Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 073-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. OKTOBER 2014 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. oktober 2014 godkjennes. Hamar, 12. november 2014 Peder Olsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 23. oktober 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Else Lise Skjæret-Larsen Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Peder Olsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 2
Saker som ble behandlet: 060-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2014 Protokoll fra styremøtet 12. september 2014 godkjennes. 061-2014 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2014 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret for at utviklingen i tilgjenglighet ikke er i tråd med de mål og krav som er satt. Styret ber om at arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengligheten prioriteres og at det legges til rette fo større grad av læring på tvers i foretaksgruppen. I arbeidet med å redusere ventetider og unngå fristbrudd ber styret om at helseforetakene også gjør bruk av målrettede kjøp fra private leverandører. 062-2014 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2014 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per september 2014 til etterretning. 3
063-2014 TERTIALARPPORT 2. TERTIAL 2014 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial 2014 tas til etterretning. 064-2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT OG EKSTERN KVALITETSSIKRING Det ble i møtet gitt en orientering om innføringa av DIPS ved Oslo universitetssykehus. DIPS ble satt i drift mandag 20. oktober og innføringen ser så langt ut til å gå som planlagt. Administrerende direktør orienterte også om en rapport fra Veritas (DNV GL) om en ekstern kvalitetssikring av IKT i nytt østfoldsykehus. Det vises for øvrig til administrerende direktørs orientering. Tertialrapport for Digital fornying 2. tertial 2014 tas til orientering 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR- ØST RHF Styret godkjenner fremforhandlet vedlikeholdsavtale mellom DIPS ASA og Helse Sør- Øst RHF og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 4
066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase i tråd med Veileder for tidligfaseplanlegging. Gjennom idéfasen skal mulige løsninger/alternativer for å dekke behovet for sykehustjenester i Sykehuset Innlandet HF identifiseres. Arbeidet skal skje i tråd med vurderingene i saksframlegget og basert på mandatet gitt i styresak 047-2014 i Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret legger til grunn at eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022 og at fremdriften av arbeidet tilpasses dette. Dette innebærer bl.a. at arbeidet med konseptfase tidligst kan starte i 2017. 3. Styret legger til grunn at arbeidet med idefase i noen grad også er å anse som en fullføring av utviklingsplanen, slik at denne er komplettert før mandat for konseptfasen fremlegges for godkjenning. 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Styret ber administrerende direktør innkalle til foretaksmøte med berørte helseforetak for å stadfeste allerede inngåtte avtaler om omsetning av egenkapitalbevis, slik at helseforetakene med medlemmer i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) stiller like mye egenkapital bak hvert medlem i innretningens to pensjonsordninger. 068-2014 PROSESS FOR ANSETTELSE AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF Saken ble behandlet i lukket møte, jf jf offl 23, første ledd. Saksdokumenter ble lagt fram i møtet. Styrets valgkomite utgjør ansettelsesutvalget i forbindelse med ansettelse av administrerende direktør. 5
069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER OPPFØLGING AV NYTT STYRINGSBUDSKAP GITT I OPPDRAGSDOKUMENT 2014 Styret tar revidert strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester til orientering. Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland og Skjæret-Larsen. Styremedlem Keyn slutter seg til stemmeforklaringens avsnitt to: Saken viser at HSØ RHF kjøper private helsetjenester i et betydelig omfang og man bør derfor sikre at kjøp av private helsetjenester primært er et supplement i tråd med behovet i regionen og sørge for -ansvaret. Det er viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet, kvalitet, vekst og utvikling i det offentlige helsevesen. Den oppdaterte kapasitetsvurderingen i regionen kan være et utgangspunkt for å lage strategier for å sikre dette. 070-2014 ORIENTERINGSSAK: HØRING, LEGERS SPESIALITETSSTRUKTUR OG VEILEDER AKUTTMOTTAK Styret tar høringsuttalelsen til orientering. 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Styret tar plan for plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister mot 2020 til orientering. 6
072-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om rapport fra Veritas (DNV GL) om en ekstern kvalitetssikring av IKT i nytt østfoldsykehus. 3. Referat fra møte i brukerutvalget 9. og 10. september 2014 4. Brev fra Sykehusaksjonen i Oppland Temasaker Orientering om virksomheten i Sykehuspartner Møtet hevet kl. 15:45 7
Hamar, 23. oktober 2014 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8