Innkalling til ÅRSMØTE i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Scandic Bergen City, Håkonsgt 3-5, Bergen, torsdag 11. mai 2006 kl. 1200.
Årsmøtet Årsmøtet blir halde i Scandic Bergen City, Håkonsgt 3-5, Bergen torsdag 11. mai 2006 kl. 1200. (Dørene blir stengde når møtet er sett.) Utlevering av røystemateriell vil skje frå kl. 1030. SAKLISTE: I samsvar med selskapet sine vedtekter er sett opp slik sakliste : 1. Opning av årsmøtet v/bedriftsforsamlinga sin leiar jfr. 10 i vedtektene. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av aksjeeigar til å underteikna protokollen saman med møteleiar. 4. Årsoppgjeret 2005 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og konsernet. 5. Vidareføring av fullmakt til styret om kjøp av eigne aksjar. 6. Regulering av godtgjersla til medlemene av bedriftsforsamlinga. 7. Val på medlemer og varamedlemer til bedriftsforsamlinga. Framlegg til vedtak i sakene 4, 5 og 6 følgjer vedlagt under Saksopplysningar. Aksjeeigarar som ønskjer å ta del i årsmøtet, må melda frå om dette skriftleg til HSD ved å senda inn møtesetelen som ligg ved innkallinga til årsmøtet. Aksjeeigarar som ikkje sjølve har høve til å møta, kan møta med fullmektig, jf. 13 i vedtektene. Ein kan då nytta fullmaktsblanketten som ligg ved innkallinga. Fullmakter som ikkje er sende inn innan fristen, vil berre bli godtekne dersom aksjeeigaren har sendt inn møtesetelen til rett tid. Har aksjeeigaren ikkje meldt seg i rett tid, kan han/ho bli nekta tilgjenge til årsmøtet. Møtesetelen, eventuelt utfylt fullmaktsblankett, må sendast til: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Postboks 6300 5893 BERGEN Sendinga må vera komen inn til selskapet sitt kontor seinast 8. mai 2006. Bergen, 4. april 2006 Karstein Bremnes leiar i bedriftsforsamlinga Dagfi nn Neteland konsernsjef 2
MØTESETEL Dersom De ønskjer å møta på årsmøtet, må denne møtesetelen sendast til: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen, og må vera komen inn til selskapet sitt kontor seinast 8. mai 2006. Namn: Krins: Adresse: den 2006 Kommune: Underskrift Aksjar/ Røyster Plenum Aksjar Røyster Eigne Ifølgje fullmakt Sum Aksjar/ Røyster Val Røyster Krins 1 2 3 4 Aksjar/ Røyster Val Røyster Krins 5 6 FULLMAKT Dersom De ikkje sjølv kan møta på årsmøtet, kan denne fullmakta nyttast av fullmektig. Underteikna (NAMNET MED BLOKKBOKSTAVAR) adresse som eig: aksjar i HSD gir med dette fullmakt til å møta og røysta på mine/våre vegner på årsmøtet i HSD torsdag 11. mai 2006. den 2006 Underskrift av aksjeeigar
Reise til/frå årsmøtet Til og frå årsmøtet har røysteføre aksjeeigarar fri reise med selskapet sine båtar og bussar ikkje med Kystbussen. Gjeld ikkje fri transport av bil med ferjene til selskapet. Kortet nedanfor er legitimasjon for fri reise til årsmøtet når det er påført namn og adresse på aksjeeigaren/ fullmektigen. Kortet skal leverast ved ombordstiging på siste transportmiddel før ein kjem til Bergen. Legitimasjonskort for fri heimreise får ein på årsmøtet. Aksjeeigarane må nytta ordinære ruter. Det blir ikkje sett opp ekstra-bussar til/frå årsmøtet. Legitimasjonskort for fri reise til årsmøtet i HSD torsdag 11. mai 2006 Namn Adresse Kortet gir rett til fri reise til Bergen 10. og 11. mai 2006
Saksopplysningar: Sak 4: Årsoppgjeret 2005 for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og konsernet. Bedriftsforsamlinga har i møte 4. april 2006 hatt føre årsoppgjeret for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og konsernet, og har gjort vedtak om at det blir betalt ut utbyte til aksjeeigarane for 2005 med kr. 15,- pr. aksje, med atterhald om at årsmøtet fastset resultatrekneskapen og balansen og styret si årsmelding. Bedriftsforsamlinga rår årsmøtet til å gjera slikt vedtak: Årsmøtet fastset den framlagde resultatrekneskapen og balansen, med styret si årsmelding, som rekneskapen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA og konsernet for 2005. Sak 5: Vidareføring av fullmakt til styret om kjøp av eigne aksjar Ved vedtak i årsmøtet 12. mai 2005 fekk styret fullmakt til å kjøpa eigne aksjar for inntil 10 % av aksjekapitalen. Fullmakta gjeld i 12 månader frå årsmøtedatoen 12. mai 2005. Styret bør ha ei ståande fullmakt til kjøp av eigne aksjar inntil 10 % av aksjekapitalen. På denne måten vert det etablert ein mogleg handlefridom med tanke på eventuelle kjøp av eigedelar/verksemd mot oppgjer i HSD-aksjar, samt løysingar der HSD-aksjar kan nyttast som vederlag ved fusjonar. Kjøp av eigne aksjar kan også leggja til rette for å knyta andre verksemder til selskapet. Bedriftsforsamlinga har i møte 4. april 2006 slutta seg til styret si tilråding og rår årsmøtet til å gjera slikt vedtak: 1. Styret i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA får fullmakt til på vegne av selskapet, å kjøpa eigne aksjar for samla pålydande inntil kr. 1.754.416,-, som tilsvarar 10% av den noverande aksjekapital. 2. Høgste sum som kan betalast pr. aksje er kr 600,-, minste kr 150,-. 3. Kjøp og avhending av eigne aksjar kan skje slik styret fi nn føremålstenleg. Dette for å leggja til rette for eventuelt kjøp av eigedelar/verksemd mot oppgjer i HSD-aksjar, samt eventuelle løysingar der HSD-aksjar kan nyttast som vederlag ved fusjonar. Kjøp av eigne aksjar kan også leggja til rette for å knyta andre verksemder til selskapet. Kjøp kan skje over børs eller direkte frå eigarane. 4. Fullmakta gjeld i 12 månader rekna frå årsmøtet 11. mai 2006. 5. Dersom eigne aksjar blir selde, gjeld fullmakta også kjøp av eigne aksjar til erstatning for dei som vert selde så lenge summen av eigne aksjar ikkje overstig 10%-grensa. 5
Sak 6 - Regulering av godtgjersla til medlemene av bedriftsforsamlinga Møtegodtgjersla til medlemene av bedriftsforsamlinga vart endra i 2002 etter å ha vore uendra i mange år. Godtgjersla utgjer no kr 1.500,- pr møte. I tillegg får bedriftsforsamlinga diett og km-godtgjersle etter staten sine satsar. Ut frå arbeidsmengda og den tid som går med til vervet som medlem av bedriftsforsamlinga, gjer styret framlegg om at møtegodtgjersla blir regulert til kr 3.000,- pr møte. Godtgjersla til leiaren i bedriftsforsamlinga har til no vore lik godtgjersla til medlemene av styret. Tidlegare praksis med at leiaren tok del i dei fl este styremøte i tillegg til å leia bedriftsforsamlinga og årsmøtet, vart endra i 2004. Leiaren tek såleis no berre del i nokre få styremøte. Det bør likevel vera ei mindre justering av godtgjersla frå kr 50.000,- til kr 60.000,-. Framlegg til vedtak: Godtgjersla til medlemene av bedriftsforsamlinga blir regulert til kr 3.000,- pr. møte frå 1. januar 2006. Godtgjersla til leiaren i bedriftsforsamlinga blir regulert til kr 60.000,- pr. år frå 1. januar 2006. Sak 7: Val på medlemer og varamedlemer til bedriftsforsamlinga. Sjå oversyn over bedriftsforsamlinga, der det går fram kven som er på val i år. Ein vil oppmoda om at vallister for dei ulike krinsane blir sende til i god tid før årsmøtet. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Valnemnda Postboks 6300 5893 Bergen På vallistene skal stå namn på kandidatar både som medlem og varamedlem, med overskrift som syner kven som skal vera medlemer og kven som skal vera varamedlemer. 6
Bedriftsforsamling Valde av aksjeeigarane På val i 2006 er medlemer merkte med * og alle varamedlemer. (Tal aksjar i parentes.) Valde av dei tilsette Dei tilsette skal velja 12 medlemer og 12 varamedlemer til bedriftsforsamlinga. Det skal veljast 7 medlemer/varamedlemer for HSD Sjø/ HSD ASA og 5 medlemer/varamedlemer for HSD Buss. Valet blir avgjort innan 24. mai 1. krins. (Bergen) Ingolf Marifjæren (688) 1. Arnfi nn Instebø Lisbeth Nærø (0) 2. Øystein Elgan * Tor Brattebø (289) 3. Karen-Sofi e Olsaker *Per Magne Kristiansen (108) 4. Edvard Riisøen 2. krins. (Midthordland) Norvald Nesse (9) Sissel Skråmestø Juliussen (0) *Vilgerd S. Husa (0) *Ragnar Brigtsen (316) *Lars Barstad (0) 1. Jørgen M. Jørgensen 2. Daniel A. Torkildsen 3. Haldor Tuft 4. Per Atle Tellnes 5. Eli Berland Medlemer fram til valet er: Bussjåfør Kjell Algrøy, Straume Bussjåfør Arne O. Byrkjeland, Norheimsund Bussjåfør Åge Hauge, Eikangervåg Bussjåfør Anne Marie Topnes, Haugesund Bussjåfør Asbjørn Hanseth, Nesttun Matros/motormann Roy Rimestad, Bryne Driftskonsulent Nils Midttveit, Tælavåg Kaptein John Roald Nygaard, Førdesfjorden Økonomikonsulent Nils Ole Hisdal, Arnatveit Maskinsjef John Harry Åsheim, Haugesund Rest.assistent Gunhild Lie, Haugesund Overstyrnann Jan Arve Birkeland, Frekhaug 3. krins. (Sunnhordland) Magnus Skåden (0) 1. Vidar Børretzen Martin Solnes (0)) 2. Ole Dramdal jr. *Knut Johannes Helvik (36) 3. Gudny Sandvik *Olav Kaastad 1) (0) 4. 4. krins. (Rogaland fylke) Jon Lambrigt Grindheim (208) 1. Inge Atle Hølland *Olav Eintveit (26) 2. 1) Fungerer som medlem for Hilde Drønen som er vald inn i styret. 5. krins. (Hardanger - Voss) Bjørn Christensen (0) Einar Lutro (16) Kjell J. Røkenes (0) *Johs.A.J.Byrkjeland (52) *Karstein Bremnes (0) 1. Olav Seim 2. Liv Sandven Auganæs 3. Hilde Magnusson Lydvo 4. Lars K. Myklatun 5. John Skogseth 6. krins. (Andre) Rolf Mikkelsen (0) Atle Johnsen (0) *Egil Nylund (0) *Nils Arnt Lines (20) 1. Idar Kristiansen 2. Olaug Sjursø 3. Johan Hvide 4. Steinar Madsen 7
B post Returadresse Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Møllendalsveien 1 a Postboks 6300, 5893 BERGEN