Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Kun økonomiplanbehandling Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalg med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Kun økonomiplanbehandling Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel PS 201/18 Årsbudsjett 2019 og ØP

3 201/18 Årsbudsjett 2019 og ØP Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2019 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift: Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 3

4 Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total sum Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer 1) Sum investeringer Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum rebudsjetteringer Oslopakke Sum investeringer Oslopakke Belønningsmidler 2) Sum belønningsmidler Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Lån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond Mva-kompensasjon Bruk av infrastrukturfond samferdsel Sum egenkapital Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter Sum belønningsmidler - inntekter 2) Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2019 på inntil 750 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for

5 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler Drift og vedlikehold bussanlegg Driftskostnader Netto finansposter Resultat Avsetninger Resultat etter avsetninger Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Sum investeringer Finansiering disposisjonsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Herav - Ordinært investeringstilskudd Oslopakke 3-midler Belønningsmidler Sum finansiering Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum totale inntekter Resultat Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF Igangværende prosjekter / rebudsjetteringer Nye prosjekter Prosjekt overføres til AFK eiendom FKF i løpet av året Sum investeringer *) Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Egenkapital andel av driftsmidler Sum finansiering

6 Innspill fra administrasjonsutvalget Utvalgets behandling: Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Akademikerne og Delta hadde sendt sine innspill til utvalget før møtet. Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering og at organisasjonenes innspill fulgte saken i den videre behandling. Votering: Sollis forslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innspill: Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Organisasjonenes innspill følger saken: Fagforbundet: 8 Utdanning og kompetanse Kompetanseutvikling Fagforbundet viser til hovedmål 2, utviklingsområde 2.2.1, der alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner. Dette bør også omfattes av miljøarbeidere og elevassistenter, slik at de sikres relevant faglig kompetanseutvikling for å kunne gi elevene best mulig støtte. For å styrke avdelinger med tilrettelagt opplæring bør Akershus fylkeskommune vurdere behovet for å ansette vernepleiere. Dette vil gi et større fagmiljø. Vernepleiere kan bl.a. bistå lærere og assistenter i å utarbeide opplæringstiltak til den enkelte elev. Dette vil kunne bidra til bedre faglig undervisning, da vernepleierne har kompetanse i å bistå personer med ulike funksjonsnedsettelser med habilitering og rehabilitering. Vernepleiere har også kunnskap om fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser og rusproblemer. 13 Fellesområder og sentrale styringsorganer Regionreform Trøndelagsutredningen påpeker at det vil være behov for økte ressurser i en overgangsperiode, spesielt innen HR og IT. Fagforbundet registrerer at det er satt av 6 mill. kroner til å finansiere ekstrahjelp, overtid og ekstern bistand. Fagforbundet er bekymret over ansattes arbeidspress, og ber fylkeskommunen vurdere å øke beløpet. For å unngå å skape lønnsforskjeller etter innplassering av de ansatte, bør det settes av midler til eventuell lønnsharmonisering i Viken. Harmoniseringen bør starte i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2019, og vil være et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø. Økologisk mat De fylkeskommunale kantinene skal tilby sunn og rimelig mat til brukerne. Fylkestingets vedtak om å tilby 25% økologisk mat er bra, men dette fordyrer fylkeskantinenes driftsutgifter som allerede har store utfordringer med å levere et regnskap som går i 0, iberegnet varer og lønn til 6

7 de ansatte. Fylkeskommunen bør derfor på ny vurdere å yte drifts- eller lønnstilskudd til de fylkeskommunale kantinene. Kantineansatte er en viktig miljøfaktor. De er en del av kollegiet på skolen, de ser den enkelte elev og føler ansvar for det totale skolemiljøet på lik linje med elevråd og helsesøster. Norskopplæring Akershus fylkeskommune bør videreføre språkopplæringen av egne ansatte, uavhengig av om fylket mottar offentlig støtte eller ei. Språk er en viktig form for integrering, og vil kunne bidra til å redusere arbeidsmiljømessige utfordringer som språk, kulturelle forskjeller og ulik forståelse av hvordan arbeidsmiljøet fungerer. Inkluderende arbeidsliv Fylkeskommunen har økt fokus på vold og trusler. Det er viktig at det settes av midler til opplæring i håndtering av vold og trusler for ansatte som jobber med spesielle grupper. Samfunnskontrakten Akershus fylkeskommune ser det som en prioritert oppgave å sikre rekruttering av prøvenemnder. Det er derfor avgjørende at arbeidsgiver støtter ansatte som ønsker å påta seg det offentlige vervet. Akademikerne: Fylkesrådmannen avsetter 6 millioner kroner til Viken. Det er muligens behov for mer overføringer slik at prosjektkontoret kan gjennomføre vedtak fra fellesnemden. Mange av de ansatte i sentraladministrasjonen har stor arbeidsbelastning grunnet arbeidsoppgaver både for Akershus fylkeskommune og Viken. Politikerne i Akershus fylkeskommune bør fremme så få saker som mulig slik at arbeidsbelastningen for ansatte ikke blir for stor. Fellesnemda skal i løpet av 2019 ta stilling til hva som er innholdet i framtidens kompetanse. Arbeidsgruppen som arbeider med denne problemstillingen, har blant annet pekt på at samarbeid med kommunene, næringsliv, grunnskolene og UH-sektoren er av stor betydning. For i større grad å forberede Viken på arbeidsoppgavene med framtidens kompetanse, bør Akershus fylkeskommune i 2019 videreføre og styrke samarbeidet fylkeskommune har med sektorene. Under kapittel 1.3 Kunnskapsfylket står det under tiltak: Alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner Lektorer med hovedfag/mastergrad har behov for faglige kurs som nødvendigvis ikke behøver å være av lang varighet og som ikke har store kostnader. Det bør bli avsatt midler til denne type kurs. Om innføring av nytt skoleadministrativt system (Visma Flyt Skole) s.148 står det: Piloteringen av systemet begynte i januar 2018 i Akershus fylkeskommune ved Eidsvoll og Mailand videregående skoler, i tillegg til Bamble videregående skole i Telemark fylkeskommune. Prosjektet har tatt stor lærdom av piloteringen for det videre arbeidet, noe som igjen vil komme andre skoler og fylker til gode. Den planlagte utrullingen for øvrige fylker og skoler er planlagt 7

8 i 2019, slik at alle skoler begynner planleggingen av skoleåret i nytt system fra januar 2019 og starter opp skoleåret i nytt system høsten En hovedmålsetting med innføring av Visma Flyt Skole er å frigjøre ressurser til pedagogisk arbeid. Det er å håpe at den planlagte utrullingen er i rute slik at elevenes læring blir styrket. I økonomiplan ble det vedtatt at budsjettene til skolene skulle reduseres med 0,5 prosent av netto budsjettramme fra 2019, som utgjør 13,5 mill. kr for de videregående skolene. Når budsjettene til de videregående skolene blir redusert over flere år, vil dette få konsekvenser for kvaliteten i undervisningen. I Hovedavtalen under formål står det blant annet: De sentral parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene. Samarbeidet med Fylkesrådmannen i Akershus fylkeskommune er meget bra. Arbeidsgiver og tillitsvalgte praktiserer verdiene åpenhet, profesjonalitet og respekt. Delta: 1 Hovedprioriteringer Det fremkommer av hovedprioriteringene at fylkesrådmann vil legge frem tillegg til ØP dersom det fremkommer økt finansieringsbehov innen IKT, Delta støtter dette. Når det gjelder arbeidet med Viken så vil lønnsharmonisering bli viktig for de ansatte. Det er et stykke frem før dette arbeidet kan startes og det er mye som må på plass. Delta er likevel av den oppfatning at det allerede når blir satt av midler til dette arbeidet. Vi vil ikke akseptere at lokal pott/ramme skal benyttes til dette. 8 Utdanning og kompetanse En av hovedutfordringene er å øke rekrutteringen til yrkesfaglig utdanning og øke antall fagarbeidere som arbeidslivet trenger. Det er positivt at man styrker tiltak som skal bidra til få til dette og at man har et stort fokus på dette på flere måter. Det er viktig at det gode arbeidet fortsetter. 12 Tannhelsetjenesten Når det gjelder andelen eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie så har Akershus en lavere dekningsgrad enn Buskerud. Det er derfor gledelig å lese at det satses på dette området. Dette er krevende brukere som det både tar lang tid og er vanskelige å behandle. Det er svært viktig å arbeide forebyggende slik at man slipper vanskelige og krevende behandlinger. Andelen eldre vil også øke fremover og det er viktig å ha dette for øyet når det planlegges fremover. For å sko oss for fremtiden er det viktig med store og robuste klinikker der vi har store og gode fagmiljø. Dette gir mindre sårbart og en mye større fleksibilitet og kapasitetsutnyttelse. På Øvre Romerike er det kapasitetsproblemer og det er viktig at man ikke bygger for lite når man skal investere i nye bygg. Delta er av den oppfatning at enkelte av klinikkene som har blitt bygd de senere årene fort har blitt for små. 13 Fellesområder og sentrale føringer Når det gjelder regionreformen så er det satt av 6 mill.kr til arbeidet med Viken. Vi får melding om at det er stor arbeidsbelastning både når det gjelder Viken og at man skal drifte egen 8

9 fylkeskommune. Det vil bli behov for å bruke eksterne ressurser og slik vi ser det vil det trolig bli behov for ytterligere overføringer. Det er viktig at det ikke fremmes flere saker enn det som er nødvendig fra politikerne. Utdanningsforbundet: Vi ønsker å fremheve den gode innledningen til 1.3 Kunnskapsfylket s.14 som lyder slik: "Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal få en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner og talenter. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig" Utdanningsforbundet er glad for at det fremheves at nøkkelen til at målet om at flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå er gjennom å se eleven og gi eleven gode pedagogiske vilkår. Når elevene gis mulighet til å lære ut i fra sine forutsetninger vil flere lære mer, flere vil fullføre og bestå, og alle vil stå bedre rustet til å mestre livene sine. For å kunne leve opp til at den enkelte elev skal bli løftet både faglig og menneskelig kreves det fokus på god pedagogisk opplæring. Vi er bekymret for at det er planlagt med en realnedgang på 3,8 millioner kroner fra I og med at budsjettmodellen er basert på antall grupper og elevtall, så betyr dette at det blir flere elever pr lærer. Utdanningsforbundet mener at antall elever i hver gruppe har stor betydning for kvaliteten på opplæringen. Vi mener derfor at det blir vanskeligere for våre ledere og lærere å leve opp til løftene som blir gitt i innledningen vi viser til over. Klassene i akershusskolen blir større. For eksempel er det 18 elever pr klasse på vg1 helse og oppvekstfag, 17 elever på service og samferdsel, og stort sett 15 på vg1 i de andre yrkesfaglige løpene. På SSP hører vi fra våre tillitsvalgte om klasser som stadig blir større, i noen tilfeller over 30 elever pr. klasse. Hvilke konsekvenser kan dette få? Rekker vi å se alle? Klarer vi å tilpasse undervisningen til den enkelte? Er det mulig å plukke opp uro i elevmiljøet eller enkeltelever som har det vanskelig? Blir opplæringen i yrkesfagene mer teoretisk og mindre praktisk? Dette er eksempler på problemstillinger som politikerne må ha med seg når de vedtar de økonomiske rammene for skolene. Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innspill fra eldrerådet Leder Turid Jenssen (Fagforbundet) foreslo at eldrerådet støttet innstillingen, noe eldrerådet sluttet seg til. 9

10 Innspill fra hovedarbeidsmiljøutvalget Utvalgets behandling: Orientering fra Knut Sletta: Budsjettet er en videføring av nåværende budsjett, men med hensyn til økt antall innbyggere i Akershus. Økt antall innbyggere fører til et behov for investeringer, da spesielt i skolesektoren og innenfor tannhelse. Budsjettet legger opp til nullvekst, men de frie midlene øker på grunn av tilflytting. Med investeringer øker lånegjelden mye, men AFK har jobbet langsiktig, og vil ikke merke det økte beløpet i stor grad. Utvalget ønsker å sette av ressurser for å kunne oppnå lønnsharmoni i Viken. Utvalget ser det som svært positivt at det er satt av midler i budsjettet til oppgradering av inneklimaet på Bjørkelangen vgs. Utvalget ser det som positivt at det er satt av økte ressurser til å ivareta arbeid med psykisk helse i den videregående skolen. HAMUs innspill: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar budsjett 2019 og ØP til orientering. Innspill fra yrkesopplæringsnemnda Leder for yrkesopplæringsnemnda, Siri Baastad (NHO), foreslo å ta saken til orientering, og fikk sin tilslutning til dette. 10