Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 14.11.2018 Tidspunkt: 16:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Leder AP Anna Margrethe Refsnes Nestleder AP Johannes Ludvik Håvik Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Tor Johan Sagøy MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen Espen Arntsberg KRF Inger Marie Sundgård Tor Johan Sagøy PP Fra administrasjonen møtte: Navn Gunn A. Røstad Stilling Kommunalsjef Oppvekst RO2/Protokollfører Innkalling var utsendt 07.11.2018. Det fremkom ingen merknader.
Kl. 16:00 17:15 - Felles møte Oppvekstkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen Tema: Barn, unge og familie Drøftinger/orienteringer: Kommunalsjef Oppvekst, Gunn Røstad Tverrfaglig og forebyggende arbeid på oppvekstområdet Ass. rådmann, Harald M. Hatle Barne- og familietjeneste status, muligheter og veien videre Spørsmål og svar: Komiteene har slik bestilling til rådmannen: Komiteene ber om en konkret sak knytta til videre arbeid mot en enhet for barn og familie, medtatt foreløpig innhold i tjenesten. Videre kostnader ved etablering, innsparing og mulig bruk av eksisterende lokaler for tjenestene som skal inngå. Komiteene ber rådmannen arbeide videre med konkrete oppfølgingstiltak knytta til lokale utfordringer synliggjort i Ungdata 2018, og komme tilbake til komiteene med informasjon om dette arbeidet. Komiteene ønsker videre at det jobbes konkret med «Forventningsavklaring foreldre-hjem». Komiteene ber til sist om at det legges inn i møtekalender ett fellesmøte vår og ett høst 2019. Kl 18:00 Møtet i Oppvekstkomiteen ble satt Kl. 18:30 - Oppvekstkomiteen besøkte Fillan barnehage. Tema: Implementering av ny rammeplan Bruk av digitale verktøy
Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.10.2018 PS 22/18 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2019 PS 23/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022 PS 24/18 Boligsosiale tiltak 2019-2022
Saker til behandling PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.10.2018 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen 2015-2019 - 14.11.2018 Vedtak: Protokoll fra møtet den 16.10.2018 godkjennes som framlagt. Enstemmig PS 22/18 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2019 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen 2015-2019 - 14.11.2018 Tilrådning: a) Kommunestyret fastsetter betalingssatser for tjenester i oppvekstsektoren for året 2019 i tråd med vedlagte forskrift, men med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forhold til barnehagesatsene under høringsperioden. b) Staten legger i statsbudsjettet føringer for maksimalpris for barnehageplass for kommende budsjettår. Satsene fastsettes i tråd med statens forskrift om maksimalpris for barnehageplass. Satsene for egenbetaling for mat i barnehagene holdes uendret med kr 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i 2019. Pris for ekstra dag i barnehagen holdes uendret med kr 200,-. c) Satsene for brukerbetaling i skolefritidsordning (SFO) økes med foreløpig beregnet deflator på 2,8 %. Dette gir en pris på kr 2.352,- pr. måned for hel plass. Det vises til vedlagte forskrift. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret med kr 10,- pr. måltid. Innstilling: a) Kommunestyret fastsetter betalingssatser for tjenester i oppvekstsektoren for året 2019 i tråd med vedlagte forskrift, men med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forhold til barnehagesatsene under høringsperioden. b) Staten legger i statsbudsjettet føringer for maksimalpris for barnehageplass for kommende budsjettår. Satsene fastsettes i tråd med statens forskrift om maksimalpris for barnehageplass. Satsene for egenbetaling for mat i barnehagene holdes uendret med kr 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i 2019. Pris for ekstra dag i barnehagen holdes uendret med kr 200,-. c) Satsene for brukerbetaling i skolefritidsordning (SFO) økes med foreløpig beregnet deflator på 2,8 %. Dette gir en pris på kr 2.352,- pr. måned for hel plass. Det vises til vedlagte
forskrift. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret med kr 10,- pr. måltid. PS 23/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022 Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 30.10.2018 Det ble fremmet følgende omforente alternative forslag: Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 til offentlig ettersyn i perioden 05.11.-19.11.2018. Frist for høringsinnspill innen den 19.11.2018. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i 2019. Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 115.158.000 for 2019. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 22.554.800, jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden 2020 2022 et rentenivå på 2,9%.
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 til offentlig ettersyn i perioden 05.11.-19.11.2018. Frist for høringsinnspill innen den 19.11.2018. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1 Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i 2019. Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på:
Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 115.158.000 for 2019. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 22.554.800, jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden 2020 2022 et rentenivå på 2,9%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 13.11.2018 Tilrådning: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i 2019. Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 115.158.000 for 2019. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 22.554.800, jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden 2020 2022 et rentenivå på 2,9%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6
Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen 2015-2019 - 14.11.2018 Notat fra kommunalsjef oppvekst, Gunn A. Røstad, datert 13.11.2018, ble omdelt i møtet. Endring i forutsetningene for budsjett 2019 på oppvekstområdet. Jeg viser til formannskapets møte den 31.10.2018, sak 122/18 behandling av Handlings- og økonomiplan 2019-2022, hvor formannskapet vedtok et nedtrekk på kr 500 000 på oppvekstområdet. Forslaget skal behandles av oppvekstkomiteen. Driftstilpasninger 2019-2022 Helårseffekt av utvidelsen ved Fillan barnehage, kr 2.000 000 Økt andel elever med rett til særskilt norskopplæring, kr 228 000 Behov for spesialpedagogisk ressurs i barnehagen, kr 223 000 Økt administrasjonsressurs i skolen, kr 250 000 Helårseffekt av deling 1.klasse ved Fillan skole (over 18 elever), kr 580 000 Generelt nedtrekk, kr 500.000 Rådmannen foreslår at Oppvekstkomiteen drøfter følgende forslag til reduksjon på oppvekstområdet: Skyss kr 100 000 Svømmeopplæring kr 70 000 Fast lønn Fillanskole kr 150 000 Økt inntekt Fillan skole kr 50 000 Fast lønn Barmann skole kr 55 000 Fast lønn Strand skole kr 50 000 Fast lønn Knarrlagsund skole kr 25 000 Totalt kr 500 000 Ovennevnte reduksjoner vil ikke berøre tjenestetilbudet direkte, men det fører til et enda strammere budsjett. Det er vanskelig å budsjettere på kronen og rådmannen foreslår derfor å fordele nedtrekket i hovedsak på fastlønn, skyss og svømmeopplæring. Oppvekstkomiteen støtter kommunalsjefens forslag til inndekning. Vedtak: Formannskapets innstilling tas til etterretning.
Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 15% og avløpsgebyr øker med 7 % i 2018. Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget - produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner - redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget settes også til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skatteøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr 115.158.000 for 2019. 3. Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr 33.404.800, jfr. budsjettskjema 2A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i 2019 2022. Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 2,65 i 2019 og 2,9% i 2020-2022. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor nettorammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4, 6 og 10
Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. PS 24/18 Boligsosiale tiltak 2019-2022 Saksprotokoll i Teknisk komite 2015-2019 - 13.11.2018 Det ble fremmet følgende omforente forslag: Teknisk komite tar plan for boligsosial tiltaksdel til orientering. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk komite tar plan for boligsosial tiltaksdel til orientering. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen 2015-2019 - 14.11.2018 Vedtak: Tas til orientering. Innstilling: Utkast til tillegg til budsjett og handlingsplan 2019 2022, Boligsosial tiltaksdel, sendes nå til fagkomiteene og brukerråd/eldres råd for høring og innspill.