12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 15. april 2015. Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd 13/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 11. februar 2015 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra 11.2.2015. Vedtak Vedtak:

DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70 Sandnes 13.2.2015 Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 11.2.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Knut Petter Oftedal, Knut Vegard Fosse, Jane Bjelland, Tore Henriksø, Andreas Eidsaa jr., Sigmund Stokka, Ludvig Bjerkreim, Bjarte Harbo, Erling Nordland, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal. Ikke meldt forfall: Einar Lea. Saker Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 11. februar 2015. Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 17.12.14 Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra 17.12.2014. Sak 03/15 Årsregnskap 2015 Vedtak: Regnskapsrapportene for 2014 er tatt til orientering. Sak 04/15 Rustskader Gand kirke Vedtak: Kirkevergen forbereder en sak til rådmannen vedrørende forskjellige løsningsalternativer for korreksjon av skadene på søylene på Gand kirke. Sak 05/15 Telling av aktiviteter i menighetene Vedtak:

Fellesrådet og menighetene i Sandnes utfører en telling av alle aktiviteter, deltakere og frivillige i uke 11, 39 og 48 i år og to år framover. Daglig leder og sokneprest sitter med et felles hovedansvar for at dette blir utført på beste vis. Sak 06/16 Aksjon dåp Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å jobbe aktivt videre med Aksjon dåp og foreta de nødvendige grep på både menighets- og fellesrådsnivå som situasjonen krever. Sak 07/15 Overføring av eiendommer til kirken Vedtak: Det er viktig for Sandnes kirkelige fellesråd at det følger med parkeringsplasser til kirkene/kirkegårdene/gravlundene. Sak 08/15 Arbeidet med ENØK i Sandnes Vedtak: Det jobbes videre med å få satt i verk ENØK-tiltak i alle kirker i Sandnes med målsetning om å senke energiforbruket. Fellesrådet benytter seg av avsatte midler i disposisjonsfond energi for dette formålet. Sak 09/15 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 10/15 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. Sak 11/15 Eventuelt Vedtak: - Stormøtet for våren avlyses. Ny dato settes snarest for september 2015 og januar 2016. - Sak om personalreglementets tilsettingsreglement tas opp som sak på neste fellesrådsmøte. For Sandnes kirkelige fellesråd Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge Torhild Nødland Leder

Sandnes kirkelige fellesråd 14/15 Revidert regnskap for 2014 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Årsregnskapet for 2014 er sendt til revisjon. Vi håper å få det ferdig revidert innen møtet starter. Revisors beretning sendes ut så snart det måtte komme inn, eventuelt delt ut i møtet. Forslag til vedtak Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 2014 er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

Sandnes Kirkelige Fellesråd Årsregnskap 2014

DRIFTSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 3 830 227 3 481 000 3 006 173 Refusjoner/Overføringer 3 20 894 495 19 390 950 19 400 533 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 5 500 000 5 300 000 4 997 000 Statlige tilskudd 6 543 500 6 334 000 6 624 250 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 31 796 308 31 118 581 30 251 056 Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 188 327 70 000 64 730 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 944 878 455 000 356 663 SUM DRIFTSINNTEKTER 69 697 735 66 149 531 64 700 406 Lønn- og sosiale kostnader 4, 13 37 458 591 36 245 982 34 103 307 Kjøp av varer og tjenester 10 434 739 9 769 200 10 232 916 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 8 165 690 7 716 000 7 924 060 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 5 500 000 5 300 000 4 997 000 Tilskudd og gaver - - - SUM DRIFTSKOSTANDER 61 559 020 59 031 182 57 257 283 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 8 138 714 7 118 349 7 443 123 Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte 1 059 968 785 000 862 001 Renteutgifter og låneomkostninger 3 800 360 3 814 628 3 883 804 Avdrag på lån 6 4 304 014 4 069 013 3 889 810 NETTO FINANSPOSTER -7 044 406-7 098 641-6 911 613 Avskrivinger 5 2 426 713-2 378 866 Motpost avskrivinger -2 426 713 - -2 378 866 NETTO DRIFTSRESULTAT 1 094 308 19 708 531 510 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) - - 1 620 656 Bruk av disposisjonsfond 7 374 072 374 072 113 361 Bruk av bundne fond - - - SUM BRUK AV AVSETNINGER 374 072 374 072 1 734 017 Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) 10 58 884 58 884 - Avsatt til disposisjonsfond 7 315 188 315 188 1 734 017 Avsatt til bundne fond - - - Overført til investeringsregnskapet 12 357 747-590 394 SUM AVSETNINGER 731 819 374 072 2 324 411 Regnskapsmessig mindreforbruk 10 736 561 - - Regnskapsmessig merforbruk 10 - - 58 884 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

INVESTERINGSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 5 2 311 770 2 290 000 3 133 792 Merverdiavgift - utenfor mva-loven 3,5 618 652 565 000 590 394 Kjøp av andeler 11 95 977 - - Dekning av tidligere års udekket 10 913 220 - - ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 3 939 619 2 855 000 3 724 186 Finansiert slik Bruk av lånemidler 12 913 220-2 220 572 Refusjoner 3,12 618 652 2 855 000 - Tilskudd til investeringer 2,12 2 000 000 - - SUM EKSTERN FINANSIERING 3 531 872 2 855 000 2 220 572 Overført fra driftsregnskapet 12 357 747-590 394 Bruk av avsetninger 7 50 000 - - SUM FINANSIERING 3 939 619 2 855 000 2 810 966 Udekket 12 0 0 913 220 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

BALANSE pr. 31.12. Sandnes kirkelige fellesråd EIENDELER Note 2014 2013 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 5 171 155 410 173 495 178 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 3 048 942 205 465 Aksjer og andeler 11 257 044 161 067 SUM ANLEGGSMIDLER 174 461 396 173 861 710 Omløpsmidler Kortsiktige omløpsmidler 3 580 943 3 995 453 Sum fordringer 3 580 943 3 995 453 Bankinnskudd og kontanter 9 7 300 188 4 622 452 SUM OMLØPSMIDLER 10 881 131 8 617 905 SUM EIENDELER 185 342 527 182 479 615 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013 Egenkapital Disposisjonsfond 7,10 3 437 674 3 496 558 Bundne driftsfond 7,10 12 449 62 449 Regnskapsmessig mindreforbruk 10 736 561 - Regnskapsmessig merforbruk 10 - -58 884 Udekket i investeringsregnskapet 10 - -913 220 Kapitalkonto 8,10 62 714 597 58 724 117 SUM EGENKAPITAL 66 901 281 61 311 020 Gjeld BALANSE pr. 31.12. Sandnes kirkelige fellesråd Langsiktig gjeld Andre lån 6 110 143 601 113 534 395 Sum langsiktig gjeld 110 143 601 113 534 395 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 8 297 645 7 634 200 Sum kortsiktig gjeld 8 297 645 7 634 200 SUM GJELD 118 441 246 121 168 595 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 185 342 527 182 479 615 Memoriakonti Memoriakonto ubrukte lånemidler - - Motkonto memoriakonto ubrukte lånemidler - - Sandnes, 15.04.2015 Torhild Nødland Leder i fellesrådet Andreas Eidsaa jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 2

Sandnes kirkelige fellesråd NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Budsjett Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal landspensjonskasse. Note 2 Kommunens tilskudd 2014 2013 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 30 319 126 29 510 840 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie 1 477 182 740 216 Tilskud fra kommunen til investeringer 2 000 000 Sum 33 796 308 30 251 056 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 1

Note 3 Vesentlige regnskapsposter Merverdiavgiftskompensasjon utgjør for 2014 kr 2.273.470 (2013 kr 2.369.736). Herav gjelder kr 618.652 (2013 kr 590.394) kompensasjon på investeringer. Av dette er kr 618.652 (100%) overført til investeringsregnskapet. Note 4 Lønnskostnader Lønnskostnader består av følgende poster 2014 2013 Lønninger 28 051 384 26 931 184 Arbeidsgiveravgift 4 684 563 3 994 261 Andre personalkostnader 4 722 645 3 177 863 Sum lønnskostnader 37 458 591 34 103 307 Note 5 Anskaffelseskost 01.01. Årets tilgang Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi pr 31.12. Driftsmidler Orgel Kirker Kapell/ men. hus Transportmidler, inventar 182 517 451 6 351 165 408 248 47 178 2 883 244 182 564 629 6 351 165 3 291 492 16 960 148 800 236 242 550 165 604 481 5 550 929 3 048 942 Sum 189 276 864 2 930 422 192 207 286 18 002 934 174 204 352 Årets avskrivninger Avskrivingstid år 2 240 634 146 312 39 767 10 17-40 30-80 2 426 713 I tillegg til driftsmidler som fremgår av opplysninger ovenfor, har Sandnes Kommune i sitt regnskap bokført bygg og anlegg som tilhører Sandnes kirkelige fellesråd. Bokført verdi på disse driftsmidler er i størrelsesorden 27 mill.: Verdien fordeler seg som følger: Note 6 2 000 000 0 8 000 000 17 000 000 Vesentlige forpliktelser og lån Forpliktelser: Fellesrådet har ingen vesentlige forpliktelser og lån som ikke fremgår av regnskapet. 27 000 000 Langsiktig 2014 2013 KLP - to lån hvorav det ene betjenes med avdrag, og begge med renter 99 238 601 99 859 395 KLP - lån betjenes med avdrag og renter 3 725 000 4 725 000 DNB - Kreditor er Oppl.vesenets fond. Lån betjenes med avdrag og renter 7 480 000 9 350 000 Periodiseringer -300 000-400 000 Sum 110 143 601 113 534 395 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 2

Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond 2013 Tilført Anvendt Omdisp. 2014 Disposisjonsfond, fellesrådet 966 238-374 072 592 166 Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen 400 000 150 000 649 816 17 032 400 000 150 000 666 848 Disp. fond/prosjekt Nærvær 825 479 298 156 1 123 634 Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond energi Beholdning 31.12. 18 255 486 770 3 496 558 315 188-374 072 0 18 255 486 770 3 437 674 Bundne driftsfond Orgelvedlikehold, Soma kapell Innvandrerarbeid Beholdning 31.12. 2013 Tilført Anvendt Omdisp. 50 000-50 000 12 449 62 449 0-50 000 0 2014 0 12 449 12 449 Note 8 Kapitalkonto 2014 2013 Balanse 01.01. 58 724 117 57 029 360 Bruk av lån til investeringer -913 220-2 220 572 Avdrag på lån 4 304 014 3 889 810 Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet 3 939 619 3 724 186 Ordinære avskrivninger driftsmidler -2 426 713-2 378 866 Udekket i investeringsregnskapet i 2013-913 220-1 319 801 Sum 62 714 597 58 724 117 Note 9 Bundne midler Bundne skattetrekksmidler pr 31.12. utgjorde 1 103 378 Note 10 Egenkapital Disp.fond Mindre-/ Bundne Udekket i Kapitalkonto merforbr driftsfond inv. regnsk. Egenkapital Beholdn 01.01. 3 496 558-58 884 62 449-913 220 58 724 117 61 311 020 Årets endringer -58 884 58 884-50 000 913 220 3 990 480 4 853 700 Årets mindreforbruk 0 736 561 0 0 736 561 Årets merforbruk 0 0 0 0 0 Beholdn. pr 31.12. 3 437 674 736 561 12 449 0 62 714 597 66 901 281 Note 11 Finansielle anleggsmidler 2014 2013 Egenkapitalinnskudd KLP 257 044 161 067 Sum 257 044 161 067 Note 12 Oversikt over investeringer Lokasjon Fra avs. MVA-komp. Bruk lån Fra drift Kom. Tilsk Bogafjell 47 178 262 798 Sandnes 650 422 Sandnes kf 95 977 Soma 50 000 571 474 261 770 2 000 000 Sum 50 000 618 652 913 220 357 747 2 000 000 Finansieringsbehov 309 976 650 422 95 977 2 833 244 3 939 619 Note 13 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser - Fellesrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven. - Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir reett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsenpå ytelsen fra folketrygden. Forpliktensen er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse. Premie/tilskudd Innbet. Premie/tilskudd inkl. adm. 2014 3 679 230 2013 3 078 506 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 3

Estimert forpliktelse/midler 31.12 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-reg./pensjonsreg. Forventet avkastning Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 2014 49 499 784 39 107 185 10 392 599 2014 4 % 2,97 % 2,97 % 4,65 % 2014 54 130 31 2013 43 700 520 39 107 185 10 392 599 2013 4 % 2,87 % 2,87 % 5,00 % 2013 61 118 30 Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR. 971 337 788 Side 4

Sandnes kirkelige fellesråd 15/15 Godkjenning av årsrapport for 2014 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kirkelige fellesråd skal godkjenne årsrapporten for arbeidet som ble utført i 2014. Vedlagt ligger forslag til årsrapport for behandling i fellesrådet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for 2014. Vedtak Vedtak:

Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Den norske kirke i Sandnes Årsrapport 2014

Innledning Det utføres et enestående arbeid i menighetene i Sandnes prosti i samarbeid mellom ansatte og de utallige frivillige. Få om noen kommuner i Norge kan vise til tilsvarende intensitet i menighetsarbeidet, og samme grad av frivillighet både når det gjelder ulike tjenester, dugnad og innsamlede midler. Det er vi takknemlige for, og det driver arbeidet stadig framover. Fellesrådet vil spesielt nevne noen områder innenfor arbeidet i 2014: Samarbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd har vært preget av en svært god tone og et gjensidig ønske om forsterkning og framgang i arbeidet. Trosopplæringsreformen i menighetene når ut til svært mange barn og unge i Sandnes, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det har blitt jobbet aktivt i 2014 med å skaffe kirketomt til Ganddal menighet. Prosjekteringsmidler er dessverre enda ikke på plass, men vi håper å få det med i budsjett for 2016. Det har også vært jobbet intenst med å sikre muligheten til å bruke det området som ble arvet etter Eli Lima ved Riaren til et framtidig kirkebygg for Høyland/Austrått menighet. Dette har vært en krevende prosess, men mot slutten av året gjorde bystyret et vedtak om at det ønsket å få plass til kirke på tomta, i tillegg til flerbrukshall og svømmehall. Det diakonale arbeidet er et av kirkens viktigste innsatsområder. Dette skjer både direkte ut fra menighetene og fra fellesrådet. De to viktigste tiltakene fra fellesrådets side er Nærvær og Kirkens sykevaktordning, som driver et utstrakt og svært viktig arbeid blant henholdsvis mennesker med rusavhengighet og eldre og pleietrengende, jfr. egne årsmeldinger fra disse to enhetene. Sykevaktordningen hadde en fortsatt økning i antall oppdrag på 20 % i 2014, i etterkant av en økning på 40 % i 2013! I 2014 har vi satset sterkt på Aksjon dåp, som Sandnes kirkelige fellesråd tok initiativ til og som 67 menigheter har tilsluttet seg i Stavanger bispedømme. Det er viktig å jobbe strategisk framover for å holde kontakten med nye generasjoner. Ikke minst med tanke på at Sandnes kommune er preget av stor innflytting og av at nærmere 20 % av befolkningen kommer fra andre land. Aksjonen har som mål å holde oppe dåpsprosenten i kommunen. Det har primært blitt jobbet internt med å forsterke tilbudet. I tillegg kjørte aksjonen en reklamekampanje på kinoene i Sandnes, Stavanger og Bryne, som vakte frisk diskusjon og som ga oss muligheten til å dele informasjon om dåpen i flere riksdekkende media, så vel som i media regionalt. Dette har vært et spennende prosjekt som vi tror vil være strategisk viktig å jobbe godt med de kommende årene. Det eneste investeringsprosjektet i 2014 har vært byggingen av et nytt orgel i Soma kapell. Bystyrets gledelige bevilgning på 2 millioner kroner gjorde det mulig å bestille et nytt orgel fra Ryde & Berg, med levering i første halvår 2015. Så langt er kostnaden for denne investeringen 2 311 770 kr. I tillegg ble det brukt 924 171 kr på vedlikehold av kirkene i 2014, mot budsjettert 570 000 kr. Dette merforbruket skyldes flere lekkasjer samt et økende behov for vedlikehold. Vi har i tillegg brukt 213 337 kr i oppgraderinger i energistyringssystemene. Det har i 2014 blitt satset mye på stabsutvikling i prostiet. Blant annet var samtlige daglige ledere og prester på en studietur for å bli bedre kjent og for å raffinere samarbeidet som skjer hver dag i menighetene.

Fellesrådet og kirkevergens oppgaver er: 1. Samordne og fremme kirkens mål og planer i kommunen - Det blir avholdt dialogmøter med rådmannens kontor. Disse møtene oppleves som særdeles viktige for å kunne holde hverandre informert om arbeidet. 2. Forvalte kommunale og andre tilskuddsmidler til kirken. - Det har vært et tydelig fokus på ENØK-tiltak i kirkene. Som følge av en investering i et styringssystem i Lura kirke, har energibruken blitt redusert med nærmere 40 % siste halvår. - Det er fortsatt behov for å føre en meget stram økonomistyring for å få de begrensede midlene til å strekke til for de store behovene i kirkene. - Fellesrådets totale regnskap for 2014 ga et regnskapsmessig mindreforbruk på 736 561 kr. Av dette hadde Sykevakten et mindreforbruk på 5 763 kr og Nærvær et mindreforbruk på 462 128 kr, som følge av sykefravær og en periode med færre ansatte. I tillegg hadde Aksjon dåp et mindreforbruk på 215 000 kr, slik at fellesrådets kjernevirksomhet reelt sett hadde et mindreforbruk på 53 671 kr, etter en omsetning på 69,7 millioner kroner. 3. Være et samarbeids- og serviceorgan for menighetsrådene. - Fellesrådet har ivaretatt personalforvaltningen, regnskapsføring for menighetene, drift og vedlikehold av kirker og kapell, og ansvar for kirkegårdene. - Den eksterne regnskapsførselen ved firmaet har i 2014 fungert meget tilfredsstillende for fellesråd og menighetene. STATEN betaler lønnsutgifter til 14 prestestillinger i 12,3 årsverk. Videre gir de lønnstilskudd til 3 kateketstillinger og 3 diakonstillinger på til sammen 3,5 årsverk. Det gis lønnstilskudd på 105 000 kr til sekretær for prosten, tilsvarende 20 % stilling. Alle menighetene i Sandnes prosti fikk trosopplæringsmidler på 4 185 000 kr i 2013. KOMMUNEN ivaretar ansvaret for nyanlegg og drift av gravplassene og vedlikehold rundt kirkene. Det har vært et godt og smertefritt samarbeid mellom fellesrådet og kommunen rundt arbeidet med gravlundene/kirkegårdene, som formelt sett ligger under fellesrådet, men som er tjenesteutsatt til Sandnes kommune. MENIGHETSRÅDENE har sammen med prestene ansvar for menighetsarbeidet i de lokale menighetene. Menighetsrådene lønner i dag 20,8 årsverk for omlag 11,8 millioner kr, noe som dekker stillinger som er lønnet av menigheten selv og som inkluderer den kommunale støtten til de åpne barnehagene. FELLESRÅDET har ansatt tre byprester og en leder for Kirkens sykevakt. Sandnes kirkelige fellesråds arbeid i hele Sandnes blir utført av hel - og deltidsansatte (91 ansatte tilsvarende 58,2 årsverk) i nært samarbeid med frivillige medlemmer i menighetene.

En gjennomgang av arbeidet viste for to år siden at de frivillige i menighetene står for en årlig innsats på 70 734 timer arbeid, som tilsvarer 40 stillinger. Det tilsvarer igjen en verdi på omtrent 20 millioner kroner. I tillegg samler menighetene inn 11 millioner kroner i året. Det er en imponerende innsats som ligger helt i Norges-toppen. Tall fra kirken i Sandnes de siste 9 år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lovfestede tjenester: Gudstjenester søndag og 618 619 604 596 595 562 550 527 549 høytid Døpte 640 637 618 613 665 569 563 599 559 Konfirmerte 620 552 538 559 624 600 599 557 552 Vielser 132 165 149 120 124 120 101 101 106 Begravelser 334 307 321 351 364 392 348 369 323 Annen virksomhet i kirken: Deltakere på gudstjenester. 109 370 112 957 107 692 107 283 107 495 102 298 99 288 95 754 93 592 Menighetene i Sandnes driver et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper i hele vår langstrakte kommune. Sandnes 15.4.2015 Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland leder Andreas E. Eidsaa Jr. kirkeverge

Sandnes kirkelige fellesråd 16/15 Disponering av resultat for 2014 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapet for 2014 for Sandnes kirkelige fellesråd og dens avdelinger viser totalt sett et mindreforbruk på 736 561 kr. Dette beløpet foreslås disponert på følgende vis: 461 128 kr legges til driftsfond Nærvær 5 763 kr legges til driftsfond Sykevakten 215 000 kr legges til driftsfond Aksjon dåp 53 671 kr legges til driftsfond energi Av overskuddet til Fellesrådets så er: - Overskuddet til Nærvær som skyldes en kombinasjon av gode gaveinntekter og sykdom i staben. Dette skal derfor tilhøre Nærværs arbeid. - Overskuddet til Sykevakten er naturlig å legge til Sykevaktens driftsfond, selv om det er et lite beløp. - Det ble gitt støtte på tampen av 2014 til Aksjon dåp fra blant annet bispedømmerådet på totalt 215 000 kr. Disse øremerkede midler settes derfor av til Aksjon dåp, som skal brukes i 2015.04.09 - De resterende 53 671 kr i mindreforbruk, settes etter avtale med kommunen av på disposisjonsfond energi som følge av mindre forbruk av strøm etter lav strømpris og aktivt ENØKarbeid. Forslag til vedtak Resultatet for 2014 disponeres på følgende måte: 461 128 kr legges til driftsfond Nærvær 5 763 kr legges til driftsfond Sykevakten 215 000 kr legges til driftsfond Aksjon dåp 53 671 kr legges til driftsfond energi Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd 17/15 Regnskap 1. kvartal 2015 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Her framlegges en foreløpig rapport for fellesrådets kjerneregnskap for første kvartal. Mars blir ikke avstemt av regnskapsbyrået før tidligst 15. april, men dette er de grove tallene som gir en pekepinn på situasjonen etter første kvartal. Utfyllende kommentarer legges fram i møtet. Forslag til vedtak Regnskapsrapport for 1. kvartal 2015 tas til orientering. Vedtak Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd F506 Resultat, enkel 201501-201503 Fellesrådet 1. kvartal Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36000 Utleie av kirkebygg 36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36230 Diverse inntekter 36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer 37000 Refusjon fra staten/statlige inst 37100 Sykelønnsrefusjon 37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler 37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 37290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk. (t.o.m. 2013) 37500 Refusjon fra menighetsråd 37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 37502 Refusjon stillingsannonser 37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 37507 Refusjon fra menighetsråd, Bygg 37508 Personalutgifter 37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 37510 Ref. Gudstjenesteannonser 37511 Ref. menighetsråd - annet 37513 Refusjon sykevakten 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene 37750 Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 38006 Tilskudd fra staten/kirkevalget 38010 Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 38301 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 38700 Tilskudd/gaver fra andre 38701 Tilskudd Aksjon dåp Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor 207 462 72 471 210 366 55 927 0 40 627 82 300 69 972 70 500 69 235 2 499 99 239 0 0 0 5 166 272 5 175 161 4 485 191 0 0 5 008 329 950 212 415 242 733 30 492 22 241 0 32 268 17 493 1 252 355 044 258 385 307 836 0 0 711 4 277 170 4 295 025 3 811 155 443 0 0 0 12 495 0 10 983 0 19 049 10 822 0 37 808 80 000 0 17 490 5 300 0 0 0 0 2 950 0 49 980 0 0 62 475 0 33 800 17 493 39 200 0 67 473 0 0 50 980 0 0 22 491 0 0 4 998 0 0 81 218 0 0 0 0 0 0 0 0 2 256 793 2 221 000 0 1 141 793 2 221 000 0 555 000 0 0 450 000 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 9 625 546 7 469 085 7 007 145 9 625 546 7 281 660 7 007 145 0 187 425 0 0 0 0 0 0 0 72 000 59 976 50 000 0 0 50 000 72 000 59 976 0 09.04.2015 Side 1(3)

SUM DRIFTSINNTEKTER 15 071 280 15 033 486 13 973 702 UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer 30300 Lønn til ekstrahjelp 30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte 30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd 30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger 30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester 31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31100 Forbruksvarer 31150 Gaver 31196 Aksjon dåp 31197 Utgifter kirkevalg 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter 31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell 31250 Driftsutgifter kirkemusikk 31300 Tap på fordringer 31301 Porto 31302 Telefon 31400 Gudstjenesteannonser 31402 Stillingsannonser 31403 PR 31500 Opplæring, kurs ansatte 31502 Lederutvikling 31504 Velferdsmidler 31505 Kurs folkevalgte 31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse 31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31560 Reiseutgifter etter regning 31800 Oppvarming, lys 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31853 Kopinoravgift 31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 31951 Kopiering 31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter 31955 Felleskostnader Storgata 32000 Inventar og utstyr, kirker 32002 Inventar og utstyr, kontor -9 132 938-9 335 308-8 451 739-6 414 530-6 149 658-5 804 406-100 974-124 950-92 300-32 447-137 445-132 025-16 400-49 980-29 412 0-7 497 0-5 451-4 998-5 046-61 940-56 228-54 748 48 689 32 737 33 750-623 191-619 727-560 748 0-237 405 0-801 094-779 922-736 300-35 513-27 489-21 904-1 090 086-1 172 746-1 048 601-1 988 427-1 976 459-1 727 054-8 457-4 748-5 184-8 132-3 749-2 533-32 -1 250 0-1 035-6 248-1 640-13 540-59 976 0 0-49 980 0-8 000-6 248 0-3 445-3 749 0-25 107-18 743-31 211-2 926-4 998-3 743-5 150-4 998 0 0-12 495 0 0-1 250 15-16 800-9 996-8 000-27 870-32 487-31 016-28 130-33 737-33 023-3 134-29 988-13 114-7 423-14 994-2 348-29 549-38 735-58 536-4 150-27 489-12 009 0-4 998 0-850 -6 248-3 778-19 996-13 745-8 988-7 385-22 491-6 089-1 372-4 998-624 -1 946-3 749-120 -32 076-299 880-30 520-183 615-47 481-179 302-167 729-43 733-38 191 0-27 489 0-153 077-183 677-141 764-330 -2 499-3 282-27 483-19 992 0-17 299-54 978-19 134-167 821-39 484-151 821-14 000-14 494-14 000 0-4 998-4 995-8 096-17 493-38 230 09.04.2015 Side 2(3)

32003 Data-hardware 32004 Data-software 32202 Leie linjer 32204 Leie kopimaskin 32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 32302 Vedlikehold data 32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32304 Vedlikehold ekstraordinært 32400 Alarm 32600 Renhold 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 32701 Revisjon 32702 Honorar vikartjeneste 32705 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33300 Refusjon til kommune 33500 Refusjon til menighetsråd 33501 Refusjon sykepenger til MR 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER 0-22 491 0-207 890-59 976-66 221 0-47 481-33 380-53 630-27 489-55 906-233 706-142 443-132 853-56 484-44 982-51 523 0-17 493-5 524-1 888 0 0-15 763-23 491-23 635-99 961-99 960-101 581 0-4 998-3 705-50 000-39 984-50 000-37 087-34 986-38 635-236 062-232 407-320 912-986 537-1 945 222-3 059 917 0-12 495 0-333 334-1 395 442-2 554 334-298 159-149 940-136 579-355 044-387 345-369 004 0-1 399 440 0 0-1 399 440 0-12 107 901-14 656 428-13 238 710 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 2 963 379 377 058 734 992 Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter 39001 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn. 35000 Renteutgifter 35001 Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån 35100 Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 192 423 50 725 0 49 980 50 725 0 142 443 0-1 068 172-927 629-178 596-626 572-653 988-18 731-441 600-273 641-159 865-1 166 887-1 037 335-500 000-1 166 887-1 037 335-500 000-2 235 059-1 772 541-627 871 NETTO DRIFTSRESULTAT 728 320-1 395 483 107 121 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0 SUM AVSETNINGER 0 0 0 Utregnet mindre-/merforbruk 728 320-1 395 483 107 121 Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0 0 09.04.2015 Side 3(3)