MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2019 Tid: 13:00-15:00 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Ståle Versland AP Medlem Hanneke Molenaar BL Ole Martin Kristiansen Medlem Ingunn Øderud SP Medlem Liv Jane Tømte Fagforbundet Medlem Hege Vollan Utdanningsforbundet Fra administrasjonen og andre: Personalsjef Erla Sverdrup SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/386 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. DESEMBER 2018 2/19 18/6924 OPPFØLGING BUDSJETT 2019 3/19 19/385 ORIENTERINGSSAK 4/19 18/6230 KS DEBATTHEFTE 2019 Vikersund, 04.02.2019 MODUM KOMMUNE
1/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. DESEMBER 2018 Protokoll fra møte i partssammensatt 4. desember 2018 godkjennes. ble enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra møte i partssammensatt 4. desember 2018 godkjennes. 2/19 OPPFØLGING BUDSJETT 2019 1. Skatt og rammetilskudd justeres i henhold til statsbudsjettet. Inntektsøkningen på 880 000 kr benyttes til å finansieres personaltiltak med 500 000 kr og planlegging med 380 000 kr. 180000 010000 840000 Rammetilskudd 540 000 180060 010000 840000 Inntektsutjevning 380 000 187000 010000 800000 Skatt på inntekt og formue 1 040 000 112062 112000 120200 Personaltiltak 500 000 127000 620000 301100 Planlegging 380 000 1 420 000 1 420 000 Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere bevilgningen til personaltiltak ut på etatene/avdelingene. 2. For 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Jf. Eiendomsskattelovens 3 bokstav c. Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattelagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4. Eiendomsskatt utgjør 0,7 % av takstverdien. 3. Eiendomsskatten økes med 1,1 mill. kr og øker netto driftsresultat tilsvarende. 187400 010000 800000 Eiendomsskatt 1 100 000 154000 010000 880000 Avsetning til disp.fond 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4. Flyktningetjenesten styrkes med to årsverk programrådgivere i 2019. Følgende budsjettjusteres: Side 2 av 5
10XXXX 350000 244000 100 % stilling barnevern 672 000 10XXXX 364700 254300 Fast lønn 550 000 10XXXX 241000 275000 Flyktningetjenesten 1 222 000 1 222 000 1 222 000 med følgende tre merknader ble enstemmig vedtatt. Merknad fra Utdanningsforbundet: Ber kommunestyret se på muligheten til å styrke grunnskolene i Modum med 2 millioner kroner for å øke grunnbemanningen. Skolene ligger i skoleåret 2018/19 omtrent på lærernorm, vedtatt budsjett er et kuttbudsjett og lærernormen strammes inn neste skoleår. Det betyr at flere av skolene vil bryte lærernormen, og ved et hvert korttidsfravær vil lærernormen brytes ytterligere. Merknad fra Fagforbundet: Ønsker at hvis det ved økt skatteinngang/overskudd, blir øremerket midler til økt grunnbemanning. Øvrig merknad: av budsjett 2019 gjennomføres tilsvarende prosess i 2018. Tidlig deltagelse av hovedtillitsvalgte vektlegges og de blir involvert i budsjettprosessen. I tillegg bør Partssammensatt utvalg involveres. Innstilling 1. Skatt og rammetilskudd justeres i henhold til statsbudsjettet. Inntektsøkningen på 880 000 kr benyttes til å finansieres personaltiltak med 500 000 kr og planlegging med 380 000 kr. 180000 010000 840000 Rammetilskudd 540 000 180060 010000 840000 Inntektsutjevning 380 000 187000 010000 800000 Skatt på inntekt og formue 1 040 000 112062 112000 120200 Personaltiltak 500 000 127000 620000 301100 Planlegging 380 000 1 420 000 1 420 000 Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere bevilgningen til personaltiltak ut på etatene/avdelingene. 2. For 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Jf. Eiendomsskattelovens 3 bokstav c. Videre skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattelagte verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4. Eiendomsskatt utgjør 0,7 % av takstverdien. 3. Eiendomsskatten økes med 1,1 mill. kr og øker netto driftsresultat tilsvarende. Side 3 av 5
187400 010000 800000 Eiendomsskatt 1 100 000 154000 010000 880000 Avsetning til disp.fond 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4. Flyktningetjenesten styrkes med to årsverk programrådgivere i 2019. Følgende budsjettjusteres: 10XXXX 350000 244000 100 % stilling barnevern 672 000 10XXXX 364700 254300 Fast lønn 550 000 10XXXX 241000 275000 Flyktningetjenesten 1 222 000 1 222 000 1 222 000 5. Kommunestyret se på muligheten til å styrke grunnskolene i Modum med 2 millioner kroner for å øke grunnbemanningen. 6. Ved økt skatteinngang/overskudd, øremerkes det midler til økt grunnbemanning. 7. av budsjett 2019 gjennomføres tilsvarende prosess i 2018. Tidlig deltagelse av hovedtillitsvalgte vektlegges og de blir involvert i budsjettprosessen den 22/29. mai og 22. september 2019. Partssammensatt utvalg bør også delta den 22. september 2019. 3/19 ORIENTERINGSSAK Personalsjefen orienterer: - Status sykefravær. - Nærværsarbeid - Deltagelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk - Ny IA avtale ble enstemmig vedtatt. Vedtak Personalsjefen orienterer: - Status sykefravær. - Nærværsarbeid - Deltagelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk - Ny IA avtale 4/19 Side 4 av 5
KS DEBATTHEFTE 2019 Arbeidsgruppas forslag til svar oversendes KS som Modum kommunes svar på spørsmål stilt i debatthefte. Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt. Innstilling Arbeidsgruppas forslag til svar oversendes KS som Modum kommunes svar på spørsmål stilt i debatthefte. Side 5 av 5