ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning
Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111 87 25 20 Menn 24 00000 0 0 Medlemsutviklingen siste fem år (totalt antall aktive medlemmer): 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 337 310 389 336 331 305 Aktive medlemmer = spillere, samt dommere og et fåtall sentrale tillitsvalgte som må være registrert. I tillegg kommer trenere, andre tillitsvalgte mm. Styret i 2015 (frem til nov 2015) Leder Gunvor Hatling Midtbø Nestleder Tim Johansen Kasserer Liss Radem Styremedlem Randi Kvissel Haugen Sekretær Kristin Haug Styremedlem Leif Erik Loftnes Styremedlem Jarle Mork Styremedlem Ivar Talmoen Nytt styre fra november 2015 Styreleder Randi Kvissel Haugen Nestleder Anne Mette Johannesen Kasserer Øyvind Brandt Styremedlem Marit Berg Styremedlem Rune Hennie Styremedlem Gunvor Hatling Midtbø Styremedlem Anne Kjersti Befring Styremedlem Kjersti Haug Revisorer Engasjert revisor er Revisorgruppen FMØ Revisjon DA, valgt for hele Ullern IF. Dommere 2015/16 Camilla Clausen Ingrid L Haugen Johanne Svarva Helgebostad Melina Markou Emma R Oddsberg Vidar Vrålstad Per-Jan Witzøe Hege B Kjær Lotta Kristiansen Mathea S Berntzen Rikke Waagan Kruse Kathinka Thormodsrud Hermine Eriksen Kathrine Due Barnekampledere Hanne Bakke Mo Fride Solem Talmoen Saga Nordin Representanter i Ørakerhallens driftskomité Tim Johansen, leder Ellen Storvik, kasserer Formelle forhold Virksomhetsområdet til Ullern IF avd Håndball er drift av idrettslag, med lokalisering i Oslo. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Arbeidsmiljø og likestilling: Arbeidsmiljøet blant alle som bidrar i klubben anses som godt. Håndballavdelingen har ingen fast ansatte. Det gamle styret har i 2015 bestått av 4 kvinner og 4 menn, det nye styret har 6 kvinner og 2 menn. Side 2 av 7
Ytre miljø Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Overordnede mål og resultater Årsmøtets vedtatte strategi, sist justert i årsmøtet i 2010, har lagt til grunn for avdelingens arbeid i 2015. Det nye styret har startet arbeidet med revidering og videreutvikling av Ullern håndball. Sportslige mål og resultater I sesongen 2014/15 som ble avsluttet i april 2015, oppnådde Ullern Håndball følgende plasseringer i regions serier. Nedenfor vises også det mangfold av cuper som alle lagene har deltatt på i 2015, samt deltagelse i serier for sesongen 2015/16 Damelaget 2014/15 2.div 4.plass avd 01 3.div 8.plass avd 01 6.div 1 lag 1 lag Hummelcup J18 2014/15 1 lag J18, nivå 1 2015/16 1 lag J18, nivå 1 1 lag Lerøycup J1999 2014/15 1 lag J16 nivå 2 2015/16 Laget er oppløst J2000 2014/15 1 lag J15 nivå 2 1 lag Slottsfjellcup 1 lag Partillecup 2015/16 Laget er oppløst J2001 2014/15 1 lag J13 nivå 1, B-sluttspill, pl.nr 1 1 lag J13 nivå 2 1 lag J14 nivå 2 2 lag Bonaquacup, semi og 1/8-finaler 2 lag Partillecup, begge til A-sluttspill, 1/16 og 1/32-finaler 2 lag Slottsfjellcup 2 lag Kolbotncup 1 lag Temaserie 1 lag IØR Cup 1 lag PW, 1/8-finale 2015/16 1 lag J14, nivå 1, A-sluttspill 1 lag J14, nivå 2 1 lag J15, nivå 1, B-sluttspill 1 lag Hummelcup, vinner 2 lag Haslumcup J2002 2014/15 1 lag J12, nivå 1 2 lag J12, nivå 2 1 lag PW 3 lag Slottsfjellcup 3 lag Bonaquacup 3 lag Partillecup Side 3 av 7
2015/16 1 lag J13, nivå 1 1 lag J13, nivå 2 1 lag J14, nivå 2 3 lag Haslumcup J2003 2014/15 2 lag J11, nivå 1 1 lag J11, nivå 2 3 lag Haslumcup 1 lag Langhuscup 3 lag Slottsfjellcup 2 lag Bonaquacup 2 lag Partillecup, vinner av B-finale + semi i B-sluttspill 2015/16 1 lag J12, nivå 1, A-sluttspill 1 lag J12, nivå 2, toppen av tabellen 1 lag J13, nivå 2, toppen av tabellen 2 lag Haslumcup, vinner + semi 2 lag Skicup, A og B-sluttspill 1 lag Langhuscup, semi 2 lag Temaserie, et på hvert nivå 2 lag IØR cup J2004 2014/15 2 lag J10, nivå 1 2 lag J10, nivå 2 4 lag Bonaquacup 4 lag Slottsfjellcup 2015/16 2 lag J11, nivå 1 1 lag J11, nivå 2 3 lag Haslumcup J2005 2014/15 1 lag J9, nivå 1 1 lag J9, nivå 2 3 lag Slottsfjellcup 2 lag Bonaquacup 2015/16 1 lag J10, nivå 1 1 lag J10, nivå 2 2 lag Haslumcup J2006 2014/15 2 lag i 3 minirunder 2015/16 1 lag J9, nivå 1 1 lag J9, nivå 2 2 lag Haslumcup J/G 2007 2014/15 20-25 barn (4 gutter) Miniturnering Oppsal Slottsfjellcup 2015/16 Miniserie G2003 2014/15 1 lag G11 nivå 2, 3.plass 1 lag Slottsfjellcup 1 lag Partillecup 1 lag Skolecupen, vinner Side 4 av 7
2015/16 1 lag G12, nivå 1 G2004 Har ikke lenger lag i Ullern. 5 av spillerne spiller nå på Haslum, de 3 andre sluttet. Samlet vurdering: Sesongen 2014/15 og så langt i 2015/16 vitner om høyt aktivitetsnivå. I tillegg til deltagelse i serier og cuper har Ullern Håndball gjennomført håndballskole for 7-10 åringer første uken i ferien med 30 entusiastiske deltagere. Håndballakademiet er gjennomført for 9-13 åringer i Ørakerhallen hver fredag. Ca 90 deltagere må sies å være en suksess. Oversikten ovenfor viser stor aktivitet både i seriespill og deltagelse på cuper. Mange av lagene kan vise til gode resultater. Resultatene kan bl.a. komme av økt satsing på trenere med trenerkompetanse. Med økende fokus på sportslige prestasjoner, kompetente trenere og resultater gjennom de senere år, er avdelingen fortsatt inne i en god utvikling. Høsten 2015 har vært positiv i de fleste årsklasser. Styret ser samtidig alvorlig på at klubben har mistet årskullene 1998, 1999 og 2000. 1997-årskullet består, og bakgrunnen for det er en sammenslåing med 3 andre lag over en toårsperiode. Dette er en viktig erfaring å ta med seg videre. Ullern har en partneravtale med Njård også denne sesongen. Njård har et lag i 1. divisjon som gjør det bra og noen av Ullerns spillere har fått både trene og spille på dette nivået. Vi overtok Njårds 3. div lag og rykket derfor opp en divisjon med vårt 4. div lag. Ullern spiller sin første sesong i 2. div og målet er å holde plassen. I 3. div gjør vi det bra. 6. div har fått mange nye spillere som gjør det bra og miljøet er veldig godt. Vi har en kontinuerlig økning i det sportslige nivået på trenersiden hver sesong selv om tilgangen på kvalifiserte trenere er en kontinuerlig utfordring. Resultatene kommer sakte, men sikkert etter. Det et er langsiktig arbeid å øke det sportslige nivået, samtidig som vi fortsatt har et fokus på å ivareta breddeidretten. Det er fortsatt viktig at vi også i fortsettelsen får tilgang på enda bedre kvalifiserte trenere. Utvikling og begivenheter Avdelingen drives med foreldreinnsats i alle ledd, og som tidligere år legges det ned betydelig arbeid av foreldregruppa i de enkelte lag, og i klubbens drift for øvrig. Det er den store frivillige innsatsen som legges ned fra vaffel- og ukevakter til trenere og oppmenn i tillegg til alle andre funksjoner, som gjør det mulig å drive en klubb som vår. Styret gjentar alle tidligere års ønske; måtte det frivillige engasjementet bestå. Avdelingen støtter fortsatt opp om Ullern Idrettsforenings felles prosjekt for en ny Ullern Idrettspark. Hallmangel er fortsatt vår største utfordring, foran tilgangen på kompetente trenere. Driftsansvaret for Hovseterhallen ble ikke fornyet for sesongen 2015/16. Dette har medført reduksjon i antall treningstimer. I tillegg til Ørakerhallen disponerer vi gymsaltimer på Lilleaker, Bjørnsletta og Lysejordet skoler, samt den nye håndballbanen på Ullern Videregående skole. I tillegg har avdelingen fått tilgang til tid i Ørakerhallen på tidlig ettermiddag som benyttes til Akademiet for de yngre. Den årelange tradisjonen med å delta i en turnering utenbys som avslutning på sesongen for alle aldersbestemte lag f.o.m. 9 år og oppover er en utrolig viktig begivenhet i håndballavdelingen. Også i 2015 bar det i vei med ca 240 spillere til Slottsfjellscup i Tønsberg siste helg i april hvor Ullernlagene var innkvartert på en Vear skole. Både det sportslige og det sosiale utbytte av denne turen er viktig for å styrke fellesskapsfølelsen i klubben vår. Tradisjonen tro ble det avholdt eget stort sosialt arrangement lørdag kveld. Avdelingen arrangerer fortsatt den årlige og etter hvert tradisjonsrike CC Vest Nyttårscup som er en klubbintern aktivitet for alle spillere i alderen 8 15 år. Arrangementet har vært gjennomført flere år med stor suksess, og er utelukkende en sosial aktivitet hvor alle har det gøy med håndball. Avdelingen har hatt tilstrekkelige dommerresurser samt egen barnekamplederavtale og har løst sine dommeroppgaver tilfredsstillende. Økonomi Håndballen hadde både i 2013 og 2014 større utgifter enn inntekter og det har derfor vært viktig for klubben å oppnå et positivt resultat i 2015. Regnskapet for 2015 viser et overskudd med 191 325 kr og balansen er styrket. Styret vil legge vekt på følgende forhold: Side 5 av 7
I budsjettet for 2015 ble det forutsatt 275 betalende spillere og tilsammen 650 000 kr i inntekter. Vi har pr 31.12.2015 fakturert 238 spillere for treningsavgift og 30 spillere er gitt betalingsfritak. Det er gitt betalingsfritak for barn av trenere og enkelte spillere på damelaget. Andelen betalende spillere (av fakturerte) var ved årsskifte 82 prosent og det var innhentet om lag 460 000 kr i treningsavgifter for sesongen 2015-2016, mens vi har omlag 120 000 kr utestående. Det er purret på utestående via lagkontakter, direkte pr epost og SMS. Andelen betalende ift fakturert er i løpet av februar 2016 økt til om lag 90 prosent. Inntektene fra treningsavgifter var i 2015 delvis resultat av etterslep av avgifter for forrige sesong (2014-2015). Slik sett er inntektene høyere i 2015 enn det vi kan forvente å videreføre til 2016. Andelen spillere som har betalt fakturert treningsavgift er betydelig forbedret i løpet av høsten, men det er fortsatt en utfordring at ikke alle betaler treningsavgift. Inntektene er også økt som resultat av en viss økning av treningsavgiftene i 2015. Inntektene fra drift av idrettshallene og kiosk er svekket i 2015 og det blir viktig å heve inntektene i 2016. Inntektene fra sponsorer er om lag som tidligere år. Kostnader til trenere viser omlag uendret nivå i forhold til forrige år. Akademitilbudet for de yngre lagene gir samlet sett ett positivt økonomisk resultat til klubben som føres tilbake til det sportslige tilbudet. Innkjøp av bekledning og utstyr til videresalg har både i 2014 og 2015 vært betydelig høyere enn inntektene fra salg. Verdien av varelageret i regnskapet 2015 er nedskrevet og styret har besluttet å avslutte dagens praksis med å holde et omfattende varelager. I stedet bestilles bekledning direkte fra leverandør etter hvert som lagene har behov. Det vil også praktiseres forskuddsbetaling. Klubben har i 2015 hatt lavere kostnader enn året før knyttet til påmelding til serie og cuper og leie av treningstid i eksterne haller. Dette har delvis sammenheng med at vi har et lavere antall aktive lag i sesongen 2015-2016. Det er grunn til å anta at antall lag igjen vil øke, og at situasjonen derfor ikke vil vedvare. Både medlemsadministrasjonen og økonomistyringen er høyt prioritert av styret og det forventes at dette vil gi resultater. Det vises forøvrig til årsregnskapet for 2015, med tilhørende noter og revisjonsberetning. Fremtidige mål og arbeidsoppgaver Håndballavdelingens primære oppgaver fremover blir å lage ny strategi for avdelingen. Ved siden av god økonomisk styring og de sportslige utfordringene er det en kontinuerlig oppgave å sørge for at flere foreldre engasjeres til å bidra på flere områder for avdelingen som helhet. På den måten vil vi sikre avdelingens kontinuitet inn i fremtiden. Det skal fortsatt være et fokus på betydningen av sosialt samhold og at det er viktig å ha det gøy med idretten i tillegg til å nå målene om økt sportslig fokus. Avdelingen vil fortsette å vektlegge rekrutteringsarbeidet til tross for utfordringer med treningstider og hallkapasitet. Det vil spesielt være viktig å jobbe for at årskullene fra 2001og oppover beholder og rekrutterer spillere slik at vi i løpet av tre år kan stille lag i alle årsklasser opp til J18. Styret vil arbeide for at samarbeidsklimaet med de andre klubbene i Oslo Vest forbli godt med sikte på å realisere mål for håndballen i vårt nærmiljø. Vi har en partneravtale med Njård når det gjelder dame senior. Styret vil også videreføre minst to lagkontaktsamlinger pr. sesong med oppmenn, dommere, og andre ressurspersoner samt styremedlemmene. I tillegg legger styret opp til sosial samling høst og vår for samme gruppe. Styret vil benytte anledningen til å takke alle trenere, oppmenn, dommere, aktive, foreldre og alle andre som har stått på for håndballavdelingen, for solid innsats i 2015. Hjertelig takk! Side 6 av 7
Oslo, 2.mars.2016 Styret i Ullern IF Håndball Randi Kvissel Haugen Anne Mette Johannesen Øyvind Brandt Leder Nestleder Kasserer Marit Berg Kristin Haug Anne Kjersti Beffring Styremedlem Sekretær Styremedlem Gunvor Hatling Midtbø Styremedlem Rune Hennie Styremedlem Side 7 av 7