Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet møtet og ønsket alle velkommen b) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet Styret foreslo at også de med betalt medlemsskap for 2011 fikk stemme ved årsmøtet. Ingen fremmøtte med betalt medlemsskap for inneværende år var møtt opp, men det var 15 fremmøtte med betalt medlemsskap for 2011. Møtet konstituerte dermed seg selv som stemmeberettiget. c) Opptak av navneforetegnelse Det ble foreslått at opptatt navnefortegnelse gjaldt som dokumentasjon på at medlemmer i Sarkomer var til stede. Det ble stemt over og ble enstemmig vedtatt. Antall fremmøtte med stemmerett: 15 Antall fremlagte fullmakter: 0 I alt 15 stemmer. d) Godkjenning av sakliste og innkalling Godkjenningen av saksliste og innkalling ble stemt over. Enstemmig godkjent e) Valg av ordsstyrer Styret foreslo konstituert styreleder Pål Nedrelid Ble stemt over. Enstemmig godkjent f) Valg av protokollfører Frode Dyrnes Homb enstemmig valgt g) Valg av 2 til å undertegne protokollen Thelma Langeland og Torill A. Odden valgt av årsmøtet. Sak 2: Gjennomgang av styrets årsberetning. Årsberetningen ble gjennomgått av konstituert styreleder, og i tillegg til det som sto i årsberetningen, ble det også lagt vekt på av styret at Sarkomer holdt foredrag ved Onkologisk Forum på Holmenkollen Park Hotell i november 2011. Forumet var et seminar om sarkom for helsepersonell. I tillegg nevnte ordstyrer og konstituert styreleder at Sarkomer ble hørt i forbindelse med utarbeidelse av «Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom» (Utkast) (IS 1980) (Helsedirektoratet). Alle medlemmer som vil lese Sarkomers uttalelse, kan få dette ved å henvende seg til Sarkomer per mail eller per post, ble det også opplyst om. Styret kunne også offentligjøre for de fremmøtte årsmøtedeltakerne at tilskuddsnemnda i BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) har godkjent Sarkomer som tilskuddsberettiget organisasjon,
og Sarkomer vil motta statsstøtte som er en fastsatt støtte til drift av organisasjonen, men den blir ikke fastsatt i årlig sum før i medio juni 2012. Årsberetningen ble tatt til etteretning og ikke stemt over. Sak 3: Regnskap 2011 og budsjett for 2012 I regnskapsfører fra Organisasjonsservices fravær gjennomgikk konstituert styreleder regnskapet for 2011 som ble vedtatt med forbehold om at en rekke forbehold utbedres før det kan innberettes; Lønnsposten for 2011 skal posteres under annet navn enn lønn da dette var refundasjon av kjøring- og parkeringsutgifter. Årsmøtet foreslo «Kostnadsgodtgjørelse» som riktig posteringsnavn. Posteringen «Salgsinntekt» bør erstattes med et annet navn og posteres under navnet «Kontingentinntekt». Noteapparatet bakerst i regnskapet samsvarer ikke med notene som fremkommer i regnskapet. Disse fremlagte forbedringspunkter må utbedres før årsmøtet tar vekk sitt forbehold ved godkjennig årsregnskapet for 2011. Årsmøtet la ikke skjul på sin forundring over at et så lite regnskap har så stort rom for forbedringer. Konstituert styreleder gikk så igjennom budsjettet for 2012 og årsmøtet hadde, på tross av at budsjettet ikke trenger godkjenning av årsmøtet, en rekke punkter for forbedringer; Overføring av overskudd fra 2011 bør samsvare med overskuddet i regnskapet for 2011 Det ble også reist spørsmål om overføring av overskuddsmidler fra 2011 i det hele tatt bør stå i et budsjett for 2012. I utgiftskolonnen bør årstallet rettes fra 2011 til 2012 Revisorutgiftene bør inn i budsjettet Fremkom kritikk av daglig leders lønn 1 Budsjettet bør endres og tilpasses «Den store kule dagen» som Sarkomer arrangerer 20. oktober i 2012 sammen med Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi, OUS. SAK 4: Forandringer i styret og valg Konstituert styreleder informerte om at Odd Andreas Tofteng og Frode D. Homb fratredde sine verv og skulle ut av styret. Nedrelid ga ordet til valgkomiteen Valgkomiteen forslo: Styreleder: Pål Nedrelid, tidligere pasient, ble foreslått som kandidat. Forslaget ble stemt over. Nedrelid ble enstemmig valgt og klappet inn som ny styreleder. 1 Daglig leders lønn er ikke 210 000 slik årsmøtet oppfattet det som. Minus blant annet arbeidsgiveravgift, så er lønnen brutto 165 000 kroner for en 30 prosent stilling.
Innstilte nye styremedlemmer: Sissel Aanes Storvik, etterlatt ung, forslått som kandidat til styret. Storviks kandidatur ble stemt over. Hun ble enstemmig valgt. Valgkomiteen rådet styret til konstituere seg selv i forhold til styrevervenes lengde, slik at ikke mange av styremedlemmene ble byttet ut på en gang. Pål Nedrelid tok så ordet og opplyste om at et styreverv for GIST-pasienter var ledig. Det kom ingen benkeforslag. Et kandidatur ble fremmet og innlemmet i fast arbeidsgruppe med møterett i styret etter at årsmøtet ble hevet. Kandidaten var Anders Synstad. Valgkomiteen og varamedlemmet foreslått sittende i to år til: Sissel Herlin Bøvre Inger Hornkjøl Bjørn Hofflund Nystad Varamedlem Astrid Jahr Kandidaturene og vervene bekreftet av valgkomiteens medlemmer, men ikke bekreftet av varamedlemmet. Alle medlemmer ble enstemmig valgt. SAK 5: Endring i vedtektene Styret i Sarkomer anbefalte følgende forandringer i vedtektene om Sarkomers samarbeidspartnere: I 2, andre setning, siste del, strykes «Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer.», og inn settes følgende frase og utfyllingssetning: «og Kompetansetjenesten for sarkomer og Referansegruppene hvor Sarkomer skal være representert med en representant i styret til Referansegruppene.» Kompetansetjenesten for sarkomer eies av helseforetaket Helse SørØst og er øverste organisering av spesialister i sarkomer i Helse SørØst. Referansegruppene er styrer bestående av representanter for sarkomspesialister fra alle helseforetakene i Norge.
Kompetansetjenesten for sarkomer og Referansegruppene sikrer alle sarkompasienter i Norge et likt behandlingstilbud. Styret i Sarkomer anbefalte også å stryke hele den siste setningen i 4: «De som tegner medlemskap i foreningen, blir automatisk også personlige medlemmer i Kreftforeningen.» Kreftforeningen tilbydde ikke et slikt automatisk medlemskap. Forslagene ble tatt opp til votering én for én og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. SAK 6: Opprettelsen av regionslag Sarkomer forslo følgende regionslag; Sarkomer Nord Sarkomer Sør Sarkomer Øst Sarkomer Vest Sarkomer Midt-Norge Forslagene tatt opp til samlet votering og vedtatt enstemmig. Sarkomer opplyste om at man i Nord allerede har to personer klare til å utdannes som likemenn straks avtalen med Kreftforeningen er gjort. SAK 7: Eventuelt. Under sak 7 kunne ingen bindende vedtak fattes av årsmøtet, ettersom sakene ikke forekom klart av innkalling og saksliste til årsmøtet. «Den store kule dagen» blir arrangert den 20. oktober. Nettsiden er snart ferdig, og ventes ferdigstilt 1. juli. Statsstøtte er ikke utbetalt, men Sarkomer vil motta støtten fra BUFdir for drift av organisasjonen, en driftstøtte som blant annet skal betale daglig leders lønn, slik at andre midler kan brukes til likemannsarbeid. Det ble opplyst om at vi har søkt assosiert medlemsskap hos Kreftforeningen. 2 Årsmøtet foreslo også at Sarkomer legger frem en akitvitetsplan, hvilket bør gjøres på hjemmesiden. Pål Nedrelid redgjorde også for planene til Sarkomer den kommende tiden. Sarkomer satser på å arrangere tur for sine medlemmer innen to til tre år, med søtte fra Extrastiftelsen, hvor turen blir som et rehabliteringsprosjekt med trening og faglig innhold. Det er uklart når vi får midler fra Extrastiftelsen, men Sarkomer skal søke hos Extrastiftelsen neste år. Møtet heves. 2 Svar ventes medio juni 2012.