REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets oppgaver Sak 1) Godkjenne de stemmeberettigede Det var 2 etteranmeldte delegater til årstinget Vedtak 1: Fremmøtte stemmeberettigede ble godkjent. Vedtak 2: De to etteranmeldte delegatene, Line Foss Royal Sport og Anni Vittersø Tønsberg Triathlonklubb ble godkjent. Sak 2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Endringer i saksliste: 4,2 5,3 Behandle rapport fra Kontrollutvalget 2013. 4,3 5,4 Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalget 2013. 10,7 10 Godkjenne at revisjonsfirmaet DBO får oppdrag med revisjonen også i neste tingperiode. 10,1 11,1 Valg av president og visepresident. 10,2 11,2 Valg av 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i styret. 10,3 11,3 Valg av kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 10,4 11,4 Valg av disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 10,5 11,5 Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet. 10,6 11,6 Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 11 12 Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets gullmedalje Vedtak: Godkjent 1
3) Velge dirigent, to referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Kjersti Jaråker, velges til dirigent. Marthe Risebro Eikre-Telle og Pål Fritsvold velges til referenter. Kjersti Lerkerød og Peder Jørgensen velges til å signere protokollen. Vedtak: Godkjent Sak 4) Behandle styrets beretning NTF 2012 Årsberetning ble gjennomgått av presidenten. Kommentarer: 1) Det bør skilles på triathlon og vintertriathlon 2) Navn på utøvere det er referert til i årsberetningen bør fremkomme. 3) Resultat fra ungdomsmesterskapet bør fremkomme. Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 4,1) Gjennomgang av styrets foreløpige beretning for 2013 Foreløpig årsberetning ble gjennomgått av presidenten. Kommentarer: 1) Det bør skilles på triathlon og vintertriathlon 2) Navn på utøvere det er referert til i årsberetningen bør fremkomme. 3) Resultat fra ungdomsmesterskapet bør fremkomme. 4) Medlemstall er ikke klare p.t. 5) Rettelse under Sportslige resultater for Kristin Lie og Mette Pettersen Moe. Det skal referere til ETU langdistanse og mellomdistanse. Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 5) Behandle NTF Årsregnskap 2012 i revidert stand Regnskap for 2012 ble presentert for delegatene på årstinget av Nina Bakkisrud. Dette regnskapet er godkjent av revisor uten anmerkninger. Lavere resultat i 2012 skyldes redusert rammetilskudd fra NIF og høyere utgifter til sportslig satsning. Underskudd pålydende 532 563,- mot budsjettert underskudd på 2 000,- Vedtak: Godkjent. 2
Sak 5,1) Revisjonsberetning signert 2012 Dirigent leste revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er gitt i henhold til de lover og regler som gjelder. Revisor godkjenner årsregnskapet 2011 uten anmerkninger. Vedtak: Godkjent. Sak 5,2) Behandle Rapport fra kontrollutvalg 2012 Erik Guldhav leste Kontrollkomiteens rapport for 2012. Det ble gjort oppmerksom på at det var en kopieringsfeil i rapporten. «idrettslaget» skal erstattes med «idrettsforbundet». Vedtak: Godkjent med tilføyelser. Sak 5,3) Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2013 Foreløpig regnskap for 2013 ble presentert for delegatene på årstinget av Nina Bakkisrud. Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 5,4) Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalg 2013 Erik Guldhav leste Kontrollkomiteens foreløpige rapport for 2013. Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 6,1) Sak 6) Behandle forslag og saker Forslag om å innføre en ny aldersklasse for masters 70 år i Norge Tønsberg Triathlonklubb s forslag om å innføre klasse Masters 4 og oppover samt styrets motforslag om å innføre både en Masters 4 (70-79år) og en Masters 5 (80+) ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 3
Sak 6,2) Forslag fra Vintertrialliansen Forslag fra Vintertrialliansen om å fortsette samarbeidet ble gjennomgått. Vedtak: Forslag falt. Sak 6,3) Forslag til revidering av lagkonkurranse Forslag fra styret om å endre konkurransereglementet til at hver klubb kun kan stille ett lag for hvert kjønn i lagkonkurransen på NM ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6,4) Forslag til opprettelse av et utvalg med ansvar for å følge opp arbeidet med lov- og regelverk Styrets forslag om å opprette et nytt utvalg med ansvar for arbeidet med lov- og regelverk ble gjennomgått. Det kom inn kommentar på at nye lover ikke bare må legges ut på forbundets nettside, men også sendes ut til medlemmene pr e.mail. Vedtak: Enstemmig vedtatt med tilføyelser. Sak 7) Forslag til sats for medlemskontingent for klubber i NTF Styrets forslag til å sette medlemskontingent for klubber for 2014 og 2015 til 500,- ble gjennomgått. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 8) Vedta Triathlonforbundets budsjett for 2014 og 2015 Budsjett for 2014 og 2015 ble gjennomgått og er lagt opp til å gå i balanse. Det ble stilt spørsmål om ikke inntekter fra lisenser var underbudsjettert, men ble opplyst om at det var store utgifter til forsikring på dette. Det ble også stilt spørsmål til hvorfor det var satt av penger til vintertriathlon når det ikke var noe satsning på dette fra forbundet side. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 4
Sak 9) Gjennomgang av Strategisk plan / Langtidsplan Forbundets Strategiske plan / Langtidsplan ble gjennomgått. Tingdelegatene har tatt gjennomgangen til orientering. Sak 10) Godkjenne at revisjonsfirmaet BDO får oppdraget med revisjon også i neste tingperiode Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 11) Foreta følgende valg Valgkomiteen har bestått av Line A. Hagen, Bent O Olsen, Ingrid Mangnes og Espen Wagener. Sak 11,1a) Valg av President Arild Mjøs Andersen stiller til gjenvalg som president. Sak 11,1b) Valg av Visepresident Nina Bakkisrud stiller til valg som visepresident og gjenvalg til styret. Sak 11,2a) Valg av Styremedlemmer Følgende stiller til valg som styremedlemmer i styret: - Nina Tveiten (Ny) - Richard Miller (Ny) - Lars Øystein Ursin (Ny) 5
Sak 11,2b) Valg av Varamedlemmer til styret Følgende stiller til valg som varamedlemmer i styret: - Espen Wagener (Ny) - Ingrid Mangnes (Ny) Sak 11,3a) Valg av Leder i Kontrollkomitéen Erik Guldhav stiller til gjenvalg som leder for Kontrollkomitéen. Sak 11,3b) Valg av Medlemmer i Kontrollkomitéen Følgende stiller til valg som medlemmer i Kontrollkomitéen: - Line Foss (Gjenvalg) - Ole Richard Holm-Olsen (Gjenvalg) Sak 11,3c) Valg av Varamedlemmer i Kontrollkomitéen Følgende stiller til valg som varamedlemmer i Kontrollkomitéen: - Richard Merlid (Gjenvalg) - Øyvind Lillehagen (Gjenvalg) 6
Sak 11,4a) Valg av Leder i Disiplinærutvalget Truls Wagener stiller til gjenvalg som leder i Disiplinærutvalget. Sak 11,4b) Valg av Medlemmer i Disiplinærutvalget Følgende stiller til valg som medlemmer i Disiplinærutvalget: - Geir Iden (Ny) - Lars Erik Løvdahl (Gjenvalg) Sak 11,4c) Valg av Varamedlem i Disiplinærutvalget Siri Dalheim stiller til gjenvalg som vara i Disiplinærutvalget. Sak 11,5) Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet Vedtak: Fullmakt vedtatt Sak 11,6a) Valg av Leder i Valgkomitéen Hanne Gro Korsvold stiller til valg som ny leder i Valgkomitéen. 7
Sak 11,6b) Valg av Medlemmer i Valgkomitéen Følgende stiller til valg som medlemmer i Valgkomitéen: - Pål Haarek Strandheim (Ny) - Bjørn Wigdel (Ny) Sak 11,6c) Valg av Varamedlem i Valgkomitéen Greta Sommeling stiller til valg som ny vara i Valgkomitéen. Sak 12) Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets gullmedalje Erik Guldhav mottok Triathlonforbundets fortjenestemedalje. Kristin Lie ble tildelt Triathlonforbundets gullmedalje. Oslo Dec 18, 2013 Referenter * Marthe R. Eikre-Telle (Dec 19, 2013) Marthe Risebro Eikre-Telle * Pål Fritsvold (Dec 18, 2013) Pål Fritsvold Signering av protokoll * Kjersti Lerkerød (Dec 18, 2013) Kjersti Lerkerød * PederJørgensen (Dec 18, 2013) Peder Jørgensen 8
Vedlegg: Delegatoversikt
Referat NTF Årsting EchoSign Document History December 19, 2013 Created: December 18, 2013 By: Status: Transaction ID: Dag Oliver (dag.oliver@triathlon.no) SIGNED X3Q8IE92E5E3M7J Referat NTF Årsting History Document created by Dag Oliver (dag.oliver@triathlon.no) December 18, 2013-1:40 AM PST - IP address: 84.202.122.66 Document emailed to Pål Fritsvold (paul@fritsvold.com) for signature December 18, 2013-1:43 AM PST Document emailed to Kjersti Lerkerød (kjersti.lerkerod@gmail.com) for signature December 18, 2013-1:43 AM PST Document emailed to Marthe R. Eikre-Telle (marthe.telle@gmail.com) for signature December 18, 2013-1:43 AM PST Document emailed to PederJørgensen (fkavli@gmail.com) for signature December 18, 2013-1:43 AM PST Document viewed by Pål Fritsvold (paul@fritsvold.com) December 18, 2013-3:06 AM PST - IP address: 143.97.2.35 Pål Fritsvold (paul@fritsvold.com) verified their identity during e-signing using their Facebook web identity Pål Fritsvold (https://www.facebook.com/palfrits) December 18, 2013-3:08 AM PST Document esigned by Pål Fritsvold (paul@fritsvold.com) Signature Date: December 18, 2013-3:16 AM PST - Time Source: server - IP address: 143.97.2.35 Document viewed by Kjersti Lerkerød (kjersti.lerkerod@gmail.com) December 18, 2013-4:03 AM PST - IP address: 2.150.32.34 Document esigned by Kjersti Lerkerød (kjersti.lerkerod@gmail.com) Signature Date: December 18, 2013-4:05 AM PST - Time Source: server - IP address: 2.150.32.34
Document viewed by PederJørgensen (fkavli@gmail.com) December 18, 2013-4:09 AM PST - IP address: 195.204.59.98 Document esigned by PederJørgensen (fkavli@gmail.com) Signature Date: December 18, 2013-6:18 AM PST - Time Source: server - IP address: 195.1.3.198 Document viewed by Marthe R. Eikre-Telle (marthe.telle@gmail.com) December 18, 2013-7:47 AM PST - IP address: 66.249.81.69 Marthe R. Eikre-Telle (marthe.telle@gmail.com) verified their identity during e-signing using their Google web identity Marthe risebro eikre-telle (https://www.google.com/profiles/106099566446153161594) December 19, 2013-1:15 AM PST Document esigned by Marthe R. Eikre-Telle (marthe.telle@gmail.com) Signature Date: December 19, 2013-1:46 AM PST - Time Source: server - IP address: 84.209.26.41 Signed document emailed to Dag Oliver (dag.oliver@triathlon.no), Marthe R. Eikre-Telle (marthe.telle@gmail.com), Kjersti Lerkerød (kjersti.lerkerod@gmail.com), Pål Fritsvold (paul@fritsvold.com) and PederJørgensen (fkavli@gmail.com) December 19, 2013-1:46 AM PST