SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval:FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 29.11.2011 Tid: 16.30 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Lidvar Giskeødegård Camilla Rønes Håhjem Renate Grande Skodje Modolf Hareide Knut Strand Rolf Stavset, vararepresentant for Kari Grindvik 7 voterande Frå administrasjonen møtte rådmannen og politisk sekretær, sistnemnde førde møteboka. Økonomisjefen møtte i sak 81/11. Ingen hadde merknader til innkallinga. Til saklista: Det vart vedteke å handsame sak nr. 81 som første sak.. Sak nr. Arkivsak SAKLISTE 76/11 11/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.11.11 OG 08.11.11 77/11 10/300 ENDRING AV REGLEMENT FOR UTLEIGEfUTLÅN AV GOMERHUSET 78/11 11/659 ELDSJELPRIS 2011 79/11 11/884 KULTURPRIS 2011 80/11 11/636 FORSLAG TIL SELSKAPSAVTALE FOR SUNNMØRE REGIONRÅD IKS 81/11 11/833 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015
Sak 76/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.11.11 OG 08.11.11 VEDTAK: Protokollen frå møte 01.11.11 og 08.11.11 vert samrøystes godkjent. Sak 77/11 ENDRING AV REGLEMENT FOR UTLEIGE/UTLÅN AV GOMERHUSET INNSTILLING: Skodje kommunestyre vedtek slike endringar av reglementet for utleige/utlån av Gomerhuset: Pkt. 1: Lag og organisasjonar i Skodje kommune får vederlagsfritt nytte Gomerhuset til kultur-, idrett- og fritidsaktivitetar. Dette gjeld også ved inntektsgivande arrangement. Det skal likevel krevjast betaling når det er behov for ekstra reinhald i samband med aktivitetane. Betaling skal skje etter rekning ffå kultursjefen på faktisk medgått tid til reinhald. Lag og organisasjonar frå andre kommunar, og private og kommersielle aktørar må betale for bruk etter reglane i punkt 10. Pkt 10: Lag og organisasjonar frå andre kommunar, og private og kommersielle aktørar kan etter avtale med kultursjefen leige Gomerhuset etter følgjande utleigesatsar: Rom Pris Idrettshall heil sal m/ arderobar 400 kr/t Idrettshall 1/4 sal m/ arderobar 100 kr/t Idrettshall inntektsbrin ande arran ement over ein da veld 10000 kr Kultursal, ikkje kommersielle arrangement over ein dag eller ein kveld 4000 kr/arr med enkelt 1 dutst Kultursal, kommersielle arrangement over ein dag/kveld med avansert 8000 kr/arr 1 d-/1 suts ersonar til å st e 1 d/1 s k'em i tille. Bildefa srom lass til 15 ersonar lerret/ ros'ektør 200 kr/t Musikkrom lass til ca 35 ersonar lerret/ ros'ektør 200 kr/t Andre rom for møte o ulike samlin ar 100 kr/t Kantine arran ement da konfirmas'on barnedå åremålsla 1500 kr Kantine arran ement kveld åremålsla b llau 3000 kr K'økken Etter avtale Møtet vart lukka. 2
Sak 78/11 ELDSJELPRIS 2011 Renate Grande Skodje bad formannskapet vurdere sin habilitet. Grande Skodje gjekk frå. Formannskapet vedtok samrøystes at Grande Skodje var inhabil, jfr. fv1. 6c. Grande Skodje forlet møtet. Bjørn-Andre Stavset tok sete. Det vart samrøystes vedteke at prisen skal delast mellom Erna Svorte og Arne Lid Skodje. VEDTAK: Skodje formannskap vedtek at eldsjelprisen for valperioden 2011-2015 skal vere 5000 kr og eit bilete av Skodjebruene. Skodje formannskap vedtek at eldsjelprisen for 2011 skal tildelast Ema Svorte og Arne Lid Skodje Bjørn - Andre Stavset forlet møtet. Renate Grande Skodje tok sete. Sak 79/11 KULTURPRIS 2011 Det vart samrøystes vedteke at prisen skal tildelast Harald Skodje. VEDTAK: Skodje formannskap vedtek at kulturprisen for valperioden 2011-2015 skal vere 5000 kr og eit bilete av Skodjebruene. Formannskapet vedtek at kulturprisen for 2011 skal tildelast Harald Skodje. Sak 80/11 FORSLAG TIL SELSKAPSAVTALE FOR SUNNMØRE REGIONRÅD IKS INNSTILLING: Skodje kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale for Sunnmøre Regionråd IKS 3
Sak 81/11 BUDSJETT 2012 OG OKONOMIPLAN 2012-2015 Rolf Stavsetsettepå vegneav Venstreframslikt framlegg: SKODJE VENSTRE ALTERNATIVT FRAMLEGG TIL NETTO DRIFTSRAMME 2012 Rev. budsjett Prisjustert 3,25% Rådmannens budsjettframlegg Skodje Venstre sitt Endring i kroner 2011 buds'ettframle Momskom. å inv -2000-2670 -2670 0 Politisk s'n 2414 2493 2338 2120-218 Sentraladministras'on 12350 12751 10138 9401-737 NY : IKT 2850 2850 0 Reinhald 4015 4146 4311 4146-165 Kultur 3284 3391 3127 3100-27 Landbruk 470 485 461 485 24 K k'ele e formål 1721 1777 1688 1777 89 Pros'ekt/avsetnad 3830 5580 5580 0 PPT 1746 1803 1713 1803 90 Felles 11656 12035 14485 14485 0 skule/barneha e Skod'e u-skule 14311 14776 15025 15025 Skod'e barneskule 17328 17891 16670 17547 +877 Stette skule og 7624 7872 8591 7872-719 barneha e Valle skule og 10929 11284 11710 11284-426 barneha e Skod'e barneha e 10282 10616 11062 10616-446 Helsesenteret * 9286 9588 8280 8880 600 NAV Storf ord 3416 3527 2795 2795 Storf orden barnevern 5062 5227 6654 6654 Theim for 50 - kr 0 0 100 100 Heimebasert omsor 11995 12385 12650 12500-150 Samhandlin sreforma 0 0 5200 5200 Skod'e omsor ssenter 18334 18930 22639 18500-4139 Prestemarka 6485 6696 5955 5955 da senter Prestemarka butilbod 16607 17147 15789 15789 Tekniske tenester 12199 12595 11508 11508 VAR SUM 183344 194504 193349 193302-47 * Foreslått auke på 600 000 til styrking av psykiatrisk sjukepleier og helsesøster for å utvide tilbodet til barn og unge. Frisklivssentral er ikkje inne i budsjettet for 2012. 4
Det vart røysta punktvis: Framlegget frå rådmannen fekk 6 røyster. Framlegget frå Stavset fekk 1 røyst. Samrøystes tilråding i samsvar med rådmannen sitt framlegg Framlegget frå rådmannen fekk 1 røyst og fall (nummereringa i innstillinga vert dermed endra slik: pkt. 5 vert pkt. 4 osv.) Samrøystes tilråding i samsvar med rådmannen sitt framlegg Investeringsbudsjettet tiltak: Knut Strand sette fram slikt tilleggsframlegg til investeringsbudsjettet: Brannslokkingsanlegg - kyrkja 1 500 Etter drøftingar i formannskapet trekte Strand framlegget. Rolf Stavset sette på vegne av Venstre fram slikt endringsframlegg: Stette barnehage 16 000 Låneopptaket vert endra frå 36 525 til 40 525. Rådmannen si tilråding m/endringsframlegget frå Stavset vart samrøystes tilrådd. Samrøystes tilråding i samsvar med rådmannen sitt framlegg med dei endringane som vart tilrådd i pkt. 10.. Samrøystes tilråding i samsvar med rådmannen sitt framlegg m/endringane tilrådd i pkt. 7. Lån til vidare utlån vert retta opp i samsvar med Bustadsosial handlingsplan. INNSTILLING: 1.Skodje kommunestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2012: raffii e 2011 Skatteinntekter -91 264-81 867 Statleg rammetilskot -89 940-99 677 Inntektsutjamning -8 555 Vertskommunetilskot -9 790-10 108 Integreringstilskot -400-120 Refundert renter/avdrag -2 000-2 200-193 394 Renter ansvarleg lån -748-748 Andre renteinntekter -300-400 Avkastning finansielle instrument -3 135 Aksjeutbytte -690-690 5
Renteutgifter 8 025 9 630 Avdrag på lån 10 144 11 330 16431 Avsett til ubundne fond 2 000 Resultat frå tidlegare år Bruk av ubundne fond 3 881 2 233 1 881 Motpost avskrivningar 4 500 4 520-183 344 183 344 0 2. Skodje kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2012: Budsjett 2011 Momskompensasjon inv. -2 000-2 670 Politisk styring 2 414 2 338 Sentraladministrasjonen 12 350 10 138 Reinhald 4 015 4 311 IKT drift 2 850 Kultur 3 284 3 127 Landbrukskontor 470 461 Kirkelege formål 1 721 1 688 Prosjekt / Avsetnader 3 830 5 580 PPT 1 746 1 713 Felles grunnskule/bamehage 11 656 14 485 Skodje ungdomsskule 14 311 15 025 Skodje bameskule 17 328 16 670 Stette skule og barnehage 7 624 8 591 Valle skule og bamehage 10 929 11 710 Skodje barnehage 10 282 11 062 Helsesenteret 9 286 8 280 Nav Storfjord - Skodje 3 416 2 795 Storfjorden barnevern - Skodje 5 062 6 654 Heimebasert omsorg 11 995 12 650 Skodje omsorgssenter 18 334 22 639 Prestemarka dagsenter 6 485 5 955 Butilbod PU 16 607 15 789
Tekniske tenester VAR 12 199 0 183 344 11 508 0 3. Skodje kommunestyre vedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka. 4. Skodje kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å vurdere alternative løysingar for følgjande tenester: revisjon kontrollutvalssekretariat 5. Skodje kommunestyre vedtek å utsetje anbod i forhold til val av pensjonsleverandør til 2013. 6. Skodje kommunestyre vedtek slike netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2012. Dette medfører eit samla låneopptak på inntil 40 525 millionar kroner. Rådmannen får fullmakt til å gjere låneopptak. Investeribuds'et 2012 Tiltak Bruk av lån Skulepakken ungdomsskulen/diverse 2 000 SkulepakkenValle skule 5 000 Kommunale vegar 600 Trafikktryggingstiltak 200 Parkeringsanlegg Gomerhuset mv 200 Kartverk 200 IKT inkl. skular 2 000 Stette barnehage 16 000 Tilrettelegging kommunale bygg 1 000 Nye omsorgsbustadar (bustadsosial plan) 2 000 Brannstasjon 7 000 Barnehage Skodje sentrum (barnehageplan) 3 000 Gulehuset (sanering, planlegging) 500 Vassforsyning 2 000 Avløpsanlegg 2 000 Lån til vidare utlån startlånbustadsosiallan 3 500 Sum investe 'ar 47 200 Tilbakeføring av mva -4 005 Ei enfinansierin /bruk av fond -2 670 Sum finansierisbehov/bruk av lån 40 525 Skodje kommunestyre vedtek økonomiplan 2012-2015 slik han ligg føre. Driftsrammer i planperioden blir: rannne 2012 rannne 2013 ra innie 2014 rarn ni 2045 SUM FRIE INNTEKTER -202 527-204 045-206 938-207 909 NETTO FINANSUTGIFTER 15 930 17 329 18 935 19 877 NETTO AVSETJINGAR 2 233 3 253 3 166 1 937 Motpost avskrivningar -4 520-4 600-4 650-4 850 7
9.Investeringsrammene -193 350-194 569-195 819-194 819 193 350 194 569 195 819 194 819 000 i planperioden blir: Investeringsbudsjett 2012-2015 Tiltak 20122013 Bruk av lånbruk Utviding av helsesenter/rådhus prosjektering 2014 Bruk av lån a n Bruk av lån 250 Skulepakken - ungdomskulen/diverse 2 000 3 000 Skulepakken - Valle skule 5 000 Kommunale vegar 600 600 600 600 Trafikktryggingstiltak 200 200 200 200 Parkeringsanlegg Gomerhuset mv 200 Omlegging kommunal veg Glomset 1 500 Adalsvegen 2 000 Parkeringsplass Fylling/Sætrevika 500 Kartverk 200 200 200 200 Kommuneplan 500 500 Bustadområde - tilrettelegging IKT 2 000 1 500 1 500 1 500 Stette barnehage 16 000 Barnehage Skodje sentrum (barnehageplan) 3 000 12 000 Tilrettelegging kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 Valle barnehage - vognskur 300 Bukollektiv (bustadsosial plan) 2 000 5 000 Omsorgsbustader (bustadsosial plan) 2 000 4 000 Brannstasjon 7 000 Gulehuset (sanering, planlegging) 500 1 000 Vassforsyning 2 000 2 000 2 000 2 000 Avløpsanlegg 2 000 2 000 2 000 2 000 Lån til vidare utlån (startlån) 3 500 4 500 6 000 6 000 Sum investeringar 47 200 35 300 22 500 13 750 Tilbakeføring av mva -4 005-5 000-1 925-675 Eigenfinansiering/bruk av fond -2 670-1 250 2015 Sum finansieringsbehovtbruk av lan 40 525 29 050 20 575 13 075 MØTET SLUTT erje Vadset Lidvar Giskeødegård Camilla Rønes Håhjem ordførar Modolf Hareide Knut Strand Renate Grande Skodje Rolf Stavset 8