: Punkt 1 - nye stillinger: Etter kommunestyrevedtatt pleie- og omsorgsplan fra 2008 skal bemanning i pleie- og omsorgstjenesten økes med 8 årsverk i perioden 2009-2015, altså et årsverk pr. år. Dette var beregnet før samhandlingsreformen og ut fra at bemanning skulle tilpasses økning i antall eldre. Bemanningsøkningen er også lagt inn i økonomiplanen. Økningen ble gjennomført for årene 2009 og 2010, men ikke innarbeidet i budsjett for 2011. For å følge de nevnte planene og økning i antall eldre/brukere, foreslås derfor økning med 2 årsverk i 2012. Pleie- og omsorgstjenesten i Karlsøy har lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner. Karlsøy har 0,47 årsverk pr. tjenestemottaker mot 0,53 årsverk i de sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 06). Det samme bekreftes i SSB sin oversikt over sysselsetting, hvor Karlsøy i helse og sosial har 4 % lavere andel av kommunens totale sysselsetting, enn i sammenlingbare kommuner. Regjeringen sier i omsorgsplan 2015 at den vil bidra til å opprette 12000 nye årsverk med fagutdanning i perioden 2008 2015. Side 8 av 19
Sak 17/11 Punkt 2 nattevaktordning: Det har vært gjentatte vurderinger og saksframlegg på hvorvidt det skal opprettes nattevaktordning ved Bo- og servicesenteret. Løsningen har så langt vært at det settes inn midlertidig nattevakt når brukere tilsier at det har vært en forutsetning for at de kan være der. Videre har man etablert en beredskapsordning i sammarbeid med ambulansetjenesten. Denne ordningen med en kostnad på kr. 110.000,- kan avvikles ved innføring av nattevaktordning. Senteret har 10 beboere, herav 3 over 90 år, og er ikke bemannnet fra 2200 til 0800. Pleiebehovet øker og behovet for heldøgns tilsyn blir stadig mer absolutt. Samhandlingsreformen med tidligere utskrivning fra sykehus kombinert med at vi mangler sykehjemsplasser medfører behov for mer omfattende og heldøgnlig omsorg. Punkt 3 og 4 samhandlingsreformen: Staten har i kommuneproposisjonen for 2012 samt i pressemelding datert 130511 varslet at Karlsøy får kr. 2.740.000,- i økt rammetilskudd p.g.a. samhandlingsreformen. Fra 1. januar 2012 får kommunen ansvar for medfinansiering av sykehustjenester. Det skal betales kr. 4.000,- pr. døgn fra tidspunkt for utskrivning hvis pasienten blir værende på sykehus. Videre skal kommunen betale 20 % av kostnadene for somatiske pasienter. Basert på oversikt fra Norsk pasientregister over sykehusbruk i 2009/2010 ville Karlsøys betaling for sykehustjenester bli kr. 2.660.000,-. I nåværende situasjon med mangel på sykehjemsplasser er det ikke noe som tilsier at Karlsøy skal få lavere bruk av sykehus i 2012. Tvert imot forventes at sykehuset med støtte i samhandlingsreformen vil henvise flere til kommunalt tjenesteansvar. Dermed anbefales at hele økningen i rammetilskudd settes av til post for betaling av sykehustjenester. Karlsøy har da ikke fått signal om noen midler som kan brukes til alle de øvrige satsinger som samhandlingsreformen og omsorgsmeldingen legger opp til, herunder kan nevnes: Kompetanseheving for å behandle flere innenfor nye pasientgrupper og diagnoser som hittil i større grad har vært et ansvar for helseforetakene. Økt satsing på forebyggende arbeid Opprette pasientkoordinator Lovpålagt plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp senger i perioden 2012-2016 Gi behandling nærmest mulig der folk bor Dagaktivitetstilbud til alle med demenslidelser Tjenester fra lokalmedisinske senter og intermediære sengeposter. Ta i bruk ny omsorgsteknologi. IKT. Side 9 av 19
Sak 17/11 Tidligere intervensjon ved for eksempel KOLS, diabetes, demens, psykiske lidelser og rusproblemer. Etterbehandling etter sykehusopphold før utskrivning til eget hjem Behandling i stedet for sykehusinnleggelse, for eksempel pasienter med funksjonssvikt, forverring KOLS, smertelindring, infeksjoner, medikamentjusteringer, psykiske lidelser, rusproblemer Samhandlingsreformen er beskrevet som en retningsreform og det forventes ikke at kommunene skal fullføre den i 2012. Men hvis Karlsøy skal komme i gang i forhold til punktene ovenfor, så må det settes av noen midler til dette. Det forslås derfor i innstillingens punkt 3 å sette av en million til nye tiltak ut fra kravene i samhandlingsreformen. Punkt 5 sykehjemsutvidelse: Dagens situasjon ved sykehjemmet er 31 beboere på 26 rom. Det er dermed 5 brudd på kommunens plikt til å skaffe enkeltrom. Karlsøy har dekningsgrad for sykehjemsplasser på 20,6 % mot 26,6 % i sammenlignbare kommuner. Dekningsgrad er her regnet i % av antall innbyggere over 80 år. De fleste har omfattende pleiebehov, med store krav til kompetanse og ressurser. 9 av beboerne er over 90 år. Pleie- og omsorgsplanen (kommunestyrevedtatt i 2008) sier utbygging av 12 nye plasser etter 2015. I økonomiplan er dette framskyndet til 2014. Det er 2 forhold som tilsier at utbygging må framskyndes ytterligere. Det ene er at vi i dag har flere eldre enn pleie- og omsorgsplanen beregnet. Vi har 136 innbyggere over 80 år, hvilket er 10 flere enn forutsett i planen. Det andre er at samhandlingsreformen medfører behov for flere plasser. For å videreføre dekningsgrad i forhold til antall eldre over 80 år vil det i år 2025 være behov for 13 flere rom. Når det i tillegg tas hensyn til samhandlingsreformen er det foreslått utbygging av 16 nye sykehjemsplasser. Samhandlingsreformen og statens omsorgsmelding 2015 legger opp til at alle med behov skal tilbys en sykehjemsplass innen 2015, og det er lagt opp til etablering av 15000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Den nye helse- og omsorgsloven fra 2012 pålegger kommunen et ansvar for å gi forsvarlig helsetilbud. Hvis pasientens helse tilsier at sykehjemsplass er det eneste forsvarlige, så vil det være et pliktbrudd å ikke kunne tilby syekehjemsplass. Et annet moment er at plikten til medfinansiering av sykehustjenester vil medføre at mangel på sykehjemsplasser vil medføre betydelig økt betaling til sykehus og staten har slik innført incitamenter til å sikre etablering av økt antall sykehjemsplasser. Helse- og sosialutvalget er plan og byggekomite for sykehjemsutvidelse. Kommunen har fått utarbeidet et mulighetsstudium (aug. 2011) fra arkitektkontoret Kvadrat som tegnet nåværende sykehjem. Dette vil bli fulgt opp med et skisseprosjekt som forventes ferdig høsten 2011. Det er i dag meget omfattende statlige krav til hvordan en sykehjemsplass skal innrettes. Det nevnes bl.a. enkeltrom på min. 28 m2, felles bruksareal på min. 10 m2 pr. beboer, areal for aktiviteter både innen og utendørs, samt at alle plasser skal tilrettelegges for beboere med demens. Utarbeidet romprogram som er lagt til grunn for skisseprosjekt har et samlet areal på ca. 1100 m2. Skisseprosjektet antas å foreligge før budsjettbehandling i kommunestyret og det vil da kunne gis bedre overslag over kostnader. Ut fra meget grove anslag med flere Side 10 av 19
Sak 17/11 betydelige forbehold antydes et brutto kostnad på 42 millioner. Tilskudd pr. plass er på ca. kr. 900.000 og vil ut fra dette gi et tilskudd på 14,4 mill. Vedlegg: Folketall med framskevet utvikling framover KOSTRA-oversikt for 2010 med sektorvise diagram over utvikling på driftsutgifter og lønnsutgifter Notat av 8.juli 2011 fra helse- og sosialsjef med diagrammer for pleie- og omsorg basert på oversikt fra KOSTRA. Side 11 av 19
Sak 18/11 SAKSPROTOKOLL: TJENESTER OG INFO VEDR. UTENLANSKE ARBEIDSTAKERE PÅ MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT OPPHOLD I KARLSØY KOMMUNE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/676 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/11 Helse- og sosialutvalget 25.05.2011 18/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av følgende punkter. 2. Administrasjonen bes utarbeide en plan for informasjon og oppfølging av utenlandske arbeidstakere som tar midlertidig eller pemanent opphold i kommunen. 3. Planen bes lagt fram for behandling i neste møte i utvalget. 4. Det forutsettes at administrasjonen senere rapporterer en evaluering til politisk nivå om gjennomføring av planen. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 25.05.2011 sak 12/11 Forslag fra Monica Jensen om nytt punkt 1: Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av følgende punkter: Enstemmig vedtatt sammen med de 3 punktene i innstillingen som blir vedtakets Punkt 2,3 og 4. 5. Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av følgende punkter. 6. Administrasjonen bes utarbeide en plan for informasjon og oppfølging av utenlandske arbeidstakere som tar midlertidig eller pemanent opphold i kommunen. 7. Planen bes lagt fram for behandling i neste møte i utvalget. 8. Det forutsettes at administrasjonen senere rapporterer en evaluering til politisk nivå om gjennomføring av planen. Side 12 av 19
Sak 18/11 Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 18/11 Enstemmig som innstillingen. 1. Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av følgende punkter. 2. Administrasjonen bes utarbeide en plan for informasjon og oppfølging av utenlandske arbeidstakere som tar midlertidig eller pemanent opphold i kommunen. 3. Planen bes lagt fram for behandling i neste møte i utvalget. 4. Det forutsettes at administrasjonen senere rapporterer en evaluering til politisk nivå om gjennomføring av planen. Saksutredning: Utvalget vedtok på møte 250511 at det skulle belges en arbeidsgruppe som skulle utarbeide plan og legge fram i neste møte. Rådmann har oppnevnt arbeidsgruppe med Aina Isaksen (leder), Reidun Dahl og Laila.B.Johansen. Gruppen er i gang med arbeid, men har foreløpig ikke ferdig planutkast. Det vil i møtet orienteres nærmere om arbeidet. Vedlegg: Side 13 av 19
Sak 19/11 SAKSPROTOKOLL: RAPPORT VEDR. UTFØRTE SALGS, SKJENKE OG RØYKEKONTROLL Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/976 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: Rapporter fra Nordfjeldske Kontroll vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller tas til orientering. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 19/11 Enstemmig som innstillingen. Rapporter fra Nordfjeldske Kontroll vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller tas til orientering. Saksutredning: Kommunen har i brev av 24. juni 2011 mottatt en rekke rapporter om kontroll av skjenke og utsalgsteder. Rapportene omfatter også Karlsøyfestivalen. Rapportene vil bli framlagt og gjennomgått i møtet. Generelt kan det opplyses at rapportene ikke har avdekket grove brudd på regelverket for skjenking og omsetning. Side 14 av 19
Sak 20/11 SAKSPROTOKOLL: PLANLEGGING AV SYKEHJEMSUTVIDELSE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: H12 Arkivsaksnr.: 11/328 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Helse- og sosialutvalget 04.03.2011 20/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: 1. Gjennomført mulighetsstudium fra arkitektkontoret Kvadrat A/S tas til orientering. 2. Det gis tilslutning til den anbefalte løsning i mulighetsstudiet å utvide dagens sykehjem nordover fra østfløyen, med 16 nye beboerrom. 3. Administrasjonens forslag til romprogram godkjennes. 4. Administrasjonen gis fullmakt å gjøre avtale med Kvadrat A/S om gjennomføring av skisseprosjekt. Skisseprosjektet med grovt kostnadsoverslag legges fram for behandling i kommunestyrets møte i desember 2011. Administrasjonen gis fullmakt til å omdisponere innenfor helse- og sosialetatens budsjett for å dekke kostnader til skisseprosjekt. 5. Administrasjonen gis fullmakt å gjøre avtale med Norconsult A/S om prosjektledelse. Avtalen må foreløpig begrenses fram til kommunestyrets økonomiplanbehandling i desember 2011, og ta forbehold i forhold til om kommunestyret innarbeider investeringen i økonomiplan. 6. Administrasjonen bes utarbeide samlet beskrivelse av tiltaket som sammen med skisseprosjekt og forslag til finansiering legges fram til behandling i forbindelse med kommunestyrets økonomiplanmøte i desember. 7. Hovedutvalgets vedtak med saksframlegg bes oversendt til formannskap og kommunestyre. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 04.03.2011 sak 2/11 Enstemmig som innstillingen 1. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med planlegging av utvidet kapasitet ved sykehjemmet. 2. Hovedutvalget for helse-og sosial fungerer inntil videre som plan- og byggekomite for prosjektet. 3. I samsvar med budsjettregulering settes av inntil kr. 100.000,- til planlegging og utarbeidelse av skisseprosjekt. Side 15 av 19
Sak 20/11 Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 20/11 Enstemmig som innstillingen. 1. Gjennomført mulighetsstudium fra arkitektkontoret Kvadrat A/S tas til orientering. 2. Det gis tilslutning til den anbefalte løsning i mulighetsstudiet å utvide dagens sykehjem nordover fra østfløyen, med 16 nye beboerrom. 3. Administrasjonens forslag til romprogram godkjennes. Administrasjonen gis fullmakt å gjøre avtale med Kvadrat A/S om gjennomføring av skisseprosjekt. Skisseprosjektet med grovt kostnadsoverslag legges fram for 4. behandling i kommunestyrets møte i desember 2011. Administrasjonen gis fullmakt til å omdisponere innenfor helse- og sosialetatens budsjett for å dekke kostnader til skisseprosjekt. 5. Administrasjonen gis fullmakt å gjøre avtale med Norconsult A/S om prosjektledelse. Avtalen må foreløpig begrenses fram til kommunestyrets økonomiplanbehandling i desember 2011, og ta forbehold i forhold til om kommunestyret innarbeider investeringen i økonomiplan. 6. Administrasjonen bes utarbeide samlet beskrivelse av tiltaket som sammen med skisseprosjekt og forslag til finansiering legges fram til behandling i forbindelse med kommunestyrets økonomiplanmøte i desember. 7. Hovedutvalgets vedtak med saksframlegg bes oversendt til formannskap og kommunestyre. Saksutredning: Hovedutvalget for helse og sosial som også er plan-og byggekomite vedtok i sak 2/11 at administrasjonen skulle arbeide videre med prosjektet og få utarbeidet skisseprosjekt. Etter dette har det vært møte i arbeidsgruppe (administrasjon, fagpersonale innenfor pleie og teknisk, hovedverneombud og eldrerådsleder). Arbeidsgruppa har utarbeidet forslag til romprogram og etter dette hatt møte med arkitektkontoret Kvadrat A/S. Kvadrat har utarbeidet et mulighetsstudium med flere alternativer, og dette vil bli presentert i møtet. Det alternativ som Kvadrat anbefalte har fått tilslutning i arbeidsgruppa og dette alternativ anbefales for hovedutvalget. Dette går ut på en utbygging med forlengelse av østfløyen i 2 etasjer på nordsiden av dagens sykehjem. Det legges 8 beboerrom i hver etasje. Neste steg blir å få utarbeidet et skisseprosjekt. Kvadrat har levert tilbud på utførelse av denne jobben og det anbefales å gjøre avtale basert på dette tilbudet. Framdrift: Skisseprosjekt med grovt kostnadsoverslag behandles i kommunestyret desember 2010. Side 16 av 19
Sak 20/11 Det forventes 2,5 års byggetid fra skisseprosjekt er klart til bygget kan ferdigstilles. Det vil basert på grovt anslag over framdrift tilsi ferdigstillelse medio 2014. Prosjektet er en svær investering som bør behandles ved kommunestyrets økonomiplanbehandling i desember. Det må sikres framdrift i forhold til dette mål. Behov for sykehjemsplasser: Kommunestyret har basert på pleie- og omsorgsplanen innarbeidet prosjekt med utvidelse av sykehjem (12 plasser) i økonomiplan for 2014. Dette ble gjort uten hensyn til samhandlingsreformen som da ikke var kjent. For å ha samme dekningsgrad i år 2025 i forhold til antall eldre over 80 år vil det være behov for 13 nye rom. Når det tas hensyn til krav i samhandlingsreformen er behovet beregnet til 16 nye rom for å ha samme dekning som i dag, når vi kommer til år 2025. Det må da underrstrekes at dagens dekningsgrad er lav 20,6 % mot 26,6 % i sammenlignbar kommunegruppe. Det er i dag i bruk 5 dobbeltrom. Dette er i strid med kommunens plikt til å skaffe enkeltrom, men enda verre er det faktum at dette betyr kvalitetsmessig for dårlig tilbud til syke og meget pleietrengende mennesker. Staten har en måsetning om byggingav 15000 nye sykehjemsplasser for å sikre at alle med behov skal får tilbud om en sykehjemsplass i 2015. Uten en utbygging med den foreslåtte framdrift vil ikke Karlsøy ha noen som helst sjanse til å gi et slikt tilbud til alle med behov. Økonomi: Arkitekt tar sikte på å kunne gi et grovt kostnadsoverslag som en del av skisseprosjektet. Dette vil kunne foreligge rundt månedsskifte oktober/november. I egen sak om økonomiplan er hovedutvalget anbefalt å legge inn et foreløpig forslag til økonomiplanen basert på brutto kostnad 42 millioner, og statstilskudd 14,5 millioner. Dette er bare et meget grovt og ukvalifisert anslag basert på nøkkeltall og framlagt for at prosjektet skal kunne hensyntas fra starten av økonomiplanarbeidet. Staten har omfattende krav til hvordan en sykehjemsplass skal tilrettelegges og disse framkommer i Husbankens veileder for utbygging av omsorgsboliger og sykehjem. Vedlegg: Brev av 050711 til Kvadrat A/S som viser foreslått romprogram med brutto areal på rundt 1100 m2. Vedtak i sak 2/11 Side 17 av 19
Sak 21/11 SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/937 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 21/11 Enstemmig som innstillingen. Referatsakene tas til orientering. Saksutredning: Ref. sak. Nr. 1: Prosjektrapport om interkommunal legevaktsentral. Vedlegg: Side 18 av 19
Sak 22/11 SAKSPROTOKOLL: UTBEDRINGER AV SKOLER OG BARNEHAGER Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: G12 Arkivsaksnr.: 11/1321 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/11 Helse- og sosialutvalget 21.09.2011 Rådmannens innstilling: Det vises til godkjenning og tilsyn ved skoler og barnehager. Hovedutvalget ber administrasjonen framlegge oversikt over status for tiltak vedr. utbedringer på skoler /barnehager. Behandling/vedtak i Helse- og sosialutvalget den 21.09.2011 sak 22/11 Enstemmig som innstillingen. Det vises til godkjenning og tilsyn ved skoler og barnehager. Hovedutvalget ber administrasjonen framlegge oversikt over status for tiltak vedr. utbedringer på skoler /barnehager. Saksutredning: Saken ble tatt opp som tilleggska etter ønske fra utvalget. Etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager skal det være særskilt godkjenningsvedtak for hver enkelt skole/barnahage. Kommunelegen foretar befaringer og leverer rapporter til administrasjonen. Utvalget viser til merknader fra befaringer og ber om status for utbedringstiltak. Vedlegg: Side 19 av 19