NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6

Transkript

1 NORGES BOWLINGFORBUND Møtereferat 1 av 6 Vår referanse Referent Per Klausen Til (stede) Distribusjonsliste - Medlemmer som var innkalt, men ikke møtte, er merket med stjerne (*) Sven Tore Iversen (STI) Halgeir Ludvigsen(HL) John Arne Jakobsen (JAJ) Rigmor Holdal (RH) Kjell Myhre (KM) Forfall: Wenche Oppegaard(WAO) Morten Rygh(MR) Dessuten møtte: Fra adm: Per Klausen GS Kontrollkomiteen Møtested: Idrettens Hus, Ullevål Møtedato/-tid: kl FORBUNDSSTYREMØTE 1/11 Agenda: 001/11 Ref.saker Div 002/11 Protokoller og referater: A. Protokoll FS 8/10 X B. Ref. fra møte om bowlingskole og åpen dag på Veitvet EG 003/11 Regnskap 2010 pr med noter/budsjett 2011 X PK 004/11 Åpne saker 005/11 Sportslig a. Sak 88/10 støtte til dameturnering regnskap b. Søknad om dispensasjon for deltaking i NM(150 serier) 006/11 Seriespill og turneringsspill a. Seriespillet b. Turneringsspillet c. Terminlista /11 NM a. Søknad om underskuddsdekning NM vet 2010 X Cross BK b. Evaluering av mix/trios 2010 EG 008/11 Personalsak 009/11 Tingsaker behandlet under 4/11 n 010/11 Jubileumskomité 50 års jubileum 011/11 Rutiner 012/11 Eventuelt 001/11 Referatsaker A. Referatsaker: Søknad om spilletillatelse i NM Sindri Mar Magnusson Cross BK Søknad om spilletillatelse i NM Arnar David Jonson Cross BK Budsjett for NM veteran 2011 Bekkelaget BK Spillemidler til NIF og olympiske og paralympiske komté for 2011 KUD Forslag til ny avtale med Frisk SFA OLTs bidrag til særforbund, tildeling for 2011 OLT B. Invitasjoner: Invitasjon til møte i Kulturdepartementet KUD Invitasjon til dialogmøte med NIF NIF Norges Bowlingforbund Sognsveien 75 L

2 Møtereferat 2 av Møte om stipendordninger over post 4 til utøvere OLT Merknader: A 5 FS er I prinsippet uenig i at upfront ikke fordeles likt slik forutsetningen var i basisavtalen i SFA. Frisk kan ikke diktere denne fordelingen. B 1 President og GS deltar B 2 President og GS deltar B 3 EG og ev. GS deltar på Referatsakene tas til etterretning med merknader.. 002/11 Protokoller a. Protokoll fra FS 8/10 Merknader: Adm. utreder kriterier for tildeling av utøverstipend Protokollen godkjennes med merknader.. b. Referat fra møte om bowlingskole og Åpen dag på Veitvet EG deltok på møtet sammen med Jan Edvardsen, Hallvar Lukerstuen, Svein Bakke og Per Kaare Halvorsen Meget positivt møte. Referatet tas til etterretning.. 003/11 Regnskap med noter og budsjett a. Regnskap pr med noter Administrasjonen fremla regnskapet pr. med noter Ny rutine med skanning av inngående fakturaer, remittering og bruk av KID på utgående fakturaer er gjennomført. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Regnskapet pr tas til etterretning... b. Budsjett 2011 Budsjettet for 2011 avventer korrigeringer til regnskap pr foreligger.. 004/11 Åpne saker a. Opplæring av ansatte i excel og eget system

3 Møtereferat 3 av 6 Opplæring i excel ble gjennomført av EG og TH desember Avtalt møte med STI og HL og administrasjonen er avholdt Det ble avklart og rettet en del forhold. Noe skal rettes i ettertid. Adm. er fornøyd med workshoppen. Saken avsluttes. b. Møte med OLT om stipend og tildeling av rom Vi har nå fått svar fra NIF/OLT med forslag om møtedato 2.2. eller kl 0900 på OLT. c. Kretsmøter neste runde Kretsmøtene utsettes til etter tinget og høsten d. Definering av arbeidsoppgaver Ingen endring. WAO og PK skulle se på dette. Punktet avsluttes. e. Integreringsutvalget Randi Hansen har fått med seg Berit Follevåg (også Bergen) i utvalget. Avventer en 3 person. Adm forsøker å finne en 3. person til utvalget. Forslag: Steinar Karlsen er forespurt, avventer tilbakemelding Må avklares. f. Nulltoleranse alkohol brev til utøvere Ingen endring. Sportssjefen har tatt dette opp med utøverne på samlinger. Dette bør inn i teamkontraktene med spesifikasjon på rettigheter og plikter. g. Teamkontrakter Utkast til kontrakten er ferdig. Sportssjefen legger kontraktene fram for utøverne til underskrift. Utkastet fra JaJa skal vedtas på neste møte. Punktene f og g slås sammen. h. Oljemaskin Ingen endring på kjøp av maskin. Vi har fått tilbakemelding om at oljemaskin ikke kan legges inn som utstyr under utstyrsordningen fra NIF. Tas opp på dialogmøte 7.2. med NIF. HL har mottatt tilbud fra Sveriges banebehandlingsgruppe.(jokke) Teknisk har ønske om at EG går kurs over 4 dager hos Kegel. EG har sjekket priser på dette. Pris på Kegelkurs avklares og legges fram neste møte. i. Klubbdrakter på nettet brev til klubbene om digitale foto av draktene Brev sendt klubbene på epost og lagt ut som nyhet på nettet, frist for innsending var 1. november Hittil(pr idag) mottatt fra 60 klubber av totalt 103. Det gjenstår fremdeles nesten halvparten.

4 Møtereferat 4 av 6 Bilde av drakt er nå lagt ut på ca 30 klubber. Bildene må manipuleres litt for at format og utforming blir ensrettet da de har forkjellig størrelse og format.. GS arbeider med dette. De resterende klubbene må purres på nytt nå som vi har resultater å vise til. j. Oppfølging av sportslige kretsrepresentanter Saken lukkes og oversikt med navnene legges på nett. k. Mesterskaps- og rekrutteringskomité Medlemmer av mesterskapskomiteen, lage instruks for komiteen. Skisse til instruks og arbeidsoppgaver fremlegges. Tas opp som egne saker under eventuelt. l. Håndbok for tillitsvalgte Lovkomiteen v/ish jobber med denne. m. Offentliggjøring av tilskudd og støtteordninger En opplisting av disse foreligger, NBF og fra NIF. Kan legges ut som nyhet, men bør ligge under eget pkt. på hjemmesiden i venstre marg. Dette kan ikke adm utføre(ikke tilgang). Tilrettelegges som valg på menyen på hjemmesiden. n. Tingsaker Dette er saker som skal legges fram som forslag på Forbundstinget. Egen oversikt registreres på hjemmesidene(sti). 005/11 Sportslig - NIF-tingsammensetning. - Lengden på tingperioden, avhengig av vedtak på NIF-ting - Felles doms-og appellkomite for alle forbund. - Tildeling av NM overlatelse til forbundsstyret. - Seriespillsaker - spilleformat i alle divisjoner og lignende. - Mesterskapsstatus veteran, veteran lag, mixed dobbel og trios - Rankingsystem o Klasseinndeling o Seeding til NM o Handikapp/handikappsystem - Antall lag i Umbro- og 1. divisjon o Forslag om at antall lag i de to øvre divisjoner begrenses til 1. Avhengig av antall spillere på lagene i divisjonene. - Endring av ilegging av bøter. Lovkomiteen jobber med lov- og regelsakene. a. Sak 88/10 støtte til dameturnering - regnskap Det foreligger nå regnskap for denne turneringen med et underskudd på kr ,-. Turneringen ble gjennomført 2. januar med 29 deltakere.

5 Møtereferat 5 av 6 I saksfremlegget i sak 88ble det innstilt på at NBF dekket underskudd på inntil kr. 2000,-. Det ble da vedtatt å avvente regnskap. Forbundsstyret er positive til initiativet om damesatsing og dekker derfor underskuddet med kr ,-. Men Forbundsstyret ønsker ikke å skape presidens ved å støtte private turneringsarrangører. Enst. Vedtatt. b. Søknader om dispensasjon for deltaking i NM(150 serier) En spiller søker om dispensasjon fra regel om 150 serier for deltaking i NM grunnet sykdom. Det er ikke tidligere gitt dispensasjon fra dette kravet av sykdomsgrunner. Forbundsstyret finner ikke å kunne gi dispensasjon fra kravet om 150 serier for NM deltaking. Enst. Vedtatt. c. Søknader om stipend OLT Se refsak. A.6. Vi har nå fått tilbakemelding om at Mads Sandbækken og ToreTorgersen får utøverstipend hver på kr ,- for /11 Serie og turneringsspill a. Seriespill Ingen saker b. Turneringsspill Ingen saker c. Terminlista Administrasjonen har sendt ut invitasjonen for neste sesong med frister i henhold til regelverket. 007/11 NM a. Søknad om underskuddsdekning NM veteran lag Saken ble behandlet pr epost til styrets medlemmer medio desember. Søknad fra Cross BK om dekning av underskudd for NM veteran lag imøtekommes med kr ,-, som dekkes over regnskapet for Enst. Vedtatt b. Evaluering av mix/trios Sportslig ved EG har laget en evaluering av disse 2 arrangementene. KM fremla sin egen evaluering av arrangementet. FS tar til etterretning de avlagte evalueringer og adm. bes fremme forslag til forbedringer av arrangementene slik at de blir best mulig.

6 008/11 Personalsak Møtereferat 6 av 6 009/11 Tingsaker Disse er ført opp under sak 004/11n Åpne saker. 010/11 Jubileumskomité 50 års jubileum Innstilling: Det oppnevnes en jubileumskomité for 50 års jubileet i 2012 på 3 personer. Følgende personer forespørres: Jan Edvardsen, Ingrid Hansen og Bjørn Størksen. Administrasjonen er sekretær for komiteen. Det avsettes kr i budsjettet i 2011 til forberedelser av jubileet. Utredning: Norges Bowlingforbund ble stiftet 3. oktober 1962 og det ble søkt om opptak i FIQ. Skriftlig medling om opptak i FIQ ble mottatt 24. oktober Stiftelsesdatoen for forbundet ble offisielt vedtatt på forbundets første ordinære forbundsting i NBF er derfor 50 år i 2012 og dette bør markeres. En historikk bør utarbeides og det bør avholdes en jubileumstilstelling. Innstillingen vedtas. 011/10 Rutiner Det foreligger 2 endringer av rutiner grunnet overgang til skanning av inngående fakturaer og betaling av disse, samt innbetaling på utsendte fakturaer på KID. 012/10 Eventuelt a. Instruks for mesterskapskomité Forslag til instruks ble lagt fram, gjennomgått og korrigert. Den korrigerte instruksen vedtas. b. Instruks for rekrutteringskomité Forslag til instruks ble lagt fram, gjennomgått og korrigert. Den korrigerte instruksen vedtas. Per Klausen Referent