PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica Korsli Solberg, Elin Bjørnsmoen og Jan Morten Rønning. Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saksliste 05/14 ÅRSMØTEFORBEREDELSER... 2 06/14 MEDLEMSKAP RINGSAKER MUSIKKRÅD... 3 07/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 4 Hamar, 25.04.2014 Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Side 1 av 5
05/14 Årsmøteforberedelser Saksdokumenter 1. Sakshefte, 11.4. 2. Melding om virksomheten 2012-2013, 11.04. 3. Uttalelse fra ledelsen for årsregnskapet 2013, 10.4. 4. Revisjonsmeldinger 2012 og 2013 5. Deltakerliste pr 25.4. Navn Ingrid Viken Øivind Bjurbeck Kjersti Sandvik Egil Finbråten Harald Hellum Kari E Bekken Gunhild Ledang May Kristin Holøien Åse Nordnes Hanne Maren Kristensen Ottar Fjøsne Helge Jansrud Elin Bjørnsmoen Helge Tryggeseth Kåre Haugli Solveig Rønningen Trond Eklund Johansen Helge Øye Organisasjon NK Gudbrandsdal NK Hedmark/Ringsaker kulturråd Norsk kulturskoleråd - Hedmark NTL Hedmark og Oppland RingsakerOperaen RingsakerOperaen Alvdal musikkråd Alvdal musikkråd Engerdal sang og musikkråd Lillehammer musikkråd Østre Toten musikkråd Åsnes musikkråd Styret/Bygdedanslaget i Hamar Styret/Gran musikkråd Styret/Hedmark og Oppland sangerforbund Hedmark og Oppland musikkråd Hedmark og Oppland musikkråd Musikkregion Gjøvik/innleder Bakgrunn Styret og administrasjonen gjennomgår sakene som skal behandles, og fordeler oppgaver blant styremedlemmene. Legges fram uten forslag til vedtak styrets arbeidsøkt Momenter fra debatten i møtet. - vurdere å endre tidspunkt for møtet for å fange opp flere deltakere. - se på en større konferanse på en annen tid på året (jfr Handlingsprogrammet). - oppgaver i årsmøtet ble fordelt slik: Sak 1-5 Kåre Sak 5-7A Trond Sak 7B Kåre Sak 8 Solveig Sak 9-10 Trond - C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll 04 25.docx Side 2 av 5
06/14 Medlemskap Ringsaker musikkråd Saksdokumenter 1. Vedtekter, endret pr 19.3.2014 Bakgrunn I sak 28/13 gjorde styret slikt vedtak: Ringsaker kulturråd tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd, med en forutsetning; vedtektene må gjenspeile mønstervedtektenes 3 om organisasjon. Medlemskap får virkning fra den dagen vedtektene er endret. Ringsaker kulturråd hadde årsmøte 19. mars 2014, og vedtok et nytt punkt i sine vedtekter under 3 Organisering Ringsaker kulturråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av Hedmark og Oppland musikkråd. Vurdering Med denne endringen er forutsetningen for medlemskap oppfylt, og Ringsaker kulturråd sitt medlemskap er formelt i orden. Ringsaker kulturråd tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd med virkning fra 19. mars 2014. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll 04 25.docx Side 3 av 5
07/14 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Høgskolen i Hedmark Ensembleledelse 2014, 2.2. 2. Hedmark fylkeskommune Korrigert tildelingsbrev, driftstilskudd 2014, 11.02 3. MIFF Info om tilskudd 2014, 17.2. Noe usikkerhet om framtiden for tilskudd fra Kriminalomsorgen. 4. Aust-Agder musikkråd Vedr. samarbeidsavtale med MSF, 13.2 AAMR ber om en dobling av driftstilskuddet fra MSF, for å kompensere for økt arbeidsmengde med/etter innføringen av KursAdmin. 5. Brekke & Strand Akustikkrapport, Kirsten Flagstadsalen, 14.2. 6. Østre Toten musikkråd Årsmøte 2014, 18.2. Ny leder: Ottar Fjøsne 7. Åsnes musikkråd Årsmøte 2014, 5.3. Ole Sjulstad fortsetter som leder 8. NTL Trekkspillets dag, 6.3. NTL informerer om trekkspillets dag en internasjonal feiring av trekkspillet, den 6. mai. Forslag til aktiviteter 9. Vest-Oppland folkemusikklag Avvikling, årsmøte, 18.3. Regionlaget avvikles pga lite medlemstall (tre lag) og søker samarbeid med SAFFA (Akershus) 10. Vågå kommune Kommunal VO vår/sommer 2013, 8.4. 2.550 kr 11. MSF Fordeling av studierammer 2014, 11.4. Timesatsene er uendret: 100 kr/time m lærer og 40 kr/time u lærer 12. MSF S-sak 05/14 Budsjett 2014, 11.4. 13. Arbeidstilsynet Tilsynsrapport Hamar kulturhus, 11.4. Punktene vi har spilt inn blir fanget opp (svevestøv, støy fra varmerister, merking av glassvegger). 14. MSF Avtaler om overføring av driftstilskudd, 22.4. Saker sendt til: 15. Stange kirkelige fellesråd Akustikkmåling, Romedal kirke, 12.2. 16. Ringsaker kommune Befaringsnotat, Moelv kulturhus, 14.2. 17. Hamar musikkråd Status, kulturhusprosjekt, 14.2. 18. Musikkrådene Reviderte mønstervedtekter, 20.2. 19. Alvdal musikkråd Innspill til skole-/flerbrukshusutredning, 7.3. Forslag til endringer i romprogram og kobling til NS8178 for nytt prosjekt som skal realiseres på Steimoegga eller Plassen skole (kulturskole/øvingssaler) 20. Hamar kommune Husleie 1. kvartal, feil i grunnlag, 18.3. Vi ber om reduksjon av leie iflg. leieavtale. Feil i grunnlaget blir rettet. 21. Hamar kulturhus Erklæring, Arbeidstilsynets samtykke, 26.3. 22. Nordre Land kommune Bruksanbefalinger, Lokverkstedet, 27.3. 23. Ringsaker kommune Notat om stolvalg i Moelv kino, 31.3. 24. Kommuner, fylker m.m.m. NS8178 lansering/oppfordring til bruk, 7.4. 25. Hamar musikkråd Akustikkmåling og behanding, Disen kulturveksttun, 23.4. Fra administrasjonen: 26. Samarbeidsavtale Organisering av MIFF-tilbud Hamar, 18.2. 27. Referat Prioritering av spillemiddelsøknader, kulturbygg Hedmark, 31.3. 28. VO-forvaltning Kontrollrutiner, KursAdmin, 11.4. 29. Mandat 2014-2015 Utvalg for musikklokaler (ROM FOR SPILLEGLEDE), 22.4. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll 04 25.docx Side 4 av 5
Invitasjoner/innkallinger Hvem? 30. Hedmark fylkeskommune Frivilligforum, Hamar, 1.2. Kåre og Trond 31. Hamar kulturhus Musikalsk vernissage, Hamar, 2.2. Trond 32. Østre Toten musikkråd Årsmøte, Kapp, 18.2. Trond 33. VOFO Regionmøte, Oslo, 3.-4.3. Solveig og Trond 34. Hamar kommune Åpningsshow, Hamar kulturhus, 14.3. Trond 35. Oppland AP Samråd, Vinstra, 24.3. Helge Fokus på grunnfjellet i kulturlivet, ref Engerutvalget. Prosjekthysteriet tones ned. Bra opplysning ift studieforbund. 36. NMR/MSF Medarbeidersamling, Bodø, 2.-4.4. Solveig og Trond 37. NMR/MSF/Standard Norge Lansering av NS 8178, Rælingen, 9.4. Trond 38. NMR/MSF Utvalg for musikklokaler, Oslo, 22.4 Trond 39. VOFO Hedmark Årsmøte, Hamar, 30.4. Tone og Trond 40. Hedmark AP Samråd, Hamar, 2.5. Kåre og Trond 41. Vestre Toten kulturskole Møte om kulturskolelokaler, 7.5. Trond 42. Hadeland vgs Prosjektmøte nytt øvingsrom, 7.5. Trond 43. NMR/MSF Ledermøte, Oslo 8. 5. Kåre (Solveig?) 44. Hedmark fylkeskommune Kulturkonferanse, Hamar, 8-.9.5. Trond 45. Hamar Kulturhus/Inforama Ny- og ombyggnation av kulturhus, St.holm, 24.-25.9Trond og Erik Sakene tas til orientering C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll 04 25.docx Side 5 av 5