Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 1 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning
Vedlegg HS-V-033/11 2 Årsberetning 2010 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ble stiftet 18.01.05. Forretningsideen til selskapet er angitt i vedtektenes 3 Virksomhet; Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal gjennom lønnsom drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt verdiskaping ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene fremme trøndersk mat og drikke som merkevare fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene Styret i selskapet i 2010 har vært: Torbjørn Auran, styreleder Tove I. Hatling Jystad, nestleder Guri Heggem Lars Petter Bartnes Helge Myrseth Torunn Hernes Bjerkem Tore Bjørkli HiST Nord-Trøndelag fylkeskommune Rørosmat BA Gårdbruker / Nortura SA Seashell AS Bjerkem natur og kultur DA Sør-Trøndelag Landbruksselskap Kontorsted er Pirsenteret, Trondheim. Selskapets fast ansatte / midlertidige engasjement: Selskapet har vært arbeidsgiver for følgende fem personer: - Vigdis Bolås, daglig leder, 100 % stilling - Kjersti Monsen, prosjektleder, 100 % stilling - Jon-Ivar Holmslet, prosjektleder, 100 % stilling - Øyvind Mejdell Jakobsen, prosjektleder, 100 % stilling i treårig prosjekt - Anita Holthe, prosjektleder, 100 % stilling i treårig prosjekt Prosjektmedarbeidere, kjøp av tjenester av vesentlig betydning: - Cathrine Roncale, St.Olav Pilgrim tours - Ivar Bakken, Landbrukets Rådgivningstjeneste, Møre og Romsdal - Bernt Jørgen Stranden, Ørland og Bjugn kommuner - Gisle Westrum, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Gunn Bratberg, Mære landbruksskole - Merete Sandberg, SINTEF, Fiskeri og havbruk Kjønnsfordeling Pr 31.12.10 er tre av fem ansatte kvinner, og tre av seks prosjektmedarbeidere er kvinner. Fra generalforsamling i 2010 til generalforsamling i 2011 er tre av sju styremedlemmer kvinner. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært sykefravær i selskapet i 2010. 1
Vedlegg HS-V-033/11 3 Ytre miljø, skader, ulykker En er ikke kjent med at selskapet forurenser det ytre miljø. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Årsresultatet viser et underskudd på kr 66.063. Styret foreslår overfor generalforsamling at underskuddet dekkes av egenkapitalen i selskapet. Utvikling av selskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS utvidet eierskapet i 2010. 16 nye bedrifter tegnet aksjer. Det er viktig at nye bedrifter og organisasjoner ser nytten i arbeidet selskapet utfører. I 2010 gjennomførte styret og administrasjonen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS en strategiprosess med mål om å gå i retning av mer kommersialisering av selskapet. Arbeidet resulterte i en endring av forretningsidé og hovedmål for selskapet. Forretningsidéen i selskapet er vedtektsfestet, og det foreslås derfor en vedtektsendring til generalforsamling i 2011. Selskapet har en jevn og god utvikling og er et verktøy for politiske satsinger samtidig som nye forretningsområder utredes og utprøves. Det meste av finansieringen i 2010 har vært prosjektfinansiering med private og offentlige aktører som oppdragsgivere. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS har opparbeidet et sterkt fagmiljø i administrasjonen, og på slutten av 2010 ble det lagt til rette for nok en ansettelse. Fortsatt drift av selskapet I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske situasjon, og at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Trondheim, 4. mars 2011, Torbjørn Auran Tove Irene Hatling Jystad Guri Heggem styreleder nestleder styremedlem Lars Petter Bartnes Helge Myrseth Torunn H. Bjerkem styremedlem styremedlem styremedlem Tore Bjørkli styremedlem Vigdis Bolås daglig leder 2
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 4 Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 8 247 903 6 113 087 Driftskostnader Varekostnad 309 740 274 158 Lønnskostnad 3 3 203 785 2 419 097 Avskrivning 5 81 998 25 428 Annen driftskostnad 3 4 748 384 3 272 369 Sum driftskostnader 8 343 907 5 991 052 Driftsresultat -96 004 122 035 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 30 061 24 676 Annen finanskostnad 120 0 Netto finansposter 29 941 24 676 Ordinært resultat før skattekostnad -66 063 146 711 Skattekostnad på ordinært resultat 7 0 5 034 Årsresultat -66 063 141 677 Overføringer og disponeringer Udekket tap 8-66 063 141 677
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 5 Balanse pr. 31. desember Note 2010 2009 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker 5 71 268 116 868 Sum immaterielle eiendeler 71 268 116 868 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 5 119 643 33 787 Sum varige driftsmidler 119 643 33 787 Sum anleggsmidler 190 911 150 655 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 399 802 105 264 Andre fordringer 6 1 451 776 1 338 409 Sum fordringer 1 851 578 1 443 673 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 1 320 323 1 229 917 Sum omløpsmidler 3 171 901 2 673 590 Sum eiendeler 3 362 812 2 824 245
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 6 Balanse pr. 31. desember Note 2010 2009 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, 8 2 300 000 2 140 000 Egne aksjer 8-10 000 0 Sum innskutt egenkapital 2 290 000 2 140 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8-81 474-20 408 Sum opptjent egenkapital -81 474-20 408 Sum egenkapital 2 208 526 2 119 592 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 456 452 197 696 Betalbar skatt 7 0 5 034 Skyldige offentlige avgifter 287 480 206 026 Annen kortsiktig gjeld 410 354 295 897 Sum kortsiktig gjeld 1 154 286 704 653 Sum gjeld 1 154 286 704 653 Sum egenkapital og gjeld 3 362 812 2 824 245 31. desember 2010 Trondheim, 4. mars 2011 Torbjørn Auran Tove Irene Hatling Jystad Guri Heggem styreleder nestleder styremedlem Lars Petter Bartnes Helge Myrseth Torunn H. Bjerkem styremedlem styremedlem styremedlem Tore Bjørkli styremedlem Vigdis Bolås daglig leder
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 7 Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 8 Noter til regnskapet for 2010 Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer 460 5 000 2 300 000 Selskapet har 102 aksjonærer, og de største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2010 er: Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12: Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Høgskolen i Sør-Trøndelag 50 10,87 % 10,87 % Nord-Trøndelag Fylkeskommune 50 10,87 % 10,87 % Nortura SA 40 8,70 % 8,70 % Tine SA 40 8,70 % 8,70 % Trondheim Kommune 30 6,52 % 6,52 % Sør-Trøndelag Landbruksselskap 20 4,35 % 4,35 % Sør-Trøndelag Fylkeskommune 20 4,35 % 4,35 % SpareBank1SMN 20 4,35 % 4,35 % Grilstad Fabrikker AS 20 4,35 % 4,35 % Felleskjøpet Agri SA 10 2,17 % 2,17 % NTNU 10 2,17 % 2,17 % Andre aksjonærer 150 32,61 % 32,61 % Sum 460 100,00 % 100,00 % Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader 2010 2009 Lønninger 2 750 938 2 076 994 Arbeidsgiveravgift 400 229 291 584 Pensjonskostnader 47 939 32 772 Andre ytelser 4 679 17 747 Sum 3 203 785 2 419 097 Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 5 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Andre godtgjørelser Daglig leder 629 782 4 342 Det er kostnadsført kr 79 000 i styrehonorar i 2010. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 9 Noter til regnskapet for 2010 pensjonsordning som oppfyller minimumskravene etter loven. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2010 Revisjon 25 500 Andre tjenester 23 100 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 4 - Bankinnskudd I posten betalingsmidler inngår bundne skattetrekksmidler med kr 163 449. Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar, kontormask. ol Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost 01.01. 39 283 136 800 176 083 Tilgang kjøpte driftsmidler 122 254 0 122 254 Anskaffelseskost 31.12. 161 537 136 800 298 337 Akk.avskrivning 31.12. -41 894-65 532-107 426 Balanseført pr. 31.12. 119 643 71 268 190 911 Årets avskrivninger 36 398 45 600 81 998 Økonomisk levetid 3-5 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Sum Note 6 Salgsinntekter Totale salgsinntekter for 2010 er kr 8 247 903. Salgsinntekter fra det offentlige er inntektsført med kr 5 041 250 og er delfinansiering av prosjekter. Inntektsføringen er etter prinsippene i Norsk Regnskapsstandard nr. 4, der inntektsføringen skjer på opptjeningstidspunktet og sammenstilles med kostnadene finansieringen er ment å dekke. Periodiserte, ikke utbetalt beløp er ført opp som kortsiktig fordring i balansen med kr 1 148 750. Tilsvarende tall for 2009 var kr 3 997 000 i inntektsføring fra det offentlige derav kr 1 205 000 i periodiserte beløp til gode pr. 31.12.2009. Note 7 - Skatt
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 10 Noter til regnskapet for 2010 Årets skattekostnad fordeler seg på: 2010 2009 Betalbar skatt 0 5 034 Årets totale skattekostnad 0 5 034 Beregning av årets skattegrunnlag: 2010 2009 Ordinært resultat før skattekostnad -66 063 146 711 Permanente forskjeller 1 560 19 710 Endring i midlertidige forskjeller -5 651 3 943 Anvendt fremførbart underskudd 0-152 387 Årets skattegrunnlag -70 154 17 977 Betalbar skatt (28 %) 0 5 034 Oversikt over midlertidige forskjeller 2010 2009 Driftsmidler inkl goodwill 9 876 6 289 Utestående fordringer -7 328-9 392 Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -70 154 0 Netto midlertidige forskjeller pr 31.12-67 606-3 103 28 % Utsatt skattefordel/utsatt skatt -18 930-869 Oversikt over permanente forskjeller 2010 2009 Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader 0 7 755 Ikke fradragsberettigede kontingenter 0 2 100 Rentekostnad på utlignet skatt 120 0 Andre ikke fradragsberettigede kostnader 1 440 9 855 Sum permanente forskjeller 1 560 19 710 Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat 2010 2009 Driftsmidler inkl goodwill -3 587-6 289 Utestående fordringer -2 064 10 232 Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget -5 651 3 943 Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til GRS for små foretak. Note 8 - Egenkapital
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vedlegg HS-V-033/11 11 Noter til regnskapet for 2010 Aksjekapital Udekket Sum tap Egenkapital 01.01. 2 140 000-20 408 2 119 592 Årsresultat 0-66 063-66 063 Kontantinnskudd 160 000 0 160 000 Erverv av egne aksjer -10 000 4 997-5 003 Egenkapital 31.12. 2 290 000-81 474 2 208 526 Erverv av egne aksjer To av aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS har gått konkurs. Selskapet har i denne forbindelse ervervet to egne aksjer. Vederlag for aksjene er kr. 4 997.
Vedlegg HS-V-033/11 12 Til generalforsamlingen i Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS HI ERNST &YOUNG Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Havnegt. 9, NO-701QTrondheim Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: +47 73 54 68 00 Fax; +47 73 54 68 01 www.ey.no Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS, som bestar av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd pa kr 66 063 for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for arsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner n0dvendig for a muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller fell. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomf0rer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebasrer utf0relse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for be!0pene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skj0nn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet for Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2010 og av dets resultater for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, A member firm of Ernst & Young Global Limited
Vedlegg HS-V-033/11 13 =U ERNST &YOUNG Uttalelse om 0vrige forhold Konklusjon om arsberetningen Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med arsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet n0dvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000), mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikttil a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokf0ringsskikk i Norge. Trondheim, 4. mars 2011 ERNST & YOUNG, stateautorisert revisor
Vedlegg HS-V-033/11 14 Oi! Protokoll generalforsamling TR0NDERSK mat og drikke as Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS 2011 Sted: SpareBank 1 SMN, S0ndre gate 4, Trondheim Tid: Mandag 04.04.2010 kl 16:00 til 16:45 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av m0telederog referent 3. Valg av to personer til a underskrive protokoll sammen med m0teleder 4. Godkjenning av arsregnskap og arsberetning 5. Vedtektsendringer 6. Valg av styremedlemmer 7. Valg av styreleder 8. Valg av nestleder blant styrets medlemmer 9. Valg av revisor 10. Valg avvalgkomite for 2012 11. Godtgj0relse til styret og til valgkomiteen Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes, Sak 2. Valg av m0teleder og referent Ordstyrer: Lars Morten Rosmo Referent: Jon-lvar Holmslet Sak 3. Valg av to personer til a underskrive protokoll sammen med m0teleder Generalforsamling foreslar og vedtar. Roar Hildonen Trine Hasvang Vaag Sak 4. Godkjenning av arsregnskap og arsberetning Vedlegg: Arsrapport 2010 Arsregnskap og arsberetning for 2010 godkjennes enstemmig. Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075
Vedlegg HS-V-033/11 15 Sak 5: Vedtektsendringer Styret foreslar endringer i 3. Forslag til endring: il Virksomhet Oil Tr0ndersk Mat OQ Drikke AS utvikler OQ selger kunnskap om tr0ndersk mat OQ drikke. Forslag pa vedtekter av 04.04.2011 vedtas somframlagt mot en stemme. Sak6: Valg av styremedlemmer Innstilling fra Valgkomiteen: Forslag til valg av styremedlemmer 2011: Siv Merethe Gederaas Belbo Nord-Tr0ndelag Fylkeskom. May Britt Hansen Tr0ndelag Reiseliv AS Torunn Hernes Bjerkem Bjerkem Natur og Kultur Helge Myrseth Seashell AS, Fr0ya Periode Nyvalg-2 ar Nyvalg -2 ar Gjenvalg - 2 ar Gjenvalg - 2 ar Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Sak 7: Valg av styreleder Innstilling fra valgkomiteen: Forslag pa styreleder: Torbj0rn Auran, HiST Gjenvalg-1 ar Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt Sak 8: Valg av nestleder blant styrets mediemmer Innstilling fra valgkomiteen: Forslag pa nestleder: Siv Merethe Gederaas Belbo Nyvalg-1 ar Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt Sak 9: Valg av revisor Ernst & Young har va=rt revisor siden oppstart. Ernst & Young velges enstemmig som revisor for 2011. Sak 10: Valg av valgkomite for generalforsamling 2011 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: "Valgkomiteen skalbesta av3 personer. Hvert ar velger generalforsamling en ny representant for tre ar. Det tredje aret skal representanten lede Valgkomiteens arbeid." Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS Side 2
Vedlegg HS-V-033/11 16 Valgkomiteens forslag: Jan Erik Str0m Elisabeth Tronstad Inger Lise Asmul Ingdal Norges Rafisklag Meere Landbruksskole/NTFK Tine M-N / gardbruker Velgesfor lar Velgesfor2ar VelgesforSar Elisabeth Tronstad Maare Landbruksskole/NTFK Velges som leder i 1 ar Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Sak 11: Godtgj0reise til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Innstilling fra valgkomiteen: Honorar til styreleder, nestleder og styremedlemmer 2010. Honorar, styreleder kr 12.000 pr ar Honorar, nestleder kr S.OOOprar Honorar, styremedlemmer kr S.OOOprar I tillegg ytes m0tegodtgj0ring med kr. 1.500 for hvert m0te representanten ertil stede pa styrets m0ter og strategisamlinger. Satsene er uendret fra foregaende ar. Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. star: "Styreleder foreslar overfor generalforsamling honorarfor valgkomiteen." Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder kr 1.000 Valgkomiteens 0vrige medlemmer kr 500 Godtgj0relse til styret fram mot generalforsamling 2011: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Godtgj0relse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2011: Styreleders innstilling enstemmig vedtatt. Lars Morten Rosmo A/v Trine Hasvang Vaa Oi! Tr0ndersk Mat og Drikke AS SideS
Vedlegg HS-V-033/11 17 VEDTEKTER FOR OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS Fra 18.01.2005 Med endringer 06.03.2006 Med forslag til endringer 11.05.2010 *** 1 Firma Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune. 3 Virksomhet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal gjennom lønnsom drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt verdiskaping ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene fremme trøndersk mat og drikke fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr. 2 300 000 fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 1
Vedlegg HS-V-033/11 18 5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite. 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen. 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen. 6 Styret / daglig ledelse Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura. Styret fastsetter instruks for valgkomiteen. Selskapet skal ha daglig leder. 7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. 8 Forholdet til aksjelovgivningen For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Utbytte Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 2