Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 13:00 15.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Fredrikke Myhre Leder Per Dalhaug Medlem Knut Storvik Medlem Merethe Aspenes Varamedlem Gunn Strand Hutchinson Anne Varhaug Nordkil Medlem KRF Berit Anne Sennesvik Medlem AP Elise Viksaas Varamedlem V Daniel Bjarmann-Simonsen Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Nils Are Jonsplass Vibeke Nikolaisen Stilling Leder for HS stab Sekretær Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 15.11.2011. Omdelt: Forslag til vedtektsendring for rådet for funksjonshemmede fra 2012. Brev fra Gunn Strand Hutchinson og Hanne Thomassen med kommentarer til budsjett 2012. Orientering: Nils Are Jonsplass orienterte fra rådmannens forslag til budsjett med formannskapets innstilling. Spørsmål: HS avdelingen v/ Nils Are Jonsplass ble bedt om å se på bruk av brukerstyrte personlige assistenter (BPA) i Bodø kommune og eventuell bruk av ULOBA. Annet: Valg av representant til brukerutvalg til NAV fra Rådet for funksjonshemmede velges Knut Storvik og som vara velges Merethe Aspenes.
Råd for funksjonshemmede oversendte brev til bystyret etter anmodning fra Gunn Strand Hutchinson med kommentarer til budsjett: Rådet er imot nedleggelse av Aktiv hverdag Boligbygging på Vollsletta Saksliste Saksnr Innhold PS 11/8 Økonomiplan 2012-2015- Årsbudsjett 2012. PS 11/9 Møteplan for Råd for funksjonshemmede 2012 PS 11/10 Forslag til vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Bodø, 28. juni 2017 Fredrikke Myhre Leder for rådet for funksjonshemmede Vibeke Nikolaisen sekretær PS 11/8 Økonomiplan 2012-2015- Årsbudsjett 2012. Forslag til innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012-2015 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjonen Utgifter 159 585 000 159 067 900 155 896 900 164 928 700 Inntekter -13 455 300-13 455 300-13 455 300-13 455 300 Netto 146 129 700 145 612 600 142 441 600 151 473 400 Grunnskole Utgifter 598 255 700 592 957 700 587 971 700 589 326 700 Inntekter -81 144 600-80 944 600-80 944 600-80 944 600 Netto 517 111 100 512 013 100 507 027 100 508 382 100 Barnehage Utgifter 365 350 000 360 049 400 356 049 400 356 049 400 Inntekter -31 844 600-31 844 600-31 844 600-31 844 600 Netto 333 505 400 328 204 800 324 204 800 324 204 800
OK øvrig Utgifter 223 149 200 224 474 200 232 574 200 234 474 200 Inntekter -69 649 900-67 949 900-67 349 900-67 349 900 Netto 153 499 300 156 524 300 165 224 300 167 124 300 Pleie og omsorg Utgifter 599 404 700 623 208 600 626 708 600 631 708 600 Inntekter -68 797 600-70 246 800-72 246 800-73 746 800 Netto 530 607 100 552 961 800 554 461 800 557 961 800 HS øvrig Utgifter 411 691 000 409 461 100 407 746 400 417 476 200 Inntekter -146 417 000-147 617 000-147 538 400-148 038 400 Netto 265 274 000 261 844 100 260 208 000 269 437 800 Eiendom Utgifter 44 387 800 44 383 500 44 584 600 45 744 900 Inntekter -13 062 400-13 062 400-13 062 400-13 062 400 Netto 31 325 400 31 321 100 31 522 200 32 682 500 Teknisk avdeling Utgifter 236 050 700 236 699 300 238 565 300 245 028 300 Inntekter -179 524 000-181 394 600-185 554 600-188 716 200 Netto 56 526 700 55 304 700 53 010 700 56 312 100 Interne bedrifter Utgifter 163 144 400 163 144 400 163 144 400 163 144 400 Inntekter -163 144 400-163 144 400-163 144 400-163 144 400 Netto 0 0 0 0 R8 Utgifter 462 868 500 521 127 200 519 716 400 521 865 900 Inntekter -2 496 847 200-2 564 913 700-2 557 816 900-2 589 444 700 Netto -2 033 978 700-2 043 786 500-2 038 100 500-2 067 578 800 Totalt Utgifter 3 263 887 000 3 334 573 300 3 332 957 900 3 369 747 300 Inntekter -3 263 887 000-3 334 573 300-3 332 957 900-3 369 747 300 Netto 0 0 0 0 - Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8. 3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Sektor 2012 2013 2014 2015 Øvrig 163 873 000 75 723 000 69 518 000 124 518 000 Vann og avløp 74 750 000 86 000 000 100 700 000 100 500 000 Startlån 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Kulturkvartalet 0 242 500 000 3 300 000 0 Sum 288 623 000 454 223 000 223 518 000 275 018 000 - Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen.
- Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld. - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser. - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift. 4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg 4. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. 6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2012. I tråd med dette utarbeider BKP nye satser. 7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl 08.00. 8. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2011. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatteorganisasjoner trekkes med i arbeidet. 10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk. 11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres. 12. Tilbudene ved Bodø dagsenter og Villa Vekst avvikles innen henholdsvis 1. april og 1. juli 2012. 13. Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar 2013. 14. Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner.
15. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning. 16. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i 2012. I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år. 17. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk. 18. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår 2012. 19. Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset. Eldrerådets behandling i møte den 05.12.2011: Eldrerådet tar økonomiplanen til orientering med de kommentarene som ble lagt frem for bystyret 8. desember av Per Hetty. Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 06.12.2011: Rådet tar enstemmig økonomiplan 2012-2015 og årsbudsjett 2012 til orientering PS 11/9 Møteplan for Råd for funksjonshemmede 2012 Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 06.12.2011: Fellesforslag fra råd for funksjonshemmede som ble enstemmig vedtatt Møteplanen godkjennes og møtestart settes til kl. 13.00 ved alle møter i 2012
PS 11/10 Forslag til vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Forslag til innstilling Vedtektene godkjennes Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den 06.12.2011: Forslag til vedtekter ble behandlet i rådet Votering Vedtektene ble tiltrådt mot 1 stemme fra Knut Storvik. Vedtak Forslag til vedtekter behandles i komite for levekår 26.01.2012, og godkjenning gjøres i bystyret 09.02.2012.