1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 05.11.2018 Tid: 10:00 13:00 1
2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne Jenssen Kari Aalerud Leder Medlem Fagforbundet Ap Jon Schøning Lie Medlem H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tor-Ulf Byggmester Jan Bye Iversen Forsvarets Seniorforbund Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Aanerud Medlem Pensjonistforbundet Jan Bye Iversen Nestleder Forsvarets Seniorforbund Fra administrasjonen møtte: Navn Benedikte Vivaas Kise Stilling Fagsekretær 2
3 Saksliste Saksnr PS 7/18 Tittel Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten PS 8/18 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022 PS 9/18 Høring Endring av drosjereguleringa PS 10/18 Årsbudsjett 2019 og ØP 2019-2022 NOT 7/18 Prosjektet "Kartlegging av universell utforming i friluftsområder og turveger med kulturhistorisk verdi 2018" Eldreforum 2019 Eldreforum 2019 legges til 3.april om mulig. Administrasjonen følger opp innspill fra Eldrerådet til innledere og kulturelt innslag: fylkesbibliotek og bibliotek som møteplass, friluftsliv, Viken, trekkspill eller innslag fra musikklinje e.l. Det ble gitt 4 orienteringen innledningsvis i møtet tilknyttet saker på sakskartet: - Årsbudsjett 2019 og ØP 2019-2022 v/ Grethe Hjelle - Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten v/ Nina Gjervik - Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022 v/ Lise Fauskanger Ådlandsvik - Høring Endring av drosjereguleringa v/ Morten Elster Kari Aalerud (Ap) ble innkalt som vara til Fellesnemnda og forlot derfor møtet kl.11:00 før behandling av sakene på sakskartet var påbegynt. 3
4 7/2018 - Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. Eldrerådets innspill: Strategi for universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten i Akershus vedtas. 8/2018 - Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022 Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. Eldrerådets innspill: Fylkestinget vedtar Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2019-2022. 9/2018 - Høring Endring av drosjereguleringa Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. Eldrerådets innspill: Fylkesutvalget oversender saken til fellesnemnda for Viken fylkeskommune med følgende anbefalinger: 1. Fellesnemnda tar til etterretning at ordninga med behovsprøving av drosjeløyver, tilhørende driveplikt og sentraltilknytningsplikt mv. vil falle bort, og mener dette kan få 4
5 positive virkninger i form av økt konkurranse, innovasjon og utvikling i næringa. 2. Fellesnemnda støtter forslagene om å åpne for at fylkeskommunen tildeler eneretter til drosjetransport. 3. Fellesnemnda mener at fylkeskommunen selv må få vurdere hvor det er behov for å tildele eneretter. 4. Fellesnemnda støtter forslaget om at fylkeskommunen skal kunne stille miljøkrav til drosjene der det lar seg gjennomføre. 5. Fellesnemnda mener høringsnotatet og forslagene ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for passasjerenes sikkerhet. 6. Fellesnemnda etterlyser et nasjonalt register for kjøresedler, og mener det bør etableres en offentlig klageinstans for forbrukere av drosjetjenester 7. Fellesnemnda mener fagkompetansekrav til løyvehaver bør opprettholdes. 8. Fellesnemnda foreslår at maksimalprisordninga i en overgangsperiode utvides til hele landet. 10/2018 - Årsbudsjett 2019 og ØP 2019-2022 Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. Eldrerådets innspill: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2019 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2019-2022 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift: 5
6 Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 1 - Sentrale styringsorganer Utg 410 938 401 292 404 108 401 292 Innt -46 431-39 681-39 681-39 681 Netto 364 507 361 611 364 427 361 611 2 - Utdanning og kompetanse Utg 4 751 382 4 781 279 4 834 660 4 859 574 Innt -451 541-451 191-451 191-451 191 Netto 4 299 841 4 330 088 4 383 469 4 408 383 3 - Plan, næring og miljø Utg 91 892 91 142 91 142 91 142 Innt -45 079-45 079-45 079-45 079 Netto 46 813 46 063 46 063 46 063 4 - Tannhelse Utg 265 128 267 624 270 505 274 805 Innt -29 276-29 276-29 276-29 276 Netto 235 852 238 348 241 229 245 529 5 - Kultur, frivillighet og folkehelse Utg 359 451 354 552 354 552 354 552 Innt -183 321-183 321-183 321-183 321 Netto 176 130 171 231 171 231 171 231 7 - Samferdsel og transport Utg 2 419 001 2 233 855 2 269 677 2 221 756 Innt -891 654-706 528-742 384-694 463 Netto 1 527 347 1 527 327 1 527 293 1 527 293 8 - Sektoruavhengige utg/innt Utg 176 706 184 684 189 809 192 912 Innt -605 465-580 990-642 601-635 704 Netto -428 759-396 306-452 792-442 792 9 - Frie inntekter/finans/avsetninger Utg 407 727 454 316 562 806 595 806 Innt -6 629 458-6 732 678-6 843 726-6 913 124 Netto -6 221 731-6 278 362-6 280 920-6 317 318 Totalt for Akershus fylkeskommune Utg 8 882 225 8 768 744 8 977 259 8 991 839 Innt -8 882 225-8 768 744-8 977 259-8 991 839 Netto 0 0 0 0 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2019-2022 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 6
7 Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total- 2019 2020 2021 2022 sum Sentrale styringsorganer 1 500 3 500 3 500 3 500 12 000 Utdanning og kompetanse 393 800 864 200 1 617 800 1 198 000 4 073 800 Tannhelse 38 500 22 000 40 000 26 500 127 000 Samferdsel og transport 378 431 570 100 289 800 251 000 1 489 331 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 6 051 6 656 7 321 8 054 28 082 Sum nye bevilgninger 818 282 1 466 456 1 958 421 1 487 054 5 730 213 Sentrale styringsorganer 0 0 0 0 0 Utdanning og kompetanse 253 483 44 800 0 0 298 283 Tannhelse 11 100 16 600 14 000 0 41 700 Samferdsel og transport 268 666 0 0 0 268 666 Sum rebudsjetteringer 1) 533 249 61 400 14 000 0 608 649 Sum investeringer 1 351 531 1 527 856 1 972 421 1 487 054 6 338 862 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 226 900 654 700 845 950 962 450 2 690 000 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 210 299 0 0 0 210 299 Sum investeringer Oslopakke 3 437 199 654 700 845 950 962 450 2 900 299 Belønningsmidler 2) 25 800 32 675 26 200 40 000 124 675 Sum belønningsmidler 25 800 32 675 26 200 40 000 124 675 Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler 1 814 530 2 215 231 2 844 571 2 489 504 9 363 836 Lån -750 050-990 956-1 275 721-885 854-3 902 581 Overført fra driftsbudsjettet -205 600-198 200-252 700-252 700-909 200 Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond -96 300 0 0 0-96 300 Mva-kompensasjon -284 300-338 700-444 000-348 500-1 415 500 Bruk av infrastrukturfond samferdsel -15 281 0 0 0-15 281 Sum egenkapital -601 481-536 900-696 700-601 200-2 436 281 Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 351 531-1 527 856-1 972 421-1 487 054-6 338 862 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter -226 900-654 700-845 950-962 450-2 690 000 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter -210 299 0 0 0-210 299 Sum belønningsmidler - inntekter 2) -25 800-32 675-26 200-40 000-124 675 Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 814 530-2 215 231-2 844 571-2 489 504-9 363 836 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2019 på inntil 750 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2019. 6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i 2019. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2019. 7
8 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 850 000 i 2019. 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2019 2020 2021 2022 Driftsinntekter -89 218-88 013-91 632-95 767 Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler -33 980-35 531-36 173-37 960 - Drift og vedlikehold bussanlegg -12 167-6 887-3 851-3 928 Driftskostnader 89 578 87 653 91 272 95 407 Netto finansposter -360-360 -360-360 Resultat 0-720 -720-720 Avsetninger 0 720 720 720 Resultat etter avsetninger 0 0 0 0 Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2019 2020 2021 2022 Sum investeringer 32 282 14 375 20 000 40 000 Finansiering disposisjonsfond AKT -5 000 Finansiering investeringstilskudd fra AFK -27 281-14 375-20 000-40 000 Herav - Ordinært investeringstilskudd -19 032 - Oslopakke 3-midler -750 - Belønningsmidler -7 500-14 375-20 000-40 000 Sum finansiering -32 281-14 375-20 000-40 000 11. Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF 2019 2020 2021 2022 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv. 179 544 179 544 179 544 179 544 Finansutgifter og kapitalbidrag 608 516 624 516 672 516 728 516 Sum utgifter 788 060 804 060 852 060 908 060 Sum totale inntekter -789 860-805 860-853 860-909 860 Resultat -1 800-1 800-1 800-1 800 12. Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF 2019 2020 2021 2022 Igangværende prosjekter / rebudsjetteringer 113 500 58 400 14 000 0 Nye prosjekter 221 900 168 200 36 900 36 000 Prosjekt 10301 overføres til AFK eiendom FKF i løpet av året 159 000 682 000 1 581 800 1 162 000 Sum investeringer *) 494 400 908 600 1 632 700 1 198 000 Nye lån 322 072 554 801 1 098 635 756 683 Egenkapital fra mva-refusjon 98 880 181 720 326 540 239 600 Egenkapital andel av driftsmidler 73 448 172 079 207 525 201 717 Sum finansiering 494 400 908 600 1 632 700 1 198 000 8
9 7/2018 - Prosjektet "Kartlegging av universell utforming i friluftsområder og turveger med kulturhistorisk verdi 2018" Notatet ble tatt til orientering. 9