SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje brannstasjon Møtedato: 03.12.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite (vararepr. for Torunn Mølsæter) Modolf Hareide Renate Grande Skodje Gunnar Hauge 7 voterande. Til stades var òg ass. rådmann, rådmannsteamet og politisk sekretær. Sistnemnde førte møteboka. Ingen hadde merknader til møteinnkalling eller sakliste. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 78/13 13/778 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET 26.11.2013 79/13 13/590 DELTAKING I INTERKOMMUNAL LEGEVARSLINGSSENTRAL MED DET NYE NAUDNETTET 80/13 10/706 OMLEGGING AV LEGEVAKT FRÅ 01.01.15 81/13 13/690 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 82/13 13/784 KONSTITUERING AV RÅDMANN
Sak 78/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET 26.11.2013 VEDTAK: Protokollen frå møte 26.11.2013 vert samrøystes godkjent. Sak 79/13 DELTAKING I INTERKOMMUNAL LEGEVARSLINGSSENTRAL MED DET NYE NAUDNETTET Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte om saka. Rådmannens framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: Skodje kommune vil delta i den interkommunale legevarslingssentralen med det nye naudnettet, med Ålesund kommune som vertskommune. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide kostnadene som er knytt til dette i budsjettet for 2015. Sak 80/13 OMLEGGING AV LEGEVAKT FRÅ 01.01.15 Einingsleiar helseavdelinga og kommunalsjef for helse og omsorg orienterte om saka. Rådmannens framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING: 1. Skodje kommunestyre vedtek å seie opp avtalen om legevakt i samarbeid med Ørskog og Stordal innan 31.12.13, med verknad frå 01.01.15 2. Skodje kommunestyre vedtek at Skodje kommune si legevakt frå 15.30-22, samt helg knyter seg til Ålesund legevakt frå 01.01.15. Sak 81/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 2
Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte om arbeidet med struktur og internkontroll på Prestemarka. Ass. rådmann og økonomisjef orienterte om budsjettframlegget Høgre sette fram slikt alternativt framlegg til punkt 2 i tredje avsnitt Omstillingsprosessen skal ta utgangspunkt i følgjande 3-trinns prinsipp: Skatt på eigedom erstattast med effektiviseringstiltak frå 2014 Kari Grindvik sette fram følgjande framlegg til endra 1.avsnitt: Skodje kommune skal ha som overordna mål: a. Gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå b. Det årlege økonomiske resultatet skal vere minimum 3 % og dette målet skal oppfyllast seinast ved utgangen av planperioden 2014-2017 Ordføraren sette fram framlegg om å bytte rekkjefølgje på punkt 2 ( Vurdere større strukturelle endringar ) og punkt 3 ( utgreie eigedomsskatt ) i tredje avsnitt. Det vart røysta punktvis: Første avsnitt i rådmannens framlegg til innstilling vart sett opp mot Kari Grindvik sitt framlegg. Grindvik sitt framlegg fekk 1 røyst. Rådmannens framlegg fekk 6 røyster og vart vedteke. Andre avsnitt: Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg Tredje avsnitt, punkt 1: Samrøystes vedtak i samsvar med rådmannens framlegg Tredje avsnitt, punkt 2: Lidvar Giskeødegård sitt framlegg fekk 2 røyster. Rådmannens framlegg fekk 5 røyster og vart vedteke. Fjerde avsnitt: Rådmannen skal halde seg til : Samrøystes Ordførarens framlegg om å bytte rekkjefølgje på 2 og 3 i tredje avsnitt vart vedteke mot 1 røyst. Kari Grindvik sette fram følgjande framlegg til nytt avsnitt: Skodje kommune skal yte gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå. Framlegget frå Kari Grindvik vart vedteke mot 2 røyster. Det vart røysta over innstillinga samla. Rådmannens framlegg til innstilling, med tilleggs- og endringsframlegga over, vart samrøystes vedteke. 3
INNSTILLING: Skodje kommunestyre vedtek som overordna mål for all verksemd i kommunen at det økonomiske resultatet gradvis skal styrast frå dagens underskot til eit overskot på 3 % i 2017. Dette vil seie ei årleg gjennomsnittleg resultatforbetring på ca 2,25 % Skodje kommune sitt ubundne driftsfond skal ikkje gå under 5 million kr i planperioden. I perioden 2016 2017 skal fondet gradvis vekse. Omstillingsprosessen skal ta utgangspunkt i følgjande 3 trinns prinsipp: 1. Vurdere og gjennomføre alle dei driftsmessige endringar som vil gi netto innsparing i drifta innafor dei strukturelle rammene som eksisterer per i dag 2. Vurdere større strukturelle endringar 3. Parallelt med dette utgreie eigedomsskatt for kommunen. Utgreiinga skal gjerast som ein beredskap, slik at ein er i stand til å innføre dette rimelig fort om det skulle syne seg at punkt 1 vanskeleg gir nødvendig effekt. Ei eventuell inntekt frå eigedomsskatt skal tilførast fondsavsetjing. Rådmannen skal halde seg til formannskapet som styringsgruppe for omstillingsarbeidet. Skodje kommune skal yte gode tenester levert av kompetent personell til rett tid og på rett nivå. Med bakgrunn i desse overordna mål og strategiar vedtek Skodje kommunestyre: Betalingsregulativet som vedlagt. Slike netto driftsrammer for 2014, og i økonomiplanperioden 2014-2017: 4
Budsjett og økonomiplan 2014-2017 est pr nov Budsjett og økonomiplan - faste kroner Regnskapsskjema 1A - drift 2013 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue -102 000-106 140-111 232-113 900-116 590 Ordinært rammetilskudd -109 732-115 974-119 137-121 900-124 558 Skatt på eiendom - - - - - Andre direkte eller indirekte skatter - Andre generelle statstilskudd -12 344-11 598-12 631-12 578-12 562 Sum frie disponible inntekter -224 076-233 712-243 000-248 378-253 710 Renteinntekter og utbytte -3 290-3 390-3 390-3 390-3 390 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 882 10 350 12 964 13 064 13 165 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 10 426 12 150 15 219 15 337 15 454 Netto finansinnt./utg. 16 018 19 111 24 795 25 013 25 229 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 6 345 Til ubundne avsetninger 1 500 6 500 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -7 274-14 372-3 000 - - Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger -929-14 372-3 000 1 500 6 500 Overført til investeringsregnskapet 9 432 4 550 6 800 2 925 1 425 Til fordeling drift -199 554-224 423-214 405-218 940-220 556 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 211 371 224 323 214 405 218 940 220 556 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 11 817 - - - - 5
Økonomiske oversikter budsjett og økonomiplan 2014-2017 est pr nov Budsjett og økonomiplan - faste kroner Regnskapsskjema 1B - drift 2013 2014 2015 2016 2017 Sentraladministrasjon 11 306 10 737 10 400 10 427 10 434 Prosjekt og avsetnader 6 000 5 216 5 052 5 065 5 069 Reinhald 5 313 5 493 5 320 5 334 5 338 it-drift 3370 3430 3322 3331 3333 Politisk styring 2 696 2 537 2 457 2 561 2 563 Sum leiing/styring/støttefunksjonar 28 685 27 413 26 551 26 718 26 737 Skodje barneskule og SFO 17 970 19 058 18 459 18 508 18 520 Skodje ungdomsskule 15 487 15 789 15 293 15 333 15 343 Fellesutgifter grunnskule/barnehage 15 547 17 245 16 703 16 784 16 758 Skodje barnehage 13 170 13 909 13 472 13 507 13 516 Valle skule og SFO 7 149 7 384 7 152 7 171 7 175 Valle barnehage 5 088 5 743 5 562 5 577 5 581 Stette skule og SFO 5 223 5 380 5 211 5 225 5 228 Stette barnehage 4 579 4 889 4 735 4 748 4 751 Sum skule, sfo og barnehage 84213 89397 86587 86853 86872 Skodje sjukeheim SOMS 21 892 21 070 20 408 20 462 20 475 Heimebasert omsorg HBO 18 022 16 743 16 217 16 260 16 270 Samhandlingsreforma 5507 5673 5495 5509 5513 Prestemarka butilbod 22 260 24 182 23 422 23 484 23 499 Prestemarka dagtilbod 6858 7152 6 927 6 945 6 950 Sum pleie- og omsorg 74539 74820 72468 72660 72707 Tekniske tenester 12 468 11 927 11 552 11 583 11 590 VAR - - - - Helsesenter 9 364 10 744 10 406 10 434 10 441 Storfjorden barnevern 6 900 7 106 6 883 6 901 6 905 Nav Storfjord - Skodje 3 672 3 782 3 663 3 673 3 675 Kultur 2 584 2 505 2 426 2 433 2 434 PPT 1 837 2 313 2 240 2 246 2 248 Religiøse formål 1 811 1 865 1 806 1 811 1 812 Landbrukskontor 531 547 530 531 532 Momsrefusjon frå investering (11 790) (4 550) (6 800) (2 925) (1 425) Korreksjonsføring* (3 443) (3 546) (3 909) (3 940) (3 970) Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) 211 371 224 323 214 405 218 940 220 556 *) gjeld motkonto avskrivninger og kalk renter/avdrag 6
Slik netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2014-2017 Tiltak 2014 2015 2016 2017 Skodje barneskule / ungdomsskule 4 000 4 000 Tilrettelegging kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 Kommunale vegar 600 600 600 600 Ådalsvegen 2 000 Kartverk 200 200 200 200 Kommuneplanarbeid 500 500 IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 Adresseprosjekt 500 500 Grunnkjøp 4 000 2 000 2 000 Omsorgsbustader 6 000 6 000 Tilrettelegge kontorlokale for Storfjorden barnevern 3 000 Ny brannbil 2 000 Skodje kyrkje 100 Utskifting av gatelys LED 500 500 Bustader for flyktningar 5 000 5 000 Vassforsyning 2 000 2 000 2 000 2 000 Avløpsanlegg 1 000 1 000 1 000 1 000 Startlån 6 000 6 000 6 000 6 000 SUM INVESTERINGAR 28 900 35 800 20 300 12 300 Mva refusjon -4 550-6 800-2 925-1 425 Sum finansieringsbehov ved bruk av lån 24 350 29 000 17 375 10 875 Sak 82/13 KONSTITUERING AV RÅDMANN Rådmannens framlegg til innstilling vart samrøystes vedteke.. INNSTILLING: Bente Glomset Vikhagen vert konstituert i stillinga som rådmann i perioden 11.10.13-05.01.14. Kommunestyret delegerer fullmakt til ordføraren om å forlenge konstitueringa dersom det vert naudsynt. M Ø T E T S L U T T Terje Vadset ordførar Torbjørn Skodjereite Kari Grindvik 7
Renate Grande Skodje Modolf Hareide Gunnar Hauge Lidvar Giskeødegård Knut Berg 8