Til: Fakultetsstyret Sak: 0/2 a) Møtedato: 19. mars 2014 Godkjenning av protokoll fra møte 29. november 2013, ref.nr. 2013/1453 Utkast til protokoll fra møte 29. november 2013 ble sendt fakultetsstyrets medlemmer med merknadsfrist 13. desember 2013. Det er ikke mottatt merknader til protokollen. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 29. november 2013 godkjennes. Forside
Side 1 av 4 Blindern, 6. desember 2013 Saksnr. 2013/1453 Fakultetssekretariatet Postboks 1161, Blindern N-0318 Oslo Protokoll fra FAKULTETSSTYREMØTE Fredag 29. november 2013, kl. 09.15-12, Rom 265 (fakultetsstyrerommet) Helga Engs hus Til stede: Ismail Acar, Marte Blikstad-Balas, Celestina da Silva Cavalcante Correia, Toril Eggen, Monica Melby-Lervåg (observatør), Andreas Lund, Ulf P. Lundgren, Solveig-Alma Halaas Lyster, Eli Ottesen (prodekan) og Per Aahlin. Forfall: Berit Karseth (dekan) og Truls Aarseth Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Bård Kjos, Solveig B. Løland, Jarle Traavik (sak 1 B/3) og Berna Hind. Prodekan Eli Ottesen ledet møtet i dekanens fravær. GODKJENNING AV SAKSLISTEN Saklisten ble godkjent med følgende endring: Sak 2 ble behandlet etter sak 3, 4 og 5. Sak 0: GODKJENNING AV PROTOKOLL, ref.nr. 2013/1458 Protokoll fra styremøte 26. september 2013 fulgte innkallingen. Protokoll fra møte 26. september 2013 godkjennes. Sak 1 A: A/1: FULLMAKTSSAKER Bedømmelse av avhandlinger for doktorgraden Oppnevninger, godkjenninger, innberetninger Kopi av brev vedrørende dekani oppnevning av bedømmelseskomiteer og dekani tilslutning til komitéenes innstilling, samt innberetninger til fakultetsstyret etter endt disputas, fulgte innkallingen. Fakultetsstyret tar fullmaktssakene til etterretning.
Side 2 av 4 Sak 1 B: B/1: B/2: B/3: ORIENTERINGSSAKER Status for arbeidet med fakultetets kommunikasjonsstrategi, ref.nr. 2010/14950 Orientering i møte ved Monica Melby-Lervåg. En skriftlig rapport vil bli lagt fram for fakultetsstyret i neste møte. Økonomistatus og prognoser for fakultetet og enhetene. Orientering i møtet ved Jarle Traavik. Valg av nye medlemmer til fakultetsstyret for 2014 fra midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentene, ref.nr. 2012/13858 Valgprotokoller fulgte vedlagt innkallingen. Fra midlertidig vitenskapelige er følgende er valgt: 1 (ett) medlem: Postdoktor Øystein Gilje, IPED 2 (to) varamedlemmer, nummerert i rekkefølge etter valgresultatet: 1. Stipendiat Maike Luimes, IPED 2. Stipendiat Ellen Brinchmann, ISP Fra studentene er følgende er valgt: 3 (tre) medlemmer (i alfabetisk rekkefølge): Celestina Da Silva Cavalcante Correia, LeP Odd Vegar Paulsen, LeP Magne V. Strømmen, LeP Varamedlemmer oppført i rekkefølge etter valgresultat: a. Truls M. Aarseth, PPU Fakultetsstyret tar orienteringssaken til etterretning. ORDINÆRE SAKER Sak 2: FAKULTETETS ÅRSPLAN 2014-16, ref.nr. 2013/11466 Notat med bilag fulgte innkallingen. Fakultetsstyret vedtar den fremlagte Årsplanen 2014-2016 med de justeringer som framkom i møtet vedrørende tiltakene 2-1 (tilbakemelding på eksamen), 2-2 (digital hjemmeeksamen), 2-4, 3-4, 4-2 og 4-4 (språklige justeringer). I tillegg ble fakultetets måltall for studentmobilitet i 2014 nedjustert til 4,7 %.
Side 3 av 4 Sak 3: REVISJON AV FAKULTETETS FAGLIGE PRIORITERINGER, ref.nr. 2013/3462 Notat med bilag fulgte innkallingen. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens plan for videre arbeid med fakultetets faglige prioriteringer. Sak 4: PLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV FORSKERGRUPPE- ORDNINGEN, ref.nr. 2013/6107 Notat av 21. november 2013 med bilag fulgte innkallingen. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens plan for videre arbeid med utvikling av forskergruppeordningen. Fakultetsstyret uttrykker ønske om å bli introdusert for forskergruppene ved fakultetet. Sak 5: PLAN FOR INNOVASJONSAKTIVITETER VED DET UTDANNINGS- VITENSKAPELIGE FAKULTET 2013-2015, ref.nr. 2013/13844 Notat av 21. november 2013 med bilag fulgte innkallingen. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til følgende visjon og prinsipper for fakultetets innovasjonsaktiviteter 2013-2015: skal ha og bli anerkjent for å ha en åpen innovasjonskultur og være et et utviklingslaboratorium for utdanning, barnehage og arbeidsliv. Innovasjon skal integreres i vår forskning, utdanning og formidling og knyttes tett til universitetets kjerneverdier om akademisk frihet, kollegialitet og samfunnsansvar. Fakultetet skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte gjennom sin forskning og utdanning av studenter bidrar til å utvikle, validere og ta i bruk et forskningsbasert grunnlag for utdanning, barnehage og arbeidsliv. Innovasjon ved skal foregå ut fra følgende prinsipper: Innovasjon skal bygge på ideer og kunnskap med utspring fra forskning I de tilfeller hvor det er aktuelt (for eksempel dersom ansatte utvikler kartleggingsinstrumenter og tester som blir kommersielt tilgjengelig) skal det inngås avtaler slik at verdier skapt gjennom innovasjon skal bidra i videre finansiering av forskning og utvikling. Ved å basere denne type innovasjonsarbeid på gode avtaler og klare retningslinjer for de ansattes medvirkning legger man til rette for åpenhet og god innovasjonsetikk.
Side 4 av 4 skal legge til rette for samarbeid med eksterne aktører som har som oppgave å bringe utdanningsvitenskapelig forskning ut til utdanningsfeltet Utvikling av en god innovasjonskultur skal forankres hos ledelse på fakultetet og instituttene. For øvrig slutter fakultetsstyret seg til vurderingene i notatet av 21.11.2013. Sak 6: FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR FAKULTETSSTYRET 2014 Notat fulgte innkallingen. Fakultetsstyret drøftet forslaget til møteplan for 2014. En revidert plan sendes styrets medlemmer til godkjenning. Sak 7: EVENTUELT Ingen saker. Eli Ottesen prodekan Bård Kjos fakultetsdirektør