Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus 11.05.2011 Møtetidspunkt: 16.00 20.40. Følgende representanter møtte: Hans Marius Johnsen (Ap), Berit Kjeldseth Arntzen (Ap), Jane Bråthen (SV), Odd Sars-Olsen (H), Tove Kirsebom (H), Arne-Rune Gjelsvik (FrP) til kl. 17.45, Anette Carnarius Elseth (FrP). I økonomi- og administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg i sak 24 og 28 30/11 møtte i tillegg følgende representanter for de ansatte: Wenche Mjønerud (Fagforbundet), Ingunn P. Servold (Akademikerne/NITO), Eva Jørgensen (Utdanningsforbundet). I økonomi- og administrasjonsutvalget som budsjettnemnd i sak 24 og 28 30/11 møtte i tillegg følgende representant for partier som ikke er fast representert i utvalget: Jan Erland Tønnessen (V). Følgende representanter hadde forfall: Ivar Egeberg (Sp), Vidar Kristensen (KrF), Anne Telle (Fagforbundet). Følgende vararepresentanter møtte: Ola Brændjord (Sp), Aud Grethe Sæther (KrF) som varamedlem for Vidar Kristensen i sak 24 og 28 30/11, Jan Erland Tønnessen (V) som varamedlem for Vidar Kristensen i sak 23, 25 27 og 31/11, Britt Huserbråten (Fagforbundet) i sak 24 og 28 30/11, Øivind Slora (FrP) fra kl. 17.45. Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. Av 14 representanter møtte 14 i Ø/A som partssammensatt utvalg og budsjettnemnd i sak 24 og 28 30/11, og 9 av 9 i de øvrige sakene, inkludert møtende vararepresentanter. I sakene 28 30/11 var lederne for de øvrige innstillingsutvalgene og lederne i styrene for de kommunale foretakene innkalt for å få orientering, og lederforum og daglig leder for de kommunale foretakene var innkalt for å orientere om forslaget til budsjett for de enkelte seksjonene og de kommunale foretakene. Følgende innstillingsutvalgsledere/-nestledere og KF-styreledere møtte, utenom de som også møtte som medlem eller varamedlem i Ø/A: Kjell Hermann (O/U), Kari Tveit Mjønerud (SO/U). Underskrifter:
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 2 av 7 Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Arne-Rune Gjelsvik Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 23/11 11/747 ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 24/11 11/1467 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 25/11 11/1415 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 26/11 11/1426 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 27/11 11/1420 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 28/11 11/1916 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 29/11 11/1924 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 30/11 11/1934 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 31/11 11/1840 TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 3 av 7 Det ble orientert om/tatt opp følgende: Prisen for fjernvarme for Bingsfosshallen, v/anette Carnarius Elseth (FrP). Sørum kommune vant ekommuneprisen 2011 i klassen mellomstor kommune, v/rådmannen. Avholdt tilsyn fra fylkesmannen ved NAV Sørum, med godt resultat, v/rådmannen. Høringsdokumenter, 5 nye: Ø/A sluttet seg til rådmannens anbefaling i alle. Skatteinngangen april 2011. Budsjettoppfølging pr. 30.04.2011 for Sørum kommune og for de kommunale foretakene. Invitasjon til temadag om eldreomsorg 13.05.2011, v/ordfører. Byggeprosjektrapport pr. mars 2011 fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avholdt seminar om de kommunale foretakene, nedsatte arbeidsgrupper, det videre arbeidet, v/rådmannen. Sak 23/11 ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Notat datert 10.05.2011 fra økonomisjefen vedr. mer-/mindreforbruk, tilleggsopplysninger og endret innstilling p.g.a. oppdaget feil i oversikten over mer-/mindreforbruk. Fra rådmannen forelå slik endret innstilling: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2010. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 9.541.760,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr 8.251.548. Kr 251.912,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr 1.038.300 benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens endrede forslag. Ordfører satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt endringsforslag: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2010. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 9.541.760,93, disponeres slik: Avsetting til fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr 7.251.548. Kr 251.912,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr 1.038.300 benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Tilføres nyopprettet Næringsfond, kr 1.000.000, hvor kr 300.000 bevilges til Sørum Næringsforum for dekning av etableringskostnader. Fremtidige bevilgninger fra Næringsfondet gjøres av Ø/A etter særskilte og begrunnede søknader.
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 4 av 7 Forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2010. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 9.541.760,93, disponeres slik: Avsetting til fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr 7.251.548. Kr 251.912,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr 1.038.300 benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Tilføres nyopprettet Næringsfond, kr 1.000.000, hvor kr 300.000 bevilges til Sørum Næringsforum for dekning av etableringskostnader. Fremtidige bevilgninger fra Næringsfondet gjøres av Ø/A etter særskilte og begrunnede søknader. Sak 24/11 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2010. Sak 25/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 5 av 7 Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr 70.510,31, tilføres disposisjonsfondet. Sak 26/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 40.817.940,39, disponeres slik: Kr 20.000.000 overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr 3.000.000 avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr 17.817.940,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Sak 27/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 6 av 7 Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr 1.630.971,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr 1.300.000 dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr 330.971,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr 1.279.870,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr 1.217.452,-, og resterende, kr 62.418,96, ved låneopptak i 2011. Sak 28/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Sak 29/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering.
Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 7 av 7 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Sak 30/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Sak 31/11 TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN Rådmannens innstilling ble vedtatt 7 2 (FrP) som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr 3 000 000 i årsbudsjettet for 2011. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten 4611.2291 Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr 3.000.000 fra kr 84.050.000 til kr 81.050.000. Møtet hevet.