PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl, Robert G. Rysjedal, Christian Johannessen, Christian Hansen Alexander Hansen (skype), Ingolf Höns (t.o.m. sak 13/29), Reidunn Hallan Forfall: Pål Morten Kristiansen Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling Saksliste og innkalling ble godkjent Sak 13/28: Referat fra styremøte 8. juni 2013. Godkjent på vedtaksforum Tatt til etterretning Sak 13/29: Vedtak på vedtaksforum siden siste styremøte Følgende saker er vedtatt på vedtaksforum siden siste styremøte: Kravspesifikasjoner biljardbord og anlegg 11. juni 2013 12:59:08 Kravspesifikasjon er sendt ut på e-post. Det oppdaterte budsjettet ble vedtatt mot en stemme. Godkjenning av referat 2/13 14. juni 2013 12:43:17 Protokoll fra styremøte 8. - 9. juni 2013 er sendt ut på e-posten. Referatet ble enstemmig godkjent. Søknad om opptak av klubber siden forrige styremøte Ingen klubber har søkt opptak siden siste styremøte. Sak 13/30: Meldings- og drøftelsessaker SPORT: Blandede resultater i EM siden juni. Medalje: Audun, Vegard (vet) lag (vet). ET: mye jobb med bestilling av fly og hotell. Vi innfører et system tilsvarende det svenskene har (jfr langtidsplanen). De får et stipend og må levere regninger tilsvarende stipend ved hjelp av utleggsskjema. Det innføres umiddelbart. Fra neste år: de som får spons må delta på alle, eller ha godkjent grunn for å ikke være med på en ET. Vegar fikk 5. plass under siste ET i Sarajevo. US Open. Inntil to utøvere får sponset 15.000,- hver.
ANLEGG: Det blir mulig startet opp noe nytt i Bergen sentrum. Det har kun kommet 7 innspill til anleggsplanen. Dette er: Svithun BK Strømmen BK Horten BK Unique BK Ask BC Fjordane BK Oslo BK Vestby BK Det vil derfor kun lages en generell plan. Ellers skjer det mye i Oslo og omegn: På Strømmen er det byttet ut til nye bord. Robert har hatt møte med Oslo BK, Unique BK, BEX BK og Oslo Biljard1 PS ang nytt anlegg. Arbeidet er godt i gang. 1. oktober er det planlagt oppstart i nye lokaler. Det er laget avtale mellom Oslo BK, Unique BK, BEX BK angående leie av nytt lokale. Robert, Kjell og Reidunn har vært hos Q BK på Solli. Der kommer det 13 bord hvorav to bord vil være finalebord som vil bli streamet. De har planer om å åpne i november. INFORMASJON: Christian H og Alexander vil dele området informasjon. Christian J gir Christian H og Alexander administrasjonsrettigheter til FB. Alexander har jobbet med å dokumentere alle norske og internasjonale resultater. Christian H og Alexander vil ha et møte for å få en klarhet i hva som ligger inn under området. REKRUTTERING: Møte med Ungdom & Fritid i dag. Ungdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tiltak. De var positive til et samarbeid. Ungdom & Fritid skal ha en landskonferanse for ungdomsarbeidere 4.og 5. november på Thon Hotell Lillestrøm. De regner med at det blir ca 230 deltakere. Der vil vi ha stand med biljardbord og informasjon. ADMINISTRASJONEN: Biljardskolen er klar. Biljardskolen er tre grunnkurs, hver med 4 leksjoner (4 treningskvelder) som tilbys de som har gjennomgått aktivitetslederkurs. Bernt Even Nilsen har lagt ned og vil legge ned mye tid på oversettelse av Biljardskolen. Dette setter vi veldig stor pris på. Sak 13/31: Regnskap 2013 Resultat hittil skal inneholde regnskap, budsjett og en egen kolonne for rest. Ingolf, Christian J og Robert og Alexander får hovedbok månedlig for sine områder. Resultat hittil leveres ut på styremøtet. Sak 13/32: Damesatsning Vi vil bygge opp en satsningsgruppe på damer. Det må settes noen krav til å være i satsningsgruppen U25. Planer for dette gjøres i samråd med klubbene Sportssjefen får i oppdrag å lage en skisse for damesatsning. Sak 13/33: Mental trening for juniorer Det har blitt etterlyst mental coaching for juniorene.det er tydelig at det ofte skorter på det mentale, både når det gjelder juniorene og de eldre etablerte spillerne.
Vi søker OLT på prosjektmidler til mental trening/coaching. Sak 13/34: NB ting 2014 - valg Geir Allan Lande og Ine Helvik har trukket seg fra valgkomiteen. Rune Glørstad, Stoppball Nidaros BK, blir dermed leder i valgkomiteen mens Heidi Bratthammer, Svithun BK og Runar Lagstuen, Gjøvik/Raufoss BK blir medlemmer i valgkomiteen. Tatt til etterretning. Sak 13/35: Satsningsklubber Følgende mål er vedtatt for tingperioden og de påfølgende år: A. Økning i medlemsmassen, særlig for aldersgruppene 13-19 år og 7-12 år B. Flere selveide biljardanlegg finansiert med spillemidler C. Klubbutvikling - styrking av medlemsklubbenes egenkompetanse D. Mer attraktive turneringer, både på elite- og andre nivåer E. Økt nivå, både på elitespillere og andre F. Informasjon, dialog og tillit Den beste måten å følge opp en klubb på er via tett oppfølging. Det krever dog at klubben er motivert og villig til å jobbe for å utvikle klubben. Å følge opp en klubb tett er ressurskrevende. Forslaget er derfor at vi lager et konsept, Fremtidsklubben hvor vi følger opp noen klubber tett. Lærdom av prosessen kan brukes til å utvikle flere klubber senere. Generalsekretæren og presidenten jobber videre med konseptet og presenterer ferdig konsept med budsjett på neste styremøte. Sak 13/36: Fordeling av representasjon, NM og DM Følgende representanter fra Norges Biljardforbund vil være tilstede under NM og DM resten av 2013: - 6. 8. sep NM åpen 10-ball Trondheim Ingolf Höns - 4. 6. ok. DM div 1 Bergen Robert Rysjedal - 4. 6. okt DM div 2 Fredrikstad Christian Hansen - 18. 20. okt NM veteran 9-ball, 8-ball Oslo (Biljardfabrikken) Christian J / Robert R. - 18. 20. okt NM junior 9-ball Oslo (Veitvet) Robert Rysjedal - 25. 27. okt NM lag snooker Trondheim Kjell L. / Reidunn H. - 9. 10. nov NM Carambole 3-vant Porsgrunn Kjell Lillestøl - 15. 17. nov NM damer 8-ball og 9-ball Ask Styret i.f.m. styremøte - 22. 24. nov NM åpen 14.1 Oslo Ingolf H. / Reidunn H. Tatt til etterretning. Sak 13/37: Nye webløsninger Vi har mottatt tilbud fra Laboremus. Vi må gjøre noen vurderinger. Hva vil vi med hjemmesidene våre og hva kan bli bedre. Vi jobber videre med dette tilbudet og innhenter mer informasjon og en presentasjon for styret.
Sak 13/38: Lønns- og arbeidsvilkår for GS. Unntatt offentligheten Saken ble tatt opp av presidenten. Generalsekretæren var ikke til stede under behandlingen. Det er presidentens ansvar å forhandle lønn med generalsekretæren (ref AFA-kartet). Presidenten diskuterte noen prinsipper/rammer med styret. Presidenten fikk fullmakt i tråd med disse prinsipper/rammer. Saken er unntatt offentlighet som personalsak. Sak 13/39: Eventuelt Ingen saker til behandling under sak 13/39: Eventuelt. Oslo, den 22. august 2013 Kjell Lillestøl President Pål Morten Kristiansen (sett) Visepresident Ingolf Höns (sett) Christian Johannessen Robert Gelin Rysjedal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alexander Hansen Styremedlem Christian Hansen Styremedlem