STYRETS BERETNING FOR 2015
2 Etter valgene på årsmøtet 10. februar 2015 har klubben hatt følgende tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Revisor: Pål Tore Kleveland Geir Hammerø Jorunn Kristin Berget Lien Even Jensen Heidi Post Odd Gunnar Innreiten Tone Tallaksen Tore Folke-Olsen Asbjørn Hoem Følgende medlemmer har vært ansvarlig for disse aktivitetene: Plan- og banekomite: Handikap komite: Juniorkomite: Barnegolfkomite: Huskomite: Turneringskomite: Sponsorkomite: Damekomite: Torsdagsgolfen: Golf Grønn Glede: Sykehusgruppen: Simulatordrift: Valgkomite: Ansatte i golfklubben: Daglig leder: Greenkeeper: Banemannskap: Pro: Instruktør: Pål Tore Kleveland Alf Erik Birkeland Tommy P. Torsvik Dyre Halse Karl Fredrik Leirvik Erik Birkeland Tommy P. Torsvik Heidi Post Liv Hovden Thore Folland Stein Blindheim Asbjørn Moe Per Ottar Hoem Tommy Pettersson Torsvik (heltid) Astor Sander Vevang (heltid) Ove Kristian Skavnes (deltid frem til mars) Petter Hammerø (deltid) Bjørn Jarle Kleppen Adrian Barsten (deltid) 1. KLUBBDRIFT - STYRETS ARBEID 2015 var det andre hele året med to heltidsansatte i Molde Golfklubb: daglig leder Tommy Torsvik og greenkeeper Astor Vevang, men dugnad er og skal være bærebjelken i klubben. Bare gjennom den innsatsen et stort antall medlemmer legger ned er det mulig å kunne tilby våre medlemmer en aktiv klubb med flott bane og treningsfasiliteter. Styret har etter sist årsmøte hatt 8 møter. Møteprotokollene viser at saker er behandlet. Styrets varamedlemmer deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Møtene har vært avviklet på klubbhuset. Daglig leder har hatt ansvar for innkallinger, og forberedt sakene.
3 Oppfølgning/ kommunikasjon ut mot komiteene har vært daglig leders oppgave. Styret har hatt det privilegium å kunne benytte Lars Petter Ose som rådgiver i økonomisaker. Han har også vært en svært viktig støttespiller i arbeidet med budsjetter og avstemming av regnskap. Liv Midtbø har også i 2015 hatt jobben med regnskapet som tidligere har vært kjøpt eksternt. All dokumentasjon i Molde Golfklubb er lagt på mapper i systemet Dropbox i nettskyen og muliggjør en effektiv dokumentbehandling og tilgang til dokumenter på styremedlemmers egne datamaskiner. Gjennom 2015 har en gjentagende styresak vært utfordringene i klubbens økonomi. Det har gjennomgående vært holdt streng budsjettkontroll, og tilnærmet utgiftsstopp fra midt på sommeren. Det ble også på dette grunnlag gjort vedtak å om å ikke fornye utgående proavtale. På samme tid ble det vedtatt å ikke leie ut lokaler til proshop og i stedet gå for å ha golfbutikk i regi av klubben, for på denne måten å la overskudd ved salg av golfartikler tilfalle klubben og dermed medlemmene. Det ble nedsatt komiteer for å forberede hvordan disse områdene skulle drives fra 2016. Av andre saker styret har arbeidet med kan nevnes: økonomirutiner, rolle og arbeidsdeling mellom styre og administrasjon, vurdering av ny forsikringspartner, treningstilbud, tiltak for medlemsvekst og medlemsbevaring, baneutvikling, tilskudd til komiteer, sponsorarbeid m.m. Det er som alltid et tøft sponsormarked og klubben har i 2015 som de siste årene vært i den situasjon at vi ikke har noen hovedsponsor. Vi valgte å budsjettere med at denne skulle komme på plass. Vi fikk en sponsor, men ikke med et så stort bidrag som vi hadde ønsket. Noen aktivt arbeidende sponsorkomite finnes dessverre ikke som kan støtte daglig leder i dette viktige arbeidet. Beklagelig nok er det faktisk en del som ikke gjør opp sine forpliktelser og betaler sin medlemskontingent. Dette medfører at daglig leder må gjøre en langdryg og lite hyggelig purrejobb som i enkelte tilfeller ikke fører frem. Av denne grunn ble det i 2015 som aller siste utvei også sendt krav til inkasso. I 2015 har det også blitt arrangert to medlemsmøter. Oppmøtet har vært som normalt rundt 40 stk. På vårmøtet ble viste deg seg at det kom til å bli stor oppslutning hvis golfklubben arrangerte medlemstur til utlandet. Dette førte videre frem til at 26 medlemmer fra Molde reiser sammen med 30 Ålesund-golfere på tur til Spania. Planer for sesongen ble også presentert. I tillegg fikk vi skikkelig i gang Golflauget. Golflauget samlet totalt inn kr. 41.000,- i løpet av 2015. Disse midlene skal brukes til å utbedre golfanlegget på Eikrem. Høst-møtet handlet mye om golfbutikken og vinteraktivitet. Medlemmene fikk høre siste nytt fra Golftinget som nettopp hadde blitt avviklet. Det ble også nevnt at vi hadde innført innkjøpsstopp og at det ble stram kostnadskontroll resten av året. Vi feiret også golfklubbens 25-års jubileum i år. Klubbhuset ble fylt til randen med feststemte og blide golfere! Vi hadde en hyggelig kveld hvor vi feiret og mimret sammen.
4 2. ØKONOMI Regnskapet for 2015 viser en økning av driftsinntektene på kr 40 012,-, mens driftskostnadene har økt med kr 49 096,-. I tillegg er finanskostnader redusert med kr 49 634,- slik at årets resultat ble et underskudd på kr 90 021,-. Fjorårets resultat ble også et underskudd på kr 130 571,-, mens årsresultatet for 2013 ble et overskudd på kr 20 592,-. For 2012 som også viste et underskudd på kr 191 261,- sa styret at det dårlige resultatet var en investering for framtiden. Målsetting har vært å løfte klubben fra å være stort sett dugnadsdreven til også å ha en fast profesjonell stab som er ansvarlig for driften. Denne overgangen har vist seg å bli krevende og gå mye senere enn planlagt. Som regnskapet viser er inntektssiden preget av en del avvik på flere poster i negativ retning, og totalt er inntektene ca kr 373 000,- lavere enn budsjettert. Det positive er at det skapes stadig nye inntekter som arrangement, utleie, salg av fyrverkeri og reiser. Problemet har vært å opprettholde og øke de andre inntektene. Sterk og bevisst kostnadsstyring har vært gjennomført for å få driften økonomisk til å henge sammen. Det ble budsjettert med kostnader på kr 3 523 000,- mens det bare ble brukt kr 3 279 709,-. Det er avvik på de fleste poster på grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen selv om det stort sett ikke har gått ut over driften. Golfklubben fikk ny bankforbindelse for 2015. Refinansieringen har medført at klubben ikke har en så anstrengt likviditet som tidligere, samtidig som finanskostnadene er redusert med neste kr 50 000,-. Vi må også i år takke vår trufaste dugnadsgjeng for at det praktisk talt ikke har vært lønningskostnader i forhold til den betydelige innsatsen som blir lagt ned og som i tillegg gir positive utslag på en del andre kostnadsposter. Klubben har investeringer for kr 129 768,- i 2015. Totalt har vi investert kr 2 573 110,- de siste fem årene i bygg, maskiner og anlegg. Dette har vært finansiert med lån og egenkapital. Lånegjelden var ca. kr 2,3 mill før investeringene startet, men den i dag er på kr 2,85 mill. Vi hadde i år inngått en ny leasingkontrakt på ny roughklipper som kostet kr 500 000,-. Forpliktelser på leasingkontrakter er ved årets utgang på kr 907 830,- en økning på kr 373 562,-. Trass i åretes underskudd anser styret klubbens økonomiske soliditet som tilfredsstillende med en egenkapitalandel på 28 % som utgjør kr 1 455 647,-. 3. BANE OG UTSTYR Banen åpnet for spill i meget god stand i slutten av april. Kvaliteten på bane og anlegg blir stadig bedre, og det viser seg at det sterke fokuset på vedlikehold og utvikling gir en positiv effekt. I løpet av sesongen 2015 ble følgende utbedringer gjort på banen: - Satt opp gjerde på nedsiden av klubbhus og driving range. - Ny vaskeplass ved klubbhus - Ny vei fra nordre parkeringsplass til hull 9
5 - Ferdigstilt bakre tee hull 7 - Ferdigstilt Tee sted hull 4 - Skogrydding hele banen - Innredet container til oppbevaring av fyrverkeri - Betong gulv østre garasje Maskinparken er i god stand, selv om en del av maskinene begynner å bli gamle. Det blir gjort en stor innsats for å beholde maskinene i god stand. Dette medfører noe større utgifter på deler etter hvert som de blir eldre. Det ble kjøpt ny rough klipper i slutten av året som vil bli tatt i bruk fra sesongen 2016. Stor takk til alle som var med på dugnad 2015. Over 900 dugnadstimer ble utført på banen. 4. MEDLEMMER OG MILJØ 76 nye personer meldte seg inn i golfklubben i 2015. Det var 12 jenter/damer og 64 gutter/menn. I snitt var disse 33,8 år, 24 nye medlemmer er mellom 28-33 år. I tillegg var det 17 tidligere medlemmer som meldte seg inn i klubben igjen. 66 personer har meldt seg ut i samme periode. Snittalderen på disse er 45,8 år, 23 personer var jenter/kvinner. Dvs. at vi i dag er 444 medlemmer. Vi har ca. 8 % økning i medlemsmassen vår i 2015. i 2014 ble medlemsmassen redusert med 10 %. Vi er helt avhengig av å øke medlemsmassen vår og hvert enkelt medlem i golfklubben har et ansvar for at vi kan lykkes med dette. En klubb som oss i en by som Molde bør ha 550 medlemmer for at vi kan bygge opp en solid økonomi og for å utvikle golfanlegget videre. Torsdagsgolfen er et viktig element for at nye medlemmer skal komme inn i miljøet. Komitemedlemmene her gjør en veldig god jobb, men det er fortsatt for få deltakere som benytter seg av tilbudet. Det ble innført at alle som skulle få godkjent VTG-kurset skulle ha deltakelse minimum 2 ganger på torsdagsgolfen. En grundig gjennomgang av dette tilbudet må evalueres og se hva som kan trekke nybegynnere inn på torsdagsgolfen. Klubbhuset er en viktig miljøfaktor, spesielt etter utbyggelsen av simulator-delen. Bruttoinntektene i 2015 på simulatorene var kr. 252 025,50. Dette er omtrent samme beløp som i 2014. Det er ikke inntektsført noe for bruk av simulator for GGG, Aktiv på Dagtid, Barn & Golf og juniorene. Vi hadde ekstremt mye tekniske problemer på starten av året og dette førte til tapte inntekter og lavere spilleglede. Nå ser alt ut til å fungere optimalt og spillegleden er tilbake med veldig mange! Bruk av e-post er blitt en nødvendig, effektiv og gratis måte å holde medlemmene oppdatert på. Det er derfor viktig at alle medlemmer selv ajourholder sine opplysninger i GolfBox. DL sender jevnlig ut nyhetsbrev. Responsen på dette har vært veldig bra og noe vi skal fortsette med. Golfbox gir oss muligheter til å registrere alt som foregår på banen. Vi har stresset registrering i golfbox før medlemmene spiller på banen. Dette har fungert brukbart, men fortsatt er det mange som ikke registrerer seg før banespill. Bruk derfor Golfbox ved alt spill på banen og på golfsimulatorene. Vi har også registrert greenfee-medlemmer som spiller på banen uten å betale greenfee. Gi gjerne tilbakemelding til DL hvis dere merker dette.
6 5. AKTIVITET OG IDRETT I 2015 ble det totalt booket 7218 runder på 9-hulls banen, 7170 i 2014 og 6167 starttider i 2013. 70 av rundene i 2015 ble spilt av Asbjørn Hoem som spilte flest. Hans Petter Hammer og Per Hoem spilte 65 runder hver. 301 medlemmer i Molde GK spilte 1 eller flere runder på banen i 2015. Vi åpnet banen søndag 26. april og hadde den første turneringen fredag 1. mai. Vi stengte banen mandag 19. oktober og hadde dermed 25 uker med åpen bane og for det meste fantastiske spilleforhold. Våren ble våt og kald, men Astor og banemannskapet gjorde nok en gang en fantastisk jobb. Håper noen husker de grønne greenene vi spilte på helt fra vi åpnet banen på våren. Klubbens juniorer har hatt fast trening med pro på mandager og torsdager. I tillegg har de på vinteren hatt noen få treninger. Totalt 18 juniorer har vært innom treningene, men kun 6-7 personer har vært fast. Det er en utvikling som ikke er god og vi må jobbe for at flere ungdommer kommer fast på juniortreningene. Barnegolfgruppa har hatt trening hver fredag fra kl. 17.30-18.30. I alt har 25 barn vært innom treningene i løpet av sesongen. Vi har denne sesongen vært flinkere til å benytte mer av utstyret som er tilgjengelig med ringer, baller, flagg osv. i tillegg til barne-puttere og jern. I år har vi deltatt på 2 Junior Tour Møre turneringer, i Molde og hos Rauma Golfklubb. Besøk hos Sunnmøre Golfklubb stod også på planen, men den ble avlyst. Ungene syntes det er artig å være med på turnering sammen med de eldre juniorene, med ordentlige scorekort og premieutdeling. Vi har også hatt sommer- og sesongavslutning med grilling, is og brus. I 2015 ble det en solid økning i barnebursdager på golfbanen. Adrian og Tommy var ansvarlige for ca. 15 bursdager som også gir golfklubben mer inntekter. Klubbmesterskapet ble avholdt siste helga i august. Følgende mestere ble kåret: Klubbmester: Adrian Barsten Damer: Ingen deltakere Damer Senior: Laila Vikhagen Herrer: Adrian Barsten Herrer senior: Dagfinn Kleppe Junior herrer: Adrian Tomren Junior damer: Ingen deltakere Fylkesmesterskapet (Eikrem): Herrer: Adrian Barsten Junior herrer: Ingen deltakere Junior damer: Ingen deltakere Ryder Cup mellom Sunnmøre og Romsdal ble arrangert på Solnør. Sunnmøringene vant klart og beholder dermed vandrepokalen. Dette må vi gjør noe med i 2016! På de mest populære og mest tradisjonsrike turneringene grenser vi til hva vi har kapasitet til på 9-hullsanlegget. På en del andre turneringer har vi hatt fra 20-35 spillere. Lav-terskeltilbudet med scramble fenger både nye og gamle.
7 Molde Open begynner å bli et flaggskip av en turnering, hvor Kleppen skal ha en god del av æren, ettersom han har skaffet svært gode premier de siste tre årene. Da Greenkeepers Surprise ble flyttet på høsten, fikk vi ganske spontant inn turneringen «Trønderen Inviterer!» som var veldig annerledes og svært kjekk for alle som var med. Her har vi noe å lære. I lagserien deltok 15 lag. Vi spilte lagserien som en lang serie der alle møtte alle. Veldig bra opplegg og alle lagene var fornøyde. Hanne Sporsheim og Tommy tok seg av organiseringen. Grafia Eagles med Svein Strandkleiv, Ole Erik Stavrum og Torstein Brevik vant årets utgave. De ble også det første laget som har vunnet lagserien 3 år og får dermed vandrepokalen til odel og eie! Early Birdie spilles (nesten) hver fredags morgen gjennom sesongen. Totalt ble det spilt 17 fredager i 2014. Gruppa møtes kl. 06.00 og spiller 9 hull med enkel poenggivning. 1 poeng for oppmøte, 1 poeng til den som får flest stableford poeng og 1 poeng for hver birdie. Ringreven Torfinn Bjørnå vant sammenlagtseieren i 2015. Gruppa håper enda flere vil være med å spille morgenrunder i 2016 Late Eagles var et nytt konsept i 2015. Hver tirsdag kl. 20.00 møtes glade golfere (flest småbarnsfedre) til tevling. Veldig likt opplegget som Early Birdie bare at det gis 2 poeng for Eagle eller bedre. Adrian Barsten ble suveren vinner. 6. UTSIKTENE FOR 2016 Sett i lys av et sponsormarked som er preget av tøffere økonomiske tider vil økonomien i klubben være stram også i 2016. Styret legger opp til god økonomisk kostnadsstyring i samarbeid med administrasjonen. Forhåpentligvis vil endringen i form av golfbutikk i klubbens regi, gi større rom for investeringer på banen. Treninger og opplæring vil drives av klubbens egne trenere i hovedsak. Men vi vil legge opp til innleie av pro ved noen anledninger for å ivareta de som ønsker dette. Tanken er at medlemmene da booker tider hos proen alene eller i grupper, slik at vi dekker inn kostnadene. Samtidig vil juniorer få nyte godt av besøket og våre trenere få nye impulser. Banekvaliteten er det naturligvis mange som er opptatt av. Astor Vevang og hans mannskap har som alltid gjort en formidabel jobb ute på banen. Det var fantastiske spilleforhold i 2015 og vi fikk også sluttført arbeidet med de nye teestedene på hull 4 og 7. Dette gjorde banen enda et hakk bedre. Arbeidet med greenene på hull 1,3 og 9 fikk vi ikke gjort noe med, dessverre. I 2015 startet vi Golflauget. Dette er kronerulling satt i system og midler som kun skal gå til utvikling av golfanlegget på Eikrem. Lauget fikk inn i overkant av 40 tusen kroner. Hva pengen skal brukes til er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. Vi håper at flere ser at bidrag til golflauget gir en rask effekt og håper dermed flere har lyst til å være med på dette. Strategiske tanker for 2016 er å gjøre klubben mer robust. Dette tenkes gjort gjennom at kunnskap og ansvar gjøres mer tilgjengelig gjennom deling og synliggjøring. Styret har gjort vedtak om å jobbe frem et årshjul som vil være det sentrale
8 dokumentet i arbeidet. Sentrale posisjoner i ledelse, sportslig utvikling, økonomi og anlegg vil bli spesielt vektlagt. Som medlem er de viktigste tankene hvem du kan få til å begynne å spille golf blant venner, kjente og kolleger. Og å behandle alle nye medlemmer som det gullet de er for oss som allerede er etablerte medlemmer. Bruk den nye golfbutikken slik at du sponser din klubb og dens utvikling. (les: Deg selv og din golfbane). Styret vil rette en hjertelig takk til våre samarbeidspartnere: Sparebank 1 SMN SMN Finans Eiendomsmegler 1 Reklameservice AS Fliseksperten AS Istad AS Serit IT-partner BDO DnB Nordea Kontorvarehuset Gjensidige SP INVEST Westad Storkjøkken AS Molde Jarnvareforretning Grafia Danske Bank Bjarne Øverland AS PwC Felleskjøpet N & R Bugge Revisjonskontor AS Triangel Omya Hustadmarmor AS M og R Reklametrykk Julsundveien 47 ANS Fasadeprodukter Inger Hildur AS HTH Molde AS Andre støttespillere har også gjort det mulig å holde klubben på et så høyt nivå som vi har. Både i 2012, 2013 og 2014 har vi ikke hatt hovedsamarbeidspartner. I 2015 fikk vi med Sparebank 1 SMN, Eiendomsmegler 1 og SMN Finans på en hovedsponsoravtale. I skrivende stund har vi ikke blitt enige om ny avtale for 2016. Klubbens satsing mot barn og ungdom hadde heller ikke vært mulig uten bidragene fra gode samarbeidspartnere. Styret ønsker også å rette en takk til Kjell Inge Røkke med familie for Prosjekt Tilhørighet, Grasrotandelen og de enkeltpersoner og firmaer som har valgt å la vår klubb bli mottaker av økonomiske bidrag. Prosjektene fortsetter i 2016, og det er viktig at medlemmene har sin egen klubb i tankene når de kjøper sine årskort hos MFK eller når de leverer tippekupongen. Styret takker også komite ledere/medlemmer, dugnadsdeltakere og enkeltmedlemmer som gjør en stor innsats for klubben. Styret mener at klubbens økonomiske situasjon, og medlemmenes kompetanse og innsatsvilje overfor klubben, er et godt grunnlag for å videreutvikle klubben slik styret legger opp til.
9 Molde, 8. februar 2016 Pål Tore Kleveland Geir Hammerø Jorunn Berget Lien Styreleder Nest leder Sekretær Even Jensen Kasserer Heidi Post Styremedlem Tone Tallaksen Odd Gunnar Innreiten Tommy Pettersson Torsvik Varamedlem Varamedlem Daglig leder