INNKALLING TIL MØTE Møtestad: Kommunestyresalen - Bygland kommune Dato: 19.12.2018 Tid: 12:15 Kl 1130 Lunsj Kl 1215 Representantskap Setesdal regionråd Kl 1230 «Setesdalskommunane frå raus til kjip» v/dagfinn Thorkildsen, Leiar samfunnsutvikling og teknisk avdeling i Valle kommune Medlemane vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemar og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal regionråd på tlf. 37 93 75 00. Steinar Kyrvestad Utvalsleiar Marie Johnnysdotter Pedersen utvalssekretær 1
Saksnummer Innhald PS 6/18 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 7/18 Godkjenning av møteprotokoll 20.06.2018 PS 8/18 Referatsaker PS 9/18 Budsjett 2019 2
3
PS 6/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 4
MØTEPROTOKOLL Møtestad: Bykle hotell Dato: 20.06.2018 Tid: 13:30 14:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerte Steinar Kyrvestad Leder VALLE KOMMUNE Kay A. Jeiskelid Medlem BYKLE KOMMUNE Jon Rolf Næss Nestleder BYKLE KOMMUNE Hans Blattmann Medlem BYKLE KOMMUNE Tone Lise Avdal Medlem BYKLE KOMMUNE Knut Hagen Medlem VALLE KOMMUNE Hanne Tangeraas Straume Medlem VALLE KOMMUNE Leiv Rygg Langerak Medlem BYGLAND KOMMUNE Olav Neset Medlem BYGLAND KOMMUNE Vidar Frøysnes Medlem BYGLAND KOMMUNE Vigdis Beisland Medlem BYGLAND KOMMUNE Britt Ingrid Andersen Medlem E OG H KOMMUNE Lars Reidar Vasland Medlem E OG H KOMMUNE Bjørn Alfred Ropstad Medlem E OG H KOMMUNE Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerte Åse Ingebjørg Flateland Margit Dale VALLE KOMMUNE Jan Oddvar Rysstad Line Kysnes Vennesland E OG H KOMMUNE Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Marie J. Pedersen Utvalssekretær Runar Granheim Rådgjevar Regionrådet Andre som møtte: Namn Frantz Are Nilsen Aud Sunniva Fuhr Aasmund Lauvdal Oddmund Ljosland Rådmann Bykle kommune Rådmann Valle kommune Rådmann Bygland kommune Ordførar Åseral kommune side 1 av 4 5
Bykle, Marie Johnnysdotter Pedersen Utvalssekretær Saksnummer Innhald PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.12.17 PS 3/18 Referatsaker RS 1/18 Søknad - deltaking i MARA-prosjektet - med vedlegg PS 4/18 Rekneskap- Setesdal regionråd 2017 PS 5/18 Årsmelding- Setesdal regionråd 2017 side 2 av 4 6
PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 20.06.2018 Handsaming: Ingen merknader til innkalling og saksliste. PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 14.12.17 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 20.06.2018 Handsaming: Ingen merknader til møteprotokoll. PS 3/18 Referatsaker Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 20.06.2018 Handsaming: Rådgjevar Runar Granheim orienterte om Referatsaka. Referatsaka vart teke til orientering. RS 1/18 Søknad - deltaking i MARA-prosjektet - med vedlegg PS 4/18 Rekneskap- Setesdal regionråd 2017 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 20.06.2018 Handsaming: Rådgjevar orienterte kort om Reknskapet 2017. Tilrådinga vert samrøystes vedteke. Vedtak: side 3 av 4 7
Representantskapet godkjenner rekneskapen som framlagt. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 132.319,- Styret føreslær at overskotet vert sett av til disposisjonsfond. Tilråding: Representantskapet godkjenner rekneskapen som framlagt. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 132.319,- Styret føreslær at overskotet vert sett av til disposisjonsfond. PS 5/18 Årsmelding- Setesdal regionråd 2017 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 20.06.2018 Handsaming: Rådgjevar orienterte om Årsmelding 2017. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Vedtak: Representantskapet godkjenner årsmelding som framlagt. Tilråding: Representantskapet godkjenner årsmelding som framlagt. 8 side 4 av 4
PS 8/18 Referatsaker 9
Saksmappenr: 2017/10-10 Arkiv: Sakshandsamar: Rita Hansen Saksframlegg Setesdal regionråd Saksnummer Utval Møtedato 78/18 Setesdal Regionråd - Styre 07.11.2018 9/18 Setesdal Regionråd - Representantskapet 19.12.2018 Budsjett 2019 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 07.11.2018 Handsaming: Rita Hansen orienterte om budsjett 2019. Tilrådinga vert samrøystes vedteke. Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. Dagleg leiar tilrår: Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. Saksutgreiing: 10 side 1 av 2
1. Bakgrunn for saka Budsjettet er styringsdokumentet for verksemda, og synar komande års aktiviteter og satsingsområde. Styret legg fram forslag til budsjett i tråd med vedtekter, eigne styringsdokument for verksemda, Utviklingsplan Setesdal 2020 og med sideblikk på Regionplan Agder 2020 og aktuelle moglegheiter og utfordringar av regional karakter i Setesdal. 2. Saksopplysningar Forslag til budsjett for 2019 ligg ved. Dagleg leiar vil i tillegg orientere i møtet. 3. Vurderingar Budsjettet byggjer på tidlegare års prioriteringar og inndeling i virkeområda infrastruktur, interkommunalt samarbeid, næringsutvikling og kompetanse i tillegg til drift. På inntektssida har ein lagt til grunn løyving på dagens nivå frå 4 kommunar, støtte frå Fylkeskommunen i medhald av konsesjonskraftavtale og forventa løyving til regionalt næringsfond som tidlegare. Dagleg leiar har søkt å vektlegge handlingsorienterte tiltak og incentivordningar for å utløyse aktivitet og breidde for aktørar som er motiverte for å ta del i samfunns- og næringsutvikling. Budsjettet er og innretta i høve styresignal. På infrastruktur vidarefører ein nivået på avsetning til RV9-fond og påverknadsarbeid i høve siste års nivå. Her er ein ny budsjettpost tatt inn som gjev rom for ein mogeligheitsstudie i høve RV9 som Nasjonal turistveg. Innafor området næring har ein lagt opp til å vidareføre tenestekjøp for felles reiselivssatsing med Visit Setesdal. Gjeldande tenestekjøpsavtale gjeng ut i 2019, og er opphaveleg frå 2014. Også her er ny budsjettpost tatt inn for å evaluere avtalen, og for å sikre at framtidig arbeid er tufta på oppdatert kunnskap og ei koordinert reiselivssatsing. Ei eiga budsjettpost i høve arrangementsstønad er også tatt inn, under føresetnad av at styret godkjenner forslag til retningsliner for ei særskilt ordning for arrangement, jfr eiga sak på dette. Valle, den 31.10.2018 Rita Hansen dagleg leiar 1 Agresso SR Budsjett 2019 Årsbudsjett-versjon til punching 11 side 2 av 2
Budsjett for Setesdal Regionråd 2019 Rammebudsjett 2019 Inntekter: Tilskot Bykle kommune -1 300 000 Tilskot Valle kommune -1 300 000 Tilskot Bygland kommune -1 300 000 Tilskot Evje og Hornnes kommune -1 300 000-5 200 000 Tilskot frå Aust-Agder fylke, RNF -500 000 Avdrag på lån -46 000 Renteinntekter -120 000-666 000 Konsesjonskraftavtale -4 500 000-4 500 000 Sum inntekter: -10 366 000 Kostnader: Drift: Ordinær driftsramme 3 471 000 3 471 000 Interkommunalt samarbeid: LIM - likestilling/integr./mangfald (flyktningrelatert) 483 25 000 Styresamling - studietur 150 000 ny/videref. Regional utviklingsplan for Setesdal 2030 100 000 275 000 ny Infrastruktur: Ladestasjonsoppfølging 2016-929 20 000 RV9 - Planleggingsfond 603 1 000 000 RV9 - mogeligheitsstudie Nasjonal turistveg 697 150 000 ny RV9 - påverknadsarbeid (fond) 604 300 000 1 470 000 Næring Regionalt næringsfond RNF 003 750 000 Setesdalskonferansen 620 300 000 økning Evaluering innhold i tjenestekjøpsavtale Visit Setesdal 696 100 000 ny Visit Setesdal/Destinasjon Hovden 2014-383 1 250 000 Arrangementstøtte 200 000 2018/70 2 600 000 FOU (forsking og utvikling): Desentraliserte studietilbod 2016-140 000 Studiesenteret 922 60 000 vurderes i 2019 MARA - hovudprosjekt 4006 450 000 650 000 Ymse satsingar og prosjekt: Fellestiltak reiseliv inkl. IP-soner 2014-710 400 000 400 000 Ledig ramme 5000 Ledig ramme - til prioriterte sakar gjennom året 008 1 500 000 1 500 000 Sum kostander 10 366 000 Budsjettbalanse 0 12