Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Bent Sørensen Daglig leder Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Før møtet redegjorde daglig leder Rune Røiseland og styreleder Helge Sandåker fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, dens formål, strategi for utdeling av midler og et mulig samarbeid med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 1
Arendal, 27.11.2015 Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styreleder Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Irene Henriksen Aune John G. Bergh Daglig leder 2
Saksnr ST 15/67 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 30. oktober 2015 ST 15/68 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2015 ST 15/69 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør - Samarbeid om utdeling av midler ST 15/70 Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2015 ST 15/71 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ST 15/72 Møte- og aktivitetsplan for styret for 2016/17 ST 15/73 ST 15/74 ST 15/75 Sluttrapport fra Sørlandet sykehus HF Eventuelt til 27. november Om videre håndtering av forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler 3
ST 15/67 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 30. oktober 2015 Protokoll fra styremøte 30. oktober 2015 godkjennes. ST 15/68 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2015 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 15/69 Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør - Samarbeid om utdeling av midler Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør knyttet til utdeling av midler, slik det er redegjort for i denne saken. 4
ST 15/70 Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2015 Styret tar saken til etterretning. ST 15/71 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2016 vedtas. 2. Økningen på 5 prosentpoeng i utenlandske aksjer deles med 2,5 prosentpoeng på Lansdowne Developed Markets Long Only og 2,5 prosentpoeng på KLP AksjeGlobal Indeks I. DNB Obligasjon III reduseres med 5 prosentpoeng. ST 15/72 Møte- og aktivitetsplan for styret for 2016/17 Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2016/17. Styreleder Atle Svendal foreslår å endre møte 15. april og 26-27. mai til et felles styremøte og seminar i Bergen 11-13 mai 2016. Ellers i samsvar med sekretariatets forslag. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende møteplan for 2016/2017 vedtatt: 5
5. februar 2016 kl. 12.00 Styremøte 19. februar 2016 kl. 12.00 Styremøte 11.-13. mai 2016 - Styremøte/seminar 17. juni 2016 kl. 12.00 Rådsforsamling 2. september 2016 kl. 12.00 Styremøte 28. oktober 2016 kl. 12.00 Styremøte 25. november 2016 kl. 12.00 Styremøte 3. februar 2017 kl. 12.00 Styremøte 17. februar 2017 kl. 12.00 Styremøte ST 15/73 Sluttrapport fra Sørlandet sykehus HF Styret tar sluttrapporten om oppbygging av infrastruktur for forskning ved Sørlandet sykehus HF til etterretning. ST 15/74 Eventuelt til 27. november Strategidiskusjoner Styret diskuterte fondets strategi med utgangspunkt i notat om fondets strategi som var sendt ut på forhånd. Det var enighet i styret om at fondet fortsatt burde ha tematiske utlysninger. Videre var det enighet om at en til utlysningen burde vurdere følgende temaer: Bærekraftig utvikling Innovasjon og næringsutvikling Integrering Digitalisering Klima 6
Styret vil komme tilbake til en drøfting av disse temaene i møte 19.2.2015. På dette møtet tas det sikte på å invitere en eller to til å innlede om utfordringsbildet på Agder. Agderprosjektet Det vil bli utarbeidet et hefte om førskoleopplegget i Agderprosjektet. Spørsmålet fra prosjektet var om kompetansefondet ville forplikte seg til å kjøpe noen eksemplarer til barnehager og barnehagemyndigheter på Agder i 2018. Styret synes ikke en slik anskaffelse var naturlig for kompetansefondet. ST 15/75 Om videre håndtering av forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler For å tilfredsstille EØS-avtalens statsstøtteregler ved utdeling av midler, meldes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inn under gruppeunntaket for forskning, utvikling og innovasjon. 7