Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 08.05.2014 Kl 15:00 på Glitra Gruppemøter fra kl 14:00 med kaffe og rundstykker. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1
SAKSLISTE: Saksnr PS 18/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2014 PS 19/2014 MS 17/2014 MS 18/2014 MS 19/2014 Meldinger Ordførerens oppgaver vs. varaordførerens oppgaver Månedsrapport mars - nye Hegg skole Nytt Frogner sykehjem - månedsrapport MS 20/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av mars 2014 MS 21/2014 Lier kommunes satser for kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014. MS 22/2014 Kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014 - avgjørelse av klage på vedtak. MS 23/2014 Lier kommunes folkehelsearbeid: En statusoppdatering MS 24/2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 MS 25/2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi - erfaringer etter gjennomført markedskonferanse MS 26/2014 Elevtallsutvikling Høvik skole - 2014 PS 20/2014 Finansrapport 2013 PS 21/2014 PS 22/2014 PS 23/2014 PS 24/2014 Årsrapport og regnskap 2013 - Lier kommune Høring - strategi for innfartsparkering i Asker kommune Kristen O. Jensens legat - valg av styremedlem Gjennomført usikkerhetsanalyse - nytt sykehjem Side2
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/298 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 18/2014 Formannskapet 08.05.2014 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2014 Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 20.03.2014 godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte 20.03.2014 Utredning: Side3
Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Ryno Andersen Medlem H Tonje Kristin Evju Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Runar Gravdal Medlem SV Lars Haugen Medlem FRP Espen Lahnstein Medlem SP Brynhild Heitmann Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonsrådgiver Side4
Diverse tatt opp under møtet: Anne K. Olafsen Utvalgssekretær Side5
SAKSLISTE: Saksnr PS 11/2014 Godkjenning av protokoller fra møter 20.02.2014 PS 12/2014 MS 13/2014 MS 14/2014 Meldinger Lier kommunes bruk av velferdsteknologi Tiltak for unge arbeidsledige MS 15/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av februar 2014 MS 16/2014 PS 13/2014 PS 14/2014 Fylkesmannens henvendelse til departementet om endring av viltkorridor Etablering av VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap) Buskerudbypakke 2, drøftingsgrunnlag PS 15/2014 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014. PS 16/2014 PS 17/2014 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk Tjenestekonsesjon for praktisk bistand - drøfting Side6
PS 11/2014 Godkjenning av protokoller fra møter 20.02.2014 Formannskapets vedtak: Protokoller fra møter 20.02.2014 godkjennes. Formannskapets behandling: Protokoller fra møter 20.02.2014 ble godkjent enstemmig. PS 12/2014 Meldinger MS 13/2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi Formannskapets vedtak: Melding nr. 13: Lier kommunes bruk av velferdsteknologi, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 14/2014 Tiltak for unge arbeidsledige Formannskapets vedtak: Melding nr. 14: Tiltak for unge arbeidsledige, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 15/2014 Arbeidsledighet ved utgangen av februar 2014 Formannskapets vedtak: Melding nr. 15: Arbeidsledighet ved utgangen av februar 2014, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 16/2014 Fylkesmannens henvendelse til departementet om endring av viltkorridor Formannskapets vedtak: Melding nr. 16: Fylkesmannens henvendelse til departementet om endring av viltkorridor, tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra AP og SV: Det konstateres at saken om viltkorridor er sendt til Kommunaldepartementet. Det forventes at en avklaring foreligger før reguleringen på Gjellebekk behandles. Side7
Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. AP og SV fremmet følgende protokolltilførsel: «Det konstateres at saken om viltkorridor er sendt til Kommunaldepartementet. Det forventes at en avklaring foreligger før reguleringen på Gjellebekk behandles.» PS 13/2014 Etablering av VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap) Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper, med virkning fra 1.juli 2014, etableres Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) for å løse kommunene Hurum, Lier og Røykens vei-, vann og avløpstjenester. 2. Forslaget til selskapsavtale for VIVA vedtas. Prosjektstyret for Etableringsprosjektet er interimstyre for selskapet fram til representantskapet i VIVA har valgt ordinært styre. Interimsstyret gis fullmakt til å ansette daglig leder til selskapet og til å fatte beslutning om lokalisering av hovedkontor. 3. Kommunene skal fortsatt eie vann- og avløpsanleggene hver for seg. Det utarbeides forslag til forvaltningsavtaler mellom den enkelte kommune og VIVA, og forslag til eierstrategi med målsetninger for VIVA, som fremmes for politisk behandling i innen 1.juli 2014. Modellen for eierskap til infrastrukturen skal evalueres av selskapet i samråd med eierne innen 3 år fra etableringstidspunktet. 4. På etableringstidspunktet gjennomføres virksomhetsoverdragelse av medarbeidere i de aktuelle tjenestene i de tre kommunene til VIVA. VIVA meldes inn i KS. 5. Maskiner og utstyr tilhørende veiområdet takseres og overdras VIVA etter fastsatt takst, maskiner og utstyr på vann- og avløpsområdet overdras VIVA etter bokført verdi. Omstillingen til selskapsdrift skal være gjennomført innen årsskiftet 2014/2015, og det føres selvstendig regnskap for VIVA fra 01.01.15. 6. VA-fondene overføres VIVA og inngår som likviditet for selskapet. Ved etablering av selskapet gjøres det i tillegg følgende innskudd i samsvar med kommunenes eierandel: o Hurum kommune kr 85 000 o Røyken kommune kr 186 000 o Lier kommune kr 229 000 7. Selskapet gis en øvre låneramme på 75 mill kr. Side8
Formannskapets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: «Det opprettes et interkommunalt selskap til utføring av bestiller-funksjonen innen vei-, vannog avløpsektoren. Den øvrige del av vann-, vei- og avløpstjenesten organiseres i aksjeselskap.» Forslaget falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,SV,V) avgitt for administrasjonsutvalgets vedtak. Pkt. 2 7 ble vedtatt enstemmig. PS 14/2014 Buskerudbypakke 2, drøftingsgrunnlag Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Videre arbeid med Buskerudbypakke2 bygger på vedlagte drøftingsgrunnlag og de innspill som er fremkommet gjennom forberedelser til behandling i by- / kommunestyrer og fylkesting. Evt. innspill i den formelle behandlingen inkluderes i drøftingsgrunnlaget. 2. Det igangsettes drøftinger mellom kommunene / fylkeskommunen for å komme fram til et omforent forslag til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøftinger med staten. 3. Som kommunens representanter i drøftingsutvalget om lokalt / regionalt forslag til Buskerudbypakke2 velges følgende tre personer: og til senere drøftinger med Staten velges ordfører. 4. Omforent forslag til Buskerudbypakke 2 mellom kommunene, fylkeskommunen og staten legges fram til behandling i by- / kommunestyrene / fylkestinget før søknad om bompengefinansiering sendes staten. Formannskapets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Ny setning til punkt 1: Virkning av de foreslåtte tiltak investeringer infrastruktur buss, investeringer for syklende og investeringer for gående utredes. (s. 13 i drøftingsgrunnlaget) Forslaget falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (4AP,4H,KRF,SP,SV,V). Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Side9
PS 15/2014 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Pensjonsordning for folkevalgte i Lier kommune opprettholdes. 2. De folkevalgte meldes inn i den ordinære pensjonsordningen til kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. 3. Ordningen omfatter at folkevalgte med minst 1/3 av full godtgjørelse innlemmes. 4. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 16/2014 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk Formannskapets vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Saken ble tatt til orientering. PS 17/2014 Tjenestekonsesjon for praktisk bistand - drøfting Formannskapets vedtak: Saken ble drøftet. Formannskapets behandling: Saken ble drøftet og innspill gitt. Side10
PS19/2014Meldinger Side11
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/2298 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 17/2014 Formannskapet 08.05.2014 Ordførerens oppgaver vs. varaordførerens oppgaver Formannskapet ba i møte 20. februar 2014 Evalueringsutvalget vurdere hvordan forholdet mellom ordførerrollen og varaordførerrollen bedre kan avklares, spesifiseres og gjøres mer forutsigbar. Evalueringsutvalget drøftet spørsmålet i sitt møte 10. mars, og på bakgrunn av den drøftingen er det nedenstående utarbeidet som en løsning som bør ses i to perspektiv: 1) ut inneværende kommunestyreperiode og 2) for kommende kommunestyreperiode. Som bakgrunn har Evalueringsutvalget tatt utgangspunkt i Håndbok for ordførere Et oppslagsverk for ordførere, fylkesordførere og varaordførere, utgitt av KS 2011 (4.utgave). Ordførerrollen Ordføreren er valgt som ordfører for hele formannskapet og for hele kommunestyret. Som møteleder må man derfor opptre nøytralt og legge vekt på å behandle alle representantene likt. Forventinger til politikernes rolle skal avklares innledningsvis i ny kommunestyreperiode, og om nødvendig korrigeres underveis i perioden. Ordføreren tar initiativ til dette. Det er viktig å bevisstgjøre politikerne om hvilke oppgaver som ligger til politisk nivå å behandle og avgjøre Varaordførerrollen Varaordføreren må være forberedt på å overta ordførerens oppgaver, herunder møteledelse, på kort varsel. Derfor skal også varaordføreren ha kjennskap til de sakene som er under arbeid i administrasjonen. Ordføreren tar ansvar for at varaordføreren er orientert om aktuelle kommunale saker til en hver tid. Varaordføreren skal få den samme opplæringen som ordføreren når det gjelder møteledelse. Rutine Så snart kommunestyret har konstituert seg, fastsettes arbeidsfordelingen mellom ordfører/varaordfører av kommunestyrets gruppeledere i samråd med nyvalgt ordfører og nyvalgt varaordfører. Sentrale forhold i arbeidsfordelingen vil være når varaordfører går inn i ordførers sted, herunder ved sykefravær/permisjon og ved ferie. Ved behov for å korrigere arbeidsfordelingen i perioden, drøftes dette med gruppelederne. Dersom kommunens kriseledelse iverksettes, trer bestemmelsene i kommunens beredskapsplan i funksjon etter gjeldende regler. Side12
Ordfører gjennomfører «Politisk ledermøte», bestående av ordfører, varaordfører, gruppeledere og ledere/nestledere i hovedutvalg hvert halvår, som utarbeider en halvårig aktivitetsplan for større saker i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg, med angivelse av antatt behandlingstidspunkt, behandlingsmåte og saksgang. I tillegg avtales de på det tidspunkt kjente oppgaver i det kommende halvår, der varaordføreren skal opptre på ordførers vegne. Side13
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/1562 Saksbehandler: Bente Gravdal 18/2014 Formannskapet 08.05.2014 Prosjektnr. 8503 «Nye Hegg skole» Månedsrapport Mars 2014 Side14
Økonomitabell Bevilget 350 000 Kontrakt/forpliktet 297 900 Inntekt/tilskudd 19 600 Planlagt 41 900 Totalt finansiert 369 600 Avsatt reserve 29 800 Prognose 369 600 Disponert reserve - Avvik - Rest reserve 29 800 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - Totalt finasiert Prognose Avsatt reserve Planlagt Kontrakt/forpliktet Bokført hittil 61 500 Bokført i perioden 31 700 Forvent. forbruk i år 182 000 Endringsarbeider 1 300 Planlagt ferdigstillelse: juli 2015 Prognostisert ferdigstillelse: juli 2015 Prosjektfase: Byggefase Gjennomføringsgrad 55% Prognosens usikkerhet: 10% Økonomi: Prosjektet har en ramme på 369,6 mill. Herav bevilget i HP 350 mill. og med en restfinansiering i eksterne tilskudd (spillemidler, kulturmidler, Enova og programsatsingsmidler). Avtale om betalingsplan for totalentreprisen er inngått. Det pågår forhandlinger om sluttoppgjør for riveentreprisen. Tvisten gjelder omfanget og håndtering av forurenset masse i grunn. Saken er håndterbar innenfor prosjektets ramme. Framdrift: Arbeidene følger avtalt framdriftsplan Framdriftsplan med frontlinjeoppdatering revideres månedlig og legges ut på kommunens hjemmeside. Prosjektet ferdigstilles til skolestart august 2015 Kvalitet: Prosjektets beskrevne kvalitet holdes. Avvik (kvalitet eller i prosjektstyringen): Omfang av forurensede masser i grunn er avklart. Ellers ingen avvik. Milepæler i de neste månedene: Side15
Råbygget er i ferd med å reise seg og byggets ytre rammer vil tre fram. Bearbeiding av utvendig terreng er startet. Midlertidig skole har fått anledning til å benytte nabotomt og tilstrekkelig uteområder er dermed tilgjengelige. Risikovurdering med evt tiltak: Arbeidene med ny rundkjøring og oppgradering av Heggveien er under planlegging. Det vil her bli lagt ekstra vekt på sikker adkomst til helsestasjon, skole/barnehage og beboere i området. Punkter i tidligere utarbeidede usikkerhetsanalyse vil bli brukt som styringsparametere i videre arbeid. Prosedyrer for overtakelse og innflytting vil allerede nå bli gjennomgått og planlagt for å sikre en god prosess. HMS (byggherreforskriften): SHA- plan for prosjektet følges. Det har vært flere tilsyn i perioden og det er ikke mottatt merknader. Miljø (ref til styrende dok): Det bygges med klimakrav som er satt i " Energi og klimaplan for Lier Kommune". BREEAM som styringsverktøy brukes for prosjektet. Målsetting om sertifisering i klasse «very good» opprettholdes. Lier 11.04.14 2014 Geir Larsen Prosjektansvarlig Side16
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2009/1554 Saksbehandler: Geir Larsen 19/2014 Formannskapet 08.05.2014 Nytt Frogner sykehjem månedsrapport for mars 2014 Vedlagt følger rapport for mars - nye Frogner sykehjem, prosjekt 9486. Side17
Prosjektnr. 9486 «Nye Frogner sykehjem» Månedsrapport Mars Økonomitabell Bevilget 285 455 Kontrakt/forpliktet 35 142 Inntekt/tilskudd 108 000 Planlagt 309 273 Totalt finansiert 393 455 Avsatt reserve 16 400 Prognose 393 455 Disponert reserve - Avvik - Rest reserve 16 400 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 - Totalt finasiert Prognose Avsatt reserve Planlagt Kontrakt/forpliktet Bokført hittil 30 883 Bokført i perioden Forvent. forbruk i år 150 000 Endringsarbeider - Planlagt ferdigstillelse: Desember 2015 Prognostisert ferdigstillelse: Desember 2015 Prosjektfase: Skisseprosjekt Gjennomføringsgrad: 40% Økonomisk usikkerhet: 10% Side18
Lier kommune Pr. nr 9486 Nye Frogner sykehjem Anlegg & eiendom Månedsrapport 03.13 Økonomi: Forprosjektet ble i sak 4/14sak vedtatt med en kostnadsramme på 394 mill. Det er foretatt en usikkerhetsanalyse på kontraktsummen av ekstern konsulent som gir en ny forventningsverdi på 385,3 mill. Dette ligger innenfor kostnadsrammen. Framdrift: Det er utarbeidet totalentreprisedokumenter og disse er lagt ut på doffin/ted 04.04.14 Rammesøknad er sendt. Kvalitet: Kravspesifikasjon for sykehjem i Oslo kommune legges til grunn for videre prosjektering. Breeam-klasse «very good» vil bli forsøkt oppnådd. Avvik (kvalitet eller i prosjektstyringen): Ingen. Milepæler i neste periode: Anbudsbefaring. Arbeid med utarbeidelse av inventarbehov og kartlegging av behov innenfor begrepet velferdsteknologi. Ferdigstillelse av avtaler for adkomst via Ottar Linegjerdes vei til ansatteparkering. Risikovurdering med evt tiltak: Tidsplanen er svært anstreng, spesielt med tanke på kontrahering av totalentreprenør før ferien. Mulig med 1 ukes slakk ved oppfyllelse av kommunestyrets vedtak punkt 2 i sak 4/14. HMS (byggherreforskriften): SHA- plan for prosjektet utarbeidet. Miljø (ref til styrende dok): Det skal prosjekteres med klimakrav som er ihht «Energi og klimaplan for Lier kommune». Breeam klasse vurderes på nytt etter forprosjekt når anbud foreligger. Krav om passivhus og energiklasse A og Breeam gjør det ikke mulig ha fjernvarme som eneste energikilde. Lier 04.04.14 Geir Larsen Prosjektansvarlig Side 2 av 2 02.09.2010 Side19
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/995 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 20/2014 Formannskapet 08.05.2014 Arbeidsledighet ved utgangen av mars 2014 Arbeidsledigheten i Lier er redusert med 22, fra 333 ved utgangen av februar til 311 ved utgangen av mars 2014. I alt er 2,4 % av arbeidsstyrken i Lier ledige, (2,5 % i februar) mot 2,9 % som er gjennomsnittet i Buskerud (2,6 % i februar). Inklusive de på tiltak, er antallet ledige 386 mot 411 i februar. Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune - MARS 2014 ARBEIDSLEDIGE ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK KOMMUNE Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Totalt % av arb.styrken Endr.fra mnd.før Endr.fra året før Drammen 1 265 3,7 22 76 388 1,1 26 137 Kongsberg 274 2,0-9 46 63 0,5-1 22 Ringerike 554 3,6-28 39 143 0,9 13 31 Hole 87 2,5-5 15 21 0,6 2 3 Flå 10 1,9 1 6 1 0,2 0-3 Nes 35 1,9-5 3 28 1,5 8 14 Gol 39 1,6-9 -20 30 1,2 7 13 Hemsedal 27 2,1-5 -1 10 0,8-2 7 Ål 30 1,2-4 -4 18 0,7-1 7 Hol 31 1,2 5-7 6 0,2 2 1 Sigdal 23 1,2 5 3 0 0,0-2 -3 Krødsherad 24 2,0-7 0 7 0,6 1 3 Modum 229 3,3-15 16 83 1,2 14 21 Øvre Eiker 294 3,1-11 45 86 0,9 19 16 Nedre Eiker 439 3,5-11 107 112 0,9 12-8 Lier 311 2,4-22 44 75 0,6-3 -46 Røyken 244 2,2-30 35 87 0,8-1 4 Hurum 161 3,4 10 57 51 1,1 7 19 Flesberg 35 2,4-5 5 5 0,3-2 1 Rollag 10 1,4-2 4 2 0,3 0 0 Nore og Uvdal 17 1,2-2 2 4 0,3 4 4 BUSKERUD 4 139 2,9-127 471 1220 0,9 103 243 LANDET 76925 2,9-947 6956 18465 0,7 207-409 Nedenfor fremkommer arbeidsledigheten i Lier, fordelt på kjønn, alder, ledighetstid og yrkesfordeling: (Tall er fra en annen database og kan avvike): Side20
2014 2013 Jan Febr Mars Mars Endring Helt ledige 310 331 311 272 39 Kvinner 130 135 122 123-1 Menn 180 196 189 149 40 19 år og under 6 5 5 7-2 20-24 år 30 32 40 36 4 25-29 år 53 56 49 47 2 30-39 år 74 79 82 65 17 40-49 år 79 81 72 68 4 50-59 år 45 52 42 28 14 60 år og over 23 26 21 19 2 310 331 311 270 41 Under 4 uker ledig 71 64 40 33 7 4-12 uker ledig 78 81 84 75 9 13-25 uker ledig 45 66 60 53 7 26-51 uker ledig 48 36 49 43 6 52-77 uker ledig 32 39 37 27 10 78-103 uker ledig 16 16 17 17 0 Ledig 104 uker og mer 20 29 24 22 2 310 331 311 270 41 Ledere 3 6 4 3 1 Ingeniør og ikt-fag 17 24 14 5 9 Undervisning 11 10 9 7 2 Akademiske yrker 3 5 4 5-1 Helse, pleie og omsorg 16 15 15 13 2 Barne- og ungdomsarb 14 20 18 10 8 Meglere og konsulenter 10 9 8 12-4 Kontorarbeid 33 29 27 23 4 Butikk og salgsarbeid 33 37 35 30 5 Jordbr., skogbr og fiske 14 10 11 10 1 Bygg og anlegg 50 62 65 42 23 Industriarbeid 28 31 28 28 0 Reiseliv og transport 22 19 20 27-7 Serviceyrker o.a. 31 32 33 24 9 Ingen yrkesbakgr oppgitt 25 22 20 31-11 310 331 311 270 41 Norge 153 174 158 136 Innvandrer OECD land 78 81 72 77 Innvandrer ikke-oecd land 85 77 80 54 Ukjent 1 1 1 0 317 333 311 267 Side21
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/508 Saksbehandler: Kariann Reime 21/2014 Formannskapet 08.05.2014 Lier kommunes satser for kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014. Vedtak om kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014 ble kunngjort for de private barnehagene 29.1.2014 (frist for kunngjøring er 1.2.2014). Satsene for driftstilskudd er basert på budsjettert selvkost i de kommunale barnehagene i Lier. Tilskuddet til drift ble 170.293 kr per hele plass 0-2 år og 81.627 kr per hele plass over 3 år. Satsene for kapitaltilskudd er også basert på budsjettert selvkost i de kommunale barnehagene i Lier. Tilskuddet til kapital ble 7.421 kr per hele plass, uansett alder. Tidligere har rådmannen benyttet nasjonal sats for kapitaltilskudd, mens det i 2014 er beregnet egen kommunal sats. De private barnehagene skal ha et kommunalt tilskudd tilsvarende 96,83 % av det som de kommunale barnehageplassene koster kommunen (fastsatt i statsbudsjettet for 2014). Satsene for utbetalt tilskudd til private barnehager er økt med nesten 7 % fra 2013 til 2014. Dette er en kombinasjon av at selve den kommunale satsen har økt, samt at «likeverdsprosenten» (96,83 %) har økt (var 93,7 % i 2013). De kommunale tilskuddene beregnes på grunnlag av kommunens budsjett for kommunale barnehager i 2014. Etter årets slutt, foretas en etterberegning basert på faktiske kommunale kostnader. Differansen blir påplusset eller trukket fra på neste års tilskudd. Regelverket for beregning av kommunalt tilskudd er gitt i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Lier kommune har mottatt klage fra PBL (Private barnehagers landsforbund) på vedtaket om kommunalt tilskudd for 2014. Klagen er per dato under behandling hos fylkesmannen. Side22
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/508 Saksbehandler: Kariann Reime 22/2014 Formannskapet 08.05.2014 Kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014 - avgjørelse av klage på vedtak. Som nevnt i melding om Lier kommunes satser for kommunalt tilskudd til private barnehager for 2014, så påklaget PBL (Private Barnehagers Landsforbund) vedtaket på vegne av 4 private barnehager i Lier. Klagen er nå ferdig behandlet hos fylkesmannen, og PBL fikk ikke medhold i sin klage. Vedtaket fra fylkesmannen lyder: «Fylkesmannen i Buskerud stadfester Lier kommunes vedtak datert 3.2.2014 om kommunale tilskuddssatser for barnehagene i 2014.» Side23
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/1493 Saksbehandler: Kristian Sandbukt Live Brekke 35/2014 Tjenesteutvalget 07.05.2014 23/2014 Formannskapet 08.05.2014 Lier kommunes folkehelsearbeid: En statusoppdatering Kommunens folkehelsemelding for 2013 i ble lagt fram i november i fjor, og ble omtalt i Norges ledende tidsskrift innen folkehelse under overskriften «Forbilledlig fra Lier» ii. Folkehelsemeldingen viste at helsetilstanden i Lier skiller seg lite fra helsetilstanden i resten av landet, med psykiske lidelser, diabetes, hjerte-/karsykdom, kols og kreft som dominerende sykdommer. I meldingen ble det presentert seks innsatsområder for folkehelsearbeidet i Lier. Her følger en kort oversikt over status for disse innsatsområdene per april 2014. Innsatsområde 1: Sørge for bedre koordinering, oversikt og samhandling i kommunens folkehelsearbeid Lier kommunes folkehelseprofil iii for 2014 ble utgitt i januar. Den viser stort sett det samme som fjorårets folkehelseprofil, som inngikk i folkehelsemeldingen 2013. Undersøkelsen Ungdata iv gjennomføres ved alle ungdomsskoler i løpet av april, for å kartlegge oppvekstsituasjon, skolesituasjon, helse og levevaner. Utviklingen skal følges over tid med årlige undersøkelser. Resultatene fra kartleggingen skal føre til iverksetting av tiltak, og effekten av tiltakene skal evalueres. En oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er under arbeid, se skisse på kommunens nettside v om folkehelse. Oversikten skal gi faktakunnskap om folkehelse for kommunens politikere, administrasjon og innbyggere, og ferdigstilles til høsten. Innsatsområde 2: Motvirke sosiale ulikheter i helse De fire hjelpetjenestene utvikler aktivitetstilbud til barn og unge i regi av Lier frisklivssentral f.o.m. april 2014. Kommunen har fått støtte til «fattigdomsprosjektet», som inngår i implementeringen av barnekonvensjonen i kommunen. Innsatsområde 3: Styrke den psykiske helsa i alle aldersgrupper av befolkningen Skolehelsetjenesten ved St. Hallvard og Lier videregående skoler er styrket i form av tilstedeværelse av sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid to formiddager i uka. Ungdata-undersøkelsen vil gi kunnskap om psykisk helse blant ungdom, se innsatsområde nr. 1. Det er etablert et samarbeid mellom virksomhet psykisk helse og frisklivssentralen om gjennomføring av kurs i mestring av depresjon og kurs i mestring av belastninger. Kursene holdes ved Frisklivssentralen; første kurs startet i mars i år. Side24
Innsatsområde 4: Oppdage barn og unge som er utsatt for belastninger og sette inn hjelpetiltak tidlig Barneverntjenesten utarbeider nå, i samarbeid med Borgestadklinikken, en app for smarttelefon og nettbrett om «barn som bekymrer». «Fattigdomsprosjektet», se innsatsområde 2. Barnehager og skoler får besøk av tverrfaglige team, bestående av barneverntjenesten, PPT, helsesøster og habiliteringstjenesten. Innsatsområde 5: Støtte ungdom og unge voksne til å fullføre utdanning og å få en jobb Styrking av skolehelsetjenesten ved videregående skoler, se innsatsområde nr. 3. Kommunens lavterskelpsykolog (som jobber 50 % i PPT og 50 % i barnevernet) har for tiden stor pågang, av den grunn er det noe ventetid på å få hjelp. Det er etablert et ungdomsteam ved NAV og et samarbeidsutvalg mellom NAV, virksomhet psykisk helse, politi, helsesøster m.fl. Innsatsområde 6: Bidra til helsefremmende levevaner Lier frisklivssentral vi startet opp 4.2.14 og er kommet godt i gang med å tilby liunger støtte og veiledning i å endre levevaner. Ca. 40 personer har til nå benyttet seg av tilbudene, se nyhetssak i Drammens Tidende vii. Frisklivssentralen tilbyr denne våren frisklivsresept viii med gruppetrening, frisklivssamtale og temalunsj, kurs om endring av levevaner ix, og bli kjent-treff for kreftrammede og pårørende (se Lierposten 10.4.14). Det har vært god framdrift i prosjektet Sunne og aktive liunger x, der to skoler og tre barnehager har innført en time fysisk aktivitet daglig og fokuserer på gode matvaner. Se nyhetssak i Drammens Tidende om fysisk aktivitet xi og fiskesprell xii Gruppeveiledning for seniorer i regi av sykepleiere har fokus på å ta ansvar for egen helse og leve et godt liv livet ut. Arrangementer som setter fokus på folkehelse våren 2014 se folkehelsenytt xiii 4. mars: Offisiell åpning av Lier frisklivssentral. Mars og april: Fiskesprell-kurs i skoler og barnehager Lier. 10. mai: Verdens aktivitetsdag frivillige organisasjoner og Lier kommune inviterer til markering i Rådhusparken. i http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/plassering-av-nyheterfolkehelse/folkehelsemelding-2013/ ii http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-ogfolkehelse/helser%c3%a5det/2014/_attachment/158206?_ts=1438bda2c5a iii http://khp.fhi.no/pdfvindu.aspx?nr=0626&sp=1&pdfaar=2014 iv http://www.ungdata.no/id/22414 v http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/oversikt-over-helsetilstand-ogpavirkningsfaktorer/ vi http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/lier-frisklivssentral/ vii http://www.dt.no/pluss/far-hjelp-til-en-ny-livsstil-1.8338950 viii http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/lier-frisklivssentral/frisklivsresept/ ix http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/lier-frisklivssentral/kurs-omlevevaneendringer/ x http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/nye-prosjekter/sunne-og-aktive-liunger/ xi http://www.dt.no/nyheter/hoppende-glade-barn-viser-vei-1.8338691 xii http://www.dt.no/pluss/halvparten-spiser-ikke-sunt-nok-1.8349562 xiii http://www.lier.kommune.no/no/tjenesteomrader-/folkehelse/plassering-av-nyheterfolkehelse/folkehelsenytt/ Side25
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/1358 Saksbehandler: Jan Moen 24/2014 Formannskapet 08.05.2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Det ble gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011. Lier kommune søkte, men var ikke blant de 20 kommunene som fikk delta. Det ble valgt en deltakerkommune fra hvert fylke, fra Buskerud var det Sigdal. Forsøksordningen ved valget i 2015 blir nokså lik den i 2011. Departementet skriver: «Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i 2011. Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker.» Side26
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/5802 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 33/2014 Tjenesteutvalget 07.05.2014 25/2014 Formannskapet 08.05.2014 Lier kommunes bruk av velferdsteknologi - erfaringer etter gjennomført markedskonferanse I uke 34 gjennomførte rådmannen den markedskonferansen om velferdsteknologi som er omtalt i meldingen til tjenesteutvalgets og formannskapets møter hhv 19. og 20. mars 2014 (melding nr. 23 og 13). I alt 18 firmaer hadde meldt seg på, og deltok ved å presentere sine løsninger. Hvert firma fikk tildelt en time til presentasjon. Rådmannens oppsummering er at dette har vært en nyttig dialog med mange leverandører av ulike velferdsteknologiløsninger. Tilbakemeldingene fra firmaene var også ganske entydige at det også var nyttig for dem, men også at det for dem var første gang de deltok på en tilsvarende konferanse. 1 2 3 Merknader til figuren: Viktige forutsetninger vil være integrasjon og størst mulig leverandøruavhengighet. Arbeidet med kravspesifikasjonen vil konsentrere seg om nivå 2 og 3 med forutsetninger om at løsningene vil være kompatible med nivå 1 og eventuelle endring på dette nivået. Side27
Det er nå lagt opp til at rådmannen, på bakgrunn av den informasjonen som ble gitt gjennom konferansen, utarbeider en foreløpig kravspesifikasjon for en konkurranse om levering av velferdsteknologi. Med denne som grunnlag, planlegges en ny markedskonferanse den 11. juni med firmaene samlet, for å sjekke ut om vår kravspesifikasjon kan møtes av markedet. Før den endelige kravspesifikasjon utarbeides, legges konkurransegrunnlaget frem for politisk behandling. I løpet av markedskonferansen kom det signaler om at Helsedirektoratet anbefalte alle kommuner om å «fryse» sin planer for bruk av velferdsteknologi, inntil direktoratet har fastsatt hvilke standarder som skal gjelde. Den 10. april arrangerte Helsedirektoratet et møte om standarder innen velferdsteknologi, der flere leverandører, KS og kommuner deltok. På dette møte ble anbefalingen om å «fryse» kommunens planer om bruk av velferdsteknologi, gjentatt. Overraskende nok orienterte KS om at KOMITT skulle utarbeide en nasjonal plattform til erstatning for de som i dag foreligger på markedet, og som gjør det mulig for de ulike velferdsteknologiløsningene å kommunisere med hverandre, og med kommunens pasientjournal og øvrige løsninger. Både Helsedirektoratets anbefaling og KS s opplysninger om en nasjonal plattform, brakte naturlig nok reaksjoner både hos leverandører og kommuner. Helsedirektoratet ga uttrykk for at de ønsker den såkalte «Continua»-standarden, og deres anbefaling angivelig skal komme den 21. oktober. Etter rådmannens vurdering bør verken Helsedirektoratets anbefaling eller KS s initiativ endre fremdriften i kommunens planer. Det som må sikres er at de løsninger vi til slutt velger, må oppfylle både våre krav, gjeldende nasjonale standarder og sikre at de skal følge fremtidige standarder, innen en viss frist etter at de er gjort gjeldende. I dette, som ved flere andre forhold er det å sikre en god bestilling og ikke minst at leveransene oppfyller bestillingskravene, helt avgjørende. Side28
Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/1060 Saksbehandler: Bente Gravdal 39/2014 Tjenesteutvalget 07.05.2014 26/2014 Formannskapet 08.05.2014 Elevtallsutvikling Høvik skole - 2014 I tjenesteutvalget 19.mars 2014 ble det bestilt en melding på elevtallsutviklingen ved Høvik skole. Denne meldingen bygger videre fra sak nr. 25/2013 som ble behandlet i tjenesteutvalget 20.3.2013 og sak 13/2013 som ble behandlet i Formannskapet 21.3.2013. Rådmannen ønsker med denne meldingen å orientere om elevtallsutviklingen ved Høvik skole, og om de grep som er nødvendig å ta dersom antall klasser øker slik det ligger an til i årene framover. Som kjent er Høvik bygget som 1 10 skole med to parallells barnetrinn og fire parallells ungdomstrinn. Det gir en maksimal elevkapasitet på barnetrinnet på 392 (14 klasser av 28 elever) og 360 på ungdomstrinnet (12 klasser av 30 elever). Skolen er bygget for 750 elever med et bufferareal som skal ta opp til 150 elever ekstra, slik at maksimalt elevtall er 900 elever. Ved oppstart i 2010 hadde Høvik skole ca. 500 elever, fordelt på 14 klasser på barnetrinnet og 9 klasser på ungdomstrinnet. Høsten 2014 har barnetrinnet økt med 4, muligens 5 klasser, ungdomstrinnet har fortsatt ledig kapasitet. Samlet sett er det pr d.d 27 klasser i alt ved skolen. Høsten 2014 vil det ordinære klasse- elevtallet ved Høvik være: 1.trinn 78 elever (Innmeldt) 3 klasser 2.trinn 67 elever 3 3.trinn 75 elever 3 4.trinn 58 elever Øker trolig fra 2 til 3 5.trinn 53 elever 2 6.trinn 64 elever 3 7.trinn 45 elever 2 8.trinn 66 elever 3 9.trinn 86 elever 3 10.trinn 78 elever 3 670 27 ( 28) Side29
Etter at ett av buffer-arealene er omgjort til klasserom, og SFO-rommet brukes til en førsteklasse, har Høvik skole i dag 29 klasserom. Slik situasjonen er i dag, vil det være nødvendig å etablere eller frigjøre ett klasserom pr år fremover. Dette gjøres via ombygginger av «buffer areal» men det kan også være behov for noen større ombygninger når barnetrinnet på Høvik blir 3 parallell på alle trinn. Fra skoleåret 2018/2019 vil skolen ha tre paralleller på alle barneskolens trinn. Da vil maks kapasitet pr trinn være 84 elever på barnetrinn og 120 elever på ungdomstrinn. Det er verd å merke seg at til tross for behovet for å ta i bruk «buffer kapasitet» og barnetrinnet øker fra 2 parallell til 3 parallell så er det fortsatt god kapasitet på trinnet. Skolen må også se på skolens samlede kapasitet, på tvers av barne og ungdomstrinn. I tillegg til de ordinære klassene ved Høvik skole, ble klassene for elever som er nyankomne til Norge Velkomstklassene lagt til Høvik skole. Høsten 2013 økte elevtallet i velkomstklassen mye. Antall elever i velkomstklassene vil variere. Det er i dag ca 42 elever fordelt på 3 klasser, med to grupper på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet. De bruker i dag tre klasserom og ett grupperom. Høsten 2013 var det 53 elever, 12 elever ble overført sin nærskole ved juletider og en elev har startet opp siden jul. Vi er i gang med en vurdering av plassering av velkomstklassen. Fra august 2015 har vi ikke lenger plass til hele velkomstklassen ved Høvik skole. Vi vurderer om velkomstklassene kan benytte klasserom ved Stoppen eller om de må flyttes til en annen skole. Ved å bruke Stoppen som avlastningsareal vil Høvik skole fortsatt være rektor for elevene i velkomstklassen, elevene skal benytte utearealene ved Høvik og integreres i fag det er naturlig å integreres i. I tillegg vil rektor fortsatt være arbeidsgiver for de tospråklige lærerne og lærerne i velkomstklassen. De ansatte på Voksenopplæringen har kommet med innspill som belyser saken fra andre sider. Før endelig beslutning tas skal en arbeidsgruppe med ansatte og ledere fra Høvik og Voksenopplæringen belyse saken fra ulike sider. Rådmannen søker å finne en løsning innenfor eksisterende skolearealer i kommunen. Side30
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1443 Arkiv: 004 Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 20/2014 Formannskapet 08.05.2014 Kommunestyret 20.05.2014 Finansrapport 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens finansrapport for 2013 tas til orientering. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Finansrapport 2013 Side31
FINANSRAPPORT 2013 Side32
Lier kommunes finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i møte den 10.12.2012, sak 108. I henhold til reglementet skal kommunestyret i den ordinære tertial- og årsrapporteringen orienteres om finansporteføljens utvikling og risikoeksponering. Rapporten skal gi oversikt over: - Sammensetningen av aktiva og passiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva og pålydende - Verdi for passiva - Løpetid på passiva og plasseringer - Vesentlige markedsendringer - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Endringer i risikoeksponering - Markedsrenter og rentebetingelser - Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. Løpende oppfølging innen finansområdet Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement. Det foretas daglig notering av utviklingen i rentemarkedet. Uttalelser fra vår bankforbindelse vurderes, spesielt de som knytter seg til rentemøtene i Norges bank. Vi benytter aktivt rådgiver hos vår bankforbindelse, spesielt på lånesiden hvor vi har en svært god oppfølging. Basert på denne informasjonen gjøres løpende vurderinger om fremtidige disposisjoner. Likviditetsutviklingen Likviditeten er et mål for kommunens evne til å møte utbetalinger. Minstekravet er at kommunen til en hver tid skal kunne betale sine forpliktelser ved forfall. Det er store svingninger i likviditeten i løpet av et år, som tilsier at det kan være en utfordring å utnytte overskuddslikviditeten maksimalt til en hver tid. Av poster som har størst innvirkning på likviditeten kan nevnes: - Skatteinntektene, med hovedforfall på forskuddstrekk/forskuddsskatt 2. hver måned. - Utbetaling av lønn, inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift. - Store investeringsprosjekter. Den største utfordringen ligger i de månedene det er hovedforfall på skatt og arbeidsgiveravgift, hvor dette sammen med lønn forfaller i tidsrommet fra den 12. 15, mens kommunens andel av skatteinntektene først kommer inn igjen etter den 20. i måneden. I disse periodene kan det være svingninger i de disponible midlene på opptil kr 100 mill. Det største enkelttiltaket som påvirker den daglige likviditeten er tidspunktet for låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter. I 2013 ble låneopptaket gjort i februar. Side33
Innskuddsplasseringer 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Mill. kr. Innestående bank 132,6 85,5 131,3 73,9 Herav: Skattetrekksmidler 25,4 25,7 23,6 22,9 Gjennomsnittsrente (årlig) 2,88 % 3,37 % 3,07 % 2,53 % Andre plasseringer 76,6 74,1 71,2 123,0 Herav: Særinnskudd bank 56,6 54,7 52,7 87,7 Obligasjonsfond 6,4 6,2 5,7 25,9 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 0,0 Aksjer og andeler 13,6 13,2 12,8 9,4 Gjennomsnittsrente (årlig) Sum plasseringer 209,2 159,6 202,5 196,9 Som nevnt i de siste rapportene var likviditeten noe anstrengt ved årsskiftet 2012-2013, og rådmannen har derfor hatt ekstra fokus på dette siste året. Tallene har stabilisert seg i løpet av 2013, men ligger imidlertid fortsatt litt under anbefalt nivå, viser i den forbindelse til nærmere kommentarer i årsrapporten, jfr. punkt likviditet. Som tabellen viser er den samlede innskuddsmasse pr. 31.12 den høyeste siden 2010. Gjennomsnittsrenten på innestående i bank har i 2013 vært på 2,88 %. Lier kommune har en avtale med Gjensidige investeringsrådgivning ASA om aktiv forvaltning av overskuddslikviditet. Disse midlene har i 2013 hatt en meravkastning på kr 369 000 sammenlignet med rente på ordinær innskuddskonto. Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr. 31.12.2013. Beholdningsrapport 31.12.2013 Avkastning Avkastning Meravkastn. Mill. kr. 2013 2013 i forhold til Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. gj.snittsrente Alfred Berg obligasjon 3-5 6,4 bankavtalen Pengemarkedsfond/bank Melhusbanken 24,3 Nøtterøy sparebank 16,2 Toten sparebank 16,1 Danske invest Norsk Likviditet 13,6 Sum til forvaltning Gjensidige 76,6 2 503 215 3,38 % 369 035 Plasserte midler pr. 01.01.13 - Innløst i 2013 0 Sum meravkastning 2013 i forhold til gjennomsnittsrente bankavtalen 369 035 referanseindeks: Gjennomsnittsrente bankavtalen 2,88 % Side34
Låneporteføljen 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Anbefaling Utestående gjeld 1268,4 mill 1185,6 mill 1193,5 mill Durasjon Gjennomsnittlig rente pt 3,83 % 4,24 % 4,15 % Rentebinding portefølje (år) 3,04 3,84 3,24 1-8 år Herav: Rentebinding lån 0,12 0,12 0,12 Rentebinding swap 2,92 3,72 3,12 Rentebinding lån: Mindre enn 1år 30,64 % 33,11 % 26,34 % Minimum 1/3 skal Mellom 1år og 5år 48,71 % 27,52 % 44,69 % være bundet 1 år Over 5år 20,65 % 39,37 % 28,97 % eller lenger Rente opp 1% Økning fin.kostnader neste 12M 3,4 mill kr 3,1 mill kr 3,0 mill kr Spesifisert pr. lånegiver. Spes. pr. lånegiver 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Norges Kommunalbank 943,4 860,6 902,3 KLP Kreditt AS 0,0 0,0 41,2 Sertifikatlån 325,0 325,0 250,0 Sum lån 1268,4 1185,6 1193,5 Av ovennevnte lån på kr 1268,4 mill kan 388,7 mill knyttes opp mot VAR-området (gebyrfinansiert). Lånegjelda har det siste året økt med 82,8 mill. Det er i 2013 tatt opp et lån på kr 150 mill. Lån er tatt opp som et ordinært serielån i Kommunalbanken. Totalt var det budsjettert med et låneopptak i 2013 på kr 150,1 mill., nedjustert i 2. tertial til 130,1 mill. Differansen mellom låneopptak og årets budsjett er bevilgninger fra tidligere år som ikke er blitt tatt opp. Pr. 31.12.2012 var denne summen kr 65,4 mill. Med årets låneopptak utgjør denne summen kr 45,3 mill. Dette har sammenheng med forskyvninger i investeringstakten og at noen av prosjektene ennå ikke er satt i gang. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.2013 utgjør kr 70,2 mill. For 2012 var tilsvarende tall 53,3 mill. Gjennomsnittsrenta var pr. 31.12.13 på 3,83%, en nedgang siden i fjor på 0,41%. Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap) Side35
Tabell over rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler Motta Betale Endelig Rente rente- Rente Durasjon Hovedstol forfall reg. Sw ap1 65 000 000 04.12.2021 3M Nibor 04.03.2014 3,86 % 6,69 Sw ap2 75 000 000 15.05.2016 3M Nibor 15.02.2014 5,48 % 2,11 Sw ap3 200 000 000 04.09.2018 3M Nibor 04.03.2014 5,21 % 4,02 Sw ap9 150 000 000 20.08.2017 3M Nibor 20.02.2014 5,02 % 3,21 Sw ap10 100 000 000 27.10.2016 3M Nibor 27.01.2014 4,30 % 2,59 Sw ap11 200 000 000 08.08.2016 3M Nibor 08.02.2014 3,40 % 2,39 Sw ap 12 100 000 000 01.01.2020 3M Nibor 01.01.2014 2,86 % 5,49 Sw ap 13 100 000 000 01.01.2022 3M Nibor 01.01.2016 3,46 % 5,04 En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet. Prinsippet er slik at lånegiver betaler kommunen en flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. De siste årene har vært spesielle rent rentemessig, med historiske lave renter. Dette var vanskelig å forutsi på det tidspunktet mange av rentebytteavtalene ble inngått, som har medført at vi i de siste årene har fått en solid merkostnad som resultat. Rentebytteavtaler 2013 2012 2011 Merkostnad +/merinntekt - 23,8 18,5 13,9 Som ovennevnte tabell viser har denne merkostnaden i 2013 vært på 23,8 mill. Dette har sammenheng med at NIBOR renten er blitt presset ytterligere ned siste året, og at differansen mellom denne og swaprentene da er blitt enda større enn tidligere år. Rådmannen vil legge frem en egen sak for kommunestyret hvor gjeldsporteføljen vil bli nærmere belyst, med forslag på alternative løsninger vedrørende sikringer etc. Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler i 2013. Tabell totale finansutgifter/inntekter Regnskap Bud. 2013 Avvik Bud. 2013 Regnskap 1000 kr 2013 revidert i kr. opprinnelig 2012 Utgifter: Renteutgifter/låneomkostninger 53 296 59 133-5 837 59 133 54 761 Andre renteutgifter - - - - Avdrag 67 191 67 191 0 67 191 45 245 Sum utgifter 120 487 126 324-5 837 126 324 100 006 Inntekter: Renter bankinnskudd 10 718 13 600-2 882 13 600 12 213 Andre renteinntekter - - 0-329 Renteinntekter fra selskaper (utlån) 2 455 2 580-125 2 580 2 622 Utbytte fra selskaper 10 008 11 500-1 492 11 500 12 041 Sum inntekter 23 181 27 680-4 499 27 680 27 205 Netto utgift 97 306 98 644-1 338 98 644 72 801 Kommunens netto rente- og avdragsutgifter viser et overskudd på 1,3 mill kr i forhold til revidert budsjett. Side36
Kassekreditt. Kommunen har i henhold til vår bankavtale i Den Danske Bank en trekkrettighet på kr 100 mill. som vi eventuelt kan benytte oss av i en krisesituasjon. Kommunen har ikke benyttet denne trekkrettigheten i 2013. Side37
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1443 Arkiv: 004 Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 34/2014 Planutvalget 06.05.2014 28/2014 Miljøutvalget 06.05.2014 16/2014 Tjenesteutvalget 07.05.2014 21/2014 Formannskapet 08.05.2014 Kommunestyret Årsrapport og regnskap 2013 - Lier kommune Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. 2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen: Netto tilførsel til overskuddsfond var på 205 000 kr, oppgjort etter reglene for over- og underskuddsordningen. Økningen i over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond. 1. Ubrukte investeringsmidler pr. 31.12.2013 for prosjekter som ikke er avsluttet bevilges opp på de respektive prosjekt i 2014. Beløpet utgjør i alt 145,175 mill. kr 2. Innfordring av etterjustert kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013 på 4 152 733 kr gjøres ved motregning til kommunalt tilskudd for 2014. Rådmannens saksutredning: Årsrapport og regnskap ligger som vedlegg. Vedlegg a) Årsrapport 2013 b) Regnskap 2013 c) Revisjonsberetning for 2013 d) Møteprotokoll fra kontrollutvalgets (ettersendes formannskap og kommunestyre) Side38
Årsregnskapet grunnlag og behandling Kommunens regnskap for 2013 ble avlagt for revisjonen innenfor fristen den 17. februar 2014 og blir ferdig revidert i midten av april 2014. Det ble sendt ut en melding om foreløpig regnskap rett etter fristen. Etter denne meldingen ble det oppdaget et par feilføringer som det ble valgt å postere. Føringene ga en netto effekt 1,5 mill. kr i økte utgifter og tilsvarende høyere strykninger enn det som ble rapportert i meldingen om foreløpig regnskap. Kontrollutvalget behandler regnskapet i møte 30. april 2014. Kontrollutvalget avgir uttalelse til formannskapet og kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Regnskapet for 2013 endte med et 0 resultat etter strykninger på 8,9 mill. kr. Hovedtallene i regnskapet er kommentert i årsrapporten, og rådmannen viser til denne. Årsrapporten legges frem for hovedutvalgene til orientering og uttalelse, samt formannskapet og kommunestyret til behandling. Den sendes også til kontrollutvalget. Årsrapporten legger hovedvekt på inngåtte resultatavtaler, økonomisk resultat og analyser av kommunens økonomiske tilstand. Side39
Årsrapport 2013 Side40
Ny Hegg skole under arbeid Godkjent kommuneplan Tomt og tegninger nytt sykehjem 25.000 innbyggere Lierdagene 2013 Ny Landbruksdag Side 41
Årets rapport Test Rapporteringen til kommunestyret for året 2013 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet redegjør detaljert for kommunens økonomiske resultat. Budsjett for 2013 ble vedtatt som del av handlingsprogrammet, og justert ved behandlingen av tertialrapportene. Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Dokumentet omfatter derfor ikke politiske styringsorganer og selskaper/foretak. Det vises til egne årsrapporter, som behandles i selskaps-/foretaksorganene. Med utgangspunkt i standard for noter og årsberetning defineres økonomikapitlet i denne årsrapporten til å være kommunens årsberetning. Årsrapporten for øvrig er tilleggsinformasjon. I henhold til regelverket går finansrapporten som egen sak. Innhold Rådmannens kommentarer side 1 Samfunn side 3 Tjenestene side 7 Medarbeidere side 31 Økonomi side 34 Årsrapport 2013 Side42
Rådmannens kommentarer Symbolsk sett er 2013 for et vendepunkt å regne Godkjenningen av kommuneplanen med fjordbyen som et avgjørende element i kommunens videre utvikling og setter en ny dagsorden. Denne årsrapporten tegner et bilde av året som har gått og er først og fremst et utgangspunkt for å drøfte grunnlaget for fremtidige prioriteringer og måloppnåelse. Med et årsresultat omtrent som forventet kan det konstateres at Lier hatt de samme utfordringene som resten av kommune-norge. Noen milepæler markerer et viktig og innholdsrikt år for så vel Liersamfunnet som kommuneorganisasjonen. Vekst og nye utviklingsretninger Den forholdsvis sterke veksten fortsatte i året vi har lagt bak oss; vi passerte 25.000 innbyggere og selv om antallet nye innbyggere varierer er det lite som tyder på at det stopper opp. At godt over halvparten våre nye innbyggere har tilknytning til arbeidsinnvandring fra de østlige delene av Europa og familiegjenforening underbygger antakelsen om at vi er i ferd med å bli et mer mangfoldig samfunn enn tidligere. Vår evne til å takle veksten settes på prøve, ikke minst i arealsammenheng. Miljøverndepartementets godkjenning av kommuneplanen i slutten av september er derfor sterkt retningsgivende for hvordan kommunen skal formes i tiden som kommer. Økende urbanisering kombineres med en tydelig grønn profil møter umiddelbart de interessene enkelte bedrifter har i arealkrevende virksomhet. På linje med kommunestyrets vedtak har departementet konstatert at Lierstranda er spesielt god egnet til bymessig utvikling og at området ikke er aktuelt for en fremtidig godsterminal i Drammensområdet. Det er lagt ned mye krefter i det forberedende arbeidet i samarbeidsprosjektet Buskerudbyen som skal gi regionale areal-, transport- og miljøløsninger på tvers av kommunegrenser. Fjordbyutviklingen skjer i nær dialog og et formelt plansamarbeid mellom Drammen og Lier kommuner. Årsresultat som forventet I 2013 hadde Lier en total inntekt på 1,5 mrd. kroner og endte med et nullresultat etter å ha foretatt finansielle disposisjoner som svarer til nærmere 9 mill. kroner. Skatteinngangen på 110,6 prosent er den femte høyeste i Buskerud, regnet av landsgjennomsnittet (100 prosent). Innenfor et samlet tjenesteområde endte det med et underskudd på 20 mill. kroner i regnskapsåret. Et resultat som forventet, tatt i betraktning at Lier lang på vei har de samme utfordringene som kommune-norge for øvrig. Uansett årsak er det bekymringsfullt at en betydelig del av budsjettoverskridelsene skjer i tilknytning til omsorgstjenestene og velferdsområdet. 1 Årsrapport 2013 Side43