MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 10.09.2018 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold, Liv Grinde, Knut Hansejordet Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, økonomisjef, markedssjef Knut Anvik deltok i møtet fra og med orienteringssak 28/18. Merete Lindhjem fra Rådmannen deltok i møtet. Protokollfører: Beate Palmgren SAKSKART Side Saker til behandling 34/18 35/18 15/00035-166 15/00035-171 Protokoll Havnestyret 19.06.2018 3 Protokoll Havnestyret 28. august 2018 4 36/18 17/00013-27 Dialog med Norsk Jernbanedrift AS offentlighetsloven Offl 13 - Unntatt etter 5 37/18 17/00015-14 Rullering av kommuneplan - høring av planprogram 6 1
38/18 17/00015-13 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - høringsuttalelse fra Larvik Havn KF 7 39/18 13/00006-119 Helgeroa båtforenings klubbhus -inngåelse av festekontrakt 8 40/18 12/00032-48 Ny stilling i ledig stillingshjemmel. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 9 41/18 13/00006-121 Kjøp av statlig eiendom Melding om interesse 9 Orienteringssaker 27/18 18/00006-5 Status utvidelse av Revkaien 11 28/18 Balansert målstyring 11 29/18 Marked 11 30/18 18/00023-1 Styreseminar 11 31/18 Kystlast 2 11 Eventuelt Larvik, 11.09.2018 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 34/18 Protokoll Havnestyret 19.06.2018 1 Havnestyret 10.09.2018 34/18 Protokoll fra Havnestyret 19. juni 2018 vedtas. Protokoll fra Havnestyret 19. juni 2018 vedtas. 3
35/18 Protokoll Havnestyret 28. august 2018 1 Havnestyret 10.09.2018 35/18 Protokoll fra 28. august 2018 vedtas. Protokoll fra 28. august 2018 vedtas. 4
36/18 Dialog med Norsk Jernbanedrift AS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 1 Havnestyret 10.09.2018 36/18 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtet ble lukket etter offentlighetsloven 23. Rådmannen deltok under behandlingen. Forslag til vedtak/innstilling Havnestyret godkjenner kompensasjon til Norsk Jernbanedrift AS som det fremgår av saken. Havnestyret godkjenner kompensasjon til Norsk Jernbanedrift AS som det fremgår av saken. 5
37/18 Rullering av kommuneplan - høring av planprogram 1 Havnestyret 10.09.2018 37/18 Forslag til rullering av kommuneplan tas til etterretning. Larvik Havnestyre understreker viktigheten av at det gis mulighet for Larvik Havn KF å delta i planarbeidet. Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle fremmet følgende forslag: Tillegg etter siste setning; Og ber havneadministrasjonen gå i dialog med rådmannen om å formalisere LHKFs rolle i planarbeidet. Larvik Havnestyre understreker viktigheten av at det gis mulighet for Larvik Havn KF å delta i planarbeidet, og ber havneadministrasjonen gå i dialog med rådmannen om å formalisere LHKFs rolle i planarbeidet. 6
38/18 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - høringsuttalelse fra Larvik Havn KF 1 Havnestyret 10.09.2018 38/18 Administrasjonens forslag til høringsuttalelse til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vedtas. Administrasjonens forslag til høringsuttalelse til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) vedtas. 7
39/18 Helgeroa båtforenings klubbhus -inngåelse av festekontrakt 1 Havnestyret 10.09.2018 39/18 Havneadministrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle festekontrakt med Helgeroa båtforening for båtforeningens klubbhus som er oppført på Larvik Havns grunn. Havneadministrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle festekontrakt med Helgeroa båtforening for båtforeningens klubbhus som er oppført på Larvik Havns grunn. 8
40/18 Ny stilling i ledig stillingshjemmel. Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 1 Havnestyret 10.09.2018 40/18 Havnestyret besluttet å behandle saken for åpne dører. Havnestyret godkjenner justert organisering iht det organisasjonskartet som er vedlagt saken. Det lyses ut ledig stilling som Maritim sjef til å lede foretakets operative, logistikkmessige, og maritime funksjoner. Havnestyret godkjenner justert organisering iht det organisasjonskartet som er vedlagt saken. Det lyses ut ledig stilling som Maritim sjef til å lede foretakets operative, logistikkmessige, og maritime funksjoner. 9
41/18 Kjøp av statlig eiendom Melding om interesse 1 Havnestyret 10.09.2018 41/18 Larvik Havn KF melder interesse til Kystverket om å overta eierskapet til fiskerihavna i Stavern til tilbudt takst kr. 1,2 mill. med forbehold om finansiering. Larvik Havn KF melder interesse til Kystverket om å overta eierskapet til fiskerihavna i Stavern til tilbudt takst kr. 1,2 mill. med forbehold om finansiering. 10
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 27/18 18/00006-5 Utvidelse av Revkaien 28/18 Balansert målstyring 29/18 Marked 30/18 18/00023-1 Styreseminar 31/18 Kystlast 2 27/18 Utvidelse av Revkaien Havnedirektør og teknisk sjef orienterte om prosjektet. Havnestyret tok orienteringen til etterretning. 28/18 Balansert målstyring Teknisk sjef, økonomisjef og markedssjef orienterte. Havnestyret tok orienteringen til etterretning. 29/18 Marked Markedssjef orienterte. Havnestyret tok orienteringen til etterretning. 30/18 Styreseminar Styreseminaret avholdes 9-10. oktober i Sandefjord eller Horten. 31/18 Kystlast 2 Havnedirektør orienterte. Havnestyret tok orienteringen til etterretning. 11
Eventuelt Kjetil Vold ba om at støy ble lagt inn som et fast rapporteringspunkt i Balansert Målstyring. Tove Lisbeth Vasvik orienterte fra møtet i Formannskapet 5. september 2018. Møtet ble avsluttet kl. 18:15. Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Liv Grinde Knut Hansejordet Jan Fredrik Jonas 12